phòng chống rửa tiền là gì

Báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật phòng, chống rửa tiền

Ngày tải lên : 21/01/2013, 13:54

... nhiệm chống rửa tiền (FATF). - Việc xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền là rất cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, góp phần phòng ngừa tội phạm, làm minh ... pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong các giao dịch tiền tệ hay tài sản khác; trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, ... các biện pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Tuy nhiên, Việt Nam đang xây dựng Luật phòng, chống khủng bố, do đó, nếu quy định trong dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền thì có...

12
668
1

320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam

Ngày tải lên : 27/03/2013, 16:28

... quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. 1.6. Hoạt động rửa tiền và kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền trên thế giới 1.6.1. Hoạt động rửa tiền trên thế giới Rửa tiền không phải là một hiện ... chức năng 3 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 1.1. Khái quát về hoạt động rửa tiền Rửa tiền không phải là một hiện tượng mới mẻ, nó cũng xưa như chính ... tin phòng, chống rửa tiền có chức năng làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin. 2.2.4. Thực trạng hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam 2.2.4.1. Nguồn lực cho hoạt động phòng, chống...

76
1.8K
18

Tài liệu Giải pháp và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng pdf

Ngày tải lên : 20/12/2013, 18:15

... là pháp luật hình sự, pháp luật về tài chính, ngân hàng Từ thực tiễn phòng chống rửa tiền của nhiều nước có thể mô tả phương thức, thủ đoạn tội phạm rửa tiền qua ngân hàng như sau: - Rửa tiền ... hàng thương mại (NHTM), giữa các phòng ban trong nội bộ NHTM. Để phòng chống rửa tiền có hiệu quả, các quốc gia đã hình thành trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền trực thuộc Chính phủ quản ... bất hợp pháp của những đồng tiền tội lỗi. Hoạt động rửa tiền là hành vi hợp thức hoá những khoản tiền thu được từ hoạt động tội phạm. Mục đích của hoạt động rửa tiền là tạo ra một khoảng cách...

5
671
1

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

Ngày tải lên : 09/11/2012, 08:13

... Luật Phòng, chống rửa tiền đã được hình thành và triển khai một cách hiệu qủa. Tại Việt Nam, vấn đề phòng, chống rửa tiền là một trong những vấn đề tương đối mới mẻ. Trước đây phòng, chống rửa ... biểu hiện rửa tiền của các nước có hệ thống phòng, chống rửa tiền hiệu quả, mà sự khác biệt về cơ cấu biểu hiện rửa tiền này chủ yếu là do tại Việt Nam chưa có hệ thống kiểm soát rửa tiền hữu ... quy định về phòng, chống rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửa tiền càng thuận lợi hơn. 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.1. Các dấu hiệu nhận biết rửa tiền qua hệ...

87
767
7

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.pdf

Ngày tải lên : 11/11/2012, 19:19

... danh sách trên. 1.4.2. Phòng, chống rửa tiền tại một số nước trên thế giới. 1.4.2.1. Phòng, chống rửa tiền tại Mỹ. Mỹ là nước có hệ thống luật pháp về phòng, chống rửa tiền toàn diện và nghiêm ... Luật Phòng, chống rửa tiền đã được hình thành và triển khai một cách hiệu qủa. Tại Việt Nam, vấn đề phòng, chống rửa tiền là một trong những vấn đề tương đối mới mẻ. Trước đây phòng, chống rửa ... phòng, chống rửa tiền; (ii) Có hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền được xây dựng trên cơ sở 40+9 khuyến nghị của FATF; (iii) Có tổ chức chuyên trách về đấu tranh phòng, chống rửa tiền...

87
1K
10

thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống rửa tiền

Ngày tải lên : 21/01/2013, 15:49

... của Luật là “Luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố” - Loại ý kiến thứ hai đề nghị Luật này chỉ quy định về phòng, chống rửa tiền và tên gọi của Luật là “Luật phòng, chống rửa tiền . Tài ... quan phòng, chống rửa tiền Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phòng, chống rửa tiền ... pháp chống rửa tiền Ý kiến chung trong Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền chủ yếu tập trung quy định về phòng ngừa” rửa tiền. Nội dung chống rửa tiền ...

6
356
0

Bản thuyết minh chi tiết dự thảo luật phòng chống rửa tiền

Ngày tải lên : 23/01/2013, 09:53

... phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố nhằm đảm bảo việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các hành vi rửa tiền và tài trợ của tội phạm. Cơ quan phòng, chống ... 2.2. Các yêu cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây: 2.1. Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ ... QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN: 1. Sự cần thiết phải ban hành Luật phòng, chống rửa tiền: Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng chống rửa tiền được Chính phủ ban hành ngày...

13
756
2

Tờ trình Về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền

Ngày tải lên : 23/01/2013, 16:16

... án Luật phòng, chống rửa tiền như sau: I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Nghị định số 74/2005/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/6/2005 về phòng, chống rửa tiền (Nghị ... tin phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nay là Cục phòng, chống rửa tiền) , có chức năng thu thập, xử lý, chuyển giao thông tin liên quan đến hoạt động rửa tiền. b) ... sống. 2. Các yêu cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây: a) Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ...

10
781
1

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

Ngày tải lên : 07/04/2013, 14:31

... luật phòng chống rửa tiền … …………18 2.1. Sự cần thiết phải có pháp luật về phòng chống rửa tiền … …… 18 2.2. Pháp luật phòng chống rửa tiền trên thế giới…………………… …19 2.3. Pháp luật phòng chống rửa ... vi rửa tiền. Luật mẫu về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố 2005 của Liên hợp quốc không trực tiếp quy định thế nào là hành vi rửa tiền nhưng quy định tại điều 1.1 là rửa tiền ... pháp luật phòng, chống rửa tiền với tình hình thực tiễn của công tác này, từ đó đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật phòng, chống rửa tiền cũng như các chiến lược phòng, chống rửa tiền khác. Năm...

64
1.4K
16

Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam ppt

Ngày tải lên : 22/03/2014, 21:21

27
646
1

tiểu luận hoạt động rửa tiền và phòng chống rửa tiền và các thiên đường thuế

Ngày tải lên : 11/04/2014, 22:35

56
994
1

tiểu luận hoạt động rửa tiền và phòng chống rửa tiền - thiên đường thuế

Ngày tải lên : 11/04/2014, 23:16

48
1.3K
3

khóa luận tốt nghiệp hoạt động phòng chống rửa tiền ở mỹ và bài học kinh nghiệm cho việt nam

Ngày tải lên : 13/04/2014, 16:36

106
658
3

Phòng chống rửa tiền ở Việt Nam pps

Ngày tải lên : 08/07/2014, 10:20

12
396
2

Rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và việt nam

Ngày tải lên : 05/12/2012, 09:41

... trong các vụ chống rửa tiền quốc tế: Chiến dịch Casablanca 46 2. Rửa tiền - chống rửa tiền ở Thái Lan 48 3. Rửa tiền- chống rửa tiền tại Hồng Kông 51 II. RệA TIềN CHẩNG RệA TIềN ậ VIệT NAM. ... 31 I. TH C TRạNG HOạT đẫNG RệA TIềN V CHẩNG "RệA TIềN TRêN THế GI I 31 1. Rửa tiền - chống rửa tiền tại Hoa Kỳ 32 1.1. Khái quát chung: 32 1.2. Chống rửa tiền của Hoa Kỳ: 35 1.2.1. Những ... RệA TIềN 5 I. KHáI NIệM V QUY TRìNH RệA TIềN 5 1. Khái niệm. 5 1.1. Định nghĩa: 5 1.2. Lịch sử nạn rửa tiền 8 2. Qui trình rửa tiền 11 2.1. Chu trình rửa tiền: 11 II.HậU QUả NạN RệA TIềN...

77
1.3K
5

Giải pháp chống rửa tiền

Ngày tải lên : 12/04/2013, 15:28

... về rửa tiền 2 1. Khái niệm rửa tiền 2 2. Chu trình rửa tiền 3 3. Các hình thức rửa tiền 6 Chơng II: Thực trạng và hậu quả của hoạt động rửa tiền 13 1. Thực trạng hoạt động rửa tiền ... hình rửa tiền, tổ chức và vận hành cơ quan tình báo tài chính, thành lập hệ thống toàn diện về phòng chống nạn rửa tiền, hoạt động và cấu trúc mạng vi tính, các hệ thống phòng chống nạn rửa tiền ... hệ thống ngân hàng đợc gọi là các cỗ máy rửa tiền (money- laundering) cho bọn tội phạm. 2. Chu trình rửa tiền: Tiền là vô danh nhng mỗi một khoản tiền đều kèm theo nó là những bằng chứng về nguồn...

32
305
0

Rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và việt nam

Ngày tải lên : 15/04/2013, 10:03

... khăn trong các vụ chống rửa tiền quốc tế: Chiến dịch Casablanca 46 2. Rửa tiền - chống rửa tiền ở Thái Lan 48 3. Rửa tiền- chống rửa tiền tại Hồng Kông 51 II. RệA TIềN CHẩNG RệA TIềN ậ VIệT NAM ... định về chống rửa tiền. Trờng đua ngựa là một ví dụ điển hình về công nghệ rửa tiền sơ khai. Những ngời rửa tiền dùng đồng tiền bất hợp pháp của mình để mua vé thắng c- ợc, có thể đặt thêm tiền ... NAM 31 I. THC TRạNG HOạT đẫNG RệA TIềN V CHẩNG "RệA TIềN TRêN THế GII 31 1. Rửa tiền - chống rửa tiền tại Hoa Kỳ 32 1.1. Khái quát chung: 32 1.2. Chống rửa tiền của Hoa Kỳ: 35 1.2.1. Những...

15
683
0

Rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và việt nam (2)

Ngày tải lên : 15/04/2013, 10:03

... hiện có liên quan tới " ;rửa tiền và chống rửa tiền. Để đa ra đợc những giải pháp cụ thể nhằm phòng chống nạn rửa tiền, trớc hết chúng ta hÃy xem xét hiện tợng rửa tiền ở một số quốc gia trên ... học Ngoại th ơng Hà nội 1. Rửa tiền - chống rửa tiền tại Hoa Kỳ 1.1. Khái quát chung: Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên xuất hiện nạn rửa tiền vào năm 1920. Nhiều vụ rửa tiền đÃ trôi qua kể từ vụ hình ... đặc biệt là những nỗ lực trong nớc và quốc tế, nạn rửa tiền ở quốc gia này đang dần đợc kiểm soát. 2. Rửa tiền - chống rửa tiền ở Thái Lan Tại Thái Lan, " ;tiền bẩn " đang đợc làm cho...

77
665
0

"Rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam".

Ngày tải lên : 08/08/2013, 14:22

77
448
0