... …………182.1. Sự cần thiết phải có phápluậtvềphòngchống rửa tiền…… …… 182.2. Phápluậtphòngchống rửa tiền trên thế giới…………………… …192.3. Phápluậtphòngchống rửa tiền ở Việt Nam 21CHƯƠNG ... Tµo Thu Minh NguyÖt Líp KT30D37BỘ GIÁODỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁPTRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI *** TÀO THU MINH NGUYỆTKT 30DPHÁP LUẬTVỀPHÒNGCHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC ... chức tín dụng trong hoạt động phòng, chống rửa tiềnHiện nay, phápluật Việt Nam chưa có quy định riêng về trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền trong hoạt động...
... thông giáodục phòng, chống tác hại của thuốc lá cho người học, nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngànhgiáo dục: a) Tuyên truyền, vận động nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngànhgiáodục hạn ... tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn ngành. 2. Các sở giáodục và đào tạoa) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc các phònggiáo dục, các nhà trường và các cơ sở giáodục ... lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, các cán bộ, nhà giáo, công nhân viên và người học trong toàn ngành để thực hiện. Nơi nhận:- VP Chính phủ;- VP Quốc hội;- Văn phòng TW Đảng;- Ban Tuyên giáo...
... định phápluật ấy để nâng cao chất lượng kinh doanh của mình.Nghiên cứu về các quy định của phápluậtvềphòng ngừa rủi ro và thực tiễn áp dụng các quy định phápluậtvềphòng ngừa rủi ro trong ... hàng. Pháp luậtvềphòngchống rủi ro trong hoạt động ngân hàng là chế định phápluật bao gồm tổng thể các quy định của phápluật mà tổ chức tín dụng phải thực hiện để đảm bảo phòngchống được ... hội.2.2. Biện phápphòngchống rủi ro trong hoạt động ngân hàng.Biện phápphòngchống rủi ro trong hoạt động ngân hàng là cách thức mà ngân hàng tiến hành, phòngchốngnhững rủi ro phát sinh trong...
... nước, đồng thời đưa hệ thống phápluật của nước Nga vềchống rửa tiền đạt tới các chuẩn mực quốc tế. 2. Một số gợi ý trong xây dựng và hoàn thiện phápluậtvềchống rửa tiền của Việt Nam Trước ... bố trong hệ thống phápluậtchống rửa tiền của nước ta. Hoàn thiện quy định phápluậtvề hành vi rửa tiền Theo quy định tại Điều 251 BLHS năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) về tội ... thảo Luật PCRT và tình hình thực tiễn của Việt Nam giai đoạn hiện nay, chúng tôi có một số gợi ý sau đây: Gắn liền các quy định phápluậtvềchống tài trợ khủng bố với Luật Phòng, chống rửa...
... luận chung về bạo lực gia đình và pháp luậtvềphòngchống bạo lực gia đình.Thứ hai, tác giả nghiên cứu các quy định của phápluậtvềphòngchống bạo lựcgia đình để chỉ ra những hạn chế trong quy ... cạnh văn bản luật chuyên ngành, trong hệ thống phápluật Việt Nam còncó nhiều ngànhluật khác cũng đề cập tới vấn đề trẻ em như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động, Luật Hôn nhân ... 2THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁPLUẬTVỀPHÒNGCHỐNG BẠOLỰCGIA ĐÌNH ĐỐI VỚI TRẺ EM TẠI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁPLUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA...
... của phápluậtvề phũng, chốngtham nhũng. Điều 75. Đơn vị chuyên trách vềchốngtham nhũng 1. Trong Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đơn vị chuyên trách vềchống ... định của phápluậtvề phũng, chốngtham nhũng. Chương VIIHỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHềNG, CHỐNGTHAM NHŨNGĐiều 89. Nguyờn tắc chung về hợp tỏc quốc tếNhà nước cam kết thực hiện điều ước quốc tế về phũng, ... tượng khác vi phạm phápluậtvề đấu thầu; thông tin về nhà thầu bị cấm tham gia và thông tin về xử lý vi phạm phápluậtvề đấu thầu;d) Chủ động phũng ngừa, phỏt hiện hành vi tham nhũng; kịp thời...
... ra nhiều chủ trơng, biện phápchốngthamnhũngtrong cácnghị quyết, chỉ thị, Nhà nớc ta đà ban hành Pháp lệnh chốngthamnhũng và cónhiều biện phápchốngthamnhũng nhng vấn nạn này không giảm ... cần phải có những biện pháp mới và quyếtliệt hơn chốngtham nhũng, cần có những biện phápchốngthamnhũng từ gốc,những biện pháp tổng hợp vừa phòng vừa chống, những biện pháp quyết liệt đợcthực ... quốc tế về tình hình tham nhũng ở các nớc năm 2004, tỷ lệ thamnhũng ở nớc ta đứng trong hàng những nớc cótệ thamnhũng cao nhất (thứ 100 trong số 133 nớc đợc khảo sát).* Một số vụ tham nhũng...
... quan, đơn vị, cá nhân trong phòng, chốngtham nhũng quan, đơn vị, cá nhân trong phòng, chốngtham nhũng 2.2. Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền Tham nhũng là hành vi của người ... khiếu nại, lĩnh vực Tư pháp, TCCB, báo TDTT,Thanh tra khiếu nại, lĩnh vực Tư pháp, TCCB, báo cáo hàng năm vềphòngchốngtham nhũng cáo hàng năm vềphòngchốngtham nhũng Chương XIChương ... chỉnh1.1. Luật này quy định vềphòng ngừa, phát hiện, xử lý, Luật này quy định vềphòng ngừa, phát hiện, xử lý, người có hành vi thamnhũng và trách nhiệm của cơ người có hành vi thamnhũng và...
... truyền, giáo dục nhân dân và các thành viên trong tổ chức của mình thực hiện các quy định của phápluậtvề phòng, chốngtham nhũng; kiến nghị các biện pháp nhằm phát hiện và phòng ngừa tham nhũng; ... địa phương trong việc tham gia phòng chốngtham nhũng, lãng phí ở cơ sở là phong phú và đa dạng. IV. Thùc tr¹ng Hội NCT x·, ph−êng, thÞ trÊn trong việc tham gia phòng, chốngtham nhũng, lãng ... hoạt động chốngtham nhũng, l·ng phÝ của Hội NCT Các hoạt động Tỉnh Tuyên truyền luật phòng chống tham nhũng, lãng phí Giáo dục thế hệ trẻ Xây dựng tủ sách pháp luật Giám...