... lượng đặc nhiệm chốngrửatiền (FATF). - Việc xây dựng Luật phòng, chốngrửatiền là rất cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc phòng, chốngrửatiền tại Việt Nam, góp phần phòng ngừa tội phạm, ... ngoại giao.2. Mục tiêu của đề nghị xây dựng Luật phòng, chốngrửa tiền Xuất phát từ những bất cập cần giải quyết nêu trên, việc ban hành Luật phòng, chốngrửatiền nhằm đạt được các mục tiêu ... Dự thảo Luật phòng, chốngrửatiền lần này.2. Vấn đề 2: Phạm vi điều chỉnh của Luật phòng, chốngrửa tiền 2.1. Xác định vấn đề Việc xác định phạm vi điều chỉnh của một Dự án Luật rất quan trọng...
... vậy, đề nghị lấy tên gọi của Luật là Luật phòng, chốngrửa tiền, tài trợ khủng bố”- Loại ý kiến thứ hai đề nghị Luật này chỉ quy định về phòng, chốngrửa tiền và tên gọi của Luật là Luật phòng, ... pháp chốngrửa tiền Ý kiến chung trong Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Dự thảo Luật phòng, chốngrửatiền chủ yếu tập trung quy định về phòng ngừa” rửa tiền. Nội dung chốngrửatiền ... quan phòng, chốngrửa tiền Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chốngrửatiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phòng, chốngrửa tiền...
... đối với Luật phòng, chốngrửatiền Việc ban hành Luật phòng, chốngrửatiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:2.1. Luật phòng, chốngrửatiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật khác ... VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT PHÒNG, CHỐNGRỬA TIỀN:1. Sự cần thiết phải ban hành Luật phòng, chốngrửa tiền: Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòngchốngrửatiền được Chính phủ ban hành ... phòng, chốngrửa tiền, tài trợ khủng bố nhằm đảm bảo việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các hành vi rửatiền và tài trợ của tội phạm. Cơ quan phòng, chống...
... cầu đối với Luật phòng, chốngrửatiền Việc ban hành Luật phòng, chốngrửatiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:a) Luật phòng, chốngrửatiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật khác ... chống rửatiền và 9 Khuyến nghị đặc biệt về chống tài trợ khủng bố của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chốngrửatiền (FATF). Năm 2008, APG đã tiến hành đánh giá cơ chế phòng, chốngrửatiền ... Nam trong lĩnh vực phòng, chốngrửatiền và tài trợ khủng bố cho phù hợp với các chuẩn mực quốc tế mà cụ thể là cần nhanh chóng xây dựng Luật phòng, chốngrửa tiền; Luậtchống khủng bố.Bên...
... …………182.1. Sự cần thiết phải có pháp luật về phòngchốngrửatiền … …… 182.2. Pháp luậtphòngchốngrửatiền trên thế giới…………………… …192.3. Pháp luậtphòngchốngrửatiền ở Việt Nam 21CHƯƠNG II : ... chung về hoạt động rửatiền và pháp luật phòng, chống rửa tiền. Ở chương này, tác giả giới thiệu những vấn đề khái quát nhất về hoạt động rửa tiền nói chung cũng như hoạt động rửatiền qua hệ thống ... vi rửa tiền. Luật mẫu về phòng, chốngrửatiền và chống tài trợ cho khủng bố 2005 của Liên hợp quốc không trực tiếp quy định thế nào là hành vi rửatiền nhưng quy định tại điều 1.1 là rửa tiền...
... chặt chẽ giữa chốngrửatiền và chống tài trợ khủng bố. Quan niệm của rất nhiều quốc gia về chốngrửatiền cũng nhanh chóng thay đổi, chuyển trọng tâm của việc đấu tranh chốngrửatiền từ buôn ... pháp luật của nước Nga về chốngrửatiền đạt tới các chuẩn mực quốc tế. 2. Một số gợi ý trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về chống rửa tiền của Việt Nam Trước tình trạng tội phạm rửatiền ... Schott, Hướng dẫn tham khảo về chốngrửatiền và chống tài trợ cho khủng bố, Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2007, tr. 6. 46[20] Xem Điều 4, Dự thảo Luật Phòng, chốngrửatiền (tháng 3/2012). 47[21]...
... … Luật Phòng, chống rửa tiền đã được hình thành và triển khai một cách hiệu qủa. Tại Việt Nam, vấn đề phòng, chốngrửatiền là một trong những vấn đề tương đối mới mẻ. Trước đây phòng, chống ... danh sách trên. 1.4.2. Phòng, chốngrửatiền tại một số nước trên thế giới. 1.4.2.1. Phòng, chốngrửatiền tại Mỹ. Mỹ là nước có hệ thống luật pháp về phòng, chốngrửatiền toàn diện và nghiêm ... quy định về phòng, chống rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngân hàng đểrửatiền càng thuận lợi hơn. 1.2. Rửatiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.1. Các dấu hiệu nhận biết rửatiền qua hệ...
... … Luật Phòng, chống rửa tiền đã được hình thành và triển khai một cách hiệu qủa. Tại Việt Nam, vấn đề phòng, chốngrửatiền là một trong những vấn đề tương đối mới mẻ. Trước đây phòng, chống ... danh sách trên. 1.4.2. Phòng, chốngrửatiền tại một số nước trên thế giới. 1.4.2.1. Phòng, chốngrửatiền tại Mỹ. Mỹ là nước có hệ thống luật pháp về phòng, chốngrửatiền toàn diện và nghiêm ... VÀ PHÒNG, CHỐNGRỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 6 1.1. Tổng quan về rửa tiền. 6 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng 16 1.3. Hệ thống ngân hàng và phương thức phòng, chốngrửa tiền...
... khuyến nghị về phòng, chốngrửatiền và 9 khuyến nghị đặc biệt về hoạt động rửatiền với việc tài trợ cho khủng bố. Bốn mươi khuyến nghị phòng, chốngrửatiềnđề cập đến những vấn đề như sau: ... định, luật lệ khác liên quan đến phòng, chốngrửatiền tại Anh bao gồm Luậtchống buôn bán ma tuý năm 1986, Luật phòng, chống khủng bố năm 1987, Luật hình sự (Hợp tác quốc tế) năm 1990 và Luật ... biệt liên quan đến rửatiền và tài trợ cho khủng bố. 1.6. Hoạt động rửatiền và kinh nghiệm phòng, chốngrửatiền trên thế giới 1.6.1. Hoạt động rửatiền trên thế giới Rửatiền không phải là...
... kinh nghiệm phòngchốngrửatiền qua ngân hàng. I.PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN RỬATIỀN QUA NGÂN HÀNG 1.Khái quát về hoạt động rửatiền Theo quan điểm của các nhà tội phạm học, rửatiền là hoạt ... tắc bí mật tiền gửi. Chính vì vậy, để hiểu rõ hơn về hoạt động rửatiền cũng như các giải pháp phòng chống, bài viết này sẽ đề cập đến hai vấn đề chính: i) Phương thức, thủ đoạn rửatiền qua ngân ... thống pháp luật mỗi nước, nhất là pháp luật hình sự, pháp luật về tài chính, ngân hàng Từ thực tiễnphòngchốngrửatiền của nhiều nước có thể mô tả phương thức, thủ đoạn tội phạm rửa tiền qua...
... chuyên trách về phòng chống rửa tiền Tăng cương phối hợp phòngchốngrửa tiền giữa các cơ quan có liên quanNâng cao nhận thức của các ngân hàng thươngmại trong phòngchốngrửa tiền Hợp tác quốc ... trong công tác phòngchống rửa tiền Các phương thức phòngchốngrửatiền trong thời gian quaNhóm 3B – Lớp NH Đêm 4 – Khóa 21 • Hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống rửa tiền Bản tuyên ... về mục tiêu, biện pháp thực hiện phòng, chống rửa tiền. Cácquy phạm phápluậtvề phòng, chống rửatiền vừathiếu, vừa yếu. Chi phí đầu tưphầm mềm chống rửatiền khá lớn so với quy mô của cácngân...
... 1.3.2.1. Phòng, chốngrửatiền tại Mỹ 11 1.3.2.2. Phòng, chốngrửatiền tại Singapore 12 II. Thực trạng rửatiền và phòng, chốngrửatiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam 13 2.1 Thực trạng rửa ... chức có trách nhiệm phòng, chốngrửa tiền; các biện pháp phòng, chốngrửa tiền; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chốngrửa tiền; và hợp tác quốc tế về rửa tiền. Điểm nổi bật ... Pháp, … Luật Phòng, chốngrửatiền đã được hình thành và triển khai một cách hiệu qủa. Tại Việt Nam, vấn đề phòng, chốngrửatiền là một trong những vấn đề tương đối mới mẻ. Trước đây phòng, chống...
... đến đời sống xã hội 22 1.2. Phòngchốngrửatiền 22 1.2.1. Sự cần thiết của hoạt động phòngchốngrửatiền 22 1.2.2. Văn bản pháp lý cơ bản về phòngchốngrửatiền 23 1.2.2.1. Nhóm khuyến ... PHÒNG CHỐNG RỬATIỀN 3 1.1. Rửatiền 3 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động rửatiền 3 1.1.1.1. Khái niệm 3 1.1.1.2. Đặc điểm của hoạt động rửatiền 8 1.1.2. Hậu quả của nạn rửatiền ... phạm rửatiền gốc Mozambique đã mở tài khoản đểrửa số tiền lên đến 4,1 tỷ đồng tiền Việt Nam. Một vụ rửatiền khác MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỬATIỀN VÀ PHÒNG...