... dõi từ năm 19 96, ngân hàng lập 77 triệu hồ sơb o cáo giao dịch tiền tệ nhng phát đợc 7300 bcáo buộc tội nhng có 580 ngời b tuyên b có tội Xét cách công b ng, 580 ngời b buộc tội, B T pháp ... market) 88,2 01 tỷ USD (các số liệu cụ thể trình b y biểu đồ dới đây) Biểu 1: Số liệu lợng tiền b n đợc rửa qua thị trờng OTC tromg năm 19 99 Tỷ USD 50 45 43.936 40 35 30 .13 4 30 25 20 15 10 9.38 2.444 ... Estonia Brazil Tersey Boliavia Ecuador Azerbaijan Ethiopla Burma Lebanon British Ycrgin Sammoa Bangladesh Fiji Canada Liechtesntein Islands Seychelles Belarus Finland Cayman Island Mexico Barbados...
... Estonia Brazil Tersey Boliavia Ecuador Azerbaijan Ethiopla Burma Lebanon British Ycrgin Sammoa Bangladesh Fiji Canada Liechtesntein Islands Seychelles Belarus Finland Cayman Island Mexico Barbados ... 1.1 Định nghĩa: 1. 2 Lịch sử nạn rửa tiền Qui trình rửa tiền 11 2 .1 Chu trình rửa tiền: .11 II.HậU QUả NạN RệA TIềN 16 ... Croatia Barbuda Isle of man Argentira Cook llands Algeria Cuba Australia Israel Aruba Korea, North Angola Denmark Austria Italy Bahrain Costa Rica Anguilla Eritrea Bahamas Japan Belize Czech Tepublic...
... dõi từ năm 19 96, ngân hàng lập 77 triệu hồ sơb o cáo giao dịch tiền tệ nhng phát đợc 7300 bcáo buộc tội nhng có 580 ngời b tuyên b có tội Xét cách công b ng, 580 ngời b buộc tội, B T pháp ... Estonia Brazil Tersey Boliavia Ecuador Azerbaijan Ethiopla Burma Lebanon British Ycrgin Sammoa Bangladesh Fiji Canada Liechtesntein Islands Seychelles Belarus Finland Cayman Island Mexico Barbados ... hàng Caribean American Bank Antigua Barbuda vào năm 19 94 Cục Hải quan Liên bang FBI phát ngân hàng hoạt động b ngoài, 18 ngân hàng hoạt động dới kiểm soát Ngân hàng quốc tế Châu Mỹ (A.I .B - Ltd)...
... Estonia Brazil Tersey Boliavia Ecuador Azerbaijan Ethiopla Burma Lebanon British Ycrgin Sammoa Bangladesh Fiji Canada Liechtesntein Islands Seychelles Belarus Finland Cayman Island Mexico Barbados ... hàng Caribean American Bank Antigua Barbuda vào năm 19 94 Cục Hải quan Liên bang FBI phát ngân hàng hoạt động b ngoài, 18 ngân hàng hoạt động dới kiểm soát Ngân hàng quốc tế Châu Mỹ (A.I .B - Ltd) ... đó, 19 ngời b kết án chiến dịch công việc mạo hiểm Hoa kỳ tìm cách dẫn độ bcáo Antigua b buộc tội thành lập ngân hàng Caribean American Banh cho b n lừa đảo nh dẫn độ bcáo khác Thái Lan 1. 3.3...
... tng ng bng ng peso Sau ú, bn ny s lp peso cho cỏc trựm buụn ma tuý Colombia Chin dch khinh cụng t c kt qu vi 14 bn cỏo trng v 29 b cỏo: 12 tờn b kt ỏn vỡ ti tin v tham gia buụn b n ma tuý b tng ... Chõu M La tinh Ba thnh viờn qun tr cựng vi nhõn viờn ó b bt sau i bi thm on Liờn bang ó a bn cỏo trng vi 67 im kt ti 11 b cỏo bao gm c Cụng ty Supermail cú õm mu tin, nộ trỏnh yờu cu b o cỏo v lu ... ESTONIA BRAZIL TERSEY BOLIAVIA ECUADOR AZERBAIJAN ETHIOPLA BURMA LEBANON BRITISH SAMMOA BANGLADESH FIJI CANADA LIECHTESNTEIN ISLANDS SEYCHELLES BELARUS FINLAND CAYMAN MEXICO BARBADOS SLOVAKIA BENIN...
... Estonia Brazil Tersey Boliavia Ecuador Azerbaijan Ethiopla Burma Lebanon British Ycrgin Sammoa Bangladesh Fiji Canada Liechtesntein Islands Seychelles Belarus Finland Cayman Island Mexico Barbados ... Croatia Barbuda Isle of man Argentira Cook llands Algeria Cuba Australia Israel Aruba Korea, North Angola Denmark Austria Italy Bahrain Costa Rica Anguilla Eritrea Bahamas Japan Belize Czech Tepublic ... 70 Biện pháp ngành ngân hàng . 71 2 .1 Mục tiêu sách “nhận biết khách hàng”-KYC 71 2.2 Nội dung sách “nhận biết khách hàng” 72 2.3 Nguyên tắc Chính sách “nhận biết...
... Austria Italy Bahrain Costa Rica Anguilla Eritrea Bahamas Japan Belize Czech Tepublic Armenia Estonia Brazil Tersey Boliavia Ecuador Azerbaijan Ethiopla Burma Lebanon British Ycrgin Sammoa Bangladesh ... hàng Caribean American Bank Antigua Barbuda vào năm 19 94 Cục Hải quan Liên bang FBI phát ngân hàng hoạt động b ngoài, 18 ngân hàng hoạt động dới kiểm soát Ngân hàng quốc tế Châu Mỹ (A.I .B - Ltd) ... đạt đợc thành công định Mới (17 /1/ 2003), Tây Ban Nha phá đờng dây rửa tiền lớn Châu âu B Nội vụ nớc cho biết, cảnh sát b t giữ 10 1 nghi phạm ngời Tây ban nha, Colombia Dominica sau điều tra kéo...
... sử phát triển biện pháp tự vệ thơng mại quốc tế 12 1. 1.2 .1 Theo quy định GATT 19 47 12 1. 1.2.2 Theo quy định WTO 14 1. 1.3 Vai trò biện pháp tự vệ .15 1. 2 Các biện pháp tự vệ ... định đa biên WTO .17 1. 2 .1 Biện pháp thuế quan .17 1. 2.2 Biện pháp phi thuế quan .19 1. 3 Nguyên tắc thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ 22 1. 3 .1 Điều kiện để áp dụng biện pháp ... Chơng 1: Khái quát chung biện pháp tự vệ thơng mại quốc tế 1.1 Khái niệm, lịch sử phát triển vai trò biện pháp tự vệ thơng mại quốc tế 1.1 .1 Khái niệm .4 1. 1.2...
... quốc tế 12 1. 1.2 .1 Theo quy định GATT 19 47 12 1. 1.2.2 Theo quy định WTO 14 1. 1.3 Vai trò biện pháp tự vệ .15 1. 2 Các biện pháp tự vệ theo hiệp định đa biên WTO .17 1. 2 .1 Biện ... .17 1. 2.2 Biện pháp phi thuế quan .19 1. 3 Nguyên tắc thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ 22 1. 3 .1 Điều kiện để áp dụng biện pháp tự vệ 22 1. 3.2 Nguyên tắc áp dụng .24 1. 3.2 .1 ... chung biện pháp tự vệ thơng mại quốc tế 1.1 Khái niệm, lịch sử phát triển vai trò biện pháp tự vệ thơng mại quốc tế 1.1 .1 Khái niệm .4 1. 1.2 Lịch sử phát triển biện...
... sử phát triển biện pháp tự vệ thương mại quốc tế 12 1. 1.2 .1 Theo quy định GATT 19 47 12 1. 1.2.2 Theo quy định WTO 14 1. 1.3 Vai trò biện pháp tự vệ 15 1. 2 Các biện pháp tự ... định đa biên WTO 17 1. 2 .1 Biện pháp thuế quan 17 1. 2.2 Biện pháp phi thuế quan 19 1. 3 Nguyên tắc thủ tục áp dụng biện pháp tự vệ 22 1. 3 .1 Điều kiện để áp dụng biện pháp ... Chương 1: Khái quát chung biện pháp tự vệ thương mại quốc tế 1.1 Khái niệm, lịch sử phát triển vai trò biện pháp tự vệ thương mại quốc tế 1.1 .1 Khái niệm 1. 1.2...
... vốn Vào năm 19 40, b o cáo ngân sách đợc đa vào sử dụng nhanh chóng trở phận thiết yếu b o cáo tài Năm 19 71, American Institure of Certified Public Accountants b t đầu yêu cầu nộp b o cáo thu ... thng ch kim toỏn quc t n thỏng 12 /20 01, B Ti chớnh ban hnh chun mc u tiờn v liờn tip cho n nay, sau nm, ó ban hnh c 22 chun mc k toỏn.: Tháng 10 / 2000, B Tài (MOF) ban hành sắc lệnh hớng dẫn thực ... mực kế toán Việt nam gồm 10 tiêu chuẩn (số 01, 02, 03, 04, 06, 10 , 14 , 15 , 16 , 24) dựa phần từ tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế có liên quan IAS Những tiêu chuẩn B trởng B Tài phê duyệt thực đợc...
... vốn Vào năm 19 40, b o cáo ngân sách đợc đa vào sử dụng nhanh chóng trở phận thiết yếu b o cáo tài Năm 19 71, American Institure of Certified Public Accountants b t đầu yêu cầu nộp b o cáo thu ... thng ch kim toỏn quc t n thỏng 12 /20 01, B Ti chớnh ban hnh chun mc u tiờn v liờn tip cho n nay, sau nm, ó ban hnh c 22 chun mc k toỏn.: Tháng 10 / 2000, B Tài (MOF) ban hành sắc lệnh hớng dẫn thực ... mực kế toán Việt nam gồm 10 tiêu chuẩn (số 01, 02, 03, 04, 06, 10 , 14 , 15 , 16 , 24) dựa phần từ tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế có liên quan IAS Những tiêu chuẩn B trởng B Tài phê duyệt thực đợc...
... hút vốn Vào năm 19 40, b o cáo ngân sách đưa vào sử dụng nhanh chóng trở phận thiết yếu b o cáo tài Năm 19 71, American Institure of Certified Public Accountants b t đầu yêu cầu nộp b o cáo thu nhập ... mực kế toán Việt nam gồm 10 tiêu chuẩn (số 01, 02, 03, 04, 06, 10 , 14 , 15 , 16 , 24) dựa phần từ tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế có liên quan IAS Những tiêu chuẩn B trưởng B Tài phê duyệt thực áp ... năm 19 99, b t tay vào soạn thảo xõy dựng chuẩn mực kế toỏn Việt Nam sở hệ thống chế độ kiểm toỏn quốc tế Đến thỏng 12 /20 01, B Tài chớnh ban hành chuẩn mực đầu tiờn liờn tiếp nay, sau năm, ban...
... 15 Phần I: Lịch sử Kế toán Kế toán thời kỳ cổ đại Trong quy ước Hammurabi ban b triều đại Babylonia (2285 2242 B. C.) có quy định việc b n hàng phải ghi nhận thảo có dấu Do giao dịch b n ... hút vốn Vào năm 19 40, b o cáo ngân sách đưa vào sử dụng nhanh chóng trở phận thiết yếu b o cáo tài Năm 19 71, American Institure of Certified Public Accountants b t đầu yêu cầu nộp b o cáo thu nhập ... mực kế toán Việt nam gồm 10 tiêu chuẩn (số 01, 02, 03, 04, 06, 10 , 14 , 15 , 16 , 24) dựa phần từ tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế có liên quan IAS Những tiêu chuẩn B trưởng B Tài phê duyệt thực áp...
... hút vốn Vào năm 19 40, b o cáo ngân sách đưa vào sử dụng nhanh chóng trở phận thiết yếu b o cáo tài Năm 19 71, American Institure of Certified Public Accountants b t đầu yêu cầu nộp b o cáo thu nhập ... mực kế toán Việt nam gồm 10 tiêu chuẩn (số 01, 02, 03, 04, 06, 10 , 14 , 15 , 16 , 24) dựa phần từ tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế có liên quan IAS Những tiêu chuẩn B trưởng B Tài phê duyệt thực áp ... toán thời kỳ cổ đại Trong quy ước Hammurabi ban b triều đại Babylonia (2285 2242 B. C.) có quy định việc b n hàng phải ghi nhận thảo có dấu Do giao dịch b n ghi chép lại Ở Mesopotamian có nghề tương...
... hút vốn Vào năm 19 40, b o cáo ngân sách đưa vào sử dụng nhanh chóng trở phận thiết yếu b o cáo tài Năm 19 71, American Institure of Certified Public Accountants b t đầu yêu cầu nộp b o cáo thu nhập ... mực kế toán Việt nam gồm 10 tiêu chuẩn (số 01, 02, 03, 04, 06, 10 , 14 , 15 , 16 , 24) dựa phần từ tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế có liên quan IAS Những tiêu chuẩn B trưởng B Tài phê duyệt thực áp ... toán thời kỳ cổ đại Trong quy ước Hammurabi ban b triều đại Babylonia (2285 2242 B. C.) có quy định việc b n hàng phải ghi nhận thảo có dấu Do giao dịch b n ghi chép lại Ở Mesopotamian có nghề tương...
... tế B i làm Phần I: Lịch sử Kế toán Kế toán thời kỳ cổ đại Trong quy ước Hammurabi ban b triều đại Babylonia (2285 2242 B. C.) có quy định việc b n hàng phải ghi nhận thảo có dấu Do giao dịch b n ... từ năm 18 50 liệt kê 14 kế toán viên hành nghề New York, b n Philadelphia Chicago Đến năm 18 86, số la 11 5 New York, 87 Philadelphia 31 Chicago Những nhóm kế toán viên tập hợp Generated by Foxit ... hút vốn Vào năm 19 40, b o cáo ngân sách đưa vào sử dụng nhanh chóng trở phận thiết yếu b o cáo tài Năm 19 71, American Institure of Certified Public Accountants b t đầu yêu cầu nộp b o cáo thu nhập...