... sửa đổi pháp luật về chống rửa tiền của Liên bang Nga, trên cơ sở Dự thảo Luật PCRT và tình hình thực tiễn của Việt Nam giai đoạn hiện nay, chúng tôi có một số gợi ý sau đây: Gắn liền các quy ... chủ thể của tội phạm. Do vậy FATF khuyến nghị: hoặc là Việt Nam luật hoá trách nhiệm hình sự của pháp nhân, hoặc là chứng minh rằng, việc thực hiện điều đó là trái với Hiến pháp Việt Nam với ... cụ thể, chi tiết về cơ chế kiểm tra, giám sát sự tuân thủ thực hiện các quy định về PCRT của các tổ chức phải báo cáo. Ở Việt Nam, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và...