Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại công ty cổ phần bến xe nghệ an
báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại hội nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên 2011 I. ỏnh giỏ hot ng ca HQT nm 2010 Bc sang nm 2010 nn kinh t Vit Nam ó cú nhiu khi sc hn so vi nm 2009. Theo s liu ca Tng cc thng kờ Vit Nam, mc tng trng GDP nm 2010 t 6,78%, õy l mt kt qu khỏ n tng trong bi cnh nn kinh t th gii vn cũn nhng d õm ca cuc khng hong ti chớnh nm 2008, 2009. Tuy nhiờn, bờn cnh vic tng trng khỏ n tng thỡ t l lm phỏt vn trờn 2 con s, lói sut ngõn hng tng cao, giỏ xng du, giỏ vng v ụ la M tng t bin, . l nhng thỏch thc i vi nn kinh t v cỏc doanh nghip, trong ú cú cỏc doanh nghip trong lnh vc vn ti. Trong nm 2010, t l lt cn quột min trung cng ó nh hng nhiu n hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip vn ti do tỡnh hỡnh giao thụng b ngt quóng. õy l nhng ri ro nm ngoi tm kim soỏt ca con ngi v khi xy ra, chỳng gõy nh hng xu trc tip n hot ng kinh doanh vn ti, trong ú cú Cụng ty bn xe. Mc dự vy, nm 2010 tip tc l nm hot ng rt hiu qu ca Cụng ty C phn Bn xe Ngh An, vi vic hon thnh vt mc tt c cỏc ch tiờu m i hi ng c ụng giao, i sng ngi lao ng c nõng cao, quy mụ ca doanh nghip ngy cng phỏt trin c v chiu rng ln chiu sõu. 1. B mỏy t chc công ty cổ phần bến xe nghệ an Số: /BC-HĐQT.CTBX cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vinh, ngày 17 tháng 06 năm 2011 1 Bộ máy tổ chức của Công ty tiếp tục được hoàn thiện hơn, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lí và điều hành chung của Công ty, đồng thời phát huy nội lực, tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị và cá nhân. Năm 2010 để thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 đã miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát là nhân viên phòng Tài chính Kế toán, đồng thời bầu thay thế một thành viên mới cho Ban kiểm soát. HĐQT thường xuyên tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT và hoàn thiện các quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, từ đó đã tạo dựng được tính chủ động, dân chủ, phát huy được năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên. Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh để gia tăng lợi nhuận cho Công ty, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010. 2. Cơ cấu Tài chính 2.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của NBS Đến ngày 31/12/2010, các cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ của NBS như sau: STT Tên Cổ đông Số lượng CP Tỷ lệ /VĐL (%) 1 Tổng công ty ĐT&KD vốn Nhà nước (SCIC) 636.750 39,80 2 Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng 300.000 18,75 3 Hoàng Đức Long 166.800 10,43 4 Võ Xuân Thanh 129.300 8,08 TỔNG CỘNG 1.232.850 77.05% 2.2 Cơ cấu Cổ đông của NBS (tại thời điểm 31/12/2010) Cổ đông Sổ CP nắm giữ Tỷ lệ/VĐL (%) Cổ đông Nhà nước 636.750 39,80 Cổ đông chiến lược 300.000 18,75 Cổ đông cá nhân 663.250 41,45 Tổng số cổ phần đang lưu hành 1.600.000 100% 2 Trong năm 2010, HĐQT đã tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường để tăng vốn điều lệ từ 16 lên 50 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 và phát hành 1.800.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược mới. Ngày 25/02/2011 Công ty đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận số 33/GCN-UBCK về việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và Quyết định số 388/QĐ-UBCK ngày 25/05/2011 của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn thời gian chào bán cổ phiếu ra công chúng đến hết ngày 24/06/2011. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hồ sơ phát hành tăng vốn đã có những khó khăn, vướng mắc nên đã không được sự đồng thuận của các thành viên trong HĐQT. Vì vậy, về vấn đề này sẽ tiếp tục xin ý kiến của ĐHĐCĐ thường niên 2011. 3. Hoạt động đầu tư Công ty đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận cho đầu tư 2 tổ hợp dự án Bến xe Nam Vinh quy mô 5 ha tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và dự án Bến xe Bắc Vinh quy mô 4,5 ha tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An. Dự án Bến xe Nam Vinh đã thực hiện xong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp đạt 95% khối lượng và đang tiến hành chuẩn bị xây dựng hạ tầng: cổng, tường rào, mương thoát nước, trồng cây xanh, . Tổng mức đầu tư đến thời điểm hiện tại khoảng 28 tỷ đồng, dự kiến trong năm 2012 sẽ đưa bến xe Nam Vinh vào hoạt động. Dự án bến xe Bắc Vinh đang hoàn thiện các thủ tục giao đất, tổng mức đầu tư đến thời điểm hiện tại khoảng 13 tỷ đồng và dự kiến khởi công vào tháng 7/2011. 4. Các lĩnh vực khác - Công tác thi đua khen thưởng: Đúng dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty (29/05/1995 – 29/05/2010), đơn vị đã vinh dự được Chủ tịch nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thương Huân chương lao động hạng 3. Đây là một phần thưởng cao quý, ghi nhận sự đóng góp của toàn thể CB CNV Công ty trong suốt 15 năm qua. Ở góc độ doanh nghiệp, đơn vị có chính sách khen thưởng định kỳ và đột xuất những tập thể, cá nhân xuất sắc trong lao động sản xuất như: khen thưởng vào các dịp chiến dịch phục vụ tết, chiến dịch phục vụ mùa thi, . - Công tác quản trị nội bộ: Trong năm 2010, đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu các thao tác thủ công, nâng cao năng suất lao động của từng cá nhân, từng bộ phận trong Công ty. Điều chỉnh nội quy, quy chế hoạt động của Công ty để phù hợp với điều kiện thực tế qua các năm. - Năm 2010 nền kinh tế nói chung còn nhiều khó khăn, giá cả các mặt hàng tăng cao, lạm phát lớn, nhưng đời sống của người lao động cũng được cải thiện đáng kể, thu nhập người lao động tăng hơn so với năm 2009, điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên được quan tâm, đảm bảo, chế độ phúc lợi được nâng cao. 3 - Công tác xã hội: Các hoạt động xã hội, từ thiện ủng hộ đồng bào bị bão lụt, ủng hộ chương trình xóa tranh tre nhà tạm, ủng hộ các nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ bảo trợ trẻ em, . đơn vị thực hiện một cách đầy đủ và tích cực. Đặc biệt là trận lũ lụt nặng nề tại các huyện của Nghệ An và Hà Tĩnh, CB CNV Công ty đã khuyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt cả bằng tiền và quần áo, mì tôm, . thể hiện sự tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. II. Một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2011 Năm 2011 là năm Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tiếp tục duy trì tốc phát triển nhanh, bền vững trong điều kiện kinh tế vĩ mô diễn biến phức tạp, phấn đấu đạt kết quả tốt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2007 – 2012 đề ra: - Xây dựng giá các loại dịch vụ bến bãi để phù hợp với mặt bằng giá cả thị trường, phối hợp với các doanh nghiệp vận tải để điều chỉnh giá vé xe khách một cách kịp thời trước những biến động nhanh chóng của thị trường. - Tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ kế hoạch năm 2011. Tiến hành cân đối các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính cho công tác đầu tư các dự án trọng điểm, đổi mới các giải pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí, phù hợp với tình hình thực tế. - Giám sát chặt chẽ và đẩy mạnh công tác đầu tư, đặc biệt là 2 tổ hợp dự án Bến xe Bắc Vinh và Nam Vinh, phấn đấu đưa dự án vào hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và mỹ thuật, xứng tầm với vị thế của Công ty trong giai đoạn phát triển mới. Nghiên cứu và phát triển những lĩnh vực, ngành nghề mới, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh ngành nghề truyển thống. - Kiện toàn cơ cấu tổ chức để nâng cao công tác quản trị điều hành Doanh nghiệp, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt nguồn nhân lực của những ngành nghề mới được mở rộng. Đồng thời cụ thể hóa hơn nữa những kế hoạch mang tính chiến lược và đột phá của doanh nghiệp. - Tìm kiếm các đối tác có thương hiệu, mạnh về Tài chính, nguồn nhân lực và hệ thống quản trị điều hành tốt để triển khai các dự án bất động sản. - Cân đối nguồn vốn đầu tư để có kế hoạch huy động vốn một cách kịp thời tiến độ thực hiện của dự án III. Kết luận 4 Năm 2010 Công ty Cổ phần Bến xe đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Năm 2011 tiếp tục đà tăng trưởng nhanh và bền vững của những năm qua, HĐQT sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011. Đồng thời đẩy mạnh quá trình đổi mới doanh nghiệp, phát huy những lợi thế cạnh tranh để đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh. Hội đồng quản trị đã và đang chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển dài hạn và những giải pháp mang tính đột phá hướng Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tới mục tiêu trở thành một Công ty đa ngành nghề vững mạnh và có uy tín trên địa bàn Nghệ An và là một trong những đơn vị đầu tư kinh doanh Bến xe lớn nhất cả nước trong vòng 5 năm tới. Nơi nhận: - ĐHĐCĐ để B/C; - Thành viên HĐQT, BKS; - Lưu vt. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (Đã ký) Hoàng Đức Long 5 . báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại hội nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên 2011 I. ỏnh giỏ hot ng ca HQT nm 2010 Bc sang nm 2010. số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2011 Năm 2011 là năm Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tiếp tục duy trì tốc phát triển nhanh, bền vững trong điều