luật phòng chống rửa tiền 2012

Báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật phòng, chống rửa tiền

... vụ phòng, chống rửa tiền Đồng thời, Luật phòng, chống rửa tiền Luật chống khủng bố ban hành vào hai thời điểm khác gây lúng túng việc thực Luật đối tượng phải thực biện pháp phòng, chống rửa tiền ... chế biện pháp phòng, chống rửa tiền Việt Nam giao dịch tiền tệ hay tài sản khác; trách nhiệm cá nhân, quan, tổ chức phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế lĩnh vực phòng, chống rửa tiền Như vậy, ... dựng Luật phòng, chống rửa tiền Xuất phát từ bất cập cần giải nêu trên, việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền nhằm đạt mục tiêu sau: - Hoàn thiện chế pháp lý mới, đồng hiệu cho hoạt động phòng, ...

12
668
1

thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống rửa tiền

Danh mục: Tài liệu khác

... đề nghị lấy tên gọi Luật Luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố” - Loại ý kiến thứ hai đề nghị Luật quy định phòng, chống rửa tiền tên gọi Luật Luật phòng, chống rửa tiền Tài trợ khủng ... chống rửa tiền chủ yếu tập trung quy định phòng ngừa” rửa tiền Nội dung chống rửa tiền chưa tương xứng, chưa đủ liều lượng Do đó, nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung nội dung chống rửa tiền theo ... Bộ Luật hình quy định Về Cơ quan phòng, chống rửa tiền Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chống rửa tiền đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn quan phòng, ...

6
356
0

Bản thuyết minh chi tiết dự thảo luật phòng chống rửa tiền

Danh mục: Biểu mẫu

... pháp luật phòng, chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố Quan điểm đạo việc xây dựng dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền 2.1 Định hướng Đảng Nhà nước hoàn thiện pháp luật phòng, chống rửa tiền Căn ... hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo yêu cầu sau đây: 2.1 Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng với Luật khác có liên quan (nhất Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật ... đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố nhằm đảm bảo việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố hiệu quả, ngăn chặn kịp thời hành vi rửa tiền tài trợ tội phạm Cơ quan phòng, chống rửa tiền...

13
756
2

Tờ trình Về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền

Danh mục: Tài liệu khác

... thảo Luật phòng, chống rửa tiền gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy trình xây dựng văn quy phạm pháp luật IV NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 9 Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền ... hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo yêu cầu sau đây: a) Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng với Luật khác có liên quan (nhất Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật ... công tác phòng, chống rửa tiền, định chế tài triển khai đồng công tác đào tạo phòng, chống rửa tiền Việc xây dựng quy định nội đào tạo nhân viên cán phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền góp...

10
781
1

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... 2 Trờng Đại học Luật Hà Nội Khoa Pháp luật kinh tế LI CM N Em xin chõn thnh cm n cỏc Thy, Cụ trng i hc Lut H Ni ó tn tỡnh giỳp ... 2009 Sinh viờn To Thu Minh Nguyt Sinh viên: Tào Thu Minh Nguyệt Lớp KT30D Trờng Đại học Luật Hà Nội Khoa Pháp luật kinh tế MC LC NI DUNG TRANG LI CM N LI NểI U .4 CHNG I : KHI QUT CHUNG V HOT NG ... phỏp bỏo cỏo giao dch ỏng ng 34 Sinh viên: Tào Thu Minh Nguyệt Lớp KT30D Trờng Đại học Luật Hà Nội Khoa Pháp luật kinh tế 2.5 Bin phỏp tm thi c ỏp dng phũng, chng tin..35 2.6 Bin phỏp lu tr h s....

64
1,407
16

Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam ppt

Danh mục: Quản lý nhà nước

... chung mối liên hệ chặt chẽ chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố Quan niệm nhiều quốc gia chống rửa tiền nhanh chóng thay đổi, chuyển trọng tâm việc đấu tranh chống rửa tiền từ buôn bán ma túy tội ... Schott, Hướng dẫn tham khảo chống rửa tiền chống tài trợ cho khủng bố, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2007, tr 46[20] Xem Điều 4, Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (tháng 3 /2012) 47[21] Hoàng Phê ... dung Luật PCRT Liên bang Nga năm 2001 Luật PCRT Liên bang số 115-FZ năm 2001, bao gồm chương: Các quy định chung; Phòng ngừa rửa tiền; Tổ chức hoạt động chống rửa tiền; Hợp tác quốc tế lĩnh vực chống...

27
646
1

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... phương thức phòng, chống rửa tiền sau: Ban hành Luật quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền Hiện nay, hầu phát triển ban hành Luật phòng, chống rửa tiền Thời gian ban hành Luật nước có ... trách phòng, chống rửa tiền Thành lập quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền Hầu hết quốc gia xây dựng cho quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền Nhiệm vụ quan giám sát việc thực Luật phòng, chống ... quan rửa tiền phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Chương 2: Thực trạng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam thời gian qua Chương 3: Các giải pháp phòng, chống rửa tiền...

87
767
7

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.pdf

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... phương thức phòng, chống rửa tiền sau: Ban hành Luật quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền Hiện nay, hầu phát triển ban hành Luật phòng, chống rửa tiền Thời gian ban hành Luật nước có ... trách phòng, chống rửa tiền Thành lập quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền Hầu hết quốc gia xây dựng cho quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền Nhiệm vụ quan giám sát việc thực Luật phòng, chống ... quan rửa tiền phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Chương 2: Thực trạng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam thời gian qua Chương 3: Các giải pháp phòng, chống rửa tiền...

87
1,010
10

320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... - Chương 1: Khái quát hoạt động rửa tiền phòng, chống rửa tiền - Chương 2: Hoạt động rửa tiền phòng, chống rửa tiền Việt Nam - Chương 3: Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hang Việt ... chống rửa tiền làm hệ thống tài nhiệm vụ quốc gia 1.6.2 Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền số nước giới 1.6.2.1 Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền Mỹ Mỹ nước có hệ thống luật pháp phòng, chống rửa tiền ... đến rửa tiền tài trợ cho khủng bố 1.6 Hoạt động rửa tiền kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền giới 1.6.1 Hoạt động rửa tiền giới Rửa tiền tượng Theo nhiều sử gia, thương nhân Trung Quốc biết rửa tiền ...

76
1,835
18

Tài liệu Giải pháp và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng pdf

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... luật nước, pháp luật hình sự, pháp luật tài chính, ngân hàng Từ thực tiễn phòng chống rửa tiền nhiều nước mô tả phương thức, thủ đoạn tội phạm rửa tiền qua ngân hàng sau: - Rửa tiền qua giao dịch ... thống pháp luật phòng chống rửa tiền chưa nghiêm Công đoạn rửa tiền thực sau: - Công đoạn 1: Đưa tiền bất hợp pháp vào lưu chuyển hệ thống kinh tế tài chính, gọi tắt “gài đặt”, “gửi tiền Đây ... ương (NHTW) ngân hàng thương mại (NHTM), phòng ban nội NHTM Để phòng chống rửa tiền có hiệu quả, quốc gia hình thành trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền trực thuộc Chính phủ quản lý Nếu có...

5
671
1

tiểu luận hoạt động rửa tiền và phòng chống rửa tiền và các thiên đường thuế

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... hoạt động rửa tiền phòng chóng rửa tiền qua hệ thống ngân hàng • Tổng quan hoạt động rửa tiền phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng giới • Thực trạng rửa tiền phòng, chống rửa tiền qua ... phương thức phòng chống rửa tiền thời gian qua Xây dựng hệ thống pháp luật phòng, chống rửa tiền Thành lập quan chuyên trách phòng chống rửa tiền Tăng cương phối hợp phòng chống rửa tiền quan có ... định pháp luật phòng, chống rửa tiền Cơ sở vật chất ngân hàng thương mại, Cục Phòng, chống rửa tiền chưa thể đáp ứng yêu cầu phòng, chống rửa tiền Đội ngũ cán Cục phòng, chống rửa tiền vừa thiếu,...

56
994
1

tiểu luận hoạt động rửa tiền và phòng chống rửa tiền - thiên đường thuế

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... phát sinh rửa tiền qua hệ thống ngân hàng 1.3 Phòng, chống rửa tiền số nước giới 1.3.1 Hợp tác quốc tế công tác phòng, chống rửa tiền 1.3.2 Phòng, chống rửa tiền số nước ... nước giới 11 1.3.2.1 Phòng, chống rửa tiền Mỹ 11 1.3.2.2 Phòng, chống rửa tiền Singapore 12 II Thực trạng rửa tiền phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt ... VỀ HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG I Tổng quan hoạt động rửa tiền phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng giới 1.1 Tổng quan hoạt động rửa tiền 1.1.1 Định...

48
1,337
3

khóa luận tốt nghiệp hoạt động phòng chống rửa tiền ở mỹ và bài học kinh nghiệm cho việt nam

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN 1.1 Rửa tiền Muốn biết hoạt động phòng chống rửa tiền trước hết cần hiểu rửa tiền lại cần phải phòng chống rửa tiền Vì phân mục tác giả ... nang hướng dẫn chiến chống rửa tiền tội phạm tài đầy cam go Sau có nhìn khái quát rửa tiền chống rửa tiền, vào tìm hiểu cụ thể thực trạng hoạt động rửa tiền phòng chống rửa tiền Mỹ Việt Nam chương ... rửa tiền Trên điều thực tế rút từ công chống rửa tiền Mỹ Mỹ thành công chống lại tội phạm rửa tiền Việt Nam vận dụng học cho linh hoạt vấn đề cần giải 2.2 Hoạt động rửa tiền phòng chống rửa tiền...

106
658
3

Phòng chống rửa tiền ở Việt Nam pps

Danh mục: Kế toán - Kiểm toán

... trưởng nhanh Phòng chống rửa tiền VN Tại VN, việc phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo nguyên tắc sau: - Việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý rửa tiền phải thực theo quy định pháp luật sở bảo ... định chống rửa tiền VN (Ngày 7.6.2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2005/NĐ-CP phòng chống rửa tiền (có hiệu lực từ ngày 1.8.2005) Đây văn pháp luật quy định riêng loại tội phạm rửa tiền ... gọn hơn, tẩy rửa tiền hành vi bọn phạm tội tẩy rửa đồng tiền bất hợp pháp - tiền bẩn, thành đồng tiền hợp pháp - tiền Như vậy, nói, rửa tiền hành vi cá nhân, tổ chức cách hợp pháp hóa tiền, tài...

12
396
2

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền ở việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Danh mục: Kinh tế

... quy định pháp luật phòng, chống, rửa tiền quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống rửa tiền 3.2.5.2 Hoàn thiện nâng cao hiệu hoạt động tổ chức chủ yếu thực chức phòng, chống rửa tiền, ngân hàng, ... đáp ứng tiêu chuẩn phòng, chống rửa tiền quốc gia, tổ chức tài 1.3.1 An ninh tài cho hoạt động thị trường tiền tệ ngân hàng 11 giải pháp nâng cao hiệu hoạt động phòng, chống rửa tiền Việt Nam điều ... động phòng, chống rửa tiền nhằm đảm bảo an ninh tài Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 3.2.5.1 Hoàn thiện sở pháp lý đáp ứng yêu cầu nước quốc tế a) Xây dựng ban hành luật phòng, chống rửa...

57
610
0