phân biệt thanh tra với kiểm tra điều tra giám sát kiểm sát

Phân biệt thanh tra hành chính với thanh tra chuyên ngành

... hoạt động tra : tra chuyên ngành (hướng vào xã hội, đối tượng quản lý) tra hành (hướng vào thân máy quản lý) - Về tra hành chính: Theo quy định Luật Thanh tra (khoản Điều 4): "Thanh tra hành hoạt ... nhân" (Điều Luật Thanh tra) , mục đích cụ thể hoạt động tra hành làm máy, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật quản lý, điều hành Xét chất, nội dung khái niệm không khác nhiều so với với khái niệm "thanh tra ... tra thường khơng coi mục tiêu số một, mục tiêu xuyên suốt Thanh tra hành phải tổ chức đồn tra, phải cú định tra tra chuyên ngành tổ chức đồn thực tra viên độc lập sở phân công nhiệm vụ - Về tra...

6
2,274
3

Phân biệt thanh tra kiểm tra trong cơ quan HCNN

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... khác kiểm tra hành tra nhà nước mang tính tương đối, nhận thức hoạt động thực tiễn khơng nên tuyệt đối hóa phân biệt thực tốt tra, kiểm tra đồng thời tránh sai lầm tiến hành hoạt động tra, kiểm tra ... với kiểm tra Tóm lại, hoạt động quản lý hành nhà nước, kiểm tra hành tra nhà nước có mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhau, chúng có giống mục đích lại khác số điểm nêu Tuy nhiên, việc phân biệt ... làm việc Đối với tra đặc biệt phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương thời hạn tra kéo dài không vượt trăm năm mươi ngày làm việc Cuộc tra Thanh tra tỉnh, Thanh tra tiến hành...

3
383
4

Hoạt động thanh tra, giám sát của cục thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố hồ chí minh đối với các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Danh mục: Chuyên ngành kinh tế

... ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG 2.1 HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG 2.1.1 Khái niệm tra, giám sát ngân hàng Theo từ điển tiếng Việt, thuật ngữ tra, giám sát hiểu sau: Thanh tra kiểm tra, ... ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 3.2.1 Tổ chức hoạt động Cơ quan tra, giám sát ngân hàng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tổ chức thành hệ thống gồm: Cơ quan Thanh tra, giám sát ... HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG 2.1 HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG 2.1.1 Khái niệm tra, giám sát ngân hàng 2.1.2 Sự cần thiết hoạt động tra, giám sát ngân...

101
451
0

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.DOC

Danh mục: Kế toán

... định Thanh tra chỗ đợc tiến hành định kỳ đột xuất Nội dung tra chỗ gồm: *Thanh tra quản trị điều hành *Thanh tra nguồn vốn *Thanh tra chất lợng tÝn dơng *Thanh tra nghiƯp vơ b¶o l·nh *Thanh tra ... hợp với vị trí tổ chức tra ngân hàng, tránh lẫn lộn, chồng chéo vị trí quyền hạn +Thực giám sát tra với pháp nhân NHTM quốc doanh 18 Thanh tra NHNN chịu trách nhiệm giám sát tra pháp nhân NHTM quốc ... hàng ổn định Vì vậy, tra ngân hàng phải quan tâm công tác đào tạo giúp đỡ kỹ kiểm trakiểm toán Vừa thực việc kiểm tra hoạt động kiểm tra- kiểm toán nội bộ, trọng trách nhiệm kiểm soát bảo vệ an...

22
2,222
16

Thanh tra, giám sát của ngân hàng trung ương đối với các ngân hàng thương mại

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... định Thanh tra chỗ đợc tiến hành định kỳ đột xuất Nội dung tra chỗ gồm: *Thanh tra quản trị điều hành *Thanh tra nguồn vốn *Thanh tra chất lợng tÝn dơng *Thanh tra nghiƯp vơ b¶o l·nh *Thanh tra ... hợp với vị trí tổ chức tra ngân hàng, tránh lẫn lộn, chồng chéo vị trí quyền hạn +Thực giám sát tra với pháp nhân NHTM quốc doanh 18 Thanh tra NHNN chịu trách nhiệm giám sát tra pháp nhân NHTM quốc ... hàng ổn định Vì vậy, tra ngân hàng phải quan tâm công tác đào tạo giúp đỡ kỹ kiểm trakiểm toán Vừa thực việc kiểm tra hoạt động kiểm tra- kiểm toán nội bộ, trọng trách nhiệm kiểm soát bảo vệ an...

23
713
2

tăng cường hoạt động thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh nghệ an

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... Mèi quan hệ tra NHNN với quan tra, kiểm soát khác: 1.2.5.1- Mối quan hệ Thanh tra Ngân hàng Nhà nớc với Thanh tra Chính phủ: Theo Luật tra năm 2004, mối quan hệ tra NHNN với tra phủ tra tỉnh, thành ... nội dung tra đây, tra NHNN chđ u sư dơng hai ph¬ng thøc tra, giám sát giám sát từ xa tra chỗ 1.2.3- Các phơng thức tra NHNN NHTM: 1.2.3.1- Phơng thức giám sát từ xa: Phơng thức giám sát từ xa ... Nội dung tra định kỳ bao gồm số hay toàn mặt nghiệp vụ sau: - Thanh tra quản trị điều hành - Thanh tra nguồn vèn - Thanh tra chÊt lỵng tÝn dơng - Thanh tra nghiệp vụ bảo lãnh - Thanh tra hoạt...

68
662
3

Cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát và tổ chức thực hiện việc chấp hành pháp luật thống kê trong thời kỳ đổi mới

Danh mục: Báo cáo khoa học

...

47
407
0

tăng cường công tác thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh nghệ an

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... chức, tra viên khuyến khích làm tốt, quan giám sát bị bồi thường đối tượng tra kiện thắng kiện Cả hai quan tra sử dụng hai phương pháp kiểm tra là: Kiểm tra chỗ Giám sát từ xa Nhiệm vụ quan giám sát ... Nội dung tra định kỳ bao gồm số hay toàn mặt nghiệp vụ sau: - Thanh tra quản trị điều hành - Thanh tra nguồn vốn - Thanh tra chất lượng tín dụng - Thanh tra nghiệp vụ bảo lãnh - Thanh tra hoạt ... đến công tác tra giám sát NHTW 31 1.4.1- Các nhân tố chủ quan * Cơ cấu tổ chức máy tra giám sát: Cơ cấu tổ chức máy tra giám sát nhân tố có ảnh hưởng lớn đến hiệu công tác tra giám sát ncảu NHTW...

107
987
6

hoạt động thanh tra, giám sát của ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tín dụng tại việt nam

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... Basel là: hệ thống giám sát ngân hàng hiệu cần bao gồm hình thức Thanh tra chỗ giám sát từ xa Tuy nhiên, hoạt động Thanh tra, giám sát Thanh tra giám sát tuân thủ Thanh tra giám sát sở rủi ro phụ ... sát từ xa Thanh tra chỗ để thực Thanh tra, giám sát TCTD Hoạt động Thanh tra, giám sát truyền thống (tức áp dụng trước năm 1990) Thanh tra, giám sát tuân thủ Có thể hiểu Thanh tra, giám sát tuân ... mục tiêu Thanh tra, giám sát MAS Cuối cùng, xác định chiến lược Thanh tra, giám sát mức độ Thanh tra, giám sát cần thiết Tần suất kỹ thuật Thanh tra: Nhìn chung, việc Thanh tra, giám sát TCTC...

93
1,257
5

hoạt đông thanh tra giám sát của nhtư đối với nhtm

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... *Thanh tra quản trị điều hành *Thanh tra nguồn vốn *Thanh tra chất lượng tín dụng *Thanh tra nghiệp vụ bảo lãnh *Thanh tra hoạt động kinh doanh ngoại tệ *Thanh tra góp vốn liên doanh *Thanh tra ... tác đào tạo giúp đỡ kỹ kiểm tra- kiểm toán Vừa thực việc kiểm tra hoạt động kiểm trakiểm tốn nội bộ, trọng trách nhiệm kiểm sốt bảo vệ an tồn tài sản yếu hoạt động kiểm tra- kiểm toán nội để kiến ... thời SV:LÊ NGỌC MINH HOẠT ĐÔNG THANH TRA GIÁM SÁT CỦA NHTƯ ĐỐI VỚI NHTM SV:LÊ NGỌC MINH HOẠT ĐÔNG THANH TRA GIÁM SÁT CỦA NHTƯ ĐỐI VỚI NHTM kết luận Hoạt động Thanh tra hệ thống Ngân hàng Nhà nước...

25
317
0

đổi mới công tác thanh tra, giám sát ngân hàng đối với quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tại vĩnh phúc

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... vấn đề Thanh tra, giám sát Ngân hàng 10 1.2.1 Khái niệm Thanh tra 11 1.2.2 Khái niệm Thanh tra, giám sát Ngân hàng 11 1.2.3 Mục tiêu hoạt động Thanh tra, giám sát Ngân ... ƣơng nơi khơng có Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng thuộc Cơ quan tra, giám sát Ngân hàng 1.2.1 Khái niệm Thanh tra Tại điều Pháp lệnh Thanh tra năm 1990 ghi rõ: Thanh tra chức thiết yếu quan ... công tác giám sát từ xa kênh thông tin thu thập đƣợc từ hoạt động tra chỗ 1.2.8 Quy trình tra Thanh tra, giám sát Ngân hàng 1.2.8.1 Thanh tra Ngân hàng theo phương thức Giám sát từ xa Giám sát từ...

114
892
9

XÂY DỰNG QUY TRÌNH THANH TRA, GIÁM SÁT TRÊN CƠ SỞ RỦI RO ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... tra, giám sát hiệu I Mơ tả tình huống: Khái niệm tra giám sát tuân thủ hoạt động tra, giám sát tổ chức tín dụng Thanh tra, giám sát tuân thủ loại tra, giám sát truyền thống Ở loại tra, giám sát ... truyền thống tra, giám sát ngân hàng đặt công tác tra, giám sát, phải kết hợp tra, giám sát tuân thủ (chấp hành pháp luật, quy định nội bộ) với tra, giám sát tổ chức tín dụng sở rủi ro II Phân tích ... chức tín dụng Kết hợp tra, giám sát tuân thủ với tra giám sát sở rủi ro Trong thực tế, năm qua ngân hàng Mỹ, nước Châu Âu, số nước Châu Á trình tra, giám sát quan tra, giám sát nước không phát...

21
509
1

Luận văn ThS Hoạt động thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội đối với các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Danh mục: Kinh tế

... động giám sát từ xa, đặt mối liên hệ với tra chỗ Thanh tra, giám sát sở rủi ro giám sát ngân hàng theo CAMELS có quan hệ chặt chẽ với Ơng cho rằng, hoạt động tra, giám sát ngân hàng tra, giám sát ... khác biệt với tra chuyên ngành khác chỗ có thêm hoạt động giám sát từ xa Do đó, ngƣời ta gọi tra ngân hàng tra, giám sát ngân hàng để phân biệt với tra chuyên ngành khác Thanh tra, giám sát ngân ... lĩnh vực đó” (Điều Luật Thanh tra) NHNN với việc tra theo Điều Luật Thanh tra thực tra, giám sát rủi ro với TCTD chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài; tổ chức tra, giám sát chuyên ngành thực tra cơng ty...

117
1,926
17

Luận văn thạc sĩ Giải pháp nâng cao năng lực thanh tra, giám sát của Ngân hàng nhà nước đối với Ngân hàng thương mại Việt Nam

Danh mục: Kinh tế

... c i thi n ng tra, giám sát ngân hàng tra, giám sát ngân hàng sát ngân hàng tra, giám trình bày nguyên t c tra, giám sát ngân hàng hi u qu ; n ngân hàng n c iv c tra, giám sát c a i; kinh nghi ... a ho ng tra, giám sát ngân hàng 15 1.2.4 c ho ng tra, giám sát ngân hàng 15 1.2.4.1 Giám sát t xa 15 1.2.4.2 Thanh tra t i ch 16 1.2.5 Quy trình tra, giám sát ngân ... ng tro TW N giám sát - 18 - M t NHTW c giám sát s bi t áp d ng hi u qu th c hi n t t nh t n i dung giám sát nh c cm s lành m nh c a h th ng ngân hàng c c giám sát, ho ng tra, giám sát c a NHTW...

94
386
1

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, giám sát của ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Kinh tế

... thành ph nâng cao ch tra, giám sát phù h K L Ch ng 1: Lý lu v ho àng Th tra, giám sát nhánh Thành ph Gi ho àn Thành ph K LÝ LU 1.1 KHÁI NI ANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG ÀM TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG THU ... m ình tra, t li ành quy ên quan theo yêu c àng, t àm vi ph êm túc ti ti ìt àn tra N tra c h , giám sát ngân hàng M giám sát t , giám sát ngân hàng có th ki mà t , giám sát ngân hàng s tra ki ... ìn chung b òng ban õ ràng, c ùh GIÁM PHÓ GIÁM PHÓ GIÁM PHÓ GIÁM PHÓ GIÁM PHĨ GIÁM TR PHỊNG QU LÝ NGO H TTTT PHỊNG K TỐN THANH TỐN PHỊNG TIN H THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG PHỊNG KI SỐT 36 PHỊNG...

94
670
5

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU lực THANH TRA, GIÁM sát NGÂN HÀNG của NGÂN HÀNG NHÀ nước đối với các tổ CHỨC tín DỤNG TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG TRỊ đến năm 2020

Danh mục: Kinh tế

... hàng; Đối tượng giám sát khác Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đối tượng giám sát giao trách nhiệm giám sát cho Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh - Thanh tra, giám sát Ngân hàng ... sách, pháp luật với tra, giám sát rủi ro hoạt động đối tượng tra, giám sát ngân hàng; kết hợp chặt chẽ tra ngân hàng giám sát ngân hàng Tính đặc thù tra, giám sát ngân hàng là: tra chuyên ngành ... nơng thơn TCTD Tổ chức tín dụng TTGSNH Thanh tra, giám sát ngân hàng CQTTGSNH Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng TTGS Thanh tra, giám sát GSTX Giám sát từ xa XHCN Xã hội chủ nghĩa CIC Trung...