... thức củaHội đồng; 2. Bản nhận xét của các ủy viên phản biện và của các thành viên khác củaHội đồng; 3. Phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng; 4. Các văn bản báo cáo nhận xét, đánh giá của ... CỦAHỘI ĐỒNGĐiều 13. Điều kiện tiến hành phiên họp chính thức củaHội đồng 1. Có mặt Chủ tịch Hộiđồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng. 2. Có mặt ít nhất 2/3 (hai phần ba) số lượng thành viên Hộiđồng ... thức củaHội đồng, chuẩn bị ý kiến kết luận để đưa ra Hộiđồng thông qua và công bố kết quả đánh giá củaHội đồng. 4. Chịu trách nhiệm về các hoạt động và những đánh giá, kết luận củaHội đồng. Điều...
... củaHội đồng. 5. Trường hợp không thể tham dự phiên họp chính thức củaHội đồng, giao Phó Chủ tịch Hộiđồng thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hộiđồng tại phiên họp chính thức của ... luận tại phiên họp chính thức củaHội đồng. Chương IVHOẠT ĐỘNGCỦAHỘI ĐỒNGĐiều 19. Điều kiện tiến hành phiên họp chính thức củaHội đồng Phiên họp chính thức củaHộiđồng chỉ được tiến hành khi ... có yêu cầu củaHộiđồng thông qua Cơ quan thường trực Hộiđồng sau phiên họp chính thức củaHội đồng. Thời hạn uỷ viên Hộiđồng gửi bản nhận xét bổ sung đến Cơ quan thường trực Hội đồng là không...
... quyết định 6.d) Ngoài ra, Điều 27, Nghị định 102. Hiệu lực nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐTV, HĐQT: Nếu Điều lệ công ty không quy định khác, nghị quyết, quyết định của ... thêm về Nghịquyết 71/2006/QH11 của Quốc hội về WTO. Nghị quyết 71/2006/QH11 của Quốc hội về WTO có quy định: tỷ số đa số là cần thiết (kể cả tỷ lệ đa số 50%) để thông qua quyết định của HĐTV ... có biên bản thì quyết định củahộiđồng thành viên chưa chắc được thông qua, thêm nữa biên bản phải cùng với quyết định thì mới có giá trị pháp lý vì trên quyết định của Hộiđồng thành viên...
... thành viên. Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghịquyếtcủa Đại hộiđồng cổ đông và các Nghịquyếtcủa HĐQT, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh ... hoạch mà Đại hộiđồng cổ đông thường niên giao. Năm 2011 tiếp tục đà tăng trưởng nhanh và bền vững của những năm qua, HĐQT sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghịquyết Đại hộiđồng cổ đông ... quan tâm, đảm bảo, chế độ phúc lợi được nâng cao.3báo cáo hoạt độngcủahộiđồng quản trị năm 2010 tại hộinghị đại hộiđồng cổ đông thờng niên 2011I. ỏnh giỏ hot ng ca HQT nm 2010Bc sang...
... quản trị, Hộiđồng Quản trị luôn bám sát Nghịquyết Đại hộiđồng Cổ đông trên cơ sở phân tích tình hình thực tế để có định hướng và quyết sách đúng đắn cho hoạt động Công ty.- Hộiđồng Quản ... định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện Nghịquyết Đại hộiđồng Cổ đông và các Quyết định của Hội ... Chỉ đạo, quản trị hoạt độngcủa doanh nghiệp tiếp tục giữ vững ổn định, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hộiđồng Cổ đông giao (trên cơ sở Nghịquyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm...
... NĂM 2011PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2012(Báo cáo củaHộiđồng quản trị tại Đại hộiđồng cổ đông năm 2012 – Tài khóa 2011) Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hộiđồng cổ đông thường niên về công tác quản ... định những vấn đề thuộc thẩm quyền củaHộiđồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt độngcủa Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hộiđồng quản trị đã quyết nghị như sau:1. Các chủ ... nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2012 như sau:I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2011:Trong năm 2011, năm thứ tư của Nhiệm kỳ 2008 – 2012, Hộiđồng quản trị đã họp 2 phiên (6 tháng họp 01 lần), quyết...
... độngcủa Công ty cổ phần Portserco và Quy chế quản trị mà Đại hộiđồng Nhiệm kỳ III đã thông qua ngày 7/3/2009 theo đúng trình tự. Căn cứ vào Nghịquyếtcủa Đại hộiđồng cổ đông, Hộiđồng quản ... của doanh nghiệp.Trên đây là toàn bộ nội công tác củaHộiđồng quản trị đã thực hiện năm 2010 xin trình trước Đại hộiđồng cổ đông thường niên năm 2012. Xin trân trọng cảm ơn. TM. HỘIĐỒNG ... CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ◊◊◊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁCCỦA HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2011 Trong năm qua Hộiđồng quản trị...
... Báo cáo của Ban Giám đốc và các Báo cáo tình hình triển khai Dự án gửi kèm. 2. Hoạt độngcủaHộiđồng quản trị a. Các hoạt động chung: Trong năm 2011, Hộiđồng quản trị (“HĐQT”) của Công ... PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG Kính gửi: ĐẠI HỘIĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG 1. Tình hình hoạt độngcủa Công ty trong năm 2011 Năm 2011 ... SÀI ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG...
... và nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư, đồng thời nâng cao hình ảnh và vị thế của Công ty trên trường Quốc tế. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu Văn phòng. TM. HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ... đúng pháp luật và được triển khai theo đúng các Nghịquyếtcủa ĐHĐCĐ và HĐQT. Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc quy chuẩn hoá các quy trình, quy ... quy mô lớn. b. Hoạt động giám sát của HĐQT HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt độngcủa Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt độngcủa Công ty được an toàn, tuân thủ...
... 2011, Hộiđồng quản trị Cơng ty đã hồn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đơng tín nhiệm giao phó. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hộiđồng ... xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ. Kính trình Đại hộiđồng cổ đông công ty xem xét quyết định./. TM. HỘIĐỒNG ... xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghịquyếtquyết định của Hội đồng quản trị. 5. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt độngcủa Ban kiểm soát theo đúng quy định, trên nguyên tắc...
... PIV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:22/BC-HĐQT Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2012BÁO CÁO CỦAHỘIĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV(Trình Đại hộiđồng cổ đông năm ... Công ty Cổ phần PIV;- Quy chế làm việc củaHộiđồng quản trị;- Báo cáo hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần PIV. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV xin được ... 2012, hỗ trợ tối đa cho Công ty con là Công ty Cổ phầnthẩm định giá Dầu khí PIV trong hoạt độngthẩm định giá để đưa mảng thẩm định giá của Công ty tiếp tục giữ được uy tín và là công ty dẫn...
... được củng cố chặt Báo cáo củaHộiđồng quản trị Trang: 13/15Đại hội cổ đông thường niên 2010Để đảm bảo vốn đầu tư trong năm là 263,810 tỷ đồng (bao gồm cả đầu tư mỏ đá của Công ty Việt Phương), ... tổng kết hoạt độngcủa HĐQT nhiệm kỳ đầu tiên sau cổ phần hoá, định hướng giai đoạn 2010 ÷ 2014 của Công ty cổ phần LICOGI13. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị. Xin trân trọng ... luận và quyết nghị. Xin trân trọng cảm ơn !T/M HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Ths.Vũ Tuấn ĐươngBáo cáo củaHộiđồng quản trị Trang: 15/15Đại hội cổ đông thường niên 2010hoạch 5 năm 2010 – 2014,...
... Hoạt đồngcủaHộiđồng quản trị: Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghịquyết Đại hộiđồngđồng cổ đông thường niên năm 2011 để đề ra chiến lược phù hợp cho từng thời điểm. Năm 2011, Hội đồng ... nhiệm vụ củaHộiđồng quản trị là triển khai thực hiện những nghịquyếtcủa Đại hội cổ đông, đề ra chiến lược ngắn hạn cũng như dài hạn trong hoạt động SXKD và đầu tư XDCB, bên cạnh đó Hộiđồng ... kinh doanh năm 2011, đồng thời đổi mới tăng cường hiệu qủa công tác quản lý trong thời gian tới. Hộiđồng quản trị trân trọng báo cáo với Đại hội kết quả hoạt độngcủaHộiđồng quản trị Công...
... quyết định các vấn đề của Công ty, với sự tham gia đầy đủ của các Thành viên HĐQT và tinh thần thống nhất cao. Các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát (BKS) và bộ phận chủ chốt của ... từ 400 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng + Tháng 07/2011 đã trả lại cho các Cổ đông có yêu cầu xin rút vốn là: 101.337.910.000 đồng Và số vốn điều lệ Công ty hiện nay là: 594.897.870.000 đồng; - Để ... khác. IV. Một số đề xuất kiến nghịcủa HĐQT: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, HĐQT xin có một số đề xuất kiến nghị với ĐHĐCĐ như sau: 1. Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tổng...