... trong công tác phòng, chống rửa tiền đồng thời cung cấp và cập nhật cho nhân viên những thủ đoạn rửa tiền trong hoạt động ngân hàng… Bên cạnh đó cũng cần quy định về việc thanhtra nội bộ trong ... hin ngay cỏc lnh thanh toỏn trong nc thm chớ c thanh toỏn quc t, vi s lng ln; ra tin trong hot ng ngõn hng vi nhng giao dch ti chớnh phc tp s gõy tr ngi rt ln cho c quan iu tra ln ra du vt ... cng nờn trao cho t chc tớn dng quyn khụng thc hin giao dch. Ngh nh 74/2005/N-CP ch nờu ra cỏc bin phỏp tm thi ỏp dng trong cụng tỏc phũng, chng ra tin, quy nh v th tc niờm phong, phong to...
... tác thanhtra kiểm tra giám sát của NHNN, bên cạnh những cố gắng và kết quả đạt được, hoạt động thanhtra ngân hàng nhằm hạn chế rủi ro chưa thực sự có hiệu quả cao. Năng lực cán bộ thanhtra ... hàng.Quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát của ngân hàng nhà nước trong quá trình hoạt động.3. Phápluậtvềphòngchống rủi ro trong hoạt động ngân hàng.Pháp luậtvềphòngchống rủi ro trong hoạt ... quyền thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng là thanhtra chuyên ngành của ngân hàng.III.Thực trạng áp dụng phápluậtvềphòng ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng.1.Về...
... tiến triển trong khắc phục các khiếm khuyết đó. Văn bản thứ hai (không nằm trong tuyên bố trên) gồm danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ có những khiếm khuyết trong chiến lược đấu tranh chống ... khủng bố trongLuật PCRT không chỉ phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong thực ... như vậy cũng chưa có chế tài để xử lý pháp nhân vi phạm trong lĩnh vực này. Để thực hiện cam kết chính trị của Việt Nam trong PCRT, trong khi chúng ta dành thời gian nghiên cứu vấn đề trách...
... thường trong mộtkhoảng thời gian ngắn. - Mức độ mạnh: cha mẹ sử dụng những dụng cụ to như thanh củi, thắt lưng da, thanh sắt và gây ra các hậu quả như làm gãy xương và hoặc thương tích bên trong, làm ... rè, lo sợ,…hoặc trở lên hung dữ, thường sử dụng bạo lực trong việc xử lý các mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội, cả hiện tại và trong tương lai. Thứ ba, những đứa trẻ có xu hướng rời ... yếu vẫn hoạt động nông nghiệp,người đàn ông vẫn được xem là người chủ trong gia đình, tư tưởng phong kiến ảnhhưởng nặng nề trong một bộ phận nhân dân khiến cho nhận thức của người dân cònnhiều...
... quan thanh tra, kiểm toán nhà nước với cơ quan điều tra 1. Trong trường hợp cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho cơ quan điều tra thỡ cơ quan điều tra phải ... chuyển hồ sơ. Mục 2KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CHỐNGTHAMNHŨNGTRONG CƠ QUAN THANH TRA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, ĐIỀU TRA, VIỆN KIỂM SÁT, TOÀ ÁNĐiều 83. Kiểm tra hoạt động chốngthamnhũng đối với cán bộ, ... dấu hiệu tham nhũng. Mục 2PHÁT HIỆN THAMNHŨNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TOÁN, ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT, XẫT XỬ, GIÁM SÁTĐiều 62. Phát hiện thamnhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm...
... hình tham nhũngở các nớc năm 2004, tỷ lệ thamnhũng ở nớc ta đứng trong hàng những nớc cótệ thamnhũng cao nhất (thứ 100 trong số 133 nớc đợc khảo sát).* Một số vụ thamnhũng điển hình trong ... tiện thông tin đại chúng trong việc đấu tranh chốngtham nhũng.Chống thamnhũng là một cuộc chiến cam go và lâu dài, nó đòi hỏi sự nỗlực của mọi thành viên trong xà hội. Trong bối cảnh kinh tế ... xétxử:1. Vụ thamnhũng ở Bộ Thơng mại: một số đối tợng có chức quyền đÃmóc ngoặc trong đờng dây chạy quotar xuất nhập khẩu hàng dệt may. Trong sốđó nổi len một số cán bộ nh Mai Thanh Hải (con trai...
... Mục 2Mục 2Kiểm tra hoạt động chốngthamnhũng Kiểm tra hoạt động chốngthamnhũng trong cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà trong cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, viện kiểm sát, ... bộ, công chức, viên chức của cơ quan thanh tra, kiểm toán chức của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa ánnhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa ánĐiều 84: Giải ... bộ, công chức, viên chức của cơ quan thanh công chức, viên chức của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa ánkiểm sát,...
... cơ sở tham gia phòng, chốngtham nhũng, lÃng phí ở cơ sở xÃ, phờng, thị trấn. V. Thực trạng Ban thanhtra nhân dân trong việc phòng, chống tham nhũng, lÃng phí ở cơ sở 5.1. Ban thanhtra nhõn ... điều tra tham gia đánh giá những hoạt động và mối quan hệ phối hợp của Hội NCT và Ban thanhtra nhân dân ở các địa phương trong việc tham gia phòng chốngtham nhũng, lãng phí ở cơ sở là phong ... 73rằng, Ban thanhtra nhân dân có tham gia hoạt động phòngchốngtham nhũng, chiếm 75,5% và 46 người cho biết, Ban thanhtra nhân dân không tham gia hoạt động phòngchốngtham nhũng, chiếm...