... hệ thống ngân hàng. Càng ở những nước có quy định về phòng, chống rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngânhàng để rửatiền càng thuận lợi hơn. 1.2. Rửatiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.1. ... nhánh Ngânhàng Nước ngoài05 Ngânhàng Liên doanh 37 Ngânhàng Thương mại cổ phần 02 Ngânhàng chính sách 05 Ngânhàng Thương mại Nhà nướcHỆ THỐNG NGÂNHÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 30 Rửa Tiền. ... phòng, chốngrửa tiền; (ii) Có hệ thống pháp luật về phòng, chốngrửatiền được xây dựng trên cơ sở 40+9 khuyến nghị của FATF; (iii) Có tổ chức chuyên trách về đấu tranh phòng, chống rửa tiền...
... VỀ RỬATIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNGRỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂNHÀNG 6 1.1. Tổng quan về rửa tiền. 6 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngânhàng 16 1.3. Hệ thống ngânhàng và phương thức phòng, chống ... 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNGRỬATIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂNHÀNG VIỆT NAM 67 3.1. Chiến lược phát triển ngành ngânhàng và định hướng phòng, chốngrửa tiền qua hệ thống ngânhàng Việt Nam. 67 ... hệ thống ngân hàng. Càng ở những nước có quy định về phòng, chống rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngânhàng để rửatiền càng thuận lợi hơn. 1.2. Rửatiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.1....
... biệt liên quan đến rửatiền và tài trợ cho khủng bố. 1.6. Hoạt động rửatiền và kinh nghiệm phòng, chốngrửatiền trên thế giới 1.6.1. Hoạt động rửatiền trên thế giới Rửatiền không phải là ... gồm có 40 khuyến nghị về phòng, chốngrửatiền và 9 khuyến nghị đặc biệt về hoạt động rửatiền với việc tài trợ cho khủng bố. Bốn mươi khuyến nghị phòng, chốngrửatiền đề cập đến những vấn ... nhân viên ngânhàng vô ý hay cố ý tiếp tay cho hành vi rửatiền qua ngânhàng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy, luật Ngânhàng các nước này quy định: mọi nhân viên ngân hàng khi...
... luật phòngchốngrửatiền … …………182.1. Sự cần thiết phải có pháp luật về phòngchốngrửatiền … …… 182.2. Pháp luật phòngchốngrửatiền trên thế giới…………………… …192.3. Pháp luật phòngchốngrửa ... thức rửatiền ……………………………… ……… 121.4. Tác hại của rửatiền đối với kinh tế - xã hội…………………………131.5. Rửatiền trong hoạt động ngânhàng và tác hại của hoạt động rửatiền đối với hệ thống ngânhàng …………………………………… ... luật phòng, chốngrửatiền cũng như các chiến lược phòng, chốngrửatiền khác.Năm là, để phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm của Trung tâm thông tin phòng, chốngrửa tiền, ...
... chính, ngânhàng Từ thực tiễnphòngchốngrửatiền của nhiều nước có thể mô tả phương thức, thủ đoạn tội phạm rửa tiền qua ngânhàng như sau: - Rửatiền qua các giao dịch trực tiếp bằng tiền ... giải pháp phòng chống, bài viết này sẽ đề cập đến hai vấn đề chính: i) Phương thức, thủ đoạn rửatiền qua ngân hàng; ii)các giải pháp và kinh nghiệm phòngchốngrửatiền qua ngân hàng. I.PHƯƠNG ... 2.Phương thức, thủ đoạn rửatiền qua ngânhàng Nghiên cứu phương thức, thủ đoạn rửatiền rất hữu ích đối với nhà quản lý ngân hàng, giúp nhà ngânhàng hiểu được khách hàng minh có dấu hiệu nghi...
... lượng đặc nhiệm chốngrửatiền (FATF). - Việc xây dựng Luật phòng, chốngrửatiền là rất cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc phòng, chốngrửatiền tại Việt Nam, góp phần phòng ngừa tội phạm, ... động Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền, Nhóm nghiên cứu đã tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực phòng, chốngrửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài chính ngân hàng, tham khảo các ... pháp phòng, chốngrửatiền ở Việt Nam trong các giao dịch tiền tệ hay tài sản khác; trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong phòng, chốngrửa tiền; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, ...
... quan phòng, chốngrửa tiền Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chốngrửatiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phòng, chốngrửatiền ... pháp chốngrửa tiền Ý kiến chung trong Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Dự thảo Luật phòng, chốngrửatiền chủ yếu tập trung quy định về phòng ngừa” rửa tiền. Nội dung chốngrửatiền ... quan phòng, chốngrửatiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có chức năng làm đầu mối thu thập, xử lý và chuyển giao các thông tin liên quan đến rửatiền v.v. Trong khi đó, hành vi rửa tiền...
... phòng, chốngrửa tiền, tài trợ khủng bố nhằm đảm bảo việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các hành vi rửatiền và tài trợ của tội phạm. Cơ quan phòng, chống ... được các chuẩn mực quốc tế về phòng, chốngrửa tiền. Hoạt động phòng, chốngrửatiền là hoạt động mang tính quốc tế. Việt Nam cần phải xem việc phòng, chốngrửatiền là một phần của việc thực ... 2.2. Các yêu cầu đối với Luật phòng, chốngrửatiền Việc ban hành Luật phòng, chốngrửatiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:2.1. Luật phòng, chốngrửatiền cần phải xây dựng đồng bộ...
... án Luật phòng, chống rửatiền như sau:I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀNNghị định số 74/2005/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/6/2005 về phòng, chốngrửatiền (Nghị ... tin phòng, chốngrửa tiền là đơn vị thuộc Ngânhàng Nhà nước Việt Nam (nay là Cục phòng, chống rửa tiền) , có chức năng thu thập, xử lý, chuyển giao thông tin liên quan đến hoạt động rửa tiền. b) ... sống. 2. Các yêu cầu đối với Luật phòng, chốngrửatiền Việc ban hành Luật phòng, chốngrửatiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:a) Luật phòng, chốngrửatiền cần phải xây dựng đồng bộ...
... chính, ngânhàng Từ thực tiễnphòngchốngrửatiền của nhiều nước có thể mô tả phương thức, thủ đoạn tội phạm rửa tiền qua ngânhàng như sau: - Rửatiền qua các giao dịch trực tiếp bằng tiền ... chỉ cần nhận tiền tẩy rửa thông Giải pháp và kinh nghiệm phòngchốngrửatiền qua ngânhàng Ngày 07/06/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòngchống rửa tiền áp dụng ... giải pháp phòng chống, bài viết này sẽ đề cập đến hai vấn đề chính: i) Phương thức, thủ đoạn rửatiền qua ngân hàng; ii)các giải pháp và kinh nghiệm phòngchốngrửatiền qua ngân hàng. I.PHƯƠNG...
... ràng giữa chức năng quản lí nhà nước về ngânhàng của ngânhàng nhà nước với chức năng kinh doanh ngân hàng của ngânhàng thương mại. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn này ... các phòng ban đó ban hành trái với các văn bản của Ngân hàng. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG PHÁP CHẾ TRONG NGÂNHÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TỪ THỰC TIỄN CỦA NGÂNHÀNG ĐÔNG ÁNGUYỄN TIẾN MẠNH – PHÒNG ... 17/11/1999 của Thống đốc Ngânhàng Nhà nước),9. Chỉ thị của ngânhàng nhà nước về công tác pháp chế của Ngânhàng Nhà nước năm 2002,10. Quyết định của thống đốc ngânhàng nhà nước số 383/2002/QĐ-...
... nhân sự Phòng dịch vụ và marketing Phòng kiểm soát nội bộ Phòng kế toán và ngân quỹ Phòng kế hoạch tổng hợp Phòng kinh doanh ngoại hối Phòng điện toán Phòng tín ... nhánh Ngânhàng Nông nghiệp Thành phố Hải Phòng theo quyết định số 34/NH- QĐ của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam. Thời kỳ này, Ngânhàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hải Phòng ... Ngân hàng, có những thông tin tích cực và có cả những thông tin gây ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng. Vì vậy, nhân viên văn phòng sẽ căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng...
... trong các vụ chốngrửatiền quốc tế: Chiến dịch Casablanca 46 2. Rửatiền - chốngrửatiền ở Thái Lan 48 3. Rửa tiền- chốngrửatiền tại Hồng Kông 51 II. RệA TIềN CHẩNG RệA TIềN ậ VIệT NAM. ... dịch ngân hàng, cộng với những món lời khổng lồ thu đợc sau khi rửatiền qua ngân hàng, thì ngânhàng đợc xem nh một cỗ máy rửatiền (money-laundering machine) thuận lợi nhất. Vì thế, ngành Ngân ... động rửatiền hay không, chúng ta hÃy xem xét tiến trình chuyển tiền từ đồng tiền bất hợp pháp sang đồng tiền hợp pháp diễn ra nh thế nào.2. Qui trình rửa tiền 2.1. Chu trình rửa tiền: Việc rửa...