một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong luật hình sự việt

Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế

Danh mục: Luật

... SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ TỘI RỬA TIỀN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 3.1 Kinh nghiệm quốc tế số nước giới việc quy định tội rửa tiền việc hoàn thiện quy định tội rửa tiền luật hình Việt ... 1: Một số vấn đề chung rửa tiền Chương 2: Tội rửa tiền luật hình Việt Nam thực tiễn áp dụng Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy định tội rửa tiền luật hình Việt Nam Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ ... thời so sánh quy định tội rửa tiền theo luật hình Việt Nam với quy định tội rửa tiền luật hình số nước nhằm làm sáng tỏ chất pháp lý tội rửa tiền theo quy định luật hình Việt Nam Về mặt thực tiễn:...

91
2,344
18

Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc t

Danh mục: Luật

... ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ TỘI RỬA TIỀN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 54 3.1 Kinh nghiệm quốc tế số nước giới việc quy định tội rửa tiền việc hoàn thiện quy định tội rửa tiền luật hình Việt ... quan tội phạm 36 2.1.6 Hình phạt 38 2.2 Thực trạng hoạt động rửa tiền tội rửa tiền Việt Nam 39 2.3 Một số vướng mắc việc áp dụng quy định tội rửa tiền Bộ luật Hình Việt Nam 49 Chương 3: MỘT SỐ ĐỀ ... vi rửa tiền pháp luật Việt Nam 23 Chương 2: TỘI RỬA TIỀN TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 27 Khái niệm rửa tiền, dấu hiệu pháp lý đặc trưng khung hình phạt tội rửa tiền Bộ luật...

10
578
0

Báo cáo quy định về tội giết người trong luật hình sự việt nam giai đoạn từ năm 1945 đến trước bộ luật hình sự năm 1985

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... Sắc luật số 03-SL ngày 15/3/1976 Hội đồng Chính phủ cách mạng lâm thời Thông tư số 03-SL-BTP-TT ngày 15/4/1976 Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành Sắc luật số 03 nói quy định tội phạm hình phạt có tội ... thường quy định tội giết người gồm: Giết người có đồng tình nạn nhân; can phạm vị thành niên Lần đầu tiên, đường lối xử lí người phạm tội giết người quy định cách rõ ràng luật hình nên áp dụng hình ... tưởng “ma” Nghiên cứu quy định tội giết người văn pháp luật giai đoạn này, rút số nhận xét sau đây: Thứ nhất, quy định tội giết người giai đoạn có kế thừa thành tựu lập pháp hình giai đoạn trước...

6
392
0

Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng trong luật hình sự việt nam

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUY ĐỊNH TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ RỪNG TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Sự cần thiết quy định tội vi phạm quy định quản lý rừng pháp luật hình Việt Nam Rừng nguồn ... qui định tội vi phạm quy định quản lý rừng pháp luật Hình Việt Nam số nước này, có tương đồng cách thức quy định, nội dung, tội danh Chương PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH ... trọng tội, khinh tội" , Quy n quy định "về người phải phạt, người đáng châm chước người liên can trọng tội khinh tội" , Quy n quy định "về trọng tội, khinh tội luật hình tội ấy" Tội vi phạm quy định...

19
1,146
3

Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng trong luật hình sự Việt Nam

Danh mục: Luật

... CỦA VIỆC QUY ĐỊNH TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ RỪNG TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1.1 SỰ CẦN THIẾT QUY ĐỊNH TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Việt Nam nằm ... DỤNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 60 HÌNH SỰ VỀ TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ RỪNG VÀ MỘT SỐ VƢỚNG MẮC 3.1 Tình hình tội vi phạm quy định quản lý rừng Việt Nam 60 3.1.1 Số vụ số bị cáo phạm tội ... VIỆC QUY ĐỊNH TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ RỪNG TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1.1 Sự cần thiết quy định tội vi phạm quy định quản lý rừng pháp luật hình Việt Nam 1.2 Khái niệm dấu hiệu pháp lý tội...

93
817
0

Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng trong luật hình sự Việt Nam

Danh mục: Tiến sĩ

... LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUY ĐỊNH TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ RỪNG TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Sự cần thiết quy định tội vi phạm quy định quản lý rừng pháp luật hình Việt Nam Rừng nguồn ... thức quy định, nội dung, tội danh Chương PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÍ RỪNG QUA CÁC THỜI KỲ 2.1 Tội vi phạm quy định quản lý rừng pháp luật hình Việt Nam trước ... chương Tội vi phạm quy định quản lý rừng quy định sớm Đây tội danh Bộ luật hình phong kiến Việt Nam quy định Nghiên cứu qui định tội vi phạm quy định quản lý rừng pháp luật hình Việt Nam từ thời...

14
270
0

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống thanh toán phi tiền mặt của Việt Nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống toán phi tiền mặt Việt Nam Kinh nghiệm nước ngồi: - Tại Đức • Việc cải tạo, xoá bỏ tập quán dùng tiền mặt toán dân cư thực tương ... khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020 Việt Nam THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ... năm 1997 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn Luật Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 Luật sửa...

50
473
0

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống thanh toán phi tiền mặt của Việt Nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống toán phi tiền mặt Việt Nam Kinh nghiệm nước ngồi: - Tại Đức • Việc cải tạo, xoá bỏ tập quán dùng tiền mặt toán dân cư thực tương ... khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020 Việt Nam THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ... năm 1997 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn Luật Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 Luật sửa...

51
418
0

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tội trốn thuế trong luật hình sự Việt Nam

Danh mục: Luật

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN VIỆT DŨNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỘI TRỐN THUẾ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Hình Mã số: 60 38 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người ... phạm tội bị phạt tiền từ lần đến ba lần số tiền trốn thuế” So với qui định Bộ luật hình năm 1985, qui định tội trốn thuế Bộ luật hình năm 1999 có số sửa đổi đáng ý sau: Thứ nhất, dấu hiệu xác định ... kinh tế Bộ luật hình năm 1999 Sau 10 năm thực Bộ luật hình năm 1999 cho thấy số quy định Bộ luật hình tỏ khơng phù hợp Năm 2009 Quốc Hội thông qua Luật sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật hình năm...

86
4,424
17

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý quỹ BHXH ở Việt Nam

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... để tiếp tục hoàn thiện Đề tài :“ Một số vấn đề quản lý quỹ bảo hiểm xã hội Việt nam ” đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện đổi chế quản lý quỹ BHXH Trên kết nghiên cứu đề tài Hoàn thành đề tài nỗ lực ... cải cách kinh tế, đặc biệt lĩnh vực tài tiền tệ Việt Nam Trong Quy t định số 20/QĐ - TTg ngày 26/01/1998 Thủ Tướng Chính phủ cho phép bảo hiểm xã hội Việt Nam thực biện pháp bảo tồn giá trị tăng ... sản cố định BHXH đánh giá lại theo quy định Nhà nước - Các nguồn thu khác: Tiền phạt nộp chậm BHXH so với thời gian quy định, tiền truy thu đơn vị sử dụng lao động người lao động đóng thiếu tiền...

41
403
1

Chế độ hạch toán tài sản cố định vô hình – những vấn đề còn tồn tại và một số đề xuất nhằm hoàn thiện.DOC

Danh mục: Kế toán

... quy định chung tài sản cố định vô hình: 1.1 Khái niệm, đặc điểm tiêu chuẩn để xác định tài sản cố định vô hình: 1.1.1 Khái niệm: Tài sản cố định vô hình tài sản hình thái vật chất, nhng xác định ... phải đợc xác định riêng biệt ghi nhận tài sản cố định hữu hình e Quy n sử dụng đất vô thời hạn theo quy định tài sản cố định vô hình doanh nghiệp Nguyên giá tài sản cố định vô hình quy n sử dụng ... định vô hình tăng kỳ Số d bên Có: Giá trị hao mòn tài sản cố định vô hình có - Hach toán tình hình tăng tài sản cố định vô hình * Tài sản cố định vô hình đợc mua sắm: 34 Trờng hợp tài sản cố định...

27
1,081
8

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM.doc

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... phải có cơng tác quản trị nhân doanh nghiệp lựa chon đề tài: Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nhân Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM” Trong thời gian thực tập Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TPHCM, ... Chương 3: Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nhân Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM Luận văn tốt nghiệp Trang Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Lớp 06VQT1 CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN ... ứng cử viên định Bước 1: Chuẩn bị tuyển dụng Thành lập hội đồng tuyển dụng, quy định rõ số lượng thành phần quy n hạn hội đồng tuyển dụng Nghiên cứu kỹ loại văn bản, tài liệu quy định Nhà nước...

74
1,742
21

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán CPSX trong Doanh nghiệp sản xuất hiện na

Danh mục: Kế toán

... nớc quy định Luật đầu t nớc Việt Nam quy định doanh nghiệp có vốn đầu t nớc bên nớc tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh áp dụng chế độ kế toán Việt Nam Việc ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam ... chuẩn mực kế toán Việt Nam phải phù hợp với quy định pháp luật hệ thống kế toán không đợc trái ngợc với quy định Qúa trình soạn thảo, ban hành công bố chuẩn mực kế toán Việt Nam phải nắm vững ... Chuyên đề kế toán trởng Vũ Thị Vân Anh TCDN41B Đề tài đợc chia làm hai phần: Phần một: Lý luận chung kế toán chi phí sản xuất Phần hai: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất số ý kiến đề xuất...

20
394
0

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá Giải pháp và đề kinh doanh tại khách sạn Hoà Bình

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... sản xuất kinh doanh c¸c doanh nghiƯp Trong nỊn kinh tÕ, tiền lơng chịu tác động quy luật cung cầu, giá nên với khái niệm tiền lơng có số khái niệm cần lu ý: * Tiền lơng danh nghĩa : Là số tiền ... III Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá giải pháp đề kinh doanh khách sạn Hoà Bình 3.1.Phơng hớng phát triển khách sạn Hoà Bình thời gian tới: 3.1.1 Những khó khăn thuận lợi : Trong ... tình hình chi phí năm trớc, xác định định mức lao động khách sạn để xác định chi phí tiền lơng - Các văn hớng dẫn tính lơng cho cán công nhân viên theo quy định hành nhng đảm bảo lợi ích quy n...

47
458
0

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách giá tại Cty dệt

Danh mục: Kế toán

... theo quy trình sau: Xác định mục tiêu định giá xuất Lượng giá chi phí cho sản phẩm Phân tích thị trường giá cạnh tranh Quy t định khung giá mức giá dự kiến Báo giá thực BH 6- Quy trình định giá xuất ... trung từ nớc + Quy t định giá cho sản phẩm xuất nhng có ảnh hởng đến việc tiêu thụ thị trờng khác Về thực chất, giá xuất thờng khó xác định giá bán hàng hoá nội địa Vì định giá xuất có cân nhắc ... suy xét cẩn thận định giá cho sản phẩm tiêu thụ nội địa 1.2 Các loại giá xuất Gắn liền với hai phơng pháp định giá tồn loại giá xuất Các loại giá xuất đợc hình thành dựa số sở : - Sự phân chia bên...

70
644
1

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại nhà máy Thiết bị bưu điện

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... Gia Lâm với tổn số tiền thuê 44.000.000đ( NGTSCĐTTC 40.000.000đ VAT đợc khấu trừ đầu vào 10%) Nhà máy định mua lại TS này, biết số khấu hao 25.000.000đ Nhà máy thêm số tiền, chi tiền mặt 2.000.000đ ... TSCĐ cột ghi giảm chứng từ gây khó khăn trờng hợp kiểm kê phát mát ,thiếu hụt TSCĐ II .Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ nhà máy - Nhà máy nên lập lại sổ chi tiết bảng kê theo ... Nhà máy, giúp ban lãnh đạo có tin cậy để phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, đề định đắn sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu kinh tế cao Nhà máy có chi nhánh miền đất nớc, chi nhánh...

20
360
0

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TẠI KHÁCH SẠN XUÂN HOÀ

Danh mục: Khoa học xã hội

... doanh khách s n ch u s tác chi ph i ho t ng c a quy lu t kinh t th trư ng Các quy lu t ng kinh doanh khách s n ó quy lu t cung c u có tác r t l n Trong q trình xây d ng sách s n ph m không th b ... tác t i Vi t Nam, ây nh ng chuyên gia sang Vi t Nam nh m giúp xây THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN d ng c u Thăng Long m t s cơng trình khác Sau chuyên gia hoàn thành nhi m v t i Vi t Nam, khách s ... ós i n quy t nh th c Bư c : Tri n khai cung c p s n ph m m i cho khách hàng ây lúc s n ph m hay d ch v m i mà khách s n sau th i gian nghiên c u i n quy t nh th c s dung ph c v khách hàng Trong...

72
1,050
4

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện việc trích và kế toán khấu hao tài sản cố định

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... thêm số sở nh hiệu suất, suất sử dụng tài sản cố định, hiệu đạt đợc sử dụng tài sản cố định II Một số đề xuất nhằm hoàn thiện việc trích kế toán khấu tài sản cố định Từ u, nhợc điểm Quy t định số ... định số nớc 16 Phần II: số đề xuất nhằm hoàn thiện việc trích kế toán khấu tài sản cố định 18 I Một số điểm định 206/2003/QĐ-BTC trích khấu hao tài sản cố định 18 II Một ... dụng số tiền trích khấu hao tài sản cố định Việc sử dụng số tiền trích khấu hao tài sản cố định loại hình doanh nghiệp khác nhng doanh nghiệp phải sử dụng số khấu hao tài sản cố định theo quy định...

20
304
0

Một số đè xuất nhằm hoàn thiện công tác ké toán công ty cổ phần Dược Traphaco

Danh mục: Kế toán

... quan định cao công ty, bao gồm tất cổ đơng có qun biểu quy t,có quy n nhiệm vụ sau: +Quy t định loại cổ phần số lượng loại cổ phần trào bán loại cổ phần, định lợi tức hàng năm loại cổ phần +Quy t ... doanh: Quy trình sản xuất cơng ty quy trình sản xuất giản đơn ,diễn cách khép kín từ khâu đầu đến khâu cuối sản xuât sản phẩm hoàn thành Do thuốc loại hàng hóa đặc biệt ,nên quy trình sản xuất ... hàng tháng phòng kế hoạch cung tiêu vào tiêu định mức để lập phiếu xuất kho Số lượng xuất kho = Số luượng kế hoạch +Số lượng dự trù hư hao Sau lập phiếu xuất kho phụ trách phận sử dụng ,phụ trách...

43
487
1

“Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ôtô tại Công ty bảo hiểm Hà Nội “

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... trị thực tế xe +> Nếu số tiền bảo hiểm dới giá trị thực tế xe số tiền bồi thờng số tiền bảo hiểm ghi giấy chứng nhận bảo hiểm +> Nếu số tiền bảo hiểm giá trị thực tế xe số tiền bồi thờng giá trị ... bảo hiểm vật chất xe ôtô Phần II : Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ôtô công ty bảo hiểm Hà Nội Phần III : Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác triển khai nghiệp vụ bảo ... nhiệm quy định công ty bảo hiểm từ chối phần toàn số tiền bồi thờng tơng ứng với thiệt hại lỗi chủ xe gây - Quy n lợi chủ xe giới + Chủ xe ô tô có quy n đề đạt, bổ sung thêm hợp đồng, xác định...

85
396
0

một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong luật hình sự việt nam