0

phap luat ve phong chong tham nhung trong nganh thanh tra

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

Kinh tế - Thương mại

... trong công tác phòng, chống rửa tiền đồng thời cung cấp và cập nhật cho nhân viên những thủ đoạn rửa tiền trong hoạt động ngân hàng… Bên cạnh đó cũng cần quy định về việc thanh tra nội bộ trong ... hin ngay cỏc lnh thanh toỏn trong nc thm chớ c thanh toỏn quc t, vi s lng ln; ra tin trong hot ng ngõn hng vi nhng giao dch ti chớnh phc tp s gõy tr ngi rt ln cho c quan iu tra ln ra du vt ... cng nờn trao cho t chc tớn dng quyn khụng thc hin giao dch. Ngh nh 74/2005/N-CP ch nờu ra cỏc bin phỏp tm thi ỏp dng trong cụng tỏc phũng, chng ra tin, quy nh v th tc niờm phong, phong to...
  • 64
  • 1,407
  • 16
Pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng

Pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

... tác thanh tra kiểm tra giám sát của NHNN, bên cạnh những cố gắng và kết quả đạt được, hoạt động thanh tra ngân hàng nhằm hạn chế rủi ro chưa thực sự có hiệu quả cao. Năng lực cán bộ thanh tra ... hàng.Quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát của ngân hàng nhà nước trong quá trình hoạt động.3. Pháp luật về phòng chống rủi ro trong hoạt động ngân hàng.Pháp luật về phòng chống rủi ro trong hoạt ... quyền thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng là thanh tra chuyên ngành của ngân hàng.III.Thực trạng áp dụng pháp luật về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng.1.Về...
  • 12
  • 1,062
  • 2
Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam ppt

Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam ppt

Quản lý nhà nước

... tiến triển trong khắc phục các khiếm khuyết đó. Văn bản thứ hai (không nằm trong tuyên bố trên) gồm danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ có những khiếm khuyết trong chiến lược đấu tranh chống ... khủng bố trong Luật PCRT không chỉ phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong thực ... như vậy cũng chưa có chế tài để xử lý pháp nhân vi phạm trong lĩnh vực này. Để thực hiện cam kết chính trị của Việt Nam trong PCRT, trong khi chúng ta dành thời gian nghiên cứu vấn đề trách...
  • 27
  • 646
  • 1
pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình đối với trẻ em - thực tiễn tại thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình đối với trẻ em - thực tiễn tại thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

Luật

... thường trong mộtkhoảng thời gian ngắn. - Mức độ mạnh: cha mẹ sử dụng những dụng cụ to như thanh củi, thắt lưng da, thanh sắt và gây ra các hậu quả như làm gãy xương và hoặc thương tích bên trong, làm ... rè, lo sợ,…hoặc trở lên hung dữ, thường sử dụng bạo lực trong việc xử lý các mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội, cả hiện tại và trong tương lai. Thứ ba, những đứa trẻ có xu hướng rời ... yếu vẫn hoạt động nông nghiệp,người đàn ông vẫn được xem là người chủ trong gia đình, tư tưởng phong kiến ảnhhưởng nặng nề trong một bộ phận nhân dân khiến cho nhận thức của người dân cònnhiều...
  • 65
  • 1,257
  • 5
Luật phòng chống tham nhũng

Luật phòng chống tham nhũng

... quan thanh tra, kiểm toán nhà nước với cơ quan điều tra 1. Trong trường hợp cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho cơ quan điều tra thỡ cơ quan điều tra phải ... chuyển hồ sơ. Mục 2KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN THANH TRA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, ĐIỀU TRA, VIỆN KIỂM SÁT, TOÀ ÁNĐiều 83. Kiểm tra hoạt động chống tham nhũng đối với cán bộ, ... dấu hiệu tham nhũng. Mục 2PHÁT HIỆN THAM NHŨNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TOÁN, ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT, XẫT XỬ, GIÁM SÁTĐiều 62. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm...
  • 33
  • 3,140
  • 2
Một số biện pháp phòng chống tham nhũng

Một số biện pháp phòng chống tham nhũng

Lý luận chính trị

... hình tham nhũngở các nớc năm 2004, tỷ lệ tham nhũng ở nớc ta đứng trong hàng những nớc cótệ tham nhũng cao nhất (thứ 100 trong số 133 nớc đợc khảo sát).* Một số vụ tham nhũng điển hình trong ... tiện thông tin đại chúng trong việc đấu tranh chống tham nhũng.Chống tham nhũng là một cuộc chiến cam go và lâu dài, nó đòi hỏi sự nỗlực của mọi thành viên trong xà hội. Trong bối cảnh kinh tế ... xétxử:1. Vụ tham nhũng ở Bộ Thơng mại: một số đối tợng có chức quyền đÃmóc ngoặc trong đờng dây chạy quotar xuất nhập khẩu hàng dệt may. Trong sốđó nổi len một số cán bộ nh Mai Thanh Hải (con trai...
  • 24
  • 3,285
  • 26
Giới thiệu luật phòng chống tham nhũng

Giới thiệu luật phòng chống tham nhũng

Tư liệu khác

... Mục 2Mục 2Kiểm tra hoạt động chống tham nhũng Kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà trong cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, viện kiểm sát, ... bộ, công chức, viên chức của cơ quan thanh tra, kiểm toán chức của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa ánnhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa ánĐiều 84: Giải ... bộ, công chức, viên chức của cơ quan thanh công chức, viên chức của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa ánkiểm sát,...
  • 44
  • 1,147
  • 12
Quan hệ phối hợp giữa hội người cao tuổi với ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí ở cơ sở

Quan hệ phối hợp giữa hội người cao tuổi với ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí ở cơ sở

Báo cáo khoa học

... cơ sở tham gia phòng, chống tham nhũng, lÃng phí ở cơ sở xÃ, phờng, thị trấn. V. Thực trạng Ban thanh tra nhân dân trong việc phòng, chống tham nhũng, lÃng phí ở cơ sở 5.1. Ban thanh tra nhõn ... điều tra tham gia đánh giá những hoạt động và mối quan hệ phối hợp của Hội NCT và Ban thanh tra nhân dân ở các địa phương trong việc tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí ở cơ sở là phong ... 73rằng, Ban thanh tra nhân dân có tham gia hoạt động phòng chống tham nhũng, chiếm 75,5% và 46 người cho biết, Ban thanh tra nhân dân không tham gia hoạt động phòng chống tham nhũng, chiếm...
  • 183
  • 2,073
  • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008