VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ THU HƯỜNG TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành : Luậ Mã s : 60.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS CAO THỊ OANH HÀ NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Viện khoa học xã hội, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa luật xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, dấu hiệu pháp lý tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.2 Lịch sử phát triển, quy định luật hình Việt Nam tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 16 1.3 Quy định pháp luật hình số nước giới tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản kinh nghiệm rút với pháp luật hình Việt Nam 26 1.4 Phân biệt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tội khác có dấu hiệu liên quan 29 Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 34 2.1 Các hình thức trách nhiệm hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật hình 1999 34 2.2 Trách nhiệm hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trường hợp đặc biệt 50 Chương 3: THỰC TIỄN XÉT XỬ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG 53 3.1 Kết thực tiễn xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội năm gần 53 3.2 Những ưu điểm hạn chế thực tiễn áp dụng tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản năm gần 61 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu thực tiễn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 65 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLDS: Bộ luật Dân BLHS: Bộ luật Hình BLTTHS: Bộ luật Tố tụng Hình CTTP: Cấu thành tội phạm TNHS: Trách nhiệm Hình TAND: Tòa án nhân dân VKSND: Viện kiểm sát nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG S hiệu Tên bảng Trang Thống kê số liệu số vụ án, bị cáo phạm tội lạm dụng tín Bảng 3.1 nhiệm chiếm đoạt tài sản giải địa bàn thành 54 phố Hà Nội từ 2012- 2016 Thống kê việc truy cứu TNHS tội lạm dụng tín nhiệm Bảng 3.2 chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội từ 2012- 54 2016 Thống kê việc định hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm Bảng 3.3 chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội từ 20122016 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đứng trước công đổi hội nhập giới nay, đất nước ta không ngừng phát triển trí lực Điều kiện kinh tế, xã hội người ngày cao, trình độ người dân ngày phát triển Bên cạnh thành tựu lĩnh vực kinh tế, văn hố, trị, xã hội nước ta đạt được, mặt trái phát triển khơng nói đến tình hình tội phạm ngày phức tạp hơn, loại tội phạm hoạt động ngày tinh vi với tính chất mức độ nguy hiểm ngày nghiêm trọng Dưới phát triển kinh tế thị trường, đời sống người dân ngày nâng cao lại làm tội phạm xâm phạm sở hữu nảy sinh thêm lòng tham, ý muốn chiếm đoạt tài sản có giá trị người khác để phục vụ cho thân Một loại tội xâm phạm sở hữu cần nói đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Bằng thủ đoạn ngày tinh vi phức tạp, tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây nhiều thiệt hại cho người dân, người tin tưởng mà trao tài sản cho người phạm tội Cũng tin tưởng mà nhiều người dân bị hại tài sản lớn, nhiều dẫn tới kiệt quệ kinh tế, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất Điều xâm phạm quyền sở hữu người dân mà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người bị hại, gây tác hại xấu cho cộng đồng, xã hội, làm lòng tin nhân dân Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản loại tội phạm có nhiều dấu hiệu liên quan đến tranh chấp dân sự, đó, việc phát tội phạm nhiều bị bỏ lọt bị chậm trễ dẫn đến thiệt hại cho người dân chậm khắc phục, quyền công dân bị xâm phạm tội phạm có liên quan đến vấn đề hình hố quan hệ dân sự, kinh tế Việc tồn tình trạng quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề liên quan đến tội phạm chưa thống nhất, quan áp dụng pháp luật nhiều lúng túng q trình áp dụng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả, chất lượng trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Việc nghiên cứu sâu tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định luật hình Việt Nam đặt vấn đề cần quan tâm Nghiên cứu tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản năm gần thực tiễn đặt nhiều vấn đề cần tìm hiểu kỹ Đặc biệt, việc nghiên cứu vấn đề tội phạm địa bàn thủ đô Hà Nội- trung tâm văn hố, trị đất nước lại cần thiết hơn, lẽ Hà Nội thành phố đầu phát triển, nơi thu hút nhiều tội phạm xâm phạm sở hữu có tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Tình hình tội phạm nói chung, tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng khơng quan tâm, làm rõ để kịp thời khắc phục gây ảnh hưởng tiêu cực đến mặt thủ đô Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu năm gần đây, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lại nghiên cứu đầy đủ toàn diện Các vấn đề thực tiễn liên quan đến tội phạm địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng chưa sâu nghiên cứu, bám sát Thực tiễn đặt rằng, nhiều vướng mắc vấn đề định tội danh, định hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Điều gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đấu tranh phòng ngừa tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, loại tội phạm nói chung Xuất phát từ tính cấp thiết lý luận thực tiễn, nhằm đóng góp đề xuất giải pháp nâng cao hiệu áp dụng tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tác giả lựa chọn đề tài: "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu đề tài Quá trình nghiên cứu đề tài, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tội phạm có tính tinh vi phức tạp Tội phạm đề cập số giáo trình, sách, báo, viết gồm có: - Giáo trình Luật hình Việt Nam, tập II trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội (2015); Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm) Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội; Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm) GS TS Võ Khánh Vinh (Chủ biên), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội (2003); Bình luận khoa học Bộ luật hình (Phần tội phạm), tập 2- Các tội xâm phạm sở hữu ThS Đinh Văn Quế, Nxb Tp Hồ Chí Minh (2002); Bình luận khoa học Bộ luật hình 1999 (Phần tội phạm) tập thể tác giả TS Phùng Thế Vắc, TS Trần Văn Luyện, LS ThS Phạm Thanh Bình, TS Nguyễn Đức Mai, ThS Nguyễn Sỹ Đại, ThS Nguyễn Mai Bộ, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội (2001), Các cơng trình sách, giáo trình nói trên, tác giả đề cập đến nội dung tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Tuy nhiên, cơng trình dừng lại khái niệm, dấu hiệu bản, bình luận cách tổng quan làm khuôn mẫu cho đề tài nghiên cứu mà chưa có cơng trình nghiên cứu tồn diện có hệ thống tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản góc độ pháp lý hình - Đề tài "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có đối tượng tài sản có đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo luật hình Việt Nam"- Luận văn Thạc sỹ năm 2012 tác giả Hồ Ngọc Hải; Đề tài "Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"- nghiên cứu ThS Võ Văn Tài, Giảng viên khoa Kiểm sát hình sự; Đề tài “Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140 BLHS 1999” Nguyễn Thu Vân, Luận văn thạc sỹ Các đề tài nêu đề cập đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản góc độ luật hình tội phạm học Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu nghiên cứu phần góc độ liên quan đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mà chưa nghiên cứu cách toàn diện tội phạm Hơn nữa, đề tài chưa nghiên cứu sâu thực tiễn tội phạm địa bàn thành phố Hà Nội- điểm nóng tội phạm nói chung, tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng - Bài viết "Tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” – Một số vướng mắc thực tiễn kiến nghị hoàn thiện" ThS Trần Duy Bình, Tồ án nhân dân tỉnh An Giang đề cập đến tội phạm góc độ luật hình Nhưng viết đưa vấn đề vướng mắc thực tiễn số kiến nghị hoàn thiện mà chưa vào phân tích chuyên sâu vấn đề tội phạm, dấu hiệu hay trách nhiệm hình tội phạm Từ cơng trình, viết, tài liệu trình bày trên, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội vấn đề bỏ ngỏ Đến thời điểm này, đề tài "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội” đề tài có tính Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 M c đíc nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn sở lý luận thực tiễn xét xử TAND hai cấp địa bàn thành phố Hà Nội tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản góp phần hoàn thiện sở lý luận chuyên sâu quy định pháp luật hình Việt Nam tội phạm Qua viết, hình thành vấn đề thực tiễn xét xử vụ án tội phạm làm sở cho việc nhận thức áp dụng quy định Bộ luật hình xử lý tội phạm Từ sở phân tích đó, luận văn kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 3.2 Nhiệm v nghiên cứu Từ mục đích nghiên cứu đặt trên, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn bao gồm: Thứ nhất, nghiên cứu, đưa khái niệm dấu hiệu pháp lý tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; làm rõ lịch sử hình thành phát triển quy định pháp luật hình Việt Nam tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Thứ hai, làm rõ hình thức trách nhiệm hình tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; so sánh tội phạm với số tội phạm khác gần gũi Thứ ba, phân tích, làm rõ thực tiễn xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội; tìm khó khăn, vướng mắc q trình giải vụ án, áp dụng pháp luật Từ đó, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đ i ượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn quy định pháp luật hình Việt Nam tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản án tội phạm 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận văn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định luật hình Việt Nam sở số liệu thực tiễn xét xử TAND hai cấp địa bàn thành phố Hà Nội góc độ pháp lý hình thời gian 05 năm từ năm 2012 đến năm 2016 Góc độ nghiên cứu tập trung chủ yếu vào số liệu xét xử thực tiễn TAND hai cấp thành phố Hà Nội phạm vi 05 năm qua 100 án tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản TAND hai cấp thành phố Hà Nội Đến thời điểm nghiên cứu đề tài, Bộ luật hình 2015 sửa đổi, hồn thiện, chưa có hiệu lực Các quy định hành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tiến hành theo Bộ luật hình 1999 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 P ươ pháp luận Luận văn thực sở lý luận từ phương pháp luận khoa học chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử theo quan điểm chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Ngồi ra, tác giả dựa quan điểm, sách Đảng Nhà nước lĩnh vực có đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng 5.2 P ươ pháp nghiên cứu Qu tr nh nghie n cứu đề t i, tác giả sử dụng c c phu o ng ph p nghie n cứu khoa học luạ t h nh nhu : pha n tích, tổng hợp, thống ke ; phu o ng ph p so s nh, đối chiếu; pha n tích quy phạm ph p luạ t, khảo s t thực tiễn; điều tra n điển h nh để pha n tích v luạ n chứng c c vấn đề khoa học cần nghie n cứu Ngo i ra, qu tr nh thực hi n đề t i, t c giả tiếp thu có chọn lọc kết c c co ng tr nh nghie n cứu co ng ố, c c đ nh gi , tổng kết c c co quan chuye n mo n v c c chuye n gia vấn đề có lie n quan đến c c vấn đề nghie n cứu luạ n va n Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Luận văn cơng trình nghiên cứu tồn diện, có hệ thống tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Ý nghĩa luận văn kể đến: Về mặt lý luận, kết nghie n cứu luạ n va n góp phần ho n thi nl luạ n tọ i phạm nói chung, tọ i lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khoa học luạ t h nh Vi t Nam nói rie ng Luận văn có ý nghĩa cung cấp thêm sở lý luận, làm phong phú thêm mặt tài liệu nghiên cứu khoa học để tham khảo cho viết, cơng trình, giảng có liên quan Về mặt thực tiễn, luạ n va n có nghĩa đưa số đề uất, kiến nghị, cung cấp luạ n khoa học phục vụ cho co ng t c lạ p ph p v hoạt đọ ng thực tiễn p dụng Bọ luạ t h nh Vi t Nam lie n quan đến tọ i lạm dụng tín nhi chiếm đoạt t i sản, qua góp phần na ng cao hi m u co ng t c đấu tranh ph ng ngừa tọ i n y địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng, nước ta nói chung hi n v tới Với ý nghĩa trên, luận văn có đóng góp gồm: - Phân tích, làm sáng tỏ vấn đề lý luận, phân tích phát triển quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản lịch sử lập pháp Việt Nam, so sánh, đối chiếu quy định Bộ luật hình 1999 Bộ luật hình 2015 so sánh quy định tội phạm với số nước giới - Phân tích, đ nh giá quy định pháp luật hình Việt Nam hành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hình thức trách nhiệm hình sự, so sánh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tội phạm gần gũi - Phân tích thực tiễn xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn thành phố Hà Nội, nêu hạn chế, khó khăn thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam tội phạm Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu Thứ hai, cần tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, tổ chức buổi rút kinh nghiệm, hội nghị chuyên đề việc áp dụng quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản pháp luật hình vào thực tiễn điều tra, phát hiện, xử lý vụ án loại tội phạm Cần ý nêu lên học kinh nghiệm trình xử lý tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản áp dụng điều khoản chưa xác, tịch thu tiền thu lời bất hay tài sản dùng để thực hành vi phạm tội chưa quy định pháp luật hình Đồng thời, nêu khó khăn vấn đề xác minh tội phạm, chứng minh tình tiết khó làm rõ tội phạm Đặc biệt, cần kịp thời tổ chức hội nghị chuyên đề việc áp dụng quy định pháp luật hình tội phạm giai đoạn chuẩn bị có chuyển giao quy định cũ BLHS 1999 BLHS 2015 sửa đổi Chú ý hướng dẫn việc áp dụng tình tiết có lợi cho đối tượng bị truy cứu TNHS tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Xác định khung hình phạt tình tiết định khung có thay đổi để kịp thời áp dụng người, tội, quy định pháp luật Triển khai hội nghị đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phơ trương, hình thức Thứ ba, bổ sung đầy đủ, kịp thời cán điều tra, đảm bảo đội ngũ cán đủ lực, trình độ trị, chun mơn nghiệp vụ nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm điều tra viên đội ngũ cán Chất lượng đội ngũ cán quan điều tra vấn đề quan trọng Nó đóng vai trò yếu tố định đến kết phòng ngừa, điều tra xử lý tội phạm Đẩy mạnh, đổi mới, bồi dưỡng công tác cán bộ, đặc biệt với cán điều tra khâu đột phá, then chốt nhằm nâng cao trình độ, lực, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ điều tra, phát tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Đảm bảo nâng cao lực, chất lượng, trình độ đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm cán điều tra đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới, đ p ứng công cải cách tư pháp theo tinh thần Đảng Nhà nước đặt Hiện nay, pháp luật có nhiều quy định mới, đặc biệt việc tăng thẩm quyền cho Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện Trong đó, quan điều tra cấp huyện điều tra vụ án hình tội phạm có mức cao khung hình phạt đến 15 năm tù Tương ứng với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Khoản Điều thực theo lộ trình Quốc hội đề cho phù hợp với thẩm quyền xét xử Tòa án 69 nhân dân cấp huyện Tuy nhiên, tình hình tội phạm nói chung lại diễn biến phức tạp, số tội phạm có chiều hướng gia tăng, việc tăng thẩm quyền điều tra quan điều tra cấp huyện lại chưa đôi với công tác phân bổ cán điều tra phù hợp với tình hình cơng việc dẫn đến q tải hoạt động Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện Điều đặt vấn đề cần nhanh chóng bổ sung cán điều tra, nguồn cán điều tra để kịp thời giải quyết, xử lý vấn đề tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, đảm bảo cơng tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung Thứ ư, cần tăng cường phối hợp liên ngành quan Công an với Viện kiểm sát, Tòa án đảm bảo khơng bỏ lọt tội phạm, tránh oan sai, áp dụng pháp luật xử lý nghiêm minh hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Thường xuyên phối hợp với Viện kiểm sát, Toà án việc tổ chức phiên xét xử tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo tinh thần cải cách tư pháp, đảm bảo trì trật tự phiên Đ i với Viện kiểm sát nhân dân Với nhiệm vụ, quyền hạn, chức thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm thực thi công lý, đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”; nâng cao hiệu đấu tranh phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật nói chung, đặc biệt với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, VKSND hai cấp thành phố Hà Nội cần có biện pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định tội phạm Nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa công tác thực hành quyền công tố, quán quan điểm đạo Đảng Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị “về số nhiệm vụ trọng tâm cơng tác tư pháp thời gian tới” Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị “chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” “định hướng công tác kiểm sát thời gian tới” Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra…”, nhằm nâng cao hiệu việc áp dụng quy định pháp luật hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, số đề xuất đặt cho Viện kiểm sát sau: Thứ nhất, Viện kiểm sát nhân dân tăng cường trách nhiệm kiểm sát viên, chuyên viên, không ngừng phát huy hiệu hoạt động công tác thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp có vụ án tội phạm Điều 140 BLHS 70 Giai đoạn điều tra vụ án hình nói chung, vụ án tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, kiểm sát viên cần đẩy mạnh, phát huy vai trò hoạt động kiểm sát, xem khâu mũi nhọn, ước đột phá tiến trình cải cách tư pháp theo chủ trương Đảng Nhà nước Trong vụ án cụ thể tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, kiểm sát viên cần kịp thời chủ động đặt yêu cầu điều tra Từ đó, Điều tra viên định hướng điều tra, làm rõ vụ án, đảm bảo chất lượng hiệu cao hoạt động điều tra kiểm sát điều tra, áp dụng pháp luật tội phạm xác, có Nâng cao ý thức trách nhiệm kiểm sát viên hoạt động kiểm sát điều tra, kiểm sát lập hồ sơ tội phạm, tránh việc bỏ lọt tội phạm hay hồ sơ thiếu cứ, cố gắng giảm đến mức thấp việc trả hồ sơ điều tra bổ sung quan tiến hành tố tụng Thứ hai, đổi phương thức hoạt động nghiệp vụ, tổ chức họp chuyên đề tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng Viện kiểm sát cần chủ động xây dựng chuyên đề nghiệp vụ như: Chuyên đề tăng cường chất lượng kiểm sát việc giải tin báo, tố giác tội phạm nói chung, tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, khám nghiệm trường, chuyên đề đ nh chỉ, tạm đ nh điều tra, chuyên đề trả hồ sơ điều tra bổ sung, Tổ chức buổi tập huấn quy định pháp luật hình theo tinh thần BLHS 2015 sửa đổi cho cán bộ, kiểm sát viên để nắm tình tiết có lợi cho người phạm tội, đảm bảo việc truy tố pháp luật tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Thứ ba, thường xuyên có hoạt động phối hợp liên ngành với Cơ quan Điều tra, Tòa án Thường xuyên tham gia, tổ chức phiên tồ rút kinh nghiệm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với Cơ quan điều tra, Toà án Thứ ư, nâng cao lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kiểm sát viên đội ngũ cán Năng lực, trình độ kiểm sát viên đội ngũ cán vấn đề mang tính tảng để định đảm bảo chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật viện kiểm sát nhân dân Nâng cao lực tranh tụng kiểm sát viên phiên tồ hình vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Đảm bảo việc tranh tụng, luận tội sâu sắc, xác, buộc tội chặt chẽ, chứng rõ ràng Kiểm sát viên đ nh giá, phân tích xác tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội, đề 71 xuất mức án tương ứng, phù hợp với tội phạm cụ thể Xem xét tình tiết, chứng cách khách quan, toàn diện để đảm bảo áp dụng quy đinh pháp luật hình tội phạm Điều 140 BLHS xác, người, tội, tránh oan sai Việc kháng nghị Viện kiểm sát phải thực đắn, kịp thời phát dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng nhằm đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao chất lượng xét xử vụ án Điều giúp phát huy tác dụng phòng ngừa, răn đe, giáo dục tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, loại tội phạm khác nói chung để hoạt động áp dụng pháp luật tội phạm đạt hiệu cao thực tiễn Thứ ăm, tăng cường vai trò lãnh đạo Viện trưởng Viện kiểm sát kết hợp với tăng cường quyền hạn trách nhiệm Kiểm sát viên để nâng cao trách nhiệm cá nhân việc xem xét phê chuẩn không phê chuẩn định truy tố bị can phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tránh làm oan sai người vô tội hay bỏ lọt tội phạm, áp dụng đầy đủ biện pháp theo quy định pháp luật để loại trừ vi phạm Trong công tác thi hành án hình sự, án, định Tồ án bị cáo phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cần kiểm sát đầy đủ Kiểm sát viên phụ trách thi hành án hình cần theo dõi, xem xét việc định thi hành án án có hiệu lực pháp luật đảm bảo thời hạn Rà soát trường hợp hoãn, tạm đ nh thi hành án để kịp thời theo dõi Đảm bảo hình phạt tuyên với người phạm tội áp dụng nhanh chóng, xác, nêu cao tính cưỡng chế, phòng ngừa, răn đe, giáo dục nghiêm khắc hình phạt áp dụng với tội phạm Đ i với Tòa án nhân dân Toà án nhân dân quan xét xử, thực quyền tư pháp.Việc xét xử tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, loại tội phạm nói chung Tòa án đóng vai trò quan trọng để xử lý tội phạm đạt hiệu quả, trì trật tự, trị an xã hội góp phần phòng ngừa tội phạm chung Vì vậy, việc áp dụng quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản việc giải quyết, xét xử vụ án tội phạm cần thực cách nghiêm minh, pháp luật Như vậy, hiệu công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm phát huy triệt để, nâng cao tính giáo dục, răn đe tội phạm Để nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật hình tội phạm hoạt động án nhân dân, cần triển khai vấn đề sau: 72 Thứ nhất, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân cần phát huy hiệu nguyên tắc độc lập xét xử, đảm bảo hoạt động xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thực nghiêm minh Điều 16 Bộ luật TTHS quy định: “Khi xét xử, Thẩm phán Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” Thực tế tồn vấn đề Thẩm phán chịu đạo lãnh đạo xét xử vụ án Các Hội thẩm nhân dân chưa phát huy hết tinh thần độc lập Do đó, để đảm bảo hoạt động xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xác, triệt để, Thẩm phán Hội thẩm nhân dân cần đề cao tinh thần trách nhiệm việc xem xét, đ nh giá toàn diện, khách quan chứng vụ án, nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ vụ án, đưa quan điểm, lập luận xác theo quy định pháp luật để xét xử người, tội, pháp luật, tránh tình trạng báo cáo, thụ động hoạt động xét xử tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, tội phạm khác nói chung Đảm bảo tính độc lập xét xử giúp vấn đề đấu tranh phòng ngừa tội phạm đạt hiệu hơn, đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, đưa án xét xử người, tội, pháp luật Thứ hai, Tòa án nhân dân cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hoạt động bồi dưỡng, đ o tạo trình độ, phẩm chất, chun mơn nghiệp vụ kiến thức pháp luật đội ngũ cán Toà án nhân dân quan tiến hành xét xử vụ án tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, tội phạm nói chung đưa án thích đ ng cho tội phạm Các Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân cán Tòa án có vai trò quan trọng hoạt động xét xử Tòa án Nhân tố người định chất lượng hoạt động tố tụng Trong trình này, chủ thể tiến hành tố tụng pháp luật trao cho quyền nhân danh Nhà nước để đưa định, đ nh giá cuối tội phạm Do đó, đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân cán Tòa án cần có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao, phẩm chất đạo đức vững vàng, kiến thức pháp luật chuyên sâu đảm bảo đưa định xác việc xác định tội danh, định khung hình phạt, mức hình phạt tương xứng với tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, tội phạm nói chung Do đó, việc không ngừng nâng cao lực cho đội ngũ cần thiết Để triển khai việc nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật chuyên sâu, lực, phẩm chất đạo đức, kỹ cho cán Tòa án cần trọng việc bồi dưỡng kiến thức Luật hình sự, vấn đề chuyên sâu 73 quy định BLHS tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Cần xây dựng chuyên đề tập huấn cán sâu rộng, giúp họ nắm vững dấu hiệu cấu thành tội phạm, sở pháp lý, sở khoa học phương pháp định tội danh, định hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học xác Cũng cần tổ chức buổi hội thảo tổng kết rút kinh nghiệm vấn đề xét xử thực tiễn tội phạm này, mạnh dạn đưa vấn đề oan sai, tồn việc định tội danh, định hình phạt tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để kịp thời nắm bắt, rút kinh nghiệm, sửa chữa Ngoài ra, trình chuyển tiếp BLHS 1999 BLHS 2015 sửa đổi 2017, cần nhanh chóng, kịp thời đưa hướng dẫn, phổ biến văn pháp luật liên quan đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, tội phạm nói chung đến cán Tồ án để nhanh chóng nắm bắt tinh thần pháp luật Tổ chức thường xuyên buổi tập huấn, giao ban trực tuyến toàn ngành để toàn thể cán Tòa án phổ biến sâu rộng, tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật theo tinh thần BLHS có hiệu lực, kịp thời áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội Thứ ba, cần nâng cao hoạt động phối hợp Tòa án với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoạt động tiến hành tố tụng tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Các quan cần thực tốt quan hệ phối hợp, trì việc tổ chức giao ban định kỳ với liên ngành, thơng qua tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hướng giải tố giác, tin báo tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, tội phạm nói chung nhằm có phương hướng đắn vụ án, tránh làm oan sai người vô tội bỏ lọt tội phạm Thứ ư, Tòa án nhân dân cần bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán nhằm tránh tải trình làm việc Để đảm bảo hoạt động có hiệu Tòa án hoạt động xét xử tội phạm nói chung, tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, việc giảm thiếu tải công việc, bổ sung đủ nguồn nhân lực cho Tòa án việc làm cần thiết Nhằm đ p ứng nhu cầu số lượng, nâng cao trình độ chun mơn lực cho đội ngũ cán Tòa án, cần trọng công tác tuyển chọn cán bộ, đặc biệt Thẩm phán người có chức danh tư pháp có vai trò quan trọng q trình xét xử vụ án Do đó, đội ngũ cán Tòa án, từ nguồn nhân lực đầu vào cần đảm bảo để làm tương lai cho đội ngũ Thẩm phán sau Ngoài ra, chế độ đãi ngộ thu nhập ngành Tòa án nhân dân chưa đủ sức thu 74 hút nhân tài vào hoạt động cơng tác ngành Vì vậy, để chủ động nguồn nhân lực cho ngành Tòa án cần có kế hoạch lâu dài chế độ đãi ngộ thích hợp Tác giả kiến nghị cần có đề án vấn đề tăng cường chế độ đãi ngộ cho cán ngành Tòa án để khơng thu hút nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ ngành mà đảm bảo sống ổn định cán Tòa án, để cán tận tâm, nhiệt huyết nghề nghiệp, đảm bảo hoạt động có hiệu quan tư pháp Tòa án 3.3.2.2 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Nhằm mục đích xây dựng ý thức pháp luật, xây dựng lòng tin nhân dân, cán bộ, công chức vào pháp luật, để người dân có thói quen tích cực việc thực pháp luật, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần thiết Đối với tội phạm nói chung, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng cần thường xuyên tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân để nắm bắt hành vi, thủ đoạn phạm tội giúp người dân tự bảo vệ quyền sở hữu thân Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần thực thường xuyên, liên tục với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng để pháp luật sâu, rộng vào quần chúng nhân dân Đây cầu nối quan trọng đưa chủ trương, đường lối, sách pháp luật Đảng Nhà nước đến với nhân dân Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng tảng để hình thành ý thức pháp luật người dân, giúp phát huy vai trò, hiệu sách pháp luật thực tiễn đời sống Để thực tốt hoạt động này, việc tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục địa phương, quan có thẩm quyền thực biện pháp tun truyền thơng qua phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng Internet phát huy hiệu trang thông tin điện tử Tòa án cơng khai án hình tội phạm nói chung, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng Các hoạt động tuyên truyền nói phải đảm bảo thực có chiều sâu hiệu quả, khơng mang tính bề nổi, phong trào Vì vậy, hình thức tuyên truyền phải gần gũi với nhân dân tổ chức nói chuyện pháp luật họp tổ dân phố, họp thơn, xã Biểu dương thành tích cơng dân tham gia phòng ngừa tội phạm, tổ chức phát thanh, truyền hình chuyên đề pháp luật loại tội Việc phổ biến tuyên truyền pháp luật có hiệu làm hạn chế tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói chung, tội phạm nói riêng 75 3.3.2.3 Nâng cao hoạt động tranh tụng đội ngũ Luật sư, trợ giúp pháp lý Hiện nay, vai tr đội ngũ Luật sư, trợ giúp viên ph p l qu tr nh giải vụ n h nh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt t i sản chưa thực đề cao, c c Luật sư chưa thực ph t huy hết vai tr qu tr nh tố tụng việc o chữa cho ị c o phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt t i sản đó, đội ngũ Luật sư, trợ giúp ph p l chưa đủ số lượng v chất lượng để tham gia, góp , phản iện qu tr nh p dụng ph p luật Do đó, tồn vấn đề ét n hồ sơ dẫn đến có trường hợp gây oan sai hoạt động ét Chính v vậy, nâng cao hoạt động tranh tụng đội ngũ Luật sư, trợ giúp viên ph p l c c phiên t a ét với tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt t i sản l vấn đề cần lưu tâm Khi hoạt động tranh tụng luật sư, trợ giúp viên ph p l đảm ảo để điểm ph p l o chữa cho ị c o, họ giúp góp phần gi m s t, đưa c c quan ảo vệ cho ị c o ị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt t i sản để T a n có thêm cứ, c i nh n kh ch quan, đ nh gi c, to n diện vụ n người phạm tội Từ đó, có nhận định, p dụng ph p luật ho n thiện hơn, đảm ảo ản n người, tội, ph p luật Để đảm ảo nâng cao chất lượng tranh tụng đội ngũ luật sư, trợ giúp viên ph p l , cần đảm ảo vấn đề lực, tr nh độ đội ngũ luật sư, trợ giúp viên ph p l đ o tạo i ản, chuyên sâu, có nhận thức ph p luật đắn Những người n y cần tích lũy kinh nghiệm ét c c vụ n tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt t i sản nói riêng, c c tội phạm nói chung to n diện nhằm đưa c c kiến phản iện, nhận định c, kh ch quan, ph p luật L m điều n y giúp ph t huy thêm hiệu công t c ph ng ngừa tội phạm nói chung, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt t i sản nói riêng V lẽ đó, nay, ph p luật có quy định kh mở để luật sư, trợ giúp viên ph p l tăng cường hoạt động tranh tụng T a n T a n ét cần tạo điều kiện nữa, mở rộng để lắng nghe giúp viên ph p l để tiếp thu c c kiến, tranh luận c c luật sư, trợ kiến, nhận định góp phần v o cơng t c ét vụ n đắn, kh ch quan, đề cao tính gi o dục, cải tạo cho người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt t i sản nói riêng, c c tội phạm nói chung 76 Kết luận Chương Việc giải vụ án tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hai cấp án nhân dân thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2016, Tòa án xét xử tổng cộng 662 vụ phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với 757 bị cáo Trung bình năm thành phố Hà Nội có 133 vụ với 152 bị cáo Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy án xét xử người, tội, pháp luật Tuy nhiên, số trường hợp cá biệt, việc áp dụng trách nhiệm hình người phạm tội chưa hợp lí, làm giảm tính nghiêm minh, tác dụng răn đe pháp luật Trước tình hình thực tế xét xử vụ án tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ưu điểm, hạn chế đ nh giá, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu giải vụ án tội phạm cần thiết với nhóm giải pháp hồn thiện quy định pháp luật, giải pháp với quan tiến hành tố tụng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp lý 77 KẾT LUẬN Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản BLHS 1999 quy định Điều 140 xâm phạm quan hệ sở hữu pháp luật hình bảo vệ Hành vi khách quan tội phạm có tính nguy hiểm cho xã hội, chiếm đoạt tài sản hợp pháp chủ sở hữu Tội phạm thực với hình thức lỗi cố ý trực tiếp Thời điểm xác định tội phạm sau người phạm tội có tài sản từ giao dịch hợp pháp với chủ sở hữu nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản thủ đoạn gian dối, bỏ trốn hay sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến khơng có khả trả lại Quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ghi nhận từ sớm pháp hình Việt Nam với tên gọi dần hoàn thiện qua thời kỳ Trong tiến trình lập pháp, trải qua thời kỳ BLHS, quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thể trình độ lập pháp ngày cao tương ứng với phát triển xã hội Đến nay, BLHS 1999 sửa đổi quy định tội phạm đ p ứng yêu cầu đấu tranh phòng ngừa tội phạm Ngồi ra, BLHS 2015 tiếp tục ghi nhận quy định tội phạm Điều 175 Các quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thể BLHS 2015 sửa đổi 2017 cụ thể, chi tiết khắc phục nhiều hạn chế trước BLHS 1999 Bên cạnh đó, pháp luật hình nước giới Liên bang Nga, Trung Quốc, Vương quốc Thuỵ Điển có quy định tội phạm Tuy quy định có khác nội dung, hình thức tuỳ thuộc điều kiện kinh tế, xã hội quốc gia cho thấy tội phạm có tính chất nguy hiểm cho xã hội đ ng kể quốc gia ghi nhận BLHS 1999 quy định TNHS tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bốn khung điều luật Ngoài ra, hướng dẫn cho tình tiết khung hình phạt thể Thông tư 02/2001 đảm bảo việc áp dụng pháp luật rõ ràng, minh bạch Kế thừa ưu điểm lập pháp đó, BLHS 2015 sửa đổi 2017 có sửa đổi, bổ sung với điều luật nhằm nâng cao hiệu thực tế Qua việc nghiên cứu thực tiễn giải vụ án tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Toà án nhân dân hai cấp Thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến 2016, tội phạm có xu hướng giảm Tuy nhiên, vụ án, tính chất tội phạm lại có phức tạp khác Thực tiễn giải vụ án tội phạm cho thấy nhiều hạn chế, vướng mắc đặt Đó với quy định thiếu sót BLHS; chưa có hướng dẫn cụ thể để phân biệt tội phạm với tranh chấp dân sự; chưa có hướng dẫn cụ thể để xác định tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tội phạm gần gũi; thiếu thống áp dụng tình tiết Điều 46, 47, 48 78 60 BLHS 1999; hạn chế việc áp dụng hình phạt bổ sung Điều làm pháp luật hình cần đặt yêu cầu để khắc phục nhằm nâng cao hiệu thực tiễn tội phạm Qua khó khăn, vướng mắc pháp luật áp dụng pháp luật thực tế, đảm bảo quán triệt tinh thần cải cách tư pháp, yêu cầu đấu tranh phòng ngừa tội phạm, yêu cầu khắc phục yếu pháp luật, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực tiễn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Đó giải pháp sửa đổi quy định pháp luật hình tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; nâng cao hiệu quan tiến hành tố tụng; giải pháp để nâng cao hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nâng cao hoạt động tranh tụng đội ngũ luật sư, trợ giúp pháp lý Trên sở đề xuất giải pháp này, tác giả mong muốn góp phần kiện tồn quy định pháp luật nói chung, quy định tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói riêng, hy vọng đề xuất đóng góp phần vào cơng đấu tranh phòng ngừa tội phạm, trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, tăng cường pháp chế XHCN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Duy Bình (2012), Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - số vướng mắc thực tiễn kiến nghị hồn thiện, Tòa án nhân dân tối cao, Số 22 Lê Cảm (1999), Hồn thiện pháp luật hình Việt Nam giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, số vấn đề Phần chung, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Lê Cảm (2005), Những vấn đề khoa học Luật Hình (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Cảm (chủ biên) (2001), Giáo trình luật hình Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Lê Cảm (chủ biên), Nguyễn Ngọc Chí (2007), Giáo trình luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Lê Cảm, Trịnh Tiến Việt (2004), “Phân biệt miễn trách nhiệm hình miễn hình phạt” Tạp chí KHPL, (2) Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1946), Sắc lệnh số 26 việc truy tố việc phá huỷ công sản ngày 25/02/1946 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01 Bố Chính trị “một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới”, Hà Nội Hồ Ngọc Hải, Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có đối tượng chiếm đoạt tài sản có đăng kí quyền sở hữu luật hình Việt Nam, Luận văn thạc sỹ năm 2012 10 Nguyễn Ngọc Hòa (2007), “Phòng ngừa tội phạm tội phạm học”, Tạp chí luật học, (06), tháng 11 Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên) (2015), Giáo trình luật hình Việt Nam I, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 12 Lê Văn Đệ (2005), Định tội danh định hình phạt luật hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 13 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối (2006), Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình sự, Hà Nội 14 Phạm Quốc Huy (2010), “Cơng tác xét xử tội phạm đổi hoạt động xét xử Tòa án nhân dân cấp 12 năm qua góp phần thực hiệu chương trình cải cách tư pháp”, Tồ án nhân dân tối cao 80 15 Luật hình số nước giới (1998), tạp chí Dân chủ pháp luật, (Số chuyên đề) 16 Dương Tuyết Miên, hiệu đính (2010), Bộ luật Hình Thụy Điển, Sách tài trợ SIDA, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 17 Cao Thị Oanh (chủ biên) (2015), Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản, Nxb Tư pháp, Hà Nội 18 Đinh Văn Quế (Số 4/2016), Thế bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản? Luật sư Việt Nam Liên đo n Luật sư Việt Nam 19 Đinh Văn Quế (2001), Bình luận khoa học Bộ luật Hình 1999, tập 2, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 20 Đinh Văn Quế (2003), Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 1999, Nxb thành phố Hồ Chí Minh 21 Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự, (Phần tội phạm), tập 9, Nxb Tp Hồ Chí Minh 22 Quốc hội (1998), Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1985, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Quốc hội (2004), Bộ luật Tố tụng Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Quốc hội (2010), Bộ luật Dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Quốc hội (2010), Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Quốc hội (2014), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Quốc hội (2016), Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Lê Văn Sua (2016), Miễn trách nhiệm hình theo quy định Bộ Luật Hình năm 2015 kiến nghị, trang tin Bộ Tư pháp 29 ThS Võ Văn Tài, "Định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"- nghiên cứu, Giảng viên khoa Kiểm sát hình 30 Vũ Quốc Thắng (số 21/1997), Xác định ranh giới tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với giao dịch dân sự, Tạp chí Kiểm sát 31 Thơng tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công 81 an, Bộ Tư pháp việc hướng dẫn áp dụng số quy định Chương XIV Các tội xâm phạm sở hữu Bộ luật hình năm 1999 32 Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (2012), Báo cáo Kết công tác năm 2012, nhiệm vụ công tác năm 2013 ngành Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hà Nội 33 Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (2013), Báo cáo Kết công tác năm 2013, nhiệm vụ cơng tác năm 2014 ngành Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hà Nội 34 Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (2014), Báo cáo Kết công tác năm 2014, nhiệm vụ công tác năm 2015 hai cấp Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hà Nội 35 Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (2015), Báo cáo Kết công tác năm 2015, nhiệm vụ công tác năm 2016 hai cấp Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hà Nội 36 Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (2016), Báo cáo Kết công tác năm 2016, nhiệm vụ cơng tác năm 2017 ngành Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hà Nội 37 Nguyễn Đ nh Trung (2013), Quan hệ phối hợp Viện kiểm sát Cơ quan điều tra cấp huyện điều tra, truy tố vụ án xâm phạm sở hữu địa bàn tỉnh Đồng nai, Khóa Luận Tốt nghiệp 38 Trường Đại học Luật Hà Nội (2010), Bộ luật hình Thụy Điển, Nxb công an nhân dân, Hà Nội 39 Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình luật hình Việt Nam, tập I, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 40 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình Việt Nam, tập II, Nxb Công an nhân dân (2015) 41 Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1970), Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản riêng công dân số 150-LCT ngày 21/10/1970 42 Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1970), Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa ngày 21/10/1970 43 Phùng Thế Vắc, Trần Văn Luyện, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Đức Mai, Nguyễn Sĩ Đại, Nguyễn Mai Bộ (2001), Bình luận khoa học Bộ luật Hình 1999, (Phần tội phạm), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 44 Viện khoa học pháp lý - Bộ tư pháp (2008), Từ điển Luật học, Nxb Tư pháp 45 Trịnh Tiến Việt (2013), “Hoàn thiện quy định miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, miễn chấp hành hình phạt án treo”, (kỳ 1), Nghiên cứu lâp pháp – Văn phòng quốc hội, (11), tr 30-36 82 46 Trịnh Tiến Việt (2013), Hoàn thiện quy định miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, miễn chấp hành hình phạt án treo (Kỳ 2), Nghiên cứu lâp pháp – Văn phòng quốc hội, (12), tr 34-43,64 47 GS TS Võ Khánh Vinh (Chủ biên), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm) , Nxb Công an nhân dân, Hà Nội (2003) 48 GS TS Võ Khánh Vinh (2011), Giáo trình lý luận chung định tội danh, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 49 GS TS Võ Khánh Vinh (9/2014), Giáo trình Luật hình Việt Nam– Phần tội phạm, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 50 Vương Nguyễn Văn Vương (2003), “Một số vướng mắc áp dụng điều 104 250 luật hình sự”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (07), tr.19-20 51 m Nguyễn Xuân Yêm (2003), Tội phạm có tổ chức, mafia tồn cầu hóa tội phạm”, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 52 100 Bản án Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2012 đến năm 2016 tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 83 ... trên, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội vấn đề bỏ ngỏ Đến thời điểm này, đề tài "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam. .. định pháp luật hình Việt Nam hành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hình thức trách nhiệm hình sự, so sánh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tội phạm gần gũi - Phân tích thực. .. nhiệm chiếm đoạt tài sản, tác giả lựa chọn đề tài: "Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội làm đề tài luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên