BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã số: 60380104 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Hương HÀ NỘI – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI TÁC GIẢ LUẬN VĂN HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Nguyễn Văn Hương Đặng Thị Thanh Huyền LỜI CẢM ƠN Trước hết, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn thể q thầy Trường Đại học Luật Hà Nội, q thầy khoa Luật hình tố tụng hình dạy dỗ truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian nghiên cứu rèn luyện trường Tác giả xin đặc biệt cảm ơn thầy hướng dẫn khoa học – TS Nguyễn Văn Hương, người tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ Nhận thức trình, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp, phê bình q thầy để hồn thiện luận văn thạc sĩ củng cố kiến thức Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 05 tháng năm 2016 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đặng Thị Thanh Huyền BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình CTTP Cấu thành tội phạm Nxb Nhà xuất MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu luận văn Mục tiêu nhiên cứu luận văn Các câu hỏi nghiên cứu luận văn Các phương pháp nghiên cứu áp dụng để thực luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Bố cục luận văn CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, đặc điểm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam 1.1.1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.1.2 Đặc điểm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2 Quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản pháp luật hình Việt Nam từ năm 1945 đến Bộ luật hình năm 2015 1.2.1 Quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản pháp luật hình Việt Nam từ năm 1945 đến trước Bộ luật hình năm 1985 1.2.2 Quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bộ luật hình 11 năm 1985 1.2.3 Quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bộ luật hình năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) 12 1.2.4 Quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bộ luật hình 13 năm 2015 CHƯƠNG 2: TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG 16 BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 1999 2.1 Dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 16 2.1.1 Khách thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 16 2.1.2 Chủ thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 17 2.1.3 Mặt khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 19 2.1.4 Mặt chủ quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 29 2.2 32 Dấu hiệu định khung hình phạt hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2.2.1 Dấu hiệu định khung hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài 32 sản 2.2.2 Hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 44 2.3 47 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội phạm khác 2.3.1 Phân biệt với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 48 2.3.2 Phân biệt với tội lừa dối khách hàng 50 2.3.3 Phân biệt với tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 52 sản CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN XÉT XỬ VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP 56 BẢO ĐẢM THI HÀNH QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 3.1 Thực tiễn xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3.1.1 Tình hình xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản giai đoạn 2010 – 2015 56 56 3.1.2 Một số vướng mắc việc áp dụng quy định Bộ luật 58 hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3.2 Một số biện pháp bảo đảm thi hành quy định Bộ luật hình 71 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3.2.1 Hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình 71 3.2.2 Nâng cao hiệu hoạt động quan tiến hành tố tụng 74 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quyền sở hữu tài sản Hiến pháp pháp luật ghi nhận bảo vệ Mọi hành vi xâm đến quyền sở hữu tài sản bị nghiêm trị trước pháp luật, đặc biệt hành vi bị coi tội phạm Bên cạnh phát triển mạnh mẽ đất nước lĩnh vực đời sống xã hội, tình hình tội phạm nói chung tội xâm phạm sở hữu nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, có tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Loại tội phạm xu hướng tăng số lượng vụ án người phạm tội bị đưa xét xử hàng năm mà có phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày tinh vi, xảo quyệt, gây thiệt hại lớn cho xã hội Thực tiễn xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho thấy vướng mắc, bất cập trình áp dụng quy định Bộ luật hình hành (Bộ luật hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009) tội công tác điều tra, truy tố, xét xử quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng việc chủ động phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc nhận thức khác việc áp dụng quy định Bộ luật hình tiến hành xử lý hình hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cá biệt, có số trường hợp nhầm lẫn việc định tội danh, áp dụng không quy định pháp luật, chí khơng làm sáng tỏ ranh giới tội phạm vi phạm pháp luật khác không phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt khác Bộ luật hình dẫn đến tình trạng oan, sai bỏ lọt tội phạm Bên cạnh đó, Bộ luật hình năm 2015 ban hành quy định nhiều nội dung nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm tình hình Trong quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Điều 174 Bộ luật hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung nhiều điểm quan trọng, thể hạt nhân hợp lý phù hợp với thực tiễn bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức áp dụng quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để giải vụ việc thực tế Chính vậy, việc nghiên cứu đề tài: “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản pháp luật hình Việt Nam” cần thiết, nhằm thống nhận thức việc áp dụng quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bộ luật hình hành Bộ luật hình năm 2015 có hiệu lực thi hành, góp phần khắc phục khó khăn, vướng mắc tồn để nâng cao hiệu cơng tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm thời gian tới Tình hình nghiên cứu đề tài Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đề cập đến giáo trình trường Đại học, Học viện đào tạo luật, sách chuyên khảo luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nghiên cứu nhiều góc độ khác * Nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung số lĩnh vực cụ thể góc độ tội phạm học điều tra tội phạm có luận án tiến sĩ số tác giả sau đây: - Lê Đăng Doanh (2008), Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội - Phạm Xuân Định (2008), Điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà nước, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Cảnh sát nhân dân, Hà Nội - Bùi Quốc Dũng (2013), Điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuất lao động Việt Nam, Luận án Tiễn sĩ Luật học, Học viện Cảnh sát nhân dân, Hà Nội * Nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ khoa học luật hình tội phạm học có luận văn thạc sĩ số tác giả sau: - Trần Thị Phương Hiền (2007), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Những vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội - Nguyễn Tiến Dũng (2014), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Luật hình Việt Nam – Trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội * Nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ tội phạm học có luận văn thạc sĩ số tác giả sau: - Ngơ Tồn Thắng (2012), Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội - Trần Văn Việt (2015), Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Mặc dù có nhiều cơng trình nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiên chủ yếu nghiên cứu góc độ tội phạm học điều tra tội phạm, có số luận văn thạc sĩ nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản góc độ khoa học luật hình tình hình tội phạm giai đoạn có nhiều thay đổi diễn biến phức tạp với việc ban hành Bộ luật hình năm 2015, cơng trình nghiên cứu thể điểm khơng phù hợp với thực tiễn Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản pháp luật hình Việt Nam 68 Nguyễn Văn A sinh viên Khoa Công nghệ Trường Đại học Cần Thơ trọ ký túc xá khu B trường A thường gửi xe mô tô nhà giữ xe số ký túc xá Đầu tháng 2/2014 gửi xe A phát xe Atila Eizabeth biển số 68S1-062.10 chị Huỳnh Thị B gắn chìa khố ổ khố, A lấy chìa khố mang phòng cất giấu Khoảng 10 ngày sau, A nhặt 01 phiếu giữ xe gắn máy nhà giữ xe nói mang số 788 nên A cất giữ với ý định có hội lấy trộm xe chị B Khoảng ngày 14/02/2014, thấy nhà giữ xe có 01 bảo vệ mà sinh viên vào đông nên A dùng phiếu giữ xe nhặt lấy xe chị B khỏi nhà giữ xe chạy quê ấp 8, xã Vị Đông, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang cất giấu Đến ngày 31/3/2014 A dùng xe chở bạn gái đường Nguyễn Văn Cừ bị anh Huỳnh Nhựt C bạn chị B phát trình báo Công an Kết định giá Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình quận X xác định: Xe mô tô hiệu Atila Eizabeth biển số 68S1-062.10 trị giá 17.640.000 đồng Qua truy tố xét xử vụ án có hai quan điểm đưa Quan điểm thứ cho A phạm tội “Trộm cắp tài sản” Quan điểm thứ hai lại cho A phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 25 Sở dĩ có quan điểm cho A phạm tội trộm cắp tài sản xác định không người bị chiếm đoạt vụ án Theo quan điểm này, người bị chiếm đoạt phải chủ sở hữu xe máy Atila Eizabeth – chị Huỳnh Thị B, hành vi chiếm đoạt tài sản A có dấu hiệu lút chị B nên cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Điều 138 BLHS Theo quan điểm cá nhân, tác giả cho A phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định Điều 139 BLHS vì: Đối tượng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng tội xâm phạm sở hữu nói chung tài sản 25 Võ Quốc Thông (2015), Trộm cắp tài sản hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, địa chỉ: http://113.161.204.201/vkscantho/index.php/news/Trao-doi-nghiep-vu/TROMCAP-TAI-SAN-HAY-LUA-DAO-CHIEM-DOAT-TAI-SAN-656/, ngày truy cập 24/7/2016 69 nằm quản lý, chiếm hữu hợp pháp, khơng chủ sở hữu tài sản mà người có quyền quản lý, chiếm hữu hợp pháp tài sản người bị chiếm đoạt Trong vụ án trên, chủ sở hữu vào gửi xe lấy vé kể từ thời điểm bên nhận giữ xe coi người trực tiếp quản lý, chiếm hữu hợp pháp thông qua hợp đồng gửi giữ, có thiệt hại tài sản bên nhận giữ xe phải bồi thường thiệt hại Từ xác định người bị chiếm đoạt vụ án bên nhận giữ xe A có hành vi lừa dối người bị chiếm đoạt dùng vé gửi xe A nhặt mà vé xe Atila Eizabeth, lợi dụng lúc đơng người vào có bảo vệ giữ xe để lấy xe Atila Eizabeth khỏi bãi gửi xe A có hành vi lừa dối để chiếm đoạt tài sản có giá trị triệu đồng nên đủ yếu tố để cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Hành vi chiếm đoạt A không lút người bị chiếm đoạt bên nhận giữ xe mà A dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt xe đó, hành vi A cấu thành tội trộm cắp tài sản 3.1.2.3 Về tình tiết định khung tăng nặng “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn” Trên thực tế nhầm lẫn trường hợp phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình tiết định khung tăng nặng “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” (điểm d khoản Điều 139 BLHS) với trường hợp phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280 BLHS) Trong BLHS năm 1985 tình tiết “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà làm luật xây dựng cấu thành tội phạm độc lập, tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản công dân (Điều 156 BLHS) Chương tội xâm phạm sở hữu cơng dân Trong đó, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân BLHS năm 1985 trước khơng có quy định tình tiết định khung “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” Do vậy, trường hợp người phạm tội thực hành vi gian dối 70 (lừa đảo) để chiếm đoạt tài sản công dân thực tội phạm có tình tiết lợi dụng chức vụ, quyền hạn họ bị xử lý tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản công dân theo Điều 156 BLHS 1985 Hiện tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản tách khỏi chương tội xâm phạm sở hữu quy định Điều 280 thuộc chương tội phạm chức vụ BLHS năm 1999; đồng thời tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 BLHS) bổ sung thêm tình tiết “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn” làm tình tiết định khung tăng nặng hình phạt Hơn nữa, khoa học luật hình hướng dẫn trường hợp “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139) “lạm dụng chức vụ, quyền hạn” lừa dối chiếm đoạt tài sản (Điều 280) trường hợp “sử dụng chức vụ, quyền hạn phương tiện” 26 để lừa dối chiếm đoạt tài sản người khác Chính dẫn đến tình trạng nhầm lẫn hai trường hợp phạm tội Theo quan điểm cá nhân, tác giả cho mức độ “sử dụng chức vụ, quyền hạn” hai trường hợp phạm tội khác nhau, dẫn đến vai trò hành vi lừa dối việc chiếm đoạt tài sản có khác biệt, cụ thể sau: Ở trường hợp “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139), người phạm tội cần dựa chức vụ, quyền hạn mà có để lừa dối chiếm đoạt tài sản người khác, nói đến “sử dụng chức vụ, quyền hạn” họ thi hành công vụ sở chức vụ, quyền hạn giao Người phạm tội dựa chức vụ, quyền hạn để làm tăng thêm tính thuyết phục cho hành vi lừa dối, hành vi lừa dối có vai trò định việc chiếm đoạt tài sản Điều thực thể chất hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 26 Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật hình Việt Nam (tập II), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội [tr.40, tr.375] 71 Ở trường hợp “lạm dụng chức vụ, quyền hạn” lừa dối chiếm đoạt tài sản (Điều 280), người phạm tội sử dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ để lừa dối chiếm đoạt tài sản người khác Người phạm tội thi hành công vụ sở chức vụ, quyền hạn lừa dối người khác chiếm đoạt tài sản họ Hành vi lừa dối người phạm tội trường hợp có vai trò che giấu cho việc “lạm dụng chức vụ, quyền hạn”, khơng có vai trò định việc chiếm đoạt tài sản Vì tin vào người có chức vụ, quyền hạn nên người bị lừa dối không nhận thức gian dối người có chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản Để khắc phục tình trạng nhầm lẫn trường hợp “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139) “lạm dụng chức vụ, quyền hạn” lừa dối chiếm đoạt tài sản (Điều 280) cần có hướng dẫn thống nhằm phân biệt hai trường hợp này, tránh tình trạng chồng chéo quy định pháp luật đảm bảo xét xử người, tội 3.2 Một số biện pháp bảo đảm thi hành quy định Bộ luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3.2.1 Hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình Thứ nhất, tình trạng nhầm lẫn tranh chấp dân với trường hợp phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trường hợp phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với trường hợp phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trình giải vụ án, quan người tiến hành tố tụng không xác định xác định không mục đích chiếm đoạt tài sản người phạm tội Để khắc phục tình trạng cần hướng dẫn cụ thể mục đích chiếm đoạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hướng: 72 Xác định mục đích chiếm đoạt tài sản dấu hiệu bắt buộc CTTP tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo đó, định tội cần xem xét người phạm tội có mục đích chiếm đoạt tài sản hay khơng thời điểm người phạm tội nảy sinh mục đích chiếm đoạt tài sản sở đánh giá khách quan, tồn diện, đầy đủ chứng cứ, tài liệu có hồ sơ vụ án Trường hợp người có hành vi lừa dối việc xác lập giao dịch dân khơng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản khơng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà coi vụ tranh chấp dân người phạm tội có thiện chí thực nghĩa vụ dân Trong trường hợp người phạm tội có mục đích chiếm đoạt trước thực hành vi lừa dối chiếm đoạt tài sản bị truy cứu trách nhiệm hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trường hợp người phạm tội sau nhận tài sản hình thức hợp đồng hợp pháp, thẳng nảy sinh mục đích chiếm đoạt nên dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản bị truy cứu trách nhiệm hình tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản Thứ hai, tình trạng nhầm lẫn trường hợp phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số trường hợp phạm tội xâm phạm sở hữu khác đánh giá không mối liên hệ hành vi lừa dối hành vi chiếm đoạt tài sản tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Để khắc phục tình trạng cần hướng dẫn hành vi khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hướng: Hành vi khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bao gồm hành vi lừa dối hành vi chiếm đoạt tài sản Giữa hành vi lừa dối hành vi chiếm đoạt tài sản có mối quan hệ chặt chẽ với Hành vi lừa dối điều kiện để hành vi chiếm đoạt xảy ra, hành vi chiếm đoạt kết hành vi lừa dối 73 Hành vi lừa dối nhằm mục đích tiếp cận tài sản, khơng có ý nghĩa định việc thực hành vi chiếm đoạt (hành vi chiếm đoạt kết hành vi lừa dối trực tiếp mang lại) không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mà tùy trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu khác hành vi chiếm đoạt tài sản thỏa mãn CTTP tội Thứ ba, tình trạng nhầm lẫn trường hợp phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp phạm tội trộm cắp tài sản xác định không người bị chiếm đoạt nên đánh giá sai tính chất hành vi chiếm đoạt lút hay thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản Để khắc phục tình trạng cần hướng dẫn áp dụng thống người bị chiếm đoạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt nói chung sau: Người bị chiếm đoạt tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt người trực tiếp bị hành vi chiếm đoạt xâm phạm đến tài sản quản lý, chiếm hữu Người bị chiếm đoạt chủ sở hữu tài sản người quản lý, chiếm hữu, sử dụng tài sản hợp pháp thông qua giao dịch dân với chủ sở hữu tài sản, ví dụ: người nhận gửi giữ tài sản, người ủy quyền quản lý tài sản… Thứ tư, vướng mắc định tội danh trường hợp làm giả dấu, tài liệu quan, tổ chức để chiếm đoạt tài sản Cần hướng dẫn áp dụng thống quy định BLHS tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau: Trường hợp người phạm tội có hành vi làm giả dấu, tài liệu quan, tổ chức để chiếm đoạt tài sản bị truy cứu trách nhiệm hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 BLHS); coi hành vi làm giả dấu, tài liệu quan, tổ chức dạng hành vi lừa dối tội lừa đảo chiếm 74 đoạt tài sản không truy cứu thêm tội làm giả dấu, tài liệu quan, tổ chức (Điều 267 BLHS) Thứ năm, tình trạng nhầm lẫn trường hợp “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 BLHS) trường hợp “lạm dụng chức vụ, quyền hạn” lừa dối chiếm đoạt tài sản (Điều 280 BLHS) Cần hướng dẫn áp dụng tình tiết định khung tăng nặng “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” quy định điểm d khoản Điều 139 BLHS theo hướng: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp người phạm tội dựa chức vụ, quyền hạn để tăng thêm sức thuyết phục cho hành vi lừa dối, làm người khác tin tưởng mà giao nhầm tài sản, nhận nhầm không nhận tài sản từ người phạm tội Trong trường hợp này, hành vi lừa dối thân chứa đựng khả làm người khác tin tưởng có vai trò định việc chiếm đoạt tài sản Vì vậy, người phạm tội phải bị truy cứu trách nhiệm hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình tiết định khung tăng nặng “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” Trường hợp người phạm tội sử dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ để lừa dối chiếm đoạt tài sản người khác có dấu hiệu tội phạm chức vụ Hành vi lừa dối nhằm che giấu cho việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn người phạm tội, khơng có vai trò định việc chiếm đoạt tài sản Do trường hợp người phạm tội phải bị truy cứu trách nhiệm hình tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280 BLHS) 3.2.2 Nâng cao hiệu hoạt động quan tiến hành tố tụng Nguyên nhân vướng mắc nêu phần xuất phát từ hạn chế hoạt động áp dụng pháp luật hình quan tiến hành tố tụng Để nâng cao hiệu hoạt động điều tra, truy tố, xét xử quan tiến hành tố tụng, cần thực tốt nhiệm vụ sau: 75 Trước hết, cần phải tăng cường số lượng nâng cao lực, trình độ cho đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên thẩm phán Đặc biệt trọng đến việc nâng cao nhận thức thống pháp luật hình nhằm khắc phục tình trạng điều tra, truy tố, xét xử làm oan người vô tội bỏ lọt tội phạm Đồng thời cần tăng cường giáo dục, đề cao tinh thần trách nhiệm lương tâm nghề nghiệp cho đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử phải thực theo hình thức, trình tự thủ tục chặt chẽ pháp luật quy định Việc vi phạm trình tự, thủ tục tố tụng khơng gây tình trạng án oan sai mà tạo hội cho lực lượng thù địch, phản động xuyên tạc, làm uy tín nhà nước nhân dân Do đó, cần xử lý nghiêm minh theo pháp luật trường hợp vi phạm pháp luật trình giải vụ án nhằm nâng cao hiệu hoạt động quan tiến hành tố tụng thời gian tới Hai là, tăng cường đầu tư sở vật chất, đảm bảo cho quan tiến hành tố tụng có đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời xây dựng chế độ sách hợp lý với cán bộ, cơng chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bước đại hóa hoạt động quan tiến hành tố tụng thời gian tới theo tinh thần Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, đảm bảo hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tiến hành cách kịp thời, nhanh chóng xác Ba là, phải tăng cường cơng tác giám sát, kiểm tra, kiểm sát hoạt động điều tra, truy tố, xét xử quan tiến hành tố tụng, tăng cường hoạt động kiểm sát hoạt động tố tụng hình Viện kiểm sát nhiệm vụ trọng tâm Theo đó, viện kiểm sát cần tăng cường công tác nghiên cứu, kiểm sát hồ sơ vụ án, kiểm sát án, kiểm sát xét xử, kiểm sát giải thủ tục phúc thẩm…, qua phát vi phạm quan tiến 76 hành tố tụng trình giải vụ án kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quan tiến hành tố tụng theo quy định pháp luật KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua việc phân tích số vụ án hình cho thấy thực tiễn xét xử quan tiến hành tố tụng có nhiều quan điểm khác việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời vướng mắc thực tiễn áp dụng quy định pháp luật tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc số dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa hướng dẫn cụ thể dẫn đến tình trạng nhận thức khơng thống việc áp dụng quy định Bộ luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để giải vụ việc cụ thể Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nước có nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm thực tiễn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc Nhằm góp phần giải tình trạng này, luận văn đề xuất số giải pháp để bảo đảm thi hành quy định Bộ luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đảm bảo xét xử người, tội, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vơ tội q trình giải vụ việc 77 KẾT LUẬN Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội xâm phạm sở hữu quy định Bộ luật hình Việc nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản pháp luật hình Việt Nam có ý nghĩa quan trọng mặt lý luận thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu cơng tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm thời gian tới Qua q trình nghiên cứu rút số kết luận sau đây: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi chiếm đoạt tài sản người khác thủ đoạn gian dối, người có lực trách nhiệm hình thực với lỗi cố ý, xâm hại đến quyền sở hữu tài sản Nhà nước, tổ chức cá nhân Từ năm 1945 đến Bộ luật hình Việt Nam năm 2015, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ chỗ nêu tên tội danh mà không mô tả cụ thể cấu thành tội phạm quy định ngày hoàn thiện qua giai đoạn Các dấu hiệu pháp lý, dấu hiệu định khung hình phạt hình phạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm rõ, nhằm tạo sở lý luận cho việc nhận thức thống nhất, đắn quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bộ luật hình Việt Nam; đồng thời phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội có dấu hiệu pháp lý tương tự tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội lừa dối khách hàng tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản để tránh nhầm lẫn việc áp dụng quy định Bộ luật hình tội phạm thực tế Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 có nhiều diễn biến phức tạp có xu hướng tăng số vụ, số người phạm tội Hơn nữa, thực tiễn xét xử cho thấy quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bộ luật hình Việt Nam hành – Bộ luật hình năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) nhiều vướng mắc, chưa 78 hướng dẫn cụ thể dẫn đến tình trạng nhầm lẫn việc định tội danh, gây án oan sai làm uy tín quan tư pháp nói riêng máy nhà nước nói chung Trên sở phân tích, đánh giá hạn chế, vướng mắc tồn tại, tác giả mạnh dạn đưa đề xuất, kiến nghị hướng dẫn áp dụng quy định Bộ luật hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh trị thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Cao Thị Oanh (chủ biên, 2013), Giáo trình Luật hình Việt Nam – Phần tội phạm: dùng Trường Đại học chuyên ngành Luật, An ninh, Công an, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Cao Thị Oanh (chủ biên, 2013), Giáo trình Luật hình Việt Nam – Phần chung: dùng Trường Đại học chuyên ngành Luật, An ninh, Công an, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Cao Thị Oanh (chủ biên, 2015), Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản, Nxb Tư pháp, Hà Nội Cáo trạng số 55/CT-VKS ngày 24/5/2012 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội Cáo trạng số 92/CT-VKS ngày 19/12/2015 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội Đinh Văn Quế (2000), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999 – Phần chung, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh Đinh Văn Quế (2002), Bình luận khoa học Bộ luật hình - Phần tội phạm, Tập 2: Các tội xâm phạm sở hữu (bình luận chuyên sâu), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh Học viện Tư pháp (2011), Giáo trình Luật hình Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội Lê Cảm (chủ biên, 2001), Giáo trình Luật hình Việt Nam: Phần chung, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 10 Lê Cảm (chủ biên, 2007), Giáo trình Luật hình Việt Nam: Phần tội phạm, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 11 Lê Cảm – Trịnh Quốc Toản (2011), Định tội danh (Lý luận, lời giải mẫu 500 tập), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 80 12 Lê Đăng Doanh (2008), Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 13 Lê Đăng Doanh (2013), Định tội danh tội xâm phạm sở hữu: Bộ luật hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, Nxb Tư pháp, Hà Nội 14 Lê Đăng Doanh (2005), Sự khác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 Bộ luật hình sự) với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140 Bộ luật hình sự), Tạp chí Tòa án nhân dân, (24), tr.6 – 10 15 Lê Thị Sơn (2005), Về dấu hiệu định lượng Bộ luật hình sự, Tạp chí luật học, (01), tr.47 – 52 16 Mai Bộ (2010), Các tội xâm phạm sở hữu BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, Nxb Chính trị Quốc gia 17 Nguyễn Ngọc Hòa (2015), Tội phạm cấu thành tội phạm, Nxb Tư pháp, Hà Nội 18 Nguyễn Ngọc Hòa (2003), Các trường hợp “Phạm nhiều luật” Luật hình sự, Tạp chí luật học, (01), tr.30 – 34 19 Nguyễn Thị Phương Thảo (2012), Bàn yếu tố “Chiếm đoạt tài sản” tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tạp chí Kiểm sát, (9), tr.52 – 54 20 Nguyễn Tiến Dũng (2014), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Luật hình Việt Nam – Trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 21 Nguyễn Văn Nam (2008), Nguyễn Thái Lan Nguyễn Hà Lan phạm tội “Cướp giật tài sản” hay tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (4), tr.36 – 37 22 Phạm Xuân Định (2008), Điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà nước, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Cảnh sát nhân dân, Hà Nội 81 23 Phạm Mạnh Hùng (2005), Bàn tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định Điều 280 Bộ luật hình năm 1999, Tạp chí Kiểm sát, (15), tr.34 – 35 24 Trần Công Phàn (2006), Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trường hợp có liên quan đến vi phạm hợp đồng, Tạp chí Kiểm sát, (20), tr.3 – 25 Trần Quang Tiệp (2003), Lịch sử luật hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Trần Thị Phương Hiền (2007), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Những vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 27 Trương Quang Vinh (2000), Các tội xâm phạm sở hữu Bộ luật hình năm 1999, Tạp chí Luật học, (04), tr.33 – 35 28 Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình Luật hình Việt Nam (tập I), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 29 Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật hình Việt Nam (tập II), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 30 Viện ngơn ngữ học (Hồng Phê chủ biên, 2010), Từ điển tiếng Việt, Nxb Từ điển Bách Khoa 31 Vũ Quốc Thắng (1999), Xác định ranh giới tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với giao dịch dân sự, Tạp chí Kiểm sát, (6), tr.21 – 22 * Website: 32.http://113.161.204.201/vkscantho/index.php/news/Trao-doi-nghiepvu/TROM-CAP-TAI-SAN-HAY-LUA-DAO-CHIEM-DOAT-TAI-SAN-656, ngày truy cập 24/7/2016 82 33.http://hvta.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/96360474?p_page_id=963 60474&pers_id=33814884&folder_id=&item_id=35602181&p_details=1, ngày truy cập 16/7/2016 34.http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.as px?itemid=3276, ngày truy cập 31/7/2016 35.http://netluat.plo.vn/luat-net/dung-giay-to-gia-lua-dao-xu-may-toi584112.html, ngày truy cập 19/6/2016 36.http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-1442016-QH13-lui-hieu-luc-bo-luat-hinh-su-to-tung-co-quan-dieu-tra-hinh-suthi-hanh-tam-giu-315993.aspx, ngày truy cập 01/8/2016 37.http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=1754190 &p_cateid=1751909&item_id=29521757&article_details=1, ngày truy cập 02/8/2016 38.http://vksbinhphuoc.gov.vn/news/TRAO-DOI-NGHIEP-VU/Hanh-vi-cuaLuu-Van-D-va-Luu-Van-T-pham-toi-gi-5, ngày truy cập 28/6/2016 ... điểm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam 1.1.1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.1.2 Đặc điểm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2 Quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài. .. cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản pháp luật hình Việt Nam 4 - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản pháp luật hình Việt Nam từ năm 1945 đến Bộ luật hình Việt Nam. .. thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 16 2.1.2 Chủ thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 17 2.1.3 Mặt khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 19 2.1.4 Mặt chủ quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 29