luật chống rửa tiền của mỹ
Báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật phòng, chống rửa tiền
Ngày tải lên :
21/01/2013, 13:54
... hiện các khuyến nghị của Lực
lượng đặc nhiệm chống rửa tiền (FATF).
- Việc xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền là rất cần thiết để tạo cơ sở
pháp lý cho việc phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, ... vụ
phòng, chống rửa tiền. Đồng thời, do Luật phòng, chống rửa tiền và Luật chống
khủng bố được ban hành vào hai thời điểm khác nhau sẽ gây ra sự lúng túng
trong việc thực hiện Luật của các đối ... quy định của các cơ quan nhà nước ở trung
ương là việc cần thiết khi xây dựng Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền lần này.
2. Vấn đề 2: Phạm vi điều chỉnh của Luật phòng, chống rửa tiền
2.1....
- 12
- 668
- 1
thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống rửa tiền
Ngày tải lên :
21/01/2013, 15:49
... pháp chống rửa tiền
Ý kiến chung trong Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Dự thảo Luật
phòng, chống rửa tiền chủ yếu tập trung quy định về “phòng ngừa” rửa tiền. Nội
dung chống rửa tiền ... phòng, chống rửa tiền
Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ
quan phòng, chống rửa tiền do ... đề nghị Luật này chỉ quy định về phòng, chống rửa
tiền và tên gọi của Luật là Luật phòng, chống rửa tiền . Tài trợ khủng bố tuy có
liên quan đến rửa tiền nhưng gắn kết trực tiếp và mật thiết...
- 6
- 356
- 0
Bản thuyết minh chi tiết dự thảo luật phòng chống rửa tiền
Ngày tải lên :
23/01/2013, 09:53
... đối với Luật phòng, chống rửa tiền
Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu
cầu sau đây:
2.1. Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật
khác ...
của Nghị định 74 và các Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 74.
II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG
RỬA TIỀN
1. Về kết cấu của Dự thảo Luật Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền ... hành vi
rửa tiền, tài trợ khủng bố.
2.3. Luật phòng, chống rửa tiền cần thể hiện được nội dung 49 khuyến
nghị của FATF, khuyến nghị của APG đánh giá về cơ chế phòng, chống rửa tiền,
chống tài...
- 13
- 756
- 2
Tờ trình Về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền
Ngày tải lên :
23/01/2013, 16:16
... cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền
Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu
sau đây:
a) Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật khác ... chặn, xử lý hành vi rửa tiền.
d) Luật phòng, chống rửa tiền cần thể hiện được nội dung 49 khuyến nghị
của FATF, khuyến nghị của APG đánh giá về cơ chế phòng, chống rửa tiền của
Việt Nam, nhưng ... thiện khung pháp lý về chống rửa tiền và tài trợ
khủng bố, trong đó một nội dung quan trọng là xây dựng Luật phòng, chống rửa
tiền; Luật chống khủng bố. Tại Hội nghị toàn thể của FATF diễn ra tại...
- 10
- 781
- 1
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN
Ngày tải lên :
07/04/2013, 14:31
... …………18
2.1. Sự cần thiết phải có pháp luật về phòng chống rửa tiền … …… 18
2.2. Pháp luật phòng chống rửa tiền trên thế giới…………………… …19
2.3. Pháp luật phòng chống rửa tiền ở Việt Nam 21
CHƯƠNG II : ...
74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền với quy định của Luật mẫu về phòng,
chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố 2005 của Liên hợp quốc thì có thể
thấy quy định của pháp luật Việt Nam còn ... phòng, chống rửa tiền, nhằm tìm hiểu nghiên cứu các thủ đoạn, xu hướng rửa
tiền mới, nghiên cứu để tìm ra những điểm chưa phù hợp của pháp luật phòng,
chống rửa tiền với tình hình thực tiễn của...
- 64
- 1.4K
- 16
Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
Ngày tải lên :
09/11/2012, 08:13
... biểu hiện rửa tiền của các nước có hệ thống phòng, chống rửa tiền hiệu quả,
mà sự khác biệt về cơ cấu biểu hiện rửa tiền này chủ yếu là do tại Việt Nam chưa
có hệ thống kiểm soát rửa tiền hữu ...
1.4.2.1. Phòng, chống rửa tiền tại Mỹ.
Mỹ là nước có hệ thống luật pháp về phòng, chống rửa tiền toàn diện và
nghiêm khắc nhất trên thế giới mà tất cả các định chế tài chính và nhân viên của
họ đều ... định về phòng, chống
rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửa tiền càng thuận lợi
hơn.
1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng.
1.2.1. Các dấu hiệu nhận biết rửa tiền qua hệ thống...
- 87
- 767
- 7
Rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và việt nam
Ngày tải lên :
05/12/2012, 09:41
... trong các vụ chống rửa tiền quốc tế: Chiến dịch Casablanca 46
2. Rửa tiền - chống rửa tiền ở Thái Lan 48
3. Rửa tiền- chống rửa tiền tại Hồng Kông 51
II. RệA TIềN CHẩNG RệA TIềN ậ VIệT NAM. ...
I. TH C TRạNG HOạT đẫNG RệA TIềN V CHẩNG "RệA TIềN TRêN THế GI I 31
1. Rửa tiền - chống rửa tiền tại Hoa Kỳ 32
1.1. Khái quát chung: 32
1.2. Chống rửa tiền của Hoa Kỳ: 35
1.2.1. Những ... quy chống " ;rửa tiền.
Đứng trên phơng diện quốc gia , mỗi quốc gia cần có văn bản pháp quy
chuyên về lĩnh vực chống rửa tiền nh các Nghị định về chống " ;rửa tiền, các
đạo luật, bộ luật...
- 77
- 1.3K
- 5
Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền
Ngày tải lên :
24/01/2013, 09:57
... động để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
32. Các quốc gia phải đảm bảo rằng các cơ quan có thẩm quyền có thể đánh
giá hiệu quả những hệ thống của mignh để chống lại các hệ thống rửa tiền và ... cho mục
tiêu chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Các định chế tài chính khác phải được cấp phép, đăng ký và quản lý phù
hợp, đồng thời chịu sự giám sát nhằm mục đích chống rửa tiền, có xem ... phạm nguồn của tội rửa tiền.
III. Phong tỏa và tịch thu tài sản của các đối tượng khủng bố.
Mỗi quốc gia cần thực hiện ngay các biện pháp phong tỏa các nguồn tiền và
các tài sản khác của bọn khủng...
- 34
- 485
- 3
320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam
Ngày tải lên :
27/03/2013, 16:28
... biệt liên quan
đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
1.6. Hoạt động rửa tiền và kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền trên thế giới
1.6.1. Hoạt động rửa tiền trên thế giới
Rửa tiền không phải là ... định, luật lệ khác liên quan đến phòng, chống rửa tiền tại Anh
bao gồm Luật chống buôn bán ma tuý năm 1986, Luật phòng, chống khủng bố năm
1987, Luật hình sự (Hợp tác quốc tế) năm 1990 và Luật ...
chức chống rửa tiền quốc tế, đây chính là một hình thức rửa tiền ở giai đoạn cuối
dưới dạng thâu tóm lại các khoản tiền đã phân tán trước đây của các tội phạm rửa
tiền, nơi mà các loại tiền...
- 76
- 1.8K
- 18
Giải pháp chống rửa tiền
Ngày tải lên :
12/04/2013, 15:28
... về rửa tiền
2
1. Khái niệm rửa tiền
2
2. Chu trình rửa tiền
3
3. Các hình thức rửa tiền
6
Chơng II: Thực trạng và hậu quả của hoạt động rửa tiền
13
1. Thực trạng hoạt động rửa tiền ... tài sản bất minh bằng cách lợi dụng những nớc thiếu pháp luật
chống rửa tiền hoặc luật chống rửa tiền cha phát triển và việc thực thi luật
đó không nghiêm, đặc biệt là những nớc đợc xếp vào ... líu ngày càng nhiều của các chuyên gia rửa tiền trong hoạt động rửa
tiền . Các tổ chức tội ác ngày càng có xu hớng chuyển giao nhiệm vụ rửa
tiền cho nhhững chuyên gia rửa tiền bởi vì những phơng...
- 32
- 305
- 0
Rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và việt nam
Ngày tải lên :
15/04/2013, 10:03
... khăn trong các vụ chống rửa tiền quốc tế: Chiến dịch Casablanca 46
2. Rửa tiền - chống rửa tiền ở Thái Lan 48
3. Rửa tiền- chống rửa tiền tại Hồng Kông 51
II. RệA TIềN CHẩNG RệA TIềN ậ VIệT NAM ... RệA TIềN V CHẩNG "RệA TIềN TRêN THế GII 31
1. Rửa tiền - chống rửa tiền tại Hoa Kỳ 32
1.1. Khái quát chung: 32
1.2. Chống rửa tiền của Hoa Kỳ: 35
1.2.1. Những cơ sở pháp lý then chốt của ... khối lợng tiền ít đợc rửa định kỳ sẽ đòi hỏi kỹ
nghệ rửa tiền khác xa so với số tiền lớn.
- Yêu cầu của luật pháp: những ngời rửa tiền sẽ cố gắng chuyển thu nhập
bất hợp pháp đến rửa tiền tại...
- 15
- 683
- 0
Rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và việt nam (2)
Ngày tải lên :
15/04/2013, 10:03
... quy chống " ;rửa tiền.
Đứng trên phơng diện quốc gia , mỗi quốc gia cần có văn bản pháp quy
chuyên về lĩnh vực chống rửa tiền nh các Nghị định về chống " ;rửa tiền, các
đạo luật, bộ luật ... hiện có liên quan tới " ;rửa tiền và chống rửa tiền.
Để đa ra đợc những giải pháp cụ thể nhằm phòng chống nạn rửa tiền, trớc
hết chúng ta hÃy xem xét hiện tợng rửa tiền ở một số quốc gia trên ... học Ngoại th ơng
Hà nội
1. Rửa tiền - chống rửa tiền tại Hoa Kỳ
1.1. Khái quát chung:
Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên xuất hiện nạn rửa tiền vào năm 1920. Nhiều
vụ rửa tiền đà trôi qua kể từ vụ hình...
- 77
- 665
- 0
