phòng chống rửa tiền ngân hàng nhà nước

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

... là ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; là ngân hàng phát hành tiền, ngân ... 100% vốn nước ngoài39 Chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài05 Ngân hàng Liên doanh 37 Ngân hàng Thương mại cổ phần 02 Ngân hàng chính sách 05 Ngân hàng Thương mại Nhà nước HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG ... hệ thống ngân hàng. Càng ở những nước có quy định về phòng, chống rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửa tiền càng thuận lợi hơn. 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.1....

87
767
7

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.pdf

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 6 1.1. Tổng quan về rửa tiền. 6 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng 16 1.3. Hệ thống ngân hàng và phương thức phòng, chống ... 100% vốn nước ngoài39 Chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài05 Ngân hàng Liên doanh 37 Ngân hàng Thương mại cổ phần 02 Ngân hàng chính sách 05 Ngân hàng Thương mại Nhà nước HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG ... là ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; là ngân hàng phát hành tiền, ngân...

87
1,010
10

320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

76
1,835
18

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

64
1,407
16

Tài liệu Giải pháp và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng pdf

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

5
671
1

Thực trạng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.DOC

Danh mục: Kế toán

... CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC1.1.Khái niệm và đặc trưng của chính sách tiền tệ1.1.1.Chính sách tiền tệHoạt động của ngân hàng liên quan đến sự ổn định hay thay đổi của tiền tệ ... CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 41.1.Khái niệm và đặc trưng của chính sách tiền tệ 41.1.1.Chính sách tiền tệ 41.1.2. Đặc trưng của chính sách tiền tệ: 51.1.2.1. Chính sách tiền tệ ... chính quốc gia 51.1.2.2. Chính sách tiền tệ là công cụ vĩ mô của ngân hàng nhà nước. 61.1.2.3 Mục tiêu tổng quát của chính sách tiền tệ là ổn định giá trị đồng tiền và góp phấn thực hiện một số...

28
7,986
78

Đánh giá hiệu quả sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thập kỷ 90 và những năm đầu thế kỉ 21.DOC

Danh mục: Kế toán

... dụng đợc Ngân hàng Nhà nớc xem xét là đối t-ợng để Ngân hàng Nhà nớc tái cấp vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà n-ớc. Mà còn có tác dụng nâng cao an toàn khả năng chi trả của Ngân hàng và các ... nội tệ liên Ngân hàng, từng bớc cải tiến hoạt động của thị trờng nội tệ, ngoại tệ liên Ngân hàng. Hoàn thiện công tác hiện đại hoá Ngân hàng, thanh toán liên Ngân hàng. Ngân hàng nhà nớc cũng ... quốc doanh, Ngân hàng Thơng Mại cổ phần đô thị, Ngân hàng Thơng Mại cổ phần nông thôn, Ngân hàng hợp tác, chi nhánh Ngân hàng nớc ngoài, Ngân hàng liên doanh, Công ty Tài chính Quỹ tín dụng...

30
2,376
16

Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong xu thế hội nhập (2).DOC

Danh mục: Kế toán

... cung tiền nhằm đảm bảo các mục tiêu của Nhà nước. Mức cung tiền là tổng số tiền có khả năng thanh khoản. Nó bao gồm tiền mặt đang lưu hành và các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng ... các nhà đầu tư nước ngoài. Tại quyết định số 418/2000 ngày 21/9/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có thêm 6 đối tượng được vay bằng ngoại tệ. Thanh toán cho nước ngoài tiền nhập ... toàn tiền gửi của khách hàng. Việc tập trung dự trữ của ngân hàng trung gian ở NHNN còn là một phương tiện để NHNN có thêm quyền lực để điều khiển hệ thống ngân hàng, tạo sự lệ thuộc của ngân hàng...

46
875
4

Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong xu thế hội nhập.DOC

Danh mục: Kế toán

... nghiệp, khu vực sản xuất hàng xuất khẩu.Chi phí hoạt động của ngân hàng Lãi suất cho vay phải bù đắp được các chi phí hoạt động cho ngân hàng và đảm bảo có lãi cho các ngân hàng. Mối quan hệ giữa ... chính sách tiền tệ toàn cầu”, Tạp chí Tài chính, số 8/2004, tr 47 – 48.Lê Vinh Danh, 1996, Tiền và hoạt động ngân hàng, NXB Thống kê.Lê Văn Tư, 1999, Tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, NXB Thống ... dụng thương mại và nâng cấp hiệu quả tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Đối với các NHTM Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước vẫn là nhóm khách hàng có tỷ trọng dư nợ tín dụng lớn trong danh mục tín dụng.+...

46
828
3

Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.doc

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... ngân hàng : HS lưu giữ tại ngân hàng. Hiện nay thông tin tại ngân hàng được quản lý bằng core- banking, giữa các chi nhánh của 1 ngân hàng có thể tra cứu thông tin của nhau. - Từ các ngân hàng, ... bên4/Giải ngân • Giải ngân bằng tiền mặt • Giải ngân bằng chuyển khoản : NH kiểm soát được mục đích sử dụng vốn vay, tạm thời tận dụng được nguồn vốn chưa sử dụng của khách hàng, NH không muốn rút tiền ... thông tin: - HS đề nghị cấp TD của KH - HS lưu giữ tại ngân hàng, hoặc từ các ngân hàng, TCTD khác - đặc biệt từ trung tâm thông tin phòng ngừa rủi ro của hệ thống các định chế tài chính trung...

16
1,158
0

Các công cụ chính sách tiền tệ và việc vận dụng của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.docx

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... tình trạng ứ đọng vốn ở ngân hàng, nhưng lại thiếu vốn đầu tư, hoặc khuyến khích dân cư dùng tiền vào dự trữ vàng, ngoại tệ bất động sản, trong khi ngân hàng bị hụt hẫng về tiền mặt cũng như nguồn ... quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ- tín dụng- ngân hàng; trực thuộc chính phủ. Thống đốc NHNN có quyền chủ động hơn và chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thực hiện chính sách tiền tệ ... thành chuyên đề 2: Các công cụ chính sách tiền tệ và việc vận dụng của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam .Chuyên đề gồm 3 chương :Chương 1: Chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị trường Chương...

33
1,372
10

Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước VN trong xu thế hội nhập.DOC

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... cung tiền nhằm đảm bảo các mục tiêu của Nhà nước. Mức cung tiền là tổng số tiền có khả năng thanh khoản. Nó bao gồm tiền mặt đang lưu hành và các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng ... trường ngoại tệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp cũng như các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng sôi động hơn năm trước. Theo quyết định số 6465 của Ngân hàng Nhà nước ngày 25/2/1999 quy ... các nhà đầu tư nước ngoài. Tại quyết định số 418/2000 ngày 21/9/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có thêm 6 đối tượng được vay bằng ngoại tệ. Thanh toán cho nước ngoài tiền nhập...

46
656
1

Điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước từ năm 2007 đến nay.doc

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... nước điều chỉnh 2 lần về biên độ và tỷ giá công bố.Ngày 10/2, ngân hàng Nhà nước đã quyết định điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và USD áp dụng cho ngày 11/2/2010 là ... giữ nguyên ở mức +/-3% nhằm góp phần kiềm chế nhập siêu. Sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và Đô la Mỹ lên 18.932 VND/USD (ngày 18/8/2010), ... quả trên cho thấy sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thanh khoản hệ thống ngân hàng đã dần được cải thiện. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước trong báo cáo mới đây cũng khẳng định điều này, bên cạnh con...

55
1,514
8

Các công cụ chính sách tiền tệ và việc vận dụng của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... thành chuyên đề 2: Các công cụ chính sách tiền tệ và việc vận dụng của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam .Chuyên đề gồm 3 chương :Chương 1: Chính sách tiền tệ trong nền kinh tế thị trường Chương ... tình trạng ứ đọng vốn ở ngân hàng, nhưng lại thiếu vốn đầu tư, hoặc khuyến khích dân cư dùng tiền vào dự trữ vàng, ngoại tệ bất động sản, trong khi ngân hàng bị hụt hẫng về tiền mặt cũng như nguồn ... thất nghiệp tăng-chính sách tiền tệ ổn định giá trị đồng tiền) Vị trí chính sách tiền tệ : Trong hệ thống các công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước thì chính sách tiền tệ là một trong những chính...

33
1,204
8

Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật ngân hàng để nâng cao vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

4
870
2

Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong xu thế hội nhập

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... cung tiền nhằm đảm bảo các mục tiêu của Nhà nước. Mức cung tiền là tổng số tiền có khả năng thanh khoản. Nó bao gồm tiền mặt đang lưu hành và các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng ... các nhà đầu tư nước ngoài. Tại quyết định số 418/2000 ngày 21/9/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có thêm 6 đối tượng được vay bằng ngoại tệ. Thanh toán cho nước ngoài tiền nhập ... toàn tiền gửi của khách hàng. Việc tập trung dự trữ của ngân hàng trung gian ở NHNN còn là một phương tiện để NHNN có thêm quyền lực để điều khiển hệ thống ngân hàng, tạo sự lệ thuộc của ngân hàng...

46
791
1

Chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước việt nam hiện nay

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... sách tài chính , tiền tệ.50chi trả có thể là đi vay, và ngời cho vay cuối cùng của ngân hàng thơng mại chính là ngân hàng trung ơng. Ngân hàng trung ơng sẽ cấp tín dụng cho ngân hàng thơng mại ... chuyển trái phiếu từ ngân hàng thơng mại này sang ngân hàng thơng mại khác và một sự di chuyển ngợc lại từ một phần dự trữ thặng d của ngân hàng thừa vào dự trữ của ngân hàng thiếu.Nghiệp vụ ... tức là ngân hàng trung ơng đÃ làm tăng khối tiền tệ. Đây là hình thức phát hành tiền đợc xem là lành mạnh do đợc đảm bảo bằng các giấy tờ có giá, và khi các chứng khoán đáo hạn ngân hàng Trung...

52
998
4

Tác động của chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước việt nam đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại việt nam từ năm 2007 đến nay

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... động của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành:+ Điểm thay đổi thứ nhất là Ngân hàng thương mại được phép dùng " ;tiền gửi của Kho bạc Nhà nước& quot; như nguồn vốn huy ... mua 400 - 500 tỷ đồng /ngân hàng. Khối Ngân hàng nước ngoài có 9 chi nhánh phải mua từ 100 tỷ đồng đến 400 tỷ đồng. Hai ngân hàng liên doanh phải mua 150 tỷ đồng /ngân hàng. Không chỉ những vậy, ... tài chính và suy thoái kinh tế, Chính phủ và ngân hàng trung ương (NHTW) các nước, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã dốc sức, nhanh...

35
914
6

Chính sách tiền tệ và phương thức vận hành các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước việt nam hiện nay

Danh mục: Quản trị kinh doanh

31
3,052
9