0

luật phòng chống rửa tiền ở việt nam

550 Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay

550 Phòngchống hoạt động rửa tiền Việt Nam hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... tác chống rửa tiền Tại Việt Nam việc phòng chống rửa tiền phải đảm bảo 02 nguyên tắc sau: - Việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý rửa tiền phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật ... là về luật chống rửa tiền. Hiện nay, đã có những dấu hiệu cho thấy hoạt động rửa tiền đã xâm nhập vào Việt Nam, và theo thời gian rửa tiền sẽ dần trở thành vấn nạn nhức nhối mà Việt Nam cần ... lý luận cơ bản có liên quan đến rửa tiền - Đánh giá thực trạng rửa tiền tại Việt Nam đồng thời nêu lên những tồn đọng của công tác phòng chống rửa tiền tại Việt Nam - Đưa ra những kiến nghị...
  • 69
  • 336
  • 0
Báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật phòng, chống rửa tiền

Báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật phòng, chống rửa tiền

Tài liệu khác

... lượng đặc nhiệm chống rửa tiền (FATF). - Việc xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền là rất cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, góp phần phòng ngừa tội phạm, ... pháp phòng, chống rửa tiền Việt Nam trong các giao dịch tiền tệ hay tài sản khác; trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, ... bố. 3. Đạo luật chủ yếu về chống rửa tiền tại Việt Nam liên quan tới việc hình sự hóa tội rửa tiền là Điều 250 và 251 của Bộ luật Hình sự năm 1999 và Điều 3 (5) trong Luật phòng, chống ma túy...
  • 12
  • 668
  • 1
thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống rửa tiền

thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống rửa tiền

Tài liệu khác

... gọi của LuậtLuật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố”- Loại ý kiến thứ hai đề nghị Luật này chỉ quy định về phòng, chống rửa tiền và tên gọi của LuậtLuật phòng, chống rửa tiền . ... quan phòng, chống rửa tiền Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phòng, chống rửa tiền ... pháp chống rửa tiền Ý kiến chung trong Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền chủ yếu tập trung quy định về phòng ngừa” rửa tiền. Nội dung chống rửa tiền ...
  • 6
  • 356
  • 0
Bản thuyết minh chi tiết dự thảo luật phòng chống rửa tiền

Bản thuyết minh chi tiết dự thảo luật phòng chống rửa tiền

Biểu mẫu

... đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:2.1. Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật khác ... được các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền. Hoạt động phòng, chống rửa tiền là hoạt động mang tính quốc tế. Việt Nam cần phải xem việc phòng, chống rửa tiền là một phần của việc thực ... PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN:1. Sự cần thiết phải ban hành Luật phòng, chống rửa tiền: Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng...
  • 13
  • 756
  • 2
Tờ trình Về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền

Tờ trình Về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền

Tài liệu khác

... cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:a) Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật khác ... dựng Luật phòng, chống rửa tiền; Luật chống khủng bố. Tại Hội nghị toàn thể của FATF diễn ra tại Pháp từ ngày 17-22/10/2010, Chính phủ Việt Nam đã cam kết ban hành Luật phòng, chống rửa tiền ... án Luật phòng, chống rửa tiền như sau:I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀNNghị định số 74/2005/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/6/2005 về phòng, chống rửa tiền (Nghị...
  • 10
  • 781
  • 1
Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

... Về Phòng, chống Rửa Tiềnm 2.3. Thực trạng rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. 2.3.1. Các biểu hiện rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. Cho đến nay có rất nhiều biểu hiện rửa tiền ... chuyển tiền để tiến hành tẩy rửa. 2.4. Thực trạng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. 2.4.1. Các phương thức phòng, chống rửa tiền trong thời gian qua. Trước nguy cơ Việt Nam ... rửa tiền của Việt Nam hoàn toàn khác với cơ cấu biểu hiện rửa tiền của các nước có hệ thống phòng, chống rửa tiền hiệu quả, mà sự khác biệt về cơ cấu biểu hiện rửa tiền này chủ yếu là do tại Việt...
  • 87
  • 767
  • 7
Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.pdf

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... chuyển tiền để tiến hành tẩy rửa. 2.4. Thực trạng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. 2.4.1. Các phương thức phòng, chống rửa tiền trong thời gian qua. Trước nguy cơ Việt Nam ... định hướng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. 67 3.2. Dự báo tình hình rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam 70 3.3. Các giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ ... tại Việt Nam 40 2.3. Thực trạng rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam 46 2.4. Thực trạng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam 50 2.5. Đánh giá hiệu quả công tác phòng, ...
  • 87
  • 1,010
  • 10
320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam

320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... trên lập văn phòng đại diện. Nguyên nhân được FED đưa ra là Việt Nam chưa có luật chống rửa tiền. Theo Hiệp định thương mại Việt – Mỹ, Việt Nam cần phải có khung pháp lý về chống rửa tiền thì các ... định, luật lệ khác liên quan đến phòng, chống rửa tiền tại Anh bao gồm Luật chống buôn bán ma tuý năm 1986, Luật phòng, chống khủng bố năm 1987, Luật hình sự (Hợp tác quốc tế) năm 1990 và Luật ... chắn Việt Nam sẽ hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống rửa tiền cũng như chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết cho cuộc chiến chống rửa tiền. Đứng trước yêu cầu hội nhập quốc tế, Việt Nam đang...
  • 76
  • 1,835
  • 18
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN - CHỐNG RỬA TIỀN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN - CHỐNG RỬA TIỀN MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... ĐỘNG RỬA TIỀN CHỐNG RỬA TIỀN MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀNCHỐNG "RỬA TIỀN” TRÊN THẾ GIỚI Cho tới thời điểm hiện nay, hoạt động rửa tiền ... bộ luật " ;chống rửa tiền& quot; và các văn bản pháp lý liên quan, đặc biệt là những nỗ lực trong nước và quốc tế, nạn rửa tiền quốc gia này đang dần được kiểm soát. 2. Rửa tiền - chống rửa ... là vô cùng nghiêm trọng. Tiến hành chống nạn rửa tiền là một yêu cầu hết sức bức thiết. Vậy cụ thể tình trạng rửa tiềnchống rửa tiền các quốc gia mức độ nào và nguy cơ "tiềm ẩn"...
  • 30
  • 1,129
  • 5
Chống bán phá giá trong thương mại quốc tế và thực tiễn ở việt nam.doc

Chống bán phá giá trong thương mại quốc tế và thực tiễn việt nam.doc

Quản trị kinh doanh

... thế kỷ XX, Đạo luật chống bán phá giá cụ thể đầu tiên được ban hành Canada năm 1904. Sau đó Luật chống bán phá giá được ban hành tại Newzealand năm 1905, Australia năm 1906 và Nam phi năm 1914. ... phải như vậy.I. ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA BẮC MỸ 1. Văn bản pháp quy về chống bán phá giá của MỹChính sách chống phá giá của Mỹ được thể hiện thông qua Luật chống bán phá giá năm 1921. ... giá của WTO. Trên cơ sở đó, Mỹ đã ban hành Quy định về chống bán phá giá và chống trợ cấp vào năm 1997, trong đó hướng dẫn tiến trình thực hiện về điều tra và áp dụng thuế chống bán phá giá.2....
  • 105
  • 1,650
  • 17
Đề 4 (HK CK) Đánh giá pháp luật về chào bán chứng khoán tại Việt Nam và tìm hiểu pháp luật chứng khoán hiện hành đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn ở Việt Nam đến mức độ nào

Đề 4 (HK CK) Đánh giá pháp luật về chào bán chứng khoán tại Việt Nam và tìm hiểu pháp luật chứng khoán hiện hành đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn Việt Nam đến mức độ nào

Kinh tế - Thương mại

... động?10 Bài tập học kỳ môn Luật chứng khoánb.Dưới 100 nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.II.Pháp luật về chào bán chứng khoán Việt Nam. 1.Pháp luật về chào bán chứng ... tìm hiểu hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động này nước ta có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.B. NỘI DUNGI.Pháp luật chào bán chứng khoán Việt Nam 1.Chào bán chứng khoán ... chào bán chứng khoán riêng lẻ.Thứ ba: Phân phối chứng khoánIII.Đánh giá pháp luật về chào bán chứng khoán Việt Nam 1.Ưu điểmTrong thời gian qua, hoạt động chào bán cổ phần cho các nhà đầu...
  • 13
  • 1,285
  • 10
Chống bán Phá giá trong Thương mại Quốc tế và Thực tiễn ở Việt nam

Chống bán Phá giá trong Thương mại Quốc tế và Thực tiễn Việt nam

Kinh tế - Thương mại

... trởngHội đồng Bộ trởng có thẩm quyền phê chuẩn việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức khi có kiến nghị từ Uỷ ban. Hội đồng Bộ trởng có quyền phê chuẩn việc ban hành hay sửa đổi các luật ... tranh thị tr-ờng nớc xuất khẩu, hÃng đó chỉ có thể bán với giá đang tồn tại thị trờng đó. Nh vậy đà xảy ra việc bán phá giá nh định nghĩa trên.Nếu việc bán phá giá này không làm giá thị ... công rẻ mạt, ngời ta có thể hạ giá thành sản phẩm, xuất khẩu hàng hoá bán phá giá nớc ngoài.5.7 Việt Nam có hiện tợng một số công ty kinh doanh hàng nhập khẩu trả chậm, đà bán phá giá...
  • 99
  • 1,065
  • 2

Xem thêm