CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT BÁO CÁO CỦA HĐQT ISO 9001:2008 THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 11 – 2015 Số 02/TTr-HĐQT Tp HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2016 Kính gởi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN LÀN THỨ XII NĂM 2016 - Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 11 năm 2015 Thay mặt Hội đồng quản trị, xin báo cáo trước đại hội việc thực nội dung Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015 sau: Nội dung Nghị mức chi trả cổ tức năm 2014, mức trích lập quỹ, theo điều Nghị : Hội đồng quản trị thực việc chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông: công ty thực việc chi trả cổ tức năm 2014 10%, tiền mặt 5% cổ phiếu 5%, tổng số tiền chi trả cổ tức 4.701.937.000 đồng trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.300.000.000 đồng; Quỹ dự phòng tài 620.034.800 đồng theo Điều Nghị Nội dung thù lao cho HĐQT BKS năm 2015 theo Điều Nghị : Hội đồng quản trị thực tỉ lệ trích theo Điều Nghị 6% x 1.086.828.623 = 65.209.717 đồng Nội dung thực kế hoạch SXKD năm 2015 theo Điều Nghị (đã điều chỉnh kế hoạch ngày 29/10/2015): HĐQT thực hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015, cụ thể sản lượng sản xuất đạt 4.042 đạt 87% so với kế hoạch năm 2015; Doanh thu thu nhập khác đạt 161,760 tỷ đồng đạt 80,88% so với kế hoạch năm 2015; Lợi nhuận đạt 1.087 tỷ đồng đạt 12,8% kế hoạch năm 2015 (thực tế lợi nhuận đạt khoảng tỷ đồng đạt 82% phát sinh yếu tố bất thường chi phí điện tăng khoảng 10%, chi phí vận chuyển tăng khoảng 4%, chi phí BHXH tăng 14%, chênh lệch tỷ giá USD VNĐ tăng 7%, giảm giá bán từ 10-15% để cạnh tranh đặc biệt nộp bổ sung tiền thuê mặt 230 Bạch Đằng gần tỷ đồng) Nội dung thực phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt công ty theo điều Nghị : Trong năm 2015, công ty thực thành công việc phát hành cổ phiếu sau UBCKNN chấp thuận ngày 20/03/2015, cụ thể: - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu: 1.175.452 cổ phần, tương đương 11.754.520.000 đồng - Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt năm 2014 (5%): 235.053 cổ phần, tương đương 2.350.530.000 đồng - Tổng cộng: 1.410.505 cổ phần, tương đương 14.105.050.000 đồng - Vốn điều lệ công ty đăng ký Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh 61.124.420.000 đồng Trên báo cáo tình hình thực Nghị Đại hội lần 11 năm 2015 Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN DƯƠNG HIỆU 11