Đang tải... (xem toàn văn)
4158f44c 2f20 4b34 88fb 00dbda179883 05. To trinh thay doi nhan su H QT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -o0o - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 11 năm 2014 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 V/v: Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013 – 2018) Căn cứ: − Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành; − Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010; − Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bợ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; − Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái; − Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hợi đờng quản trị của Ơng Lê Tấn Hùng; − Đơn từ nhiệm thành viên Hội đờng quản trị của Ơng Ngũn Thanh Nhựt; − Cơng văn số 1122/DVCI-HĐTV v/v thay đổi nhân sự đại diện quản lý vốn và tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái; − Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 26/09/2014 của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái; Ngày 25/09/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái nhận đơn xin từ nhiệm ông Lê Tấn Hùng – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thanh Nhựt – Thành viên HĐQT thay đổi về chức vụ công tác Sau xem xét công văn và đơn từ nhiệm trên, đồng thời cứ vào quy định điểm b khoản điều 24 Điều lệ Công ty: “Thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trường hợp thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sơ của Cơng ty”, thành viên Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Lê Tấn Hùng và miễm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ông Nguyễn Thanh Nhựt Căn cứ quy định Khoản Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh…” và theo quy định Khoản Điều 26 Điều lệ Công ty quy định: “Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế thời hạn 10 ngày.” Để đảm bảo hoạt động chung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018) liên tục và phù hợp theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Lê Thành Khoa (sơ yếu lý lịch đính kèm) và ông Ngô Phạm Viết Tuấn (sơ yếu lý lịch đính kèm) làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 2018, thay cho 02 thành viên Hội đồng quản trị vừa xin từ nhiệm nêu họp ngày 26/09/2014 Đồng thời, họp, thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lê Thành Khoa nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Lê Tấn Hùng Căn cứ vào tình hình thực tế và quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét và thơng qua nội dung sau: − Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ông Lê Tấn Hùng và ông Nguyễn Thanh Nhựt − Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Thành Khoa và ông Ngô Phạm Viết Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn lại nhiệm kỳ 2013 – 2018 để thay cho 02 thành viên vừa từ nhiệm Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét và thơng qua Trân trọng / TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ THÀNH KHOA Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 ... ông Lê Thành Khoa nắm giữ chức vụ Chủ tịch H i đồng quản trị thay cho ông Lê Tấn Hùng Căn cứ vào tình h nh thực tế và quy định nêu trên, H i đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại h i đồng... làm thành viên H i đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 2018, thay cho 02 thành viên H i đồng quản trị vừa xin từ nhiệm nêu h p ngày 26/09/2014 Đồng thời, h p, thành viên H i đồng quản trị thống nhất... định: “Trường h ̣p Chủ tịch H i đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, H i đồng quản trị phải bầu người thay thế thời h n 10 ngày.” Để đảm bảo hoạt động chung H i đồng quản trị nhiệm