CƠNG TY CP VẬT TƯ-XĂNG DẦU (COMECO ) CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ (Theo Luật doanh nghiệp năm 2014) ĐIỀU KHOẢN Điều ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI Điều Giải thích thuật ngữ ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CƠ SỞ P/LÝ Điều Giải thích từ ngữ chữ viết tắt Đ4 LDN (SĐ+BS) Trong Điều lệ này, Trong Điều lệ này, từ ngữ thuật ngữ hiểu hiểu sau: sau: a) "Vốn điều lệ" số vốn a) “Vốn điều lệ” tổng giá trị mệnh tất cổ đơng đóng góp giá cổ phần bán quy định Điều quy định Điều của Điều lệ này; Điều lệ này; b) "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; b) "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam; d) "Cán quản lý" Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng, vị trí quản lý khác Công ty Hội đồng quản trị phê chuẩn; d) “Người quản lý doanh nghiệp” Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng cá nhân giữ chức danh quản lý khác Công ty Hội đồng quản trị phê chuẩn; đ) "Người có liên quan" cá nhân tổ chức quy định Khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp; đ) "Người có liên quan" cá nhân tổ chức quy định Khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp; Điểm đ Khoản có bổ sung thêm “ anh rể, em rể, chị dâu, em dâu người quản lý công ty nhân viên,…”; k) "Pháp luật" tất văn quy phạm pháp luật quy định Điều Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ban hành ngày 12/11/1996 l) “Cổ đông" người sở hữu k) "Pháp luật" tất văn quy phạm pháp luật quy định Điều Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ban hành ngày 03/6/2008 cổ phần phát l) “Cổ đông" cá nhân, tổ chức sở hữu hành Công ty cổ phần phát hành Công ty m) “Công ty” Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) Điều (BS) Điều (BS) Điều Tên, trụ sở, chi Điều Tên, trụ sở, chi nhánh, văn Đ14 nhánh, văn phòng đại diện phòng đại diện thời hạn hoạt động LDN thời hạn hoạt động Công Công ty ty Tổng giám đốc đại diện Tổng giám đốc đại diện theo pháp luật Công ty Người đại diện theo theo pháp luật Công ty pháp luật thực thi trách nhiệm theo quy định pháp luật Điều Mục tiêu Công ty Lĩnh vực kinh doanh Công ty : … Điều Mục tiêu hoạt động Cty Lĩnh vực kinh doanh Công ty: … Đ7 LDN t) Bán bn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn đèn điện: Mua bán thiết bị lọc nước, máy giặt, máy sưởi, quạt điện loại (quạt hộp, quạt cây, quạt để bàn, quạt treo tường), máy lạnh, máy sưởi, máy nước nóng, tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp điện, bếp điện từ, lị vi sóng, máy sấy tóc, bàn là, nồi khơng dính, máy sinh tố, máy ép trái cây, xe đạp điện; đèn đèn điện v) Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế đồ nội thất tương tự, đèn đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa phân vào đâu cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thiết bị lọc nước, máy giặt, máy sưởi, quạt điện loại (quạt hộp, quạt cây, quạt để bàn, quạt treo tường), máy lạnh, máy sưởi, máy nước nóng, tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp điện, bếp điện từ, lò vi sóng, máy sấy tóc, bàn là, nồi khơng dính, máy sinh tố, máy ép trái cây; xe đạp điện; đèn đèn điện Điều (SĐ) Điều Phạm vi kinh doanh Điều Phạm vi kinh doanh hoạt Đ7 hoạt động động LDN 2 Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác pháp luật cho phép ĐHĐCĐ thông qua Điều (SĐ) Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác mà pháp luật không cấm ĐHĐCĐ thông qua Điều Vốn điều lệ, cổ phần, Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông Đ111cổ đơng sáng lập sáng lập K5 Cơng ty tăng vốn Cơng ty thay đổi vốn Điều lệ LDN Điều lệ ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ thông qua phù hợp thông qua phù hợp với với quy định pháp luật quy định pháp luật Điều 11 (SĐ) Điều 11 Quyền cổ đông Điều 11 Quyền cổ đông Đ1142 Người nắm giữ cổ phần Người nắm giữ cổ phần phổ thơng có K1 LDN phổ thơng có quyền sau: quyền sau: a) Tham dự phát biểu họp ĐHĐCĐ thực quyền biểu trực tiếp ĐHĐCĐ thông qua đại diện uỷ quyền thực bỏ phiếu từ xa; a) Tham dự phát biểu ĐHĐCĐ thực quyền biểu trực tiếp ĐHĐCĐ thông qua đại diện theo ủy quyền theo hình thức khác pháp luật, Điều lệ công ty quy định; Điều 12 Điều 12 Nghĩa vụ cổ Điều 12 Nghĩa vụ cổ đông (SĐ+BS) đông Tham gia họp ĐHĐCĐ thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền thực bỏ phiếu từ xa Cổ đơng ủy quyền cho thành viên HĐQT làm đại diện cho ĐHĐCĐ Đ115K1 LDN Tham gia họp ĐHĐCĐ thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền hoặc theo hình thức khác pháp luật, Điều lệ công ty quy định Cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT làm đại diện cho ĐHĐCĐ Thanh tốn tiền mua cổ Thanh toán đủ thời hạn số phần đăng ký mua theo cổ phần cam kết mua Khơng rút quy định vốn góp cổ phần phổ thông khỏi công ty hình thức, trừ trường hợp Cơng ty người khác mua lại cổ phần Điều 13 (BS) Điều 13 Đại hội đồng cổ Điều 13 Đại hội đồng cổ đơng đơng Đ136K2 ĐHĐCĐ quan có ĐHĐCĐ quan có thẩm quyền LDN thẩm quyền cao cao Công ty ĐHĐCĐ thường Công ty ĐHĐCĐ thường niên tổ chức năm (01) lần ĐHĐCĐ phải họp thường niên thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài niên tổ chức năm (01) lần ĐHĐCĐ phải họp thường niên thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Trường hợp phải kéo dài thời hạn Đại hội HĐQT có văn đề nghị quan đăng ký kinh doanh gia hạn theo quy định Luật doanh nghiệp Điều 14 Điều 14 Quyền nhiệm vụ Điều 14 Quyền nhiệm vụ Đ135(SĐ+BS) ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ K2 ĐHĐCĐ thường niên có Đại hội đồng cổ đông thường niên Đ136quyền thảo luận thông thảo luận, thông qua định K2 LDN qua: vấn đề sau đây: đ) Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Ban kiểm soát Kiểm soát viên; ĐHĐCĐ thường niên ĐHĐCĐ thường niên bất thường bất thường thông qua thông qua định vấn đề sau: định vấn đề sau: m) Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài gần kiểm tốn; Điều 18 (SĐ) m) Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty kiểm toán; q) Quyết định tăng, giảm vốn Điều lệ, phát hành cổ phiếu, trái phiếu; Điều 18 Các điều kiện tiến Điều 18 Các điều kiện tiến hành hợp Đ141 hành hợp ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ LDN ĐHĐCĐ tiến hành ĐHĐCĐ tiến hành có số cổ có số cổ đơng dự họp đại đơng dự họp đại diện cho 51% cổ diện cho 65% cổ phần phần có quyền biểu có quyền biểu Trường hợp khơng có đủ số lượng đại biểu cần thiết vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ họp ĐHĐCĐ phải triệu tập lại vòng ba mươi (30) Trường hợp khơng có đủ số lượng đại biểu cần thiết vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ họp ĐHĐCĐ phải triệu tập lại vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ ĐHĐCĐ triệu tập lại tiến ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ ĐHĐCĐ triệu tập lại tiến hành có thành viên tham dự cổ đông đại diện uỷ quyền dự họp đại diện cho 51% cổ phần có quyền biểu hành có thành viên tham dự cổ đông đại diện uỷ quyền dự họp đại diện cho 33% cổ phần có quyền biểu Điều 19 Điều 19 Thể thức tiến hành Điều 19 Thể thức tiến hành họp biểu Đ142 (SĐ+BS) họp biểu Đại hội Đại hội đồng cổ đông LDN đồng cổ đông Chủ tịch HĐQT làm chủ toạ họp HĐQT triệu tập Trường hợp Chủ tịch vắng mặt tạm thời khả làm việc thành viên cịn lại bầu người số họ làm chủ toạ họp Trường hợp khơng có người làm chủ toạ, thành viên HĐQT có chức vụ cao điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ toạ họp số người dự họp người có phiếu bầu cao làm chủ toạ họp Việc bầu Chủ tọa, thư ký ban kiểm phiếu quy định sau: a) Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa họp HĐQT triệu tập Trường hợp Chủ tịch vắng mặt tạm thời khả làm việc thành viên HĐQT lại bầu người số họ làm chủ tọa họp theo nguyên tắc đa số Trường hợp không bầu người làm chủ tọa Trưởng Ban kiểm sốt điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa họp người có số phiếu bầu cao làm chủ tọa họp; b) Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa họp người có số Trong trường hợp khác, phiếu bầu cao làm chủ tọa người ký tên triệu tập họp họp; ĐHĐCĐ điều khiển ĐHĐCĐ bầu chủ toạ họp c) Chủ tọa cử người người có phiếu bầu cao làm thư ký họp; cử làm chủ toạ d) ĐHĐCĐ bầu người họp vào ban kiểm phiếu theo đề nghị chủ tọa họp; 11 Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình Việc biểu tiến hành cách thu thẻ biểu tán thành nghị quyết, sau thu thẻ biểu không tán thành, cuối kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu tán thành, không tán thành, khơng có ý kiến Kết kiểm phiếu chủ tọa công bố trước bế mạc họp, trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác 12 Cổ đông người ủy quyền dự họp đến sau họp khai mạc đăng ký có quyền tham gia biểu sau đăng ký; trường hợp này, hiệu lực nội dung biểu trước khơng thay đổi Điều 20 Điều 20 Thông qua Điều 20 Thông qua định Đại Đ144 (SĐ+BS) định cua Đại hội đồng cổ hội đồng cổ đông LDN đông Trừ trường hợp quy định Khoản Điều 20, định ĐHĐCĐ vấn đề sau thơng qua có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt ĐHĐCĐ: Trừ trường hợp quy định Khoản Khoản LDN, nghị ĐHĐCĐ thơng qua có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt ĐHĐCĐ Các định ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Cơng ty chi nhánh thực có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Cơng ty tính theo Báo cáo tài gần kiểm tốn thơng qua có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện uỷ quyền có mặt ĐHĐCĐ (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) 75% tổng Nghị nội dung sau thông qua số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành: a) Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; b) Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cấu tổ chức quản lý công ty; d) Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghitrong báo cáo tài gần cơng ty kiểm tốn; đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông văn bản) Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu bầu thành viên HĐQT BKS phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu HĐQT BKS cổ đơng có quyền dồn hết phần tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên Người trúng cử thành viên HĐQT Kiểm soát viên xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ Cơng ty Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối HĐQT BKS tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử Điều lệ công ty Trường hợp thông qua nghị hình thức lấy ý kiến văn nghị ĐHĐCĐ thông qua số cổ đơng đại diện 51% tổng số phiếu biểu tán thành Điều 21 Điều 21 Thẩm quyền thể Điều 21 Thẩm quyền thể thức lấy ý Đ145(SĐ+BS) thức lấy ý kiến cổ đông kiến cổ đông văn để thông qua K4,6 văn để thông qua quyết định ĐHĐCĐ LDN định ĐHĐCĐ .Phiếu lấy ý kiến gửi Cơng ty phải đựng phong bì dán kín không quyền mở trước kiểm phiếu Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận sau thời hạn … Phiếu lấy ý kiến… không quyền mở trước kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến gửi công ty qua fax thư điện tử phải giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu Các phiếu lấy ý kiến gửi công ty sau thời hạn xác định nội dung phiếu lấy ý kiến xác định nội dung phiếu bị mở trường hợp gửi thư lấy ý kiến bị mở bị tiết lộ trường hợp gửi fax, không hợp lệ thư điện tử không hợp lệ Phiếu lấy ý kiến không gửi coi phiếu không tham gia biểu Điều 22 (SĐ) Điều 25 (SĐ) Biên kiểm phiếu phải công bố website Công ty thời hạn hai mươi tư (24) gửi đến cổ đông vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu Biên kiểm phiếu phải gửi đến cổ đông thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu Trường hợp công ty có trang thơng tin điện tử, việc gửi biên kiểm phiếu thay việc đăng tải lên trang thông tin điện tử công ty Quyết định thơng qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông văn phải số cổ đơng đại diện 75% tổng số cổ phần có quyền biểu chấp thuận có giá trị định thông qua họp ĐHĐCĐ Điều 22 Biên họp ĐHĐCĐ Quyết định thơng qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn phải số cổ đông đại diện 51% tổng số phiếu biểu tán thành có giá trị định thơng qua họp ĐHĐCĐ Biên ĐHĐCĐ phải công bố website Công ty thời hạn hai mươi bốn (24) gửi cho tất cổ đông thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ kết thúc Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi đến tất cổ đông thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc họp; việc gửi biên kiểm phiếu thay việc đăng tải lên trang thông tin điện tử công ty Điều 22 Biên họp ĐHĐCĐ Đ146 LDN Điều 25 Quyền hạn Nhiệm vụ HĐQT Điều 25 Quyền hạn Nhiệm vụ Đ149 HĐQT LDN Những vấn đề sau Những vấn đề sau phải phải HĐQT phê chuẩn: HĐQT phê chuẩn: c) Trong phạm vi quy định Khoản Điều 108 Luật Doanh nghiệp trừ trường hợp quy định Khoản Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải ĐHĐCĐ phê chuẩn, c) Trong phạm vi quy định Khoản Điều 149 Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định Điểm m Khoản Điều 14 Điều lệ Khoản Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải ĐHĐCĐ phê chuẩn, Điều 27 (SĐ+BS) Điều 27 Các họp HĐQT Chủ tịch HĐQT triệu tập họp bất thường thấy cần thiết lợi ích Cơng ty Ngồi ra, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT, khơng trì hỗn khơng có lý đáng, số đối tượng đề nghị văn trình bày mục đích họp vấn đề cần bàn: Điều 27 Các họp HĐQT Đ153 LDN Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị có trường hợp sau đây: a) Có đề nghị Ban kiểm sốt thành viên độc lập; b) Có đề nghị Giám đốc Tổng giám đốc 05 người quản lý khác; c) Có đề nghị 02 thành viên điều hành Hội đồng quản trị; Đề nghị phải lập thành văn a) TGĐ điều hành bản, nêu rõ mục đích, vấn đề năm (05) cán quản lý cần thảo luận định thuộc thẩm khác; quyền HĐQT b) Ít hai (02) thành viên HĐQT; c) BKS Các họp HĐQT nêu Khoản Điều 27 phải tiến hành thời hạn mười lăm (15) ngày sau có đề xuất họp Trường hợp Chủ tịch HĐQT không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị Chủ tịch phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy Công ty; người đề nghị tổ chức họp đề cập đến Khoản Điều 27 tự triệu tập họp HĐQT Các họp HĐQT nêu Khoản Điều 27 phải tiến hành thời hạn bảy (07) ngày làm việc sau có đề xuất họp Trường hợp Chủ tịch HĐQT không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị Chủ tịch phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy Công ty; người đề nghị tổ chức họp đề cập đến Khoản Điều 27 tự triệu tập họp HĐQT Thông báo họp HĐQT phải gửi trước cho thành viên HĐQT năm (05) ngày trước tổ chức họp, thành viên Hội đồng từ chối thơng báo mời họp văn việc từ chối có hiệu lực hồi tố Thơng báo Chủ tịch HĐQT người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm ba (03) ngày làm việc trước ngày họp Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian địa điểm họp, chương trình, vấn đề thảo luận định, kèm theo thơng báo mời họp phải có tài liệu sử dụng họp phiếu biểu thành viên họp Hội đồng phải làm văn tiếng Việt phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo tài liệu cần thiết vấn đề bàn bạc biểu họp Hội đồng phiếu bầu cho thành viên Hội đồng dự họp Chủ tịch HĐQT người triệu tập gửi thông báo mời họp tài liệu kèm theo đến Kiểm soát viên thành viên HĐQT Các họp HĐQT lần thứ tiến hành định có ba phần tư (3/4) số thành viên HĐQT có mặt trực tiếp thơng qua người đại diện (người uỷ quyền) Cuộc họp HĐQT tiến hành có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp Trường hợp họp triệu tập theo quy định khoản không đủ số thành viên dự họp theo quy định triệu tập lần thứ hai thời hạn bảy (07) ngày), kể từ ngày dự định họp lần thứ Kiểm sốt viên có quyền dự họp HĐQT; có quyền thảo luận khơng biểu Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, họp phải triệu tập lại thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ Thành viên HĐQT coi tham dự biểu họp trường hợp sau đây: a) Tham dự biểu trực tiếp họp; b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định khoản 10 Điều c) Tham dự biểu thơng qua hội nghị trực tuyến hình thức tương tự khác; d) Gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, fax, thư điện tử Trường hợp gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, phiếu biểu phải đựng phong bì kín phải chuyển đến Chủ tịch HĐQT 10 chậm trước khai mạc Phiếu biểu mở trước chứng kiến tất người dự họp 10 Thành viên phải tham dự đầy đủ họp HĐQT Thành viên ủy quyền cho người khác dự họp đa số thành viên HĐQT chấp thuận Điều 30 (SĐ+BS) Điều 30 Bổ nhiệm, Miễn Điều 30 Bổ nhiệm, Miễn nhiệm, Nhiệm Đ157 nhiệm, Nhiệm vụ quyền vụ quyền hạn TGĐ điều hành LDN hạn TGĐ điều hành TGĐ điều hành có TGĐ điều hành có quyền hạn quyền hạn trách nhiệm trách nhiệm sau: sau: Điều 33 c) Kiến nghị số lượng loại cán quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để HĐQT bổ nhiệm miễn nhiệm nhằm thực hoạt động quản lý tốt theo đề xuất HĐQT, tư vấn để HĐQT định mức lương, thù lao, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động cán quản lý; c) Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội công ty; Kiến nghị số lượng loại cán quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để HĐQT bổ nhiệm tư vấn để HĐQT định mức lương, thù lao, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động cán quản lý; d) Tham khảo ý kiến HĐQT để định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động họ; d)Tuyển dụng lao động; định tiền lương quyền lợi khác người lao động Công ty kể người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm Tổng giám đốc Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT; i) Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh; Điều 33 Ban kiểm soát Điều 33 Ban kiểm soát Đ165 11 (SĐ+BS) LDN Cơng ty phải có BKS BKS có quyền hạn trách nhiệm theo quy định Điều 123 Luật Doanh nghiệp Điều lệ này, chủ yếu quyền hạn trách nhiệm sau đây: Công ty phải có BKS BKS có quyền hạn trách nhiệm theo quy định Điều 165 Luật Doanh nghiệp Điều lệ này, chủ yếu quyền hạn trách nhiệm sau đây: d) Kiểm tra báo cáo tài d) Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính năm, sáu tháng quý; trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, quán phù hợp cơng tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài i) Thực giám sát HĐQT, TGĐ việc quản lý điều hành Công ty k) Khi có u cầu cổ đơng nhóm cổ đông quy định khoản Điều 114 Luật doanh nghiệp, BKS thực kiểm tra thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, BKS phải báo cáo giải trình vấn đề yêu cầu kiểm tra đến HĐQT cổ đơng nhóm cổ đơng có u cầu Việc kiểm tra BKS quy định khoản khơng cản trở hoạt động bình thường HĐQT, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh Công ty l) Kiến nghị HĐQT ĐHĐCĐ biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu tổ chức quản lý, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh Công ty m) Khi phát có thành viên HĐQT, TGĐ vi phạm quy định Điều 160 Luật doanh nghiệp phải thơng báo văn với HĐQT, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu 12 n) Có quyền tham dự tham gia thảo luận họp ĐHĐCĐ, HĐQT họp khác Cơng ty o) BKS tham khảo ý kiến HĐQT trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên ĐHĐCĐ p) Thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty nghị ĐHĐCĐ Ghi chú: Chữ in đậm, nghiêng sửa đổi, bổ sung TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Trương Đức Hạnh 13 ... thời điểm kiểm phiếu Các phiếu lấy ý kiến gửi công ty sau thời hạn xác định nội dung phiếu lấy ý kiến xác định nội dung phiếu bị mở trường hợp gửi thư lấy ý kiến bị mở bị tiết lộ trường hợp gửi... ban kiểm phiếu theo đề nghị chủ tọa họp; 11 Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình Việc biểu tiến hành cách thu thẻ biểu tán thành nghị quyết, sau thu thẻ biểu không... họp đến sau họp khai mạc đăng ký có quyền tham gia biểu sau đăng ký; trường hợp này, hiệu lực nội dung biểu trước không thay đổi Điều 20 Điều 20 Thông qua Điều 20 Thông qua định Đại Đ144 (SĐ+BS)