luật phòng chống rửa tiền năm 2012
Báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật phòng, chống rửa tiền
... lượng đặc nhiệm chống rửa tiền (FATF). - Việc xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền là rất cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, góp phần phòng ngừa tội phạm, ... bố. 3. Đạo luật chủ yếu về chống rửa tiền tại Việt Nam liên quan tới việc hình sự hóa tội rửa tiền là Điều 250 và 251 của Bộ luật Hình sự năm 1999 và Điều 3 (5) trong Luật phòng, chống ma túy ... giao.2. Mục tiêu của đề nghị xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền Xuất phát từ những bất cập cần giải quyết nêu trên, việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền nhằm đạt được các mục tiêu cơ bản...
- 12
- 668
- 1
thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống rửa tiền
... gọi của Luật là Luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố”- Loại ý kiến thứ hai đề nghị Luật này chỉ quy định về phòng, chống rửa tiền và tên gọi của Luật là Luật phòng, chống rửa tiền . ... pháp chống rửa tiền Ý kiến chung trong Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền chủ yếu tập trung quy định về phòng ngừa” rửa tiền. Nội dung chống rửa tiền ... quan phòng, chống rửa tiền Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phòng, chống rửa tiền...
- 6
- 356
- 0
Bản thuyết minh chi tiết dự thảo luật phòng chống rửa tiền
... đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:2.1. Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật khác ... VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN:1. Sự cần thiết phải ban hành Luật phòng, chống rửa tiền: Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng chống rửa tiền được Chính phủ ban hành ... phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố nhằm đảm bảo việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các hành vi rửa tiền và tài trợ của tội phạm. Cơ quan phòng, chống...
- 13
- 756
- 2
Tờ trình Về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền
... cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:a) Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật khác ... chống rửa tiền và 9 Khuyến nghị đặc biệt về chống tài trợ khủng bố của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF). Năm 2008, APG đã tiến hành đánh giá cơ chế phòng, chống rửa tiền ... DỰNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN1. Định hướng của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm...
- 10
- 781
- 1
Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam ppt
... chặt chẽ giữa chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Quan niệm của rất nhiều quốc gia về chống rửa tiền cũng nhanh chóng thay đổi, chuyển trọng tâm của việc đấu tranh chống rửa tiền từ buôn ... dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố, Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2007, tr. 6. 46[20] Xem Điều 4, Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (tháng 3 /2012) . 47[21] Hoàng ... rửa tiền của nước ta. Hoàn thiện quy định pháp luật về hành vi rửa tiền Theo quy định tại Điều 251 BLHS năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) về tội phạm rửa tiền, hành vi rửa tiền...
- 27
- 646
- 1
Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
... … Luật Phòng, chống rửa tiền đã được hình thành và triển khai một cách hiệu qủa. Tại Việt Nam, vấn đề phòng, chống rửa tiền là một trong những vấn đề tương đối mới mẻ. Trước đây phòng, chống ... Về Phòng, chống Rửa Tiềnm 2.3. Thực trạng rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. 2.3.1. Các biểu hiện rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. Cho đến nay có rất nhiều biểu hiện rửa tiền ... quy định về phòng, chống rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửa tiền càng thuận lợi hơn. 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.1. Các dấu hiệu nhận biết rửa tiền qua hệ...
- 87
- 767
- 7
Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.pdf
... danh sách trên. 1.4.2. Phòng, chống rửa tiền tại một số nước trên thế giới. 1.4.2.1. Phòng, chống rửa tiền tại Mỹ. Mỹ là nước có hệ thống luật pháp về phòng, chống rửa tiền toàn diện và nghiêm ... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG. 1.1. Tổng quan về rửa tiền. 1.1.1. Khái niệm về rửa tiền. Ở Châu Mỹ Latinh vào khoảng năm 1935, đã xuất hiện ... … Luật Phòng, chống rửa tiền đã được hình thành và triển khai một cách hiệu qủa. Tại Việt Nam, vấn đề phòng, chống rửa tiền là một trong những vấn đề tương đối mới mẻ. Trước đây phòng, chống...
- 87
- 1,010
- 10
320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam
... định, luật lệ khác liên quan đến phòng, chống rửa tiền tại Anh bao gồm Luật chống buôn bán ma tuý năm 1986, Luật phòng, chống khủng bố năm 1987, Luật hình sự (Hợp tác quốc tế) năm 1990 và Luật ... biệt liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. 1.6. Hoạt động rửa tiền và kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền trên thế giới 1.6.1. Hoạt động rửa tiền trên thế giới Rửa tiền không phải là ... và chống nạn rửa tiền là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng. 1.6.2.4. Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền tại Nga Vào tháng 08/2001, Nga đã ban hành Luật về phòng chống hợp thức hóa (tẩy rửa) ...
- 76
- 1,835
- 18
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN
... …………182.1. Sự cần thiết phải có pháp luật về phòng chống rửa tiền … …… 182.2. Pháp luật phòng chống rửa tiền trên thế giới…………………… …192.3. Pháp luật phòng chống rửa tiền ở Việt Nam 21CHƯƠNG II : ... pháp luật phòng, chống rửa tiền cũng như các chiến lược phòng, chống rửa tiền khác. Năm là, để phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm của Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền, ... vi rửa tiền. Luật mẫu về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố 2005 của Liên hợp quốc không trực tiếp quy định thế nào là hành vi rửa tiền nhưng quy định tại điều 1.1 là rửa tiền...
- 64
- 1,407
- 16
khóa luận tốt nghiệp hoạt động phòng chống rửa tiền ở mỹ và bài học kinh nghiệm cho việt nam
... việc phòng chống rửa tiền. Cho đến hiện tại, với một số luật hiện hành và những nỗ lực trong phòng chống rửa tiền, Việt Nam đã đạt được những thành tựu trong công cuộc phòng chống tội phạm rửa ... đến đời sống xã hội 22 1.2. Phòng chống rửa tiền 22 1.2.1. Sự cần thiết của hoạt động phòng chống rửa tiền 22 1.2.2. Văn bản pháp lý cơ bản về phòng chống rửa tiền 23 1.2.2.1. Nhóm khuyến ... PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN 3 1.1. Rửa tiền 3 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động rửa tiền 3 1.1.1.1. Khái niệm 3 1.1.1.2. Đặc điểm của hoạt động rửa tiền 8 1.1.2. Hậu quả của nạn rửa tiền...
- 106
- 658
- 3
Tài liệu Giải pháp và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng pdf
... kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng. I.PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN RỬA TIỀN QUA NGÂN HÀNG 1.Khái quát về hoạt động rửa tiền Theo quan điểm của các nhà tội phạm học, rửa tiền là hoạt ... thống pháp luật mỗi nước, nhất là pháp luật hình sự, pháp luật về tài chính, ngân hàng Từ thực tiễn phòng chống rửa tiền của nhiều nước có thể mô tả phương thức, thủ đoạn tội phạm rửa tiền qua ... hàng thương mại (NHTM), giữa các phòng ban trong nội bộ NHTM. Để phòng chống rửa tiền có hiệu quả, các quốc gia đã hình thành trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền trực thuộc Chính phủ quản...
- 5
- 671
- 1
Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25