một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy định về tội rửa tiền

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống thanh toán phi tiền mặt của Việt Nam

... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống toán phi tiền mặt Việt Nam Kinh nghiệm nước ngồi: - Tại Đức • Việc cải tạo, xoá bỏ tập quán dùng tiền mặt toán dân cư thực tương ... kinh tế hàng hóa Ta có định nghĩa tốn khơng dung tiền mặt sau: tốn khơng dùng tiền mặt cách thức toán tiền hàng hố, dịch vụ khơng có xuất tiền mặt mà tiến hành cách trích tiền từ tài khoản người ... Ngân hàng Thế giới cho vay với lãi suất thấp Hoàn thiện ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định séc • Hoàn thiện đề án xây dựng trung tâm bù trừ séc số thành phố lớn Thứ hai, cần xây dựng hệ thống...

50
473
0

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống thanh toán phi tiền mặt của Việt Nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống toán phi tiền mặt Việt Nam Kinh nghiệm nước ngồi: - Tại Đức • Việc cải tạo, xoá bỏ tập quán dùng tiền mặt toán dân cư thực tương ... kinh tế hàng hóa Ta có định nghĩa tốn khơng dung tiền mặt sau: tốn khơng dùng tiền mặt cách thức toán tiền hàng hố, dịch vụ khơng có xuất tiền mặt mà tiến hành cách trích tiền từ tài khoản người ... Ngân hàng Thế giới cho vay với lãi suất thấp Hoàn thiện ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định séc • Hoàn thiện đề án xây dựng trung tâm bù trừ séc số thành phố lớn Thứ hai, cần xây dựng hệ thống...

51
418
0

Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế

Danh mục: Luật

... 54 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ TỘI RỬA TIỀN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 3.1 Kinh nghiệm quốc tế số nước giới việc quy định tội rửa tiền việc hoàn thiện quy định tội rửa tiền luật ... 1: Một số vấn đề chung rửa tiền Chương 2: Tội rửa tiền luật hình Việt Nam thực tiễn áp dụng Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy định tội rửa tiền luật hình Việt Nam Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ ... quốc gia tội phạm rửa tiền, tùy theo đặc điểm lập pháp quốc gia mà quy định tội phạm nguồn tội rửa tiền quy định tội phạm rửa tiền bao gồm hành vi tự rửa tiền Đối với quốc gia quy định tội phạm...

91
2,344
18

Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc t

Danh mục: Luật

... MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ TỘI RỬA TIỀN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 54 3.1 Kinh nghiệm quốc tế số nước giới việc quy định tội rửa tiền việc hoàn thiện quy định tội rửa tiền luật ... luật số nước khác 66 3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy định tội rửa tiền 68 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 References Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (2010), Quy t định số 163/QĐ-BCĐPCRT ... quan tội phạm 36 2.1.6 Hình phạt 38 2.2 Thực trạng hoạt động rửa tiền tội rửa tiền Việt Nam 39 2.3 Một số vướng mắc việc áp dụng quy định tội rửa tiền Bộ luật Hình Việt Nam 49 Chương 3: MỘT SỐ ĐỀ...

10
578
0

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý quỹ BHXH ở Việt Nam

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... để tiếp tục hoàn thiện Đề tài :“ Một số vấn đề quản lý quỹ bảo hiểm xã hội Việt nam ” đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện đổi chế quản lý quỹ BHXH Trên kết nghiên cứu đề tài Hoàn thành đề tài nỗ lực ... sản cố định BHXH đánh giá lại theo quy định Nhà nước - Các nguồn thu khác: Tiền phạt nộp chậm BHXH so với thời gian quy định, tiền truy thu đơn vị sử dụng lao động người lao động đóng thiếu tiền ... đóng BHXH cho người lao động cách đầy đủ Tình trạng nợ đọng tiền BHXH trốn tránh nghĩa vụ đóng BHXH CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI I NHỮNG THUẬN LỢI VÀ TỒN TẠI CỦA...

41
403
1

Chế độ hạch toán tài sản cố định vô hình – những vấn đề còn tồn tại và một số đề xuất nhằm hoàn thiện.DOC

Danh mục: Kế toán

... hiƯn chế độ cha quy định việc phân bổ nguồn từ số tiền khấu hao tài sản cố định tạm dùng Có thể phân bổ số tiền khấu hao theo nguồn gốc tài sản cố định nh sau: 39 Đối với tài sản cố định thuộc dự ... cố định giá trị thực tế tài sản cố định thời điểm định Ngời ta xác định đợc xác giá trị lại tài sản cố định bán chúng thị trờng Về phơng diện kế toán, giá trị lại tài sản cố định đợc xác định ... tuệ quy định điều Ngoài ra, đối chiếu lại Quy t định số 206/2003/QĐ-BTC 21 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhãn hiệu hàng hoá đợc quy định tài sản cố định...

27
1,081
8

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM.doc

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... giải vấn đề này, yếu tố định đến thành bại doanh nghiệp Chính cảm nhận thấy tầm quan trọng cần thiết phải có cơng tác quản trị nhân doanh nghiệp lựa chon đề tài: Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng ... Chương 3: Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nhân Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM Luận văn tốt nghiệp Trang Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Lớp 06VQT1 CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN ... ứng cử viên định Bước 1: Chuẩn bị tuyển dụng Thành lập hội đồng tuyển dụng, quy định rõ số lượng thành phần quy n hạn hội đồng tuyển dụng Nghiên cứu kỹ loại văn bản, tài liệu quy định Nhà nước...

74
1,742
21

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán CPSX trong Doanh nghiệp sản xuất hiện na

Danh mục: Kế toán

... Chuyên đề kế toán trởng Vũ Thị Vân Anh TCDN41B Đề tài đợc chia làm hai phần: Phần một: Lý luận chung kế toán chi phí sản xuất Phần hai: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất số ý kiến đề xuất ... chuyên đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội tháng 09/2002 Chuyên đề kế toán trởng Vũ Thị Vân Anh TCDN41B Phần một: Lý luận chung công tác kế toán chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất ... kỳ số d Các trờng hợp hạch toán: Tính tổng số tiền công, tiền lơng phụ cấp phải trả trực tiếp cho công nhân sản xuất Nợ TK 622 Chuyên đề kế toán trởng Vũ Thị Vân Anh TCDN41B Có TK 334: Tổng số...

20
394
0

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá Giải pháp và đề kinh doanh tại khách sạn Hoà Bình

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... K36B5 53 Luận văn tốt nghiệp Khoa Khách sạn - Du lịch CHƠNG III Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá giải pháp đề kinh doanh khách sạn Hoà Bình 3.1.Phơng hớng phát triển khách ... sản xuất kinh doanh c¸c doanh nghiƯp Trong nỊn kinh tÕ, tiền lơng chịu tác động quy luật cung cầu, giá nên với khái niệm tiền lơng có số khái niệm cần lu ý: * Tiền lơng danh nghĩa : Là số tiền ... thu, chi phí vốn, tiền lơng Bộ phận chịu trách nhiệm tổ chức thực kế hoạch,nhận báo cáo định kú cđa cÊp díi vỊ tiÕn tr×nh thùc hiƯn kÕ hoạch 3.2 .Một số giải pháp nhằm hoàn thiện trình xây dựng...

47
458
0

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách giá tại Cty dệt

Danh mục: Kế toán

... theo quy trình sau: Xác định mục tiêu định giá xuất Lượng giá chi phí cho sản phẩm Phân tích thị trường giá cạnh tranh Quy t định khung giá mức giá dự kiến Báo giá thực BH 6- Quy trình định giá xuất ... trung từ nớc + Quy t định giá cho sản phẩm xuất nhng có ảnh hởng đến việc tiêu thụ thị trờng khác Về thực chất, giá xuất thờng khó xác định giá bán hàng hoá nội địa Vì định giá xuất có cân nhắc ... hình quy trình định giá xuất cho công ty thơng mại quốc tế Bớc 1: Chọn mục tiêu định giá xuất Để có hiệu quả, việc định giá phải đợc tiến hành tập hợp mục tiêu việc định giá phù hợp đợc phân định...

70
644
1

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại nhà máy Thiết bị bưu điện

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... Gia Lâm với tổn số tiền thuê 44.000.000đ( NGTSCĐTTC 40.000.000đ VAT đợc khấu trừ đầu vào 10%) Nhà máy định mua lại TS này, biết số khấu hao 25.000.000đ Nhà máy thêm số tiền, chi tiền mặt 2.000.000đ ... TSCĐ cột ghi giảm chứng từ gây khó khăn trờng hợp kiểm kê phát mát ,thiếu hụt TSCĐ II .Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ nhà máy - Nhà máy nên lập lại sổ chi tiết bảng kê theo ... máy, giúp ban lãnh đạo có tin cậy để phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, đề định đắn sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu kinh tế cao Nhà máy có chi nhánh miền đất nớc, chi nhánh...

20
360
0

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TẠI KHÁCH SẠN XUÂN HOÀ

Danh mục: Khoa học xã hội

... mà lĩnh v c kinh doanh khách s n ch u s tác chi ph i ho t ng c a quy lu t kinh t th trư ng Các quy lu t ng kinh doanh khách s n ó quy lu t cung c u có tác r t l n Trong q trình xây d ng sách s ... c a khách hàng t ós i n quy t nh th c Bư c : Tri n khai cung c p s n ph m m i cho khách hàng ây lúc s n ph m hay d ch v m i mà khách s n sau th i gian nghiên c u i n quy t nh th c s dung ph c ... sau th i gian nghiên c u i n quy t nh th c s dung ph c v khách hàng Trong giai o n nh ng quy t nh liên quan quy t n vi c tung s n ph m m i th trư ng h t s c quan tr ng nh v th i gian tung s n ph...

72
1,050
4

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện việc trích và kế toán khấu hao tài sản cố định

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... thêm số sở nh hiệu suất, suất sử dụng tài sản cố định, hiệu đạt đợc sử dụng tài sản cố định II Một số đề xuất nhằm hoàn thiện việc trích kế toán khấu tài sản cố định Từ u, nhợc điểm Quy t định số ... định số nớc 16 Phần II: số đề xuất nhằm hoàn thiện việc trích kế toán khấu tài sản cố định 18 I Một số điểm định 206/2003/QĐ-BTC trích khấu hao tài sản cố định 18 II Một ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II: số đề xuất nhằm hoàn thiện việc trích kế toán khấu tài sản cố định I Một số điểm định 206/2003/QĐ-BTC trích khấu hao tài sản cố định Việc ban hành Chế độ quản lý,...

20
304
0

Một số đè xuất nhằm hoàn thiện công tác ké toán công ty cổ phần Dược Traphaco

Danh mục: Kế toán

... quan định cao công ty, bao gồm tất cổ đơng có qun biểu quy t,có quy n nhiệm vụ sau: +Quy t định loại cổ phần số lượng loại cổ phần trào bán loại cổ phần, định lợi tức hàng năm loại cổ phần +Quy t ... doanh: Quy trình sản xuất cơng ty quy trình sản xuất giản đơn ,diễn cách khép kín từ khâu đầu đến khâu cuối sản xuât sản phẩm hoàn thành Do thuốc loại hàng hóa đặc biệt ,nên quy trình sản xuất ... xuất kho lập nhằm theo dõi chặt chẽ số lượng vật liệu xuất làm để hạch tốn chi phí sản xuất tình giá thành sản phẩm - Kế toán xuất nguyên vật liệu điều chuyển kho: Chứng từ sử dụng : phiếu xuất...

43
487
1

“Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ôtô tại Công ty bảo hiểm Hà Nội “

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... trị thực tế xe +> Nếu số tiền bảo hiểm dới giá trị thực tế xe số tiền bồi thờng số tiền bảo hiểm ghi giấy chứng nhận bảo hiểm +> Nếu số tiền bảo hiểm giá trị thực tế xe số tiền bồi thờng giá trị ... công ty bảo hiểm Hà Nội Phần III : Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ôtô công ty bảo hiểm Hà Nội Đề tài đợc hoàn thành dới hớng dẫn tận tình chu ... nhiệm quy định công ty bảo hiểm từ chối phần toàn số tiền bồi thờng tơng ứng với thiệt hại lỗi chủ xe gây - Quy n lợi chủ xe giới + Chủ xe ô tô có quy n đề đạt, bổ sung thêm hợp đồng, xác định...

85
396
0

Môt số đề xuất nhằm hoàn thiện bộ máy quản trị ở Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... phân quy n cấu tổ chức, phân quy n quy n lực tập trung tuyệt đối vào ngời nh cấu tổ chức Phân quy n xu hớng phân tán quy n quy định cấu tổ chức Tập quy n xu không phân chia quy n lực mà toàn quy n ... trang bị nhà trờng, xin đa vài ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện máy quản trị hịên Công ty Khi muốn xây dựng hay hoàn thiện cấu máy quản trị điều trớc tiên phải đề cập đến phơng pháp, nguyên tắc yêu ... v.v Nh định chơng trình sách chủ yếu đợc đề cấp cao nhất, lúc có vô số định nằm phạm vi điều hành họ đợc phân quy n cho phận tác nghiệp Doanh nghiệp trở thành mô hình có phân quy n tập quy n hợp...

50
555
4

Môt số đề xuất nhằm hoàn thiện bộ máy quản trị ở Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường cơ khí

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... phân quy n cấu tổ chức, khơng có phân quy n quy n lực tập trung tuyệt đối vào người khơng có cấu tổ chức Phân quy n xu hướng phân tán quy n quy định cấu tổ chức Tập quy n xu không phân chia quy n ... toàn quy n lực làm Để tránh tan vỡ mặt tổ chức, phân quy n phải phù hợp với tập quy n có lựa chọn cho số lĩnh vực định sách sống doanh nghiệp Doanh nghiệp đạt phân quy n tập trung Các định vấn đề ... nhân v.v Như định chương trình sách chủ yếu đề cấp cao nhất, lúc có vơ số định nằm phạm vi điều hành họ phân quy n cho phận tác nghiệp Doanh nghiệp trở thành mơ hình có phân quy n tập quy n hợp...

54
458
0

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY BÁCH HOÁ SỐ 5 NAM BỘ

Danh mục: Kế toán

... động kinh doanh cho công ty năm tới 2-/ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC BÁN HÀNG VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG Ở CƠNG TY BÁCH HỐ SỐ NAM BỘ 2.1 Đề xuất hồn thiện q trình tổ chức bán hàng Như nêu ... cao Đó đề xuất em vấn đề lao động tổ chức hợp lý cơng cụ đòn bẩy kinh tế hợp lý đảm bảo khả phát triển lâu dài cho công ty 3.4 Đề xuất hồn thiện thời khố biểu làm việc cơng ty Bách hố số Nam ... xin đề xuất xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thị trường công ty Bách hoá số Nam Bộ với bước tiến hành chi tiết: TM Thị trường Mẫu Thư Phỏng vấn cá nhân Điện thoại Xác xuất Phi xác xuất Định...

18
509
0

Chương III MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN ÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... An Xuân Chương III Một số đề xuất nhằm hồn thiện hình thức trả lương, trả thưởng Công ty TNHH Quốc tế An Xuân 39 40 I Một số đề xuất nhằm hồn thiện hình thức thưởng 40 Hồn thiện hình thức thưởng ... Một số đề xuất nhằm hồn thiện hình thức trả lương 41 Hồn thiện hình thức trả lương theo thời gian 41 Hồn thiện hình thức trả lương khốn 41 Hồn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm 43 Hồn thiện ... Tiền lương kinh tế thị trường 1.3 Yêu cầu tiền lương 1.4 Chức tiền lương Tiền lương danh nghĩa tiền lương thực tế 2.1 Tiền lương danh nghĩa 2.2 Tiền lương thực tế 2.3 Vai trò tiền lương sản xuất...

17
292
0