BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  VŨ HỒNG NGỌC TỘI ĐÁNH BẠC TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  VŨ HỒNG NGỌC TỘI ĐÁNH BẠC TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành Mã số : Luật Hình Tố tụng hình : 60 38 01 04 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN HƯƠNG Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu Luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tôi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực Luận văn Tác giả luận văn Vũ Hồng Ngọc DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình NLTNHS : Năng lực trách nhiệm hình TNHS : Trách nhiệm hình TAND : Tồ án nhân dân VKSND : Viện Kiểm sát nhân dân CQĐT : Cơ quan điều tra MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI ĐÁNH BẠC 1.1 Khái niệm tội đánh bạc pháp luật hình Việt Nam 1.2 Khái quát lịch sử lập pháp tội đánh bạc pháp luật hình Việt Nam 11 1.2.1 Tội đánh bạc pháp luật hình Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trước Bộ luật hình năm năm 1985…………… ……11 1.2.2 Tội đánh bạc Bộ luật hình năm 1985………………… ……14 1.3 Tội đánh bạc Bộ luật hình số nước giới………… 15 1.3.1 Tội đánh bạc Bộ luật hình nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa…………………………………………………………….… ………….15 1.3.2 Tội đánh bạc Bộ luật hình Nhật Bản 16 1.3.3 Tội đánh bạc Bộ luật hình nước Cộng hòa Nhân dân Lào 17 Chương TỘI ĐÁNH BẠC TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015 TRONG SỰ SO SÁNH VỚI BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 1999…………………………………………………………… … 20 2.1 Dấu hiệu pháp lý tội đánh bạc………………………………………20 2.1.1 Khách thể tội đánh bạc 21 2.1.2 Mặt khách quan tội đánh bạc 23 2.1.3 Chủ thể tội đánh bạc 31 2.1.4 Mặt chủ quan tội đánh bạc 34 2.2 Trách nhiệm hình tội đánh bạc 37 2.2.1 Khung hình phạt thứ 37 2.2.2 Khung hình phạt thứ hai 39 2.2.3 Hình phạt bổ sung người phạm tội đánh bạc 46 2.3 Phân biệt tội đánh bạc với số tội phạm khác Bộ luật hình 48 2.3.1 Phân biệt tội đánh bạc với tội tổ chức đánh bạc gá bạc…… … 48 2.3.2 Phân biệt tội đánh bạc với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ………… 52 2.4 Điểm Bộ luật hình năm 2015 tội đánh bạc so với quy định Bộ luật hình năm 1999………………………………………… … 55 Chương THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH VỀ TỘI ĐÁNH BẠC VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015…………… ……………………………60 3.1 Thực tiễn áp dụng quy định Bộ luật hình năm 1999 tội đánh bạc năm (2012-2016) 60 3.2 Một số bất cập Bộ luật hình khó khăn thực tiễn xét xử tội đánh bạc 63 3.3 Các biện pháp bảo đảm hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình năm 2015 tội đánh bạc 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tội phạm cờ bạc nói chung, tội đánh bạc nói riêng hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng trật tự xã hội nguyên nhân làm phát sinh nhiều tội phạm tệ nạn xã hội khác Nhà nước Việt Nam từ thành lập năm 1945 đến quan tâm lớn việc đấu tranh chống tội phạm nói chung, tội đánh bạc nói riêng Điều thể việc Nhà nước Việt Nam ban hành nhiều văn pháp luật khác quy định xử phạt nghiêm khắc tội phạm đánh bạc Sắc lệnh 168 (năm 1948), Bộ luật hình năm 1985, Bộ luật hình năm 1999… Tuy nhiên, năm gần tội đánh bạc Việt Nam diễn nghiêm trọng, số lượng vụ án bị phát hiện, xử lý ngày nhiều; quy mô tội phạm ngày lớn với thủ đoạn phạm tội đa dạng, xảo quyệt; số tiền, tài sản người phạm tội sử dụng đánh bạc ngày lớn, có nhiều vụ án, “đường dây đánh bạc” bị triệt pháp với số tiền, tài sản trị giá hàng nghìn tỉ đồng1… Điều đặt u cầu phải đấu tranh mạnh mẽ, hiệu để ngăn chặn, đẩy lùi loại bỏ tội đánh bạc khỏi đời sống xã hội Thực tiễn đấu tranh chống tội phạm đánh bạc Việt Nam năm gần cho thấy, biểu đa dạng tội phạm mà quy định Bộ luật hình mau chóng bị lạc hậu, khơng phù hợp đồng thời biểu đa dạng tội phạm mà việc nhận thức, xác - Xem thêm viết: “Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1400 tỷ đồng”, địa chỉ: http://dantri.com.vn/phap-luat/trietpha-duong-day-ca-do-bong-da-hon-1400-ty-dong-20170528154029492.htm, truy cập ngày 05/6/2017 - “Đường dây đánh bạc hàng nghìn tỉ đồng trang ibet789 bị triệt phá” địa chỉ: http://dantri.com.vn/phap-luat/tuyen-an-bac-si-sinh-vien-trong-duong-day-danh-bac-330-ti20170314075351323.htm, truy cập ngày 05/6/2017 định hành vi phạm tội (để xử lý) gặp nhiều khó khăn thực tiễn Vì vậy, để đấu tranh có hiệu với tội phạm đánh bạc việc nghiên cứu làm rõ khái niệm, dấu hiệu pháp lý tội đánh bạc; phân tích rõ hạn chế, bất cập quy định Bộ luật hình văn pháp luật có liên quan đến tội đánh bạc cần thiết Đó lý để tác giả luận văn lựa chọn đề tài: “Tội đánh bạc pháp luật hình Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Tội đánh bạc loại tội phạm có nguy hiểm cao, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự chung xã hội, đặc biệt trật tự công cộng Việc nghiên cứu làm rõ quy định Bộ luật hình liên quan đến tội đánh bạc, đề xuất biện pháp góp phần xử lý có hiệu tội phạm đánh bạc từ trước đến nhiều người quan tâm nghiên cứu phương diện khác Các cơng trình nghiên cứu tiêu biểu kể đến là: Thứ nhất, cơng trình nghiên cứu tội đánh bạc góc độ tội phạm học, kết hợp nội dung nghiên cứu tội phạm góc độ luật hình như: - Đỗ Thị Thu Hằng, Phòng ngừa tội đánh bạc địa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Luật học, trường Đại học Luật Hà Nội (2014); - Vũ Cao Nguyên, Phòng ngừa tội đánh bạc địa bàn tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sĩ Luật học, trường Đại học Luật Hà Nội (2014) Trong luận văn này, việc nghiên cứu tội đánh bạc góc độ luật hình mang tính khái qt làm sở cho tác giả phân tích đánh giá tình hình tội đánh bạc, phân tích ngun nhân tội phạm đề xuất giải pháp phòng ngừa tội đánh bạc địa bàn Thứ hai, cơng trình nghiên cứu tội đánh bạc pháp luật hình Việt Nam phương diện pháp lý cụ thể như: - Vũ Thị Phương Lan, Định tội danh tội đánh bạc theo luật hình Việt Nam (trên sở thực tiễn địa bàn Thành phố Hà Nội), Luận văn Thạc sĩ Luật học, trường Đại học Quốc gia Hà Nội (2014); - Đỗ Thị Thúy, Tội đánh bạc Luật Hình Việt Nam - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Khoá luận tốt nghiệp, trường Đại học Luật Hà Nội (2011) Các cơng trình nghiên cứu nêu có nội dung nghiên cứu lý luận khái niệm, dấu hiệu pháp lý tội đánh bạc theo pháp luật hình Việt Nam, nhiên việc nghiên cứu mức độ khái quát phục vụ cho mục đích nghiên cứu phương diện định “định tội danh” tội đánh bạc nên nội dung nghiên cứu chưa toàn diện tội phạm Thứ ba, cơng trình nghiên cứu báo đăng tạp chí chuyên ngành: - Phan Đình Khánh, Tội đánh bạc pháp luật hình Việt Nam, Tập chí Dân chủ Pháp luật, số 3/1999; - Mai Bộ, Bàn tội đánh bạc tội tổ chức đánh bạc gá bạc luật hình sự, Tạp chí Kiểm sát, số 5/2009; - Trần Thị Thu Thủy, Một số vướng mắc việc áp dụng quy định pháp luật hình tội đánh bạc, Tạp chí Kiểm sát, số 22/2015; - Nguyễn Hồng Khánh, Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc, Tạp chí Kiểm sát số 13/2017… Những nghiên cứu khái quát số vấn đề lý luận liên quan đến tội đánh bạc như: Dấu hiệu pháp lý tội đánh bạc, việc xác định tội đánh bạc thực tiễn định tội đánh bạc; phân tích, đánh giá số vấn đề liên quan đến xác định tội đánh bạc thực tiễn áp dụng luật hình sự… Với tình hình nghiên cứu việc nghiên cứu tổng thể, có hệ thống quy định pháp luật hình Việt Nam, đặc biệt quy định Bộ luật hình năm 2015 tội đánh bạc, kết hợp so sánh với quy định luật hình số nước tội đánh bạc; phân tích điểm hạn chế, bất cập luật hình khó khăn thực tiễn áp dụng luật hình tội đánh bạc để đề xuất biện pháp hồn thiện luật hình sự, nâng cao hiệu đấu tranh chống tội phạm cần thiết Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu luận văn Đối tượng nghiên cứu: Luận văn có đối tượng nghiên cứu quy định pháp luật hình Việt Nam tội đánh bạc Thực tiễn xét xử tội đánh bạc số đề xuất hoàn thiện BLHS Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tội đánh bạc góc độ luật hình sự, tập trung phân tích, làm rõ khái niệm, đặc điểm dấu hiệu pháp lý tội đánh bạc; trách nhiệm hình người phạm tội đánh bạc theo luật hình Việt Nam; phân tích hạn chế bất cập luật hình khó khăn thực tiễn áp dụng luật hình đề xuất biện pháp hoàn thiện luật hình sự, nâng cao hiệu áp dụng luật hình tội phạm 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 25 Lê Văn Đệ (2004), Định tội danh định hình phạt luật hình Việt Nam (sách chuyên khảo), NXB Công an nhân dân, Hà Nội; 26 Trần Văn Độ (1994) “Chương - Tội phạm cấu thành tội phạm” sách: Tội phạm học, luật hình tố tụng luật hình Việt Nam, SG.TSKH Đào Trí Úc chủ biên, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội; 27 Phan Đình Khánh (2001), Tăng cường đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội Pháp luật Việt Nam nay, Luận án Tiến sỹ Luật, Hà Nội; 28 Vũ Thị Phương Lan, Định tội danh tội đánh bạc theo luật hình Việt Nam (trên sở thực tiễn địa bàn Thành phố Hà Nội), Luận văn Thạc sĩ Luật học, Hà Nội – 2014; 29 Đỗ Thị Thu Hằng (2014), Phòng ngừa tội đánh bạc địa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Luật học, trường Đại học Luật Hà Nội; 30 Vũ Cao Nguyên (2014), Phòng ngừa tội đánh bạc địa bàn tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sĩ Luật học, trường Đại học Luật Hà Nội; 31 Đỗ Thị Thúy (2011), Tội đánh bạc Luật Hình Việt Nam Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Khoá luận tốt nghiệp, trường Đại học Luật Hà Nội; 32 Nguyễn Đức Mai (2006), “Tội đánh bạc tội phạm khác liên quan tới hành vi đánh bạc, số vấn đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí Kiểm sát, số 20/2006; 33 Dương Tuyết Miên (2007), Định tội danh định hình phạt (Sách chuyên khảo), NXB Lao động xã hội; 34 Đoàn Tấn Minh (2010), Phương pháp định tội danh hướng dẫn định tội danh tội phạm Bộ luật hình hành, NXB Tư pháp; 35 Cao Thị Oanh (2002), Đấu tranh phòng chống tội cờ bạc địa bàn Tp Hà Nội năm 2002, Luận văn thạc sỹ Luật học, Hà Nội; 36 Cao Thị Oanh (2003), “Vấn đề hoàn thiện quy dịnh tội cờ bạc Bộ luật hình năm 1999”, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 02/2003; 37 Mai Phong (2006), Tội tổ chức đánh bạc gá bạc Một số khía cạnh pháp lý hình tội phạm học, Luận văn thạc sỹ luật học, Hà Nội; 38 Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học BLHS phần tội phạm, tập IX: Các tội phạm xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng, NXB Tổng hợp TPHCM; 39 Phan Thị Ngọc Quý (2010), Tội đánh bạc luật hình Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ luật học, Hà Nội; 40 Tòa án nhân dân tối cao (1975), Tập hệ thống hố luật lệ hình sự, Hà Nội; 41 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ pháp chế quản lý khoa học, Báo bảo vệ pháp luật, Bộ luật hình Việt Nam năm 2015 góc nhìn với Bộ luật hình năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009), Nxb Chính trị Quốc gia; 42 Tòa án nhân dân tối cao, Số liệu báo cáo thông kê thụ lý giải vụ án hình sơ thẩm tội đánh bạc Tòa án nhân dân tối cao giai đoạn 2012-2016, Phòng Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao; 43 Tòa án nhân tỉnh Tuyên Quang, Số liệu báo cáo thơng kê thụ lý giải vụ án hình sơ thẩm tội đánh bạc Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 01/10/2011 đến 30/9/2016,Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 44 Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Số liệu báo cáo thơng kê thụ lý giải vụ án hình sơ thẩm tội đánh bạc Tòa án nhân dân tối cao giai đoạn 01/10/2011 đến 30/9/2016, Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; 45 Trịnh Quốc Toản (1999), Những vấn đề lý luận định tội danh hướng dẫn giải tập định tội danh, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội; 46 Đỗ Xuân Tựu (2008), “Cần có hướng dẫn cụ thể tội Đánh bạc”, Tạp chí kiểm sát số 09/2008; 47 Viện Ngôn ngữ học (2003), Từ điển Tiếng việt, NXB Đà Nẵng 48 Cáo trạng số 81/CT-VKS, ngày 28/3/2017 Cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm; 49 Bản án sơ thẩm số 02/2017/HSST, ngày 04/01/2017, Bản án hình sơ thẩ Tòa án nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; 50 Bản án số 21/2016/HSPT, ngày12/4/2016, Bản án hinh phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 51 Bản án hình sơ thẩm số 34/2010/HSST, ngày 13/06/2010 TAND huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội; Website: 52.http://web.cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details& mid=7792, truy cập 14/7/2017; 53.http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dotkich-song-bac-quy-ba-bat-qua-tang-19-doi-tuong-dang-say-sua-sat-phata195005.html, truy cập ngày 07/8/2017; 54.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64924/,truy cập 01/7/2017; 55 http://www.consultant.ru, truy cập 02/7/2017; 56.https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-suadoi-Bo-luat-Hinh-su-2017-354053.aspx, truy cập 13/7/2017; 57.http://dantri.com.vn/phap-luat/bat-15-doi-tuong-danh-bac-tai-khutrong-giu-xe-sat-san-bay-quoc-te-phu-bai-2017071320081862.htm, truy cập ngày 14/7/2017; 58 http://congannghean.vn/an-ninh-trat-tu/201706/bat-nhanh-o-nhomdanh-bac-chuyen-nghiep-744687/, truy cập ngày 14/7/2017; 59.https://thukyluat.vn/vb/luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-201222dae.html, truy cập 27/7/2017; 60.http://news.zing.vn/truy-to-64-bi-can-trong-duong-day-danh-bacgan-330-ty-dong-post715782.html, truy cập 29/7/2017; 61 http://www.antv.gov.vn/tin-tuc/an-ninh-trat-tu/giat-minh-truoc-quymo-cua-danh-bac-online-176958.html, truy cập 29/7/2017; 62.http://dantri.com.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-ca-do-bong-dahon-1400-ty-dong-20170528154029492.htm, truy cập ngày 05/6/2017; 63.http://www.baomoi.com/duong-day-danh-bac-hang-nghin-ti-dongtren-trang-ibet789-bi-triet-pha/c/22187172.epi, truy cập ngày 05/6/2017; 64 http://dantri.com.vn/phap-luat/tuyen-an-bac-si-sinh-vien-trongduong-day-danh-bac-330-ti-20170314075351323.htm, truy cập ngày 05/6/2017; 65 http://tamsugiadinh.vn/tin-tuc/danh-bac-thua-vo-dung-hien-truonggia-bi-mat-trom-de-lua-chong-tsgd24065, truy cập ngày 20/7/2017; 66 http://nld.com.vn/thua-bac.html, truy cập ngày 20/7/2017; 67.http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20161205/63-bi-cao-danh-bac-hangtram-ti-dong-lanh-an/1230844.html, truy cập ngày 11/7/2017; ... TỘI ĐÁNH BẠC 1.1 Khái niệm tội đánh bạc pháp luật hình Việt Nam 1.2 Khái quát lịch sử lập pháp tội đánh bạc pháp luật hình Việt Nam 11 1.2.1 Tội đánh bạc pháp luật hình Việt. .. niệm tội đánh bạc pháp luật hình Việt Nam Dưới góc độ pháp luật hình tội đánh bạc quy định văn pháp luật hình Nhà nước Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nhiên quy định luật hình giai... Lào 17 Chương TỘI ĐÁNH BẠC TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015 TRONG SỰ SO SÁNH VỚI BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 1999…………………………………………………………… … 20 2.1 Dấu hiệu pháp lý tội đánh bạc ……………………………………20