rửa tiền qua hệ thống ngân hàng

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

Ngày tải lên : 09/11/2012, 08:13

... đồng tiền bất hợp pháp đã dần phai mờ. Do những đồng tiền này được nhận qua hệ thống tài chính, nên nó có được bề ngoài hợp pháp. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng ... chống rửa tiền. 2.3.2. Những phương thức rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. Theo Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, trong thời gian qua tội phạm rửa tiền đã lạm dụng hệ thống ngân hàng ... trạng rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. 2.3.1. Các biểu hiện rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. Cho đến nay có rất nhiều biểu hiện rửa tiền qua hệ thống ngân hàng được các nước...

87
767
7

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.pdf

Ngày tải lên : 11/11/2012, 19:19

... U CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 6 1.1. Tổng quan về rửa tiền. 6 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng 16 1.3. Hệ thống ngân hàng và phương ... đồng tiền bất hợp pháp đã dần phai mờ. Do những đồng tiền này được nhận qua hệ thống tài chính, nên nó có được bề ngoài hợp pháp. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng ... hệ thống ngân hàng. Càng ở những nước có quy định về phòng, chống rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửa tiền càng thuận lợi hơn. 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.1....

87
1K
10

320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam

Ngày tải lên : 27/03/2013, 16:28

... thứ hai là hệ thống quản lý chống rửa tiền. Đây là một hệ thống quốc gia do ngân hàng trung ương điều hành. Hệ thống này bao gồm hệ thống kiểm tra các hành vi vi phạm chống rửa tiền tập trung ... tượng hoạt động rửa tiền khá rộng. Ngoài những cá nhân, pháp nhân có hành vi rửa tiền một cách trực tiếp, nhân viên ngân hàng vô ý hay cố ý tiếp tay cho hành vi rửa tiền qua ngân hàng đều phải ... đặc biệt liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. 1.6. Hoạt động rửa tiền và kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền trên thế giới 1.6.1. Hoạt động rửa tiền trên thế giới Rửa tiền không phải...

76
1.8K
18

Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam

Ngày tải lên : 11/04/2014, 00:50

31
499
1

BANCASSURANCE - BÁN CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Ngày tải lên : 28/10/2013, 09:15

7
795
1

Tài liệu BANCASSURANCE - BÁN CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI docx

Ngày tải lên : 20/12/2013, 23:15

7
551
2

Hệ thống tiền tệ hệ thống ngân hàng

Ngày tải lên : 19/05/2014, 21:42

42
486
0

QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Ngày tải lên : 23/10/2012, 14:11

... ngoài.ủ ướ + Vay c a ngân hàng trung ng.ủ ươ 5 Bài thuy t trình:ế NGÂN HÀNG TRUNG NGƯƠ Nhóm 4, L p TCớ 11 K53 hàng trung ng làm ph ng ti n thanh toán, các ngân hàng này đ c ngân hàng ơ ươ ệ ượ ... ngân hàng trung ng d dãi trong vi c c p tínầ ả ể ế ươ ễ ệ ấ d ng cho các ngân hàng trung gian thì s t o cho ngân hàng trung gian tâm lý l i,ụ ẽ ạ ỷ ạ làm cho đ r i ro trong ho t đ ng ngân hàng ... ưở ợ ứ ế ấ nh ng th c ra thông qua nghi p v này mà ngân hàng trung ng có th giúp choư ự ệ ụ ươ ể các ngân hàng th a mãn đ c nhu c u thanh toán, đ ng th i ngân hàng trung ngỏ ượ ầ ồ ờ ươ th...

10
1.6K
15

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam.doc

Ngày tải lên : 19/08/2012, 23:21

... nhiều bất cập trong quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng trong năm 2008. Trong tháng 7, Ngân hàng Nhà nước công bố loạt vi phạm nảy sinh trong mối quan hệ trên tại một số ngân hàng thương mại. ... kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ... SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt...

31
1.6K
21

Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.doc

Ngày tải lên : 27/08/2012, 11:54

... HĐBT từ ngân hàng một cấp hình thành ngân hàng nhà nước và các ngân hàng chuyên doanh, ngân hàng nông nghiệp ra đời đã tiếp nhận toàn bộ từ ngân hàng nhà nước các hoạt động liên quan đến địa ... hạn của mỗi ngân hàng. 1.6.1.6. Công nghệ ngân hàng. của ngân hàng thì mới được xem xét cho vay. Những điều kiện, tiêu chuẩn này có thể rất khác nhau tuỳ theo đặc thù của từng ngân hàng cụ thể, ... NHNo&PTNT Việt Nam cũng như các ngân hàng thương mại quốc doanh khác, chủ yếu được tổ chức: Ngân hàng cấp Trung ương; Ngân hàng khu vực, Tỉnh, Thành phố; Ngân hàng Huyện, Thị xã. Thời kỳ đầu,...

110
1.5K
15

Nâng cao hiệu quả của hẹ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM.pdf

Ngày tải lên : 20/09/2012, 16:47

... khách hàng, thu nhập ước tính của Ngân hàng khi phục vụ khách hàng này. Giai đoạn 6 : Lập kế hoạch duy trì mối quan hệ với khách hàng thông qua các chiến lược Ngân hàng đề ra như : Nguồn vốn Ngân ... thức cho hệ thống Ngân hàng của quốc gia này. Trước tình hình đó, Ngân hàng công thương Trung Quốc ( ICBOC), là Ngân hàng lớn nhất Trung Quốc, đồng thời được xếp vào nhóm 10 Ngân hàng lớn nhất ... dụng công nghệ hiện đại nhằm thu hút khách hàng để phát triển quan hệ tín dụng với khách hàng nhất là với các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Qua hoạt động thanh toán, Ngân hàng sẽ nắm...

47
455
1

Những cơ hội và thách thức đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập

Ngày tải lên : 27/10/2012, 08:53

... của Ngân hàng Nhà nước. - Thể chế của hệ thống ngân hàng VN còn nhiều bất cập, hệ thống pháp luật về ngân hàng thiếu đồng bộ, chưa phối hợp với yêu cầu cải cách và lộ trình hội nhập. Hệ thống ... làm tăng các giao dịch vốn cũng sẽ làm tăng rủi ro của hệ thống ngân hàng trong khi cơ chế quản lý và hệ thống thông tin giám sát của ngân hàng VN chưa thật tốt, chưa phù hợp với thông lệ quốc ... - Sắp xếp và cơ cấu lại hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại VN nhằm tạo ra những ngân hàng có quy mô đủ lớn, đủ năng lực cạnh tranh với các ngân hàng trong nước và nước ngoài. Xử lý...

4
2.1K
28

Thực trạng và giải pháp xử lý nợ quá hạn của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam hiện nay

Ngày tải lên : 27/11/2012, 11:41

... tích rằng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn ngành ngân hàng là phải xử lý dứt điểm nợ tồn đọng, lành mạnh hoá hệ thống ngân hàng. Để làm đợc điều này thì ngành ngân hàng buộc phải triển ... trong hệ thống ngân hàng tăng lên cao hoặc hệ thống ngân hàng tài chính gặp khủng hoảng, và họ đÃ phải chọn phơng án thành lập công ty quản lý tài sản AMC. Trong điều kiện hoạt động của hệ thống ... Khách hàng sử dụng vốn vay của ngân hàng này để trả nợ cho ngân hàng khác. Đây cũng là một hình thức đảo nợ nhng có sự tham gia của nhiều ngân hàng. Nhiều ngân hàng cùng cho vay một khách hàng...

46
1.4K
13

Nợ quá hạn hiện nay trong hệ thống ngân hàng thương mại việt nam

Ngày tải lên : 27/11/2012, 11:41

... trong hệ thống ngân hàng tăng lên cao hoặc hệ thống ngân hàng tài chính gặp khủng hoảng, và họ đÃ phải chọn phơng án thành lập công ty quản lý tài sản AMC. Trong điều kiện hoạt động của hệ thống ... của khách hàng do đó khi họ kinh doanh thua lỗ không thể trả nợ đợc khách hàng là một tất yếu. Do lực lợng lao động trong hệ thống ngân hàng hầu hết chuyển tiếp từ hệ thống ngân hàng thời bao ... hàng và khách hàng: + Nếu quan hệ của ngân hàng và khách hàng là quan hệ hợp đồng kinh tế thì việc giải quyết theo pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế. +Nếu quan hệ tín dụng là...

46
657
5

Tin học hóa công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm cho các ngân hàng thương mại quốc doanh và hệ thống ngân hàng việt nam

Ngày tải lên : 28/11/2012, 08:07

... lý tiền gửi tiết kiệm cho các Ngân hàng thơng mại quốc doanh và hệ thống Ngân hàng Việt nam . 3. Hệ thống Ngân hàng thơng mại quốc doanh ở nớc ta hiện nay. 3.1. Loại hình doanh nghiệp. Ngân hàng ... mọi mặt hoạt động của các Ngân hàng thơng mại cũng nh các tổ chức tín dụng các cấp. Thống đốc Ngân hàng là ngời lÃnh đạo cao nhất của Ngân hàng TW. Hệ thống các Ngân hàng thơng mại nhiều thành ... lý 2. Cục công nghệ tin học Ngân hàng. ã Cục Công nghệ tin học Ngân hàng là bộ phận tác nghiệp của Ngân hàng TW có chức năng tham mu cho Thống đốc về lĩnh vực tin học hóa ngành Ngân hàng và có nhiệm...

110
674
8

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn ở hệ thống ngân hàng thương mại nước ta (nghiên cứu từ quá trình thực tập tại chi nhánh ngân hàng liên doanh Chohung vina)

Ngày tải lên : 29/11/2012, 13:40

... cao của hệ thống ngân hàng. Tín dụng ngân hàng đảm bảo đợc chất lợng thì khả năng thanh toán chi trả cao, tránh đợc rủi ro hệ thống. Nâng cao chất lợng tín dụng làm cho hệ thống ngân hàng lớn ... nhánh ngân hàng liên doanh là một trong những chiến lợc phát triển của Đảng giao cho ngân hàng Ngoại thơng. Là một trong bốn ngân hàng Nhà nớc : Ngân hàng Ngoại thơng, Ngân hàng Công thơng, Ngân ... Việt Nam là ngân hàng ngoại thơng với tổng số vốn góp là mời triệu USD. Nói chung, ngân hàng Chohung Korea và ngân hàng Korea First đều là ngân hàng lớn ở Hàn Quốc. Đặc biệt, ngân hàng Korea...

51
456
0

Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay dựán đầu tư trung và dài hạn trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Ngày tải lên : 05/12/2012, 08:20

... hàng trong việc thu hồi nợ. Sự thiếu thiện chí của khách hàng có thể biểu hiện trực tiếp trong quan hệ tín dụng với ngân hàng như cố tình sử dụng vốn sai mục đích, tìm cách lừa đảo ngân hàng, ... tín của ngân hàng và sự gắn bó trung thành của khách hàng với ngân hàng. Hiệu quả cho vay DAĐT trung và dài hạn làm tăng khả năng sinh lời của các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thông qua việc ... án của ngân hàng. 1.6.1.2. Năng lực của ngân hàng trong việc thẩm định DAĐT trung và dài hạn, thẩm định khách hàng Một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả cho vay DAĐT của một ngân hàng là...

104
449
0

Quá trình hình thành, phát triển chung của toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á và chi nhánh Hà Nội

Ngày tải lên : 17/12/2012, 10:17

... tạo góp phần giảm thiểu than phiền của khách hàng. Nhân viên được đào tạo sẽ có ý thức tốt hơn trong việc phục vụ khách hàng. Mối quan hệ với khách hàng từ đó được cải thiện và duy trì. • Đào ... cơ sở đào tạo. - Xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng NNL thống nhất từ trung ương đến địa phương. - Bộ GD – ĐT và các cơ quan có liên quan quy định tiêu chuẩn cụ ... và miễn thuế nhập khẩu thiết bị, công nghệ mới dùng cho phát triển cơ sở đào tạo. - Ngân sách Nhà nước. Ngân sách GD – ĐT ở mức 10 – 11% tổng ngân sách hàng năm của Nhà nước. Ngoài ra còn huy...

104
475
0