TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG I. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. 1.Tên Công ty. Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - CHIẾU SÁNG Tên tiếng Anh: Hanoi lighting - Electric Stock Company Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - CHIẾU SÁNG Tên viết tắt : LITEC 2.Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. 3.Trụ sở đăng ký của công ty là: Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội Điện thoại: +84.04.5588275 Fax : +84.04.5589484 Website : www.litec.com.vn 4.Công ty cổ phần Điện - Chiếu sáng: thuộc sở hữu tập thể của các cổ đông,có tư cách pháp nhân và con dấu riêng,hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tai ngân hàng. Hoạt đông theo luật doanh nghiệp và các luật pháp khác có liên quan của nước CHXHCN Việt Nam, tự chủ và chịu trách nhiệm đầy đủ về tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh, cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình với nhà nước và khách hàng theo luật định. 5.Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty. 6.Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của công ty phù hợp với nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 7.Trừ khi chấm dứt hoạt đông trước thời hạn theo điều 49.2 và điều 50 hoặc tham gia hoạt động theo điều 51 của điều lệ này, thời han hoạt động của công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là 50 năm. II. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. A. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1.Mục đích và lĩnh vực kinh doanh của Công ty là : 1.1 Sản xuất kinh doanh đồ điện và chiếu sáng nhân tạo. 1.2 Lắp đặt chiếu sáng nhân tao, đường dây và trạm biến thế đến 3.5KV 1.3 Sán xuất sản phẩm gỗ nhân tạo 1.4 Buôn bán hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng (mua bán sắt thép, kim loại màu, mua bán chất dẻo tổng hợp, đồ nhựa tổng hợp. Mua bán thiết bị máy công nghiệp và máy xây dựng, mua bán đồ đien gia dung). 1.5 Xây dựng công trình đân dụng và công nghiệp 1.6 Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng Công cộng, hệ thống tín hiệu giao thông. 1.7 Xây dựng công trình giao thông 1.8 Sản xuất và buôn bán thiết bị đô thị, thiết bị chiếu sáng nội ngoại thất 1.9 Căn cứ vào sự phát triển và biến đổi của thị trường công ty có thể bổ xung, thay đổi nghành nghề kinh doang theo Luật đinh. B. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp đẻ đạt được các mục tiêu của Công ty. 2.Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩng vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn. III. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP A.Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công Ty là: 20.266.950.000 VNĐ (hai mươi tỷ hai trăm sáu sáu triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.026.695 cổ phàn với mệnh giá là 10.000 VNĐ. 2. Cơ cấu hình thành vốn góp của công ty gồm: + Một pháp nhân là Công ty TNHH nhà nước một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị chiếm 4,39% vốn điều lệ. + Các thể nhân là CBCNV Công ty TNHH nhà nước một thành viên Chiếu sáng và Thiét bị đô thị, CBCNV Công ty cổ phần Điện – Chiếu sáng và cổ đông ngoài chiếm 95,61% vốn điều lệ. 3. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. 4. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông, cổ đông có cổ phiếu cổ tức cố định ghi danh. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần được quy định tai Điều 11 của điều lệ Công ty. 5. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 6. Công ty cổ phần Điện – Chiếu sáng là một pháp nhân độc lập không chịu bất cứ một trách nhiệm về các khoản nợ hoặc bất kỳ một nghĩa vụ trả nợ nào khác của tất cả của tất cả cổ đông tham gia vào Công ty. 7. Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị nay là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chiếu sáng và thhiết bị đô thị (HAPULICO) là cổ đông sáng lập, cổ đông chiến lược có vai trò quan trọng trong sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Điện – Chiếu sáng. Vì vậy Công ty TNHH nhà nước một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị sẽ được cử đại diện tham gia để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty. II.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH XÍ NGHIỆ P CƠ KHÍ XÍ NGHIỆ P PHỤ KIỆN CTY TNHH SX THIẾT BỊ ĐÔ THỊ & CKT ĐỘI XÂY LẮP PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 1 PHÒNG KINH TẾ KỸ THUẬT PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG HÀNH CHÍNH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 2 TỔNG GIÁM ĐỐC BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Nguyễn Thanh Tùng . TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG I. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. 1.Tên Công ty. . tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - CHIẾU SÁNG Tên tiếng Anh: Hanoi lighting - Electric Stock Company Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - CHIẾU SÁNG Tên