320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam
Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam
... chống rửa tiền tại Việt Nam 15 2.2.1 Các phương thức rửa tiền chủ yếu tại Việt Nam 15 2.2.2 Thực trạng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam 15 2.2.3 Đánh giá về phòng, chống rửa tiền ... 2.1.1 Rửa tiền – phòng chống rửa tiền tại Mỹ 11 2.1.2 Rửa tiền – phòng chống rửa tiền tại Anh 13 2.1.3 Rửa tiền – phòng chống rửa tiền tại một số nước khác 14 2.2 Vấn nạn rửa tiền và phòng, chống ... có Việt Nam. Ở Việt Nam rửa tiền cũng tồn tại dưới nhiều hình thức nhưng chủ yếu là qua hoạt động kinh doanh và qua hệ thống ngân hàng. Phần lớn các đồng tiền phi pháp qua hệ thống ngân hàng...
- 31
- 499
- 1
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN
... thi pháp luật phòng, chống rửa tiền. Pháp luật phòng chống rửa tiền là tập hợp các quy phạm pháp luật hướng tới việc nhận diện các hành vi rửa tiền, quy định các biện pháp phòng chống rửa tiền ... thì pháp luật về phòng, chống rửa tiền mới được chú ý.Gồm bốn chương và 27 điều, Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền quy định về hành vi rửa tiền, biện pháp phòng, chống rửa tiền, ... đáng quan ngại hơn cả là hiện nay, tội phạm rửa tiền đang có xu hướng chuyển qua rửa tiền tại các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) , một phần vì hệ thống pháp luật phòng, chống rửa tiền...
- 64
- 1,407
- 16
Từ khóa: giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt namphòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt namluận văn phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt namrửa tiền qua hệ thống ngân hàngchiến lược tạo vốn trong và ngoài nước thông qua hệ thống ngân hàng việt namlý luận và tiềm nănggiải pháp phòng chống rửa tiền ở việt namNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ