tội vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với tội sử dụng trái phép quỹ dữ trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng
đề tài: tội vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng trong luật hình sự việt nam
... hoạt động tổ chức tín dụng với tội sử dụng trái phép quỹ trữ bổ sung vốn điều lệ tổ chức tín dụng 42 2.4.3 Tội vi phạm qui định cho vay hoạt động tổ chức tín dụng với tội lập quỹ trái phép ... chung tội vi phạm qui định cho vay hoạt động tổ chức tín dụng 1.3.1 Đặc điểm tội vi phạm qui định cho vay tổ chức tín dụng Các hành vi tội vi phạm qui định cho vay hoạt động tổ chức tín dụng thường ... tượng phạm tội khoản tiền, vàng, ngoại tệ… cho vay hoạt động tín dụng Còn đối tượng phạm tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tổ chức tín dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tổ chức...
- 83
- 926
- 8
Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo pháp luật hình sự Việt Nam
... LỊCH SỬ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VI T NAM VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG………… 1.1 Những vấn đề lý luận tội vi phạm quy định cho vay hoạt động tổ chức tín dụng ... quan tội vi phạm quy định cho vay hoạt động TCTD 1.1.2 Dấu hiệu pháp lý tội vi phạm quy định cho vay hoạt động tổ chức tín dụng 1.1.2.1 Khách thể tội vi phạm quy định cho vay hoạt động tổ chức tín ... TÍN DỤNG TẠI VI T NAM 2.1 Thực tiễn định tội danh tội vi phạm quy định cho vay hoạt động tổ chức tín dụng 2.1.1 Một số lưu ý định tội danh tội vi phạm quy định cho vay hoạt động tổ chức tín dụng...
- 85
- 700
- 1
VAI TRÒ NGHIỆP VỤ CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
... lãnh tổ chức kinh tế , tổ chức tín dụng có uy tín Trong suốt trình sử dụng vốn vay, đơn vị vay vốn có giá trị vật tư tương đương làm bảo đảm Nguyên tắc giúp cho đơn vị sử dụng vốn vay cách có ... cân nguồn vốn mình, cho vay bổ sung cho người vay Vốn vay phải sử dụng cam kết mục đích Hai: Người vay vốn phải hoàn trả kỳ hạn vốn lãi Bởi vì, nguồn vốn cho vay ngân hàng chủ yếu nguồn vốn tập ... chủ nghĩa, vận động tín dụng thích hợp với hệ thống Tín dụng tư chủ nghĩa với vận động tư cho vay hình thức vận động vốn tín dụng TBCN Tư cho vay tư tiền tệ mà người sở hữu đem cho vay để thu lợi...
- 11
- 762
- 0
Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13
... phạt vi phạm hành hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa bị kết án tội tàng trữ trái phép chất ma túy bị kết án tội tàng trữ trái phép chất ma túy xóa án tích mà có hành vi tàng trữ trái phép ... hành vi đánh bạc hành vi tổ chức đánh bạc, chưa bị kết án tội đánh bạc tội tổ chức đánh bạc bị kết án tội đánh bạc tội tổ chức đánh bạc xóa án tích mà có hành vi đánh bạc trái phép hình thức thua ... 15/1999/QH10 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 37/2009/QH12) tội phạm theo quy định Bộ luật hình số 100/2015/QH13 hành vi chưa cấu thành tội phạm có bổ sung, thay đổi yếu tố cấu thành tội phạm Ví dụ...
- 8
- 395
- 0
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN pot
... e Cho vay mục đích khác Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ cho vay vốn vàng (%) Số vốn vàng chuyển đổi thành tiền Tồn quỹ vàng …, ngày … tháng … năm … Lập biểu ... Hướng dẫn tổng hợp gửi báo cáo: - Đơn vị lập báo cáo: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Vi t Nam ... Trung ương - Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Vi t Nam 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (fax: 04-3.9364620; email: phongcstt@sbv.gov.vn) - Thời hạn gửi báo cáo: Chậm...
- 3
- 694
- 0
Thẩm định giá đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng
... dl,!rigtU choi cho yay vi khong th~ xac dinh dVc;Jc gia tri tai san ma minh khong nam vO'ng .Trong thai ky, nhu cau yay von cao hon kha nang cung ung von cua cac to chuc tin dl,!ng thl vi$ c tU choi cho ... thi kha khat khe theo qui dinh tTai chinh van chUat6 chuc cap the th~m djnh vien I (3) N6i long vi~ c cap the th§.m dfnh vien trang giai do~n dau Hi~n n?y...
- 3
- 144
- 0
Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là bất động sản qua thực tiễn hoạt động của các tổ chức tín dụng
... hết tổ chức tín dụng cho vay mong muốn sử dụng biện pháp bảo đảm tiền vay để phòng tránh rủi ro cho khoản tín dụng cấp Thứ ba, quan hệ cho vay tổ chức tín dụng với khách hàng, tổ chức tín dụng ... tín dụng theo quy định pháp luật.Đây trường hợp bên vay vi phạm nghĩa vụ trình thực hợp đồng mà vi phạm điều kiện để bên cho vay có quyền chấm dứt hợp đồng tín dụng, vi phạm làm cho bên cho vay ... tín dụng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế phát triển, hoạt động tín dụng sôi động .Trong kinh tế thị trường, vay cho vay nhu cầu tất yếu Đối với kinh tế Vi t Nam, phát triển hoạt động tín...
- 125
- 577
- 2
Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là bất động sản qua thực tiễn hoạt động của các tổ chức tín dụng
... chức tín dụng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế phát triển, hoạt động tín dụng sôi động .Trong kinh tế thị trường, vay cho vay nhu cầu tất yếu Đối với kinh tế Vi t Nam, phát triển hoạt động ... lý tài sản bảo đảm tiền vay bất động sản tổ chức tín dụng 91 3.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xử lý tài sản bảo đảm tiền vay bất động sản tổ chức tín dụng 96 Phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp ... bất động sản tổ chức tín dụng 87 3.1.1 Quy trình xử lý tài sản bảo đảm tiền vay bất động sản tổ chức tín dụng 87 3.1 3.1.2 Khó khăn, vướng mắc thường gặp hoạt động xử lý tài sản bảo đảm tiền vay...
- 14
- 396
- 0
Bài tập học kỳ Dân sự 1 Một số vấn đề về người không được quyền hưởng di sản theo qui định tại khoản 1 Điều 643 Bộ luật dân sự
... trị hay quan trọng chết Cơ sở để áp dụng quy định pháp luật theo điểm c khoản Điều 643 BLDS phải chứng minh động phạm tội người có hành vi vi phạm tức vi c vi phạm phải nhằm mục đích chiếm đoạt ... dụng điểm a khoản Điều 643 Vi c áp dụng nguyên tắc áp dụng trường hợp người vi phạm hành động với mục đích làm tăng phần thừa kế cách “trực tiếp” phần di sản mà họ người có tính mạng bị xâm phạm ... giấu tội phạm đặc biệt nguy hiểm Hành vi người thừa kế vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà vi phạm đạo đức xã hội Người thực hành vi che giấu tội phạm xâm phạm tính mạng người để lại di sản thừa kế...
- 20
- 359
- 1
Một số vấn đề về người không được quyền hưởng di sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 643 Bộ luật Dân sự
... hành vi che giấu tội phạm đặc biệt nguy hiểm Hành vi người thừa kế vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà vi phạm đạo đức xã hội Người thực hành vi che 15 giấu tội phạm xâm hại tính mạng người để lại ... tước quyền hưởng di sản Tức là, hành vi cố ý xâm phạm đến tính mạng người để lại di sản phải hành vi thực cách trái pháp luật Những hành vi cố ý xâm phạm đến tính mạng người để lại di sản trường ... di chúc cho phép người có hành vi trái pháp luật hưởng di sản Quy định học giúp cho người có hành vi trái pháp luật nhận nhân người thân để họ tự tu dưỡng, cải tạo thân MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ NHỮNG...
- 17
- 1,454
- 1
Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay của các Tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam
... CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 1.1 Giao dịch bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng Trong giao dịch cho vay tài sản nói chung nhƣ cho vay tiền nói nói riêng, điều mà bên cho vay quan tâm tới sau cho vay, ... tiền vay tổ chức tín dụng 61 2.2.1 Sơ lƣợc trình xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng … 61 2.2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tổ chức ... quy định pháp luật 42 Đây trƣờng hợp bên vay vi phạm nghĩa vụ trình thực hợp đồng mà vi phạm điều kiện để bên cho vay có quyền chấm dứt hợp đồng tín dụng, đồng thời, vi phạm làm cho bên cho vay...
- 84
- 1,532
- 1
Quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại thành phố hồ chí minh
... án vi n trợ tổ chức PCPNN vi c sử dụng nguồn vi n trợ tổ chức PCPNN Quản lý hoạt động vi n trợ sử dụng nguồn vi n trợ tổ chức PCPNN nhiệm vụ quan trọng tổng thể nội dung QLNN hoạt động tổ chức ... theo phạm vi hoạt động Hiện có ba loại hình PCPNN hoạt động Vi t Nam - Các tổ chức PCPNN mang tính chất quốc gia tổ chức mà thành vi n mang quốc tịch Các tổ chức xuất giới sớm Phạm vi hoạt động ... hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến tổ chức PCPNN Vi t Nam từ vi c quản lý hoạt động tổ chức PCPNN đến người làm vi c tổ chức 1.2.2 Đặc điểm QLNN hoạt động tổ chức PCPNN QLNN hoạt động tổ...
- 102
- 823
- 12
Báo cáo xử lí tài sản thế chấp là giá trị quyền sử dụng đất để bảo đảm tiền vay trong ngân hàng và các tổ chức tín dụng
... quyền sử dụng đất tổ chức tín dụng đợc phép hoạt động Vi t Nam.(4) Trong Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật đầu t nớc Vi t Nam đ cho phép doanh nghiệp có vốn đầu t nớc đợc chấp tài sản quyền sử dụng ... nhợng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất chấp, góp vốn giá trị quyền sử dụng đất quy định: Tổ chức kinh tế đợc chấp giá trị quyền sử dụng đất với tổ chức tín dụng đợc phép hoạt động ... biệt tổ chức tín dụng Vi t Nam hay nớc Vi c thống điều chỉnh hoạt động chấp giá trị quyền sử dụng đất văn quy phạm pháp luật giúp cho vi c áp dụng pháp luật có tính khả thi đạt hiệu cao Vi c sử dụng...
- 6
- 332
- 0
Tài liệu Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động ngân hàng docx
... tiết nội dung điều, khoản, điểm Điều luật Tội vi phạm quy định cho vay hoạt động tổ chức tín dụng quy định Điều 179 BLHS 1999 cho thấy rõ đặc trưng nghiệp vụ cấp tín dụng hoạt động ngân hàng ... vào tội quy định Điều 179 BLHS 1999 quy định cụ thể trực tiếp là: Cho vay bảo đảm trái quy định pháp luật; Cho vay giới hạn quy định; Hành vi khác vi phạm quy định pháp luật cho vay hoạt động tín ... thể nói quy định Điều 179 Bộ Luật Hình năm 1999 (BLHS 1999) Tội vi phạm quy định cho vay hoạt động tổ chức tín dụng quy định cụ thể, đặc trưng trực tiếp BLHS 1999 tội phạm hoạt động kinh doanh...
- 18
- 762
- 8
Luận cứ bào chữa cho bị cáo trần văn tuyến bị đưa ra xét xử với tội danh vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của tổ
... 18 tỷ đồng không? 1- Tuyến có vi phạm quy định cho vay hay không? A- Các quy định cho vay: a) “Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng”, ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ– NHNN ngày ... cáo thẩm định trình giám đốc định - Giám đốc NHNN nơi cho vay báo cáo thẩm định, tái thẩm định (nếu có) phòng tín dụng trình, định cho vay không cho vay + Về phân định trách nhiệm cán (Điều 30): ... đồng xét xử định II/- Đối với tội danh vi phạm quy định cho vay hoạt động tổ chức tín dụng : Cáo trạng số 311/VKS-P1 ngày 13-7-2009 kết luận: “Trần Văn Tuyến với tư cách Giám đốc chi nhánh Ngân...
- 21
- 278
- 0
Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose