Luận văn: PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM pot

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

... trạng rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. 2.3.1. Các biểu hiện rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. Cho đến nay có rất nhiều biểu hiện rửa tiền qua hệ thống ngân hàng được các nước ... tác chống rửa tiền. 2.3.2. Những phương thức rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. Theo Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, trong thời gian qua tội phạm rửa tiền đã lạm dụng hệ thống ngân ... Thực trạng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. 2.4.1. Các phương thức phòng, chống rửa tiền trong thời gian qua. Trước nguy cơ Việt Nam sẽ là điểm đến của bọn rửa tiền quốc...

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.pdf

... TỔNG QUAN VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 6 1.1. Tổng quan về rửa tiền. 6 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng 16 1.3. Hệ thống ngân hàng và phương thức phòng, ... thống ngân hàng Việt Nam 46 2.4. Thực trạng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam 50 2.5. Đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam ... thống ngân hàng Việt Nam. 67 3.2. Dự báo tình hình rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam 70 3.3. Các giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. 71 KẾT LUẬN 83...

87
1,010
10

320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam

... pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hang Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Với mục tiêu chính là đưa ra các giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hang Việt Nam, ... thứ hai là hệ thống quản lý chống rửa tiền. Đây là một hệ thống quốc gia do ngân hàng trung ương điều hành. Hệ thống này bao gồm hệ thống kiểm tra các hành vi vi phạm chống rửa tiền tập trung ... khung pháp lý phòng, chống rửa tiền, tạo lập môi trường kinh tế thích hợp và chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ cho hoạt động phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hang Việt Nam. 2. Mục tiêu nghiên...

76
1,835
18

Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam

... Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam . Kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát về rửa tiền rửa tiền và phòng chống rửa tiền. Chương 2 : Thực trạng về rửa tiền và phòng, chống rửa ... có Việt Nam. Ở Việt Nam rửa tiền cũng tồn tại dưới nhiều hình thức nhưng chủ yếu là qua hoạt động kinh doanh và qua hệ thống ngân hàng. Phần lớn các đồng tiền phi pháp qua hệ thống ngân hàng ... khảo. 2.2 Vấn nạn “ rửa tiền và hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam: 2.2.1 Các phương thức rửa tiền chủ yếu tại Việt Nam: - Rửa tiền bằng phương thức vận chuyển tiền mặt: Theo Báo...

Cải tổ hệ thống ngân hàng Việt Nam potx

... doanh của Ngân hàng Nhà nước. Theo Nghị định 53, hệ thống ngân hàng Việt Nam được tổ chức thành hệ thống ngân hàng 2 cấp bao gồm: Ngân hàng Nhà nùc và Ngân hàng chuyên doanh. Ngân hàng Nhà ... Các ngân hàng nước ngoài, bao gồm 14 ngân hàng với 21 chi nhánh ở khắp Miền Nam. Trước khi cải tổ, hệ thống ngân hàng Việt Nam được tổ chức như là hệ thống ngân hàng một cấp bao gồm Ngân hàng ... ngân hàng bằng cách cho phép thành lập ngân hàng thương mại thuộc nhiều loại hình sở hữu khác nhau. Mặt khác, hệ thống ngân hàng tổ chức theo kiểu này gần Hệ thống Ngân hàng Việt Nam Ngân hàng...

Xem thêm