c0Nc ry cp oAu rU pnAr rRrEN coNG HoA xA nor cHU Ncnia vrnr NAM VIET NAM E0.l0p - Tg - Ha"h pM v.q, DOANH NGHIEP 36: I4A\DOl7ITB-\rNDI V/v: BiAn banvd Nghi quyiit cila HDQT Ki!rcdn t3/01/2017vivi€cmidnnhi€mvdthaythd f h6 fdng Hd nQi, ngdy gidm diic vd th6ng qua diu tttvdo C6ng ty CP gang thdp C6ng tru&ng; Bdu mdi chwc danh l4 thdng 0l ndm 2017 nghiQp ViQt Nam cONc sO IHONG TrN TRtN cONc rHoNG TrN DITN Tu CUA UY BAN CHI.NG KHOAN NHA NLrOC VA SO GIAO DICH CHT-TNG KHOAN Kinh T6n cong ty: sfri: - Uy ban Ch&ng khoin Nhi nufc; - SO giao dlch Chfng kho6n Hn NQi coNG TY cO PHAN DAU TU vA PHAT TRIEN DOANH NGHIEP VIET NAM (VNDI) Trp s& chfnh: TAng Tda nhd Ngdi Sao Thdng Long - SO :O Hodng CAu, Phudng CUq Dira, Qufln E6ng Ea, TP Ha NOi DiQn thopi: (8a-a) 3933 6999 - Fax: (84-4) 3824 1839 Website : www.vndi.vn - Email: infovndi@ gmai.com M6 chimg kho6n giao dich tpi So giao dich chimg kho6n Hd NQi: FID Ngudi thUc hiQn cOng b6 th6ng tin: Ong Nguy6n Drfrc Quang - Tru&ng Phdng dAu tu DiQn thopi (di dQng, co quan, nhd ri6ng): (8a-a) 3933 6999 M6y 16 66 Lopi thdng tin c6ng b6: fllllxl z+n f-1nn E NQi dung th6ng You cAu E s6t trrucrns f] Dinh k, tin cdng b6: Bian bin hgp cfra HDQT sii tSOt.tlzll7tBB - HDQT ngiy 13101/2017 vii viQc th6ng qua mi6n nhiQm b6 nhiQm chfc danh K6 torln tru0ng Cdng ty; nO nhiQm Ph6 t6ng gi6m tl6c; Th6ng qua viQc tlf,u tu viro Cdng ty phAu gang *th6p c6ng nghiQp ViQt Nam Nghi quy6t cria HDQT sii tSOt.2l20l7lNQ - HEQT ngiy l3t0lt20l7 vd viQc tlf,u tu viro Cdng ty phAn gang th6p cdng nghiQp ViQt Nam Nehi quy6t cfra HDQT sii tSOt.312017lNQ - HDQT ngiy 13,n1,D0l7 vd viQc co c6u Qi nhffn sq Cdng ty (Th6ng qua mi6n nhiQm b6 nhiQm chric danh K6 to6n tru0ng C6ng ty; Bd nhiQm Ph6 tdng gi6m tl6c Th6ng tin ndy dE dugc c6ng bO tr6n trang th6ng tin diQn tri cta Cdng ty vdo ngdy A rc I D0 I t4i ducrng d6n : http //www.vndi vn/quanhecodong : Chring t6i xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng b6 tr6n i16y ld dring sp th4t vd hodn todn chfu tr6ch nhi$m tru6c phrip luflt v6 n6i dung cilc th6ng tin dd c6ng b6./ Trfrn trgng thdng bdo,/, NGUOr Erlgc uv quvEn COUC BO THoNG TIN Tdi li4u kim theo: - Bian bdn hqp ctia HDQT sii 1301.1/20t7/BB - HDQr 13/01/2017 vi vi€c thdng qua midn nhi(m vd bd nhiQm ch*c danh Kd tudn iruong C6ng ty; Bij nhi€m Phd t(ing gidm d6c; Th6ng qua vi(c diu tu vao C6ng ty c6 phin gang thdp cdng e,*d nghiQp ViQt Nam - Nghi quy& 13/01/2017 vi HEQT' sd 1301.2,20t2,N'Q - HDQT vi€c Dtiu tu'vdo Cdng ty c6 phdn gang thdp cong cia nghi€p Vidt Nam Nguy6n Dtfrc Quang so 1301.3 20l7AQ - HDQT ngdy vidc co ciiu lai nhdn sU C6ng 4, (Th6ng qua mi6n Nghi quy& ct)a HDQT 3/01i2017 vi nhiem vd bo nhidm chtrc danh Ke todn lrtong Cong ry Bo nhi€m Phd t6ng gidm d6ct fiil ) crcP oAu rUvA pnAr rmtN ceNG soa xA nqr cHU NGHil vrpr NAM EQc l{p - Trp - H4nh phric DOANH NGHIEP VITT NAM 56: 301 212017 Hd INQ-HEQT N|| ngdy 1j thdng 0l ndm 2017 NGHI QUYET (V/v: tlflu tu vio CTCP gang th6p cdng nghiQp ViQt Nam) HQI D0NG QUAN TRI CONG TY Cd PHAN BAU TU VA PHAT TRIEN DOANH NGHTEP VIET NAM Cdn LuQt doanh nghiQp Chit nghia Vi€t Nam kh6a Cdn Eiiu crb lQ ta OStZOlUgnt3 ifuqc l3 th6ng qua ngdy QuOc h|i ruroc CQng hda Xd hqi 26/11/2014; cila Cdng ty Cd phdn Edu ttvd Phat tridn Doanh nghigp Vi€t Nam; Cdn ctr BiAn bdn hpp Hfi ddng qudn tri s ii t SO t t /Z t 7/B B-HDQT ngdy I /0 I /2 I QUYET NGHI Diiu 1: Th6ng qua viQc dAu n: vio C6ng ty CO phAn gang th6p c6ng nghiCp ViQt Nam, cu th.i nhu sau: - TOn c6ng ty: C6ng ty CO phAn gang thdp c6ng nghi€p Viqt Nam - Dia chi: X6m Chdi Hdn, xE C1r Thing, huy6n Thanh Son, tinh Phri Thq - Me sii doanh nghiQp: 2600377146 - V6n diOu lQ: 100.000.000.000 ddng (MQt tram rf d6ng) - Menh giri c6 phAn: 100.000 d6ng - SO lugng cd phan diu tu: 350.000 cO phAn - Gi6 mua: 200.000 d6ng/cd phAn - T6ng g16ta dAu tu: 70.000.000.000 d6ng (Biy muoi r! d6ng) - Ti l0 nim git sau giao dich: 35% DiCu 2: Giao Ph6 T6ng gi6m d6c C0ng ty - K)? hgp d6ng - Ong D6 Trgng Bdch: v6i c6c c6 d6ng cria C0ng ty CO phAn gang th6p c6ng nghiOp Vi6t Nam vdo ngdy 16/01/2017 - Th0ng nh6t vdi cdc cO tl0ng cira C0ng ty C0 phAn gang thdp c6ng nghiQp Viqt Nam v0 phuong thirc, thdi han, ti6n tlQ to6n vdL c6c thu tuc li6n quan ,il6 hodn t6t vi€c l nhdn chuy€n nhugng - Chi t14o c6c b0 phan chirc n[ng 1i6n quan ptrOi hqp tt6 hqp nhdt b6o c6o tii chinh vd thgc hien c6c thir t.uc cdng bO ttr6ng tin theo quy dinh eOi vOi C6ng fy ni€m y6t - CAp nhat thuong xuy6n c6c th6ng c6 hiQu qu6 fi, tin vd thi truhng, co h6i tl6u tu d6 trien khai dAu ru - 86o c6o HEQT vA t6t qud cOng vi€c hodn thAnh Didu 3: Nghi quy6t c6 hiQu lUc k6 tri ngdy kf C6c thdnh vi6n H6i ddng quin tri, Ban T6ng Girim rt6c, K6 to6n tnr0ng, Truong c6c phong ban chrlc nlng chiu trdch nhi6m thi hdnh Nghi quytit niy T/M HQI DONG QUAN TRI CHU T G QUAN TRI h7 (0l,iij T Y a\\ Noi nhdn: - Ntur diiu (di thi hdnh); 86 phdn c6ng b6 th6ng tin," ,r, Luu VP -l co puaru lDl rrJ vi i'iint' I *\ \o\ \9\ ,r\'o DOTIIH NOHI] KHOA \ -d-\? P /- lfl w crcP oAu rtl va mrAr rRrEN DoANH NGHIEP vlpr ceNG HoA xA Hgr cnu NcHia vrEr NAM NAM DQc l$p 56: 1301.3/201 7A{Q-HDQT - Tr; - H4nh phric N|i, ngdy Hd 13 thdng 01 ndm 2017 NGHI QUYET (V/v: Co cdu l4i nhin sq cdng ty) Her EONG euAN rRI cONG ry cO pnAN DAU rUvA PHAT TRIEN DOANH NGHIEP VIE,T NAM - Cdn cilr Ludt doanh nghiQp sA OAnOt+tgttl3 duqc Qu6c ViQt - h\i nadc CQng hda Xd h\i Chit nghTa Nam kh6a 13 thbng qua ngdy 26/11/2014; Cdn c* Didu l€ cila C6ng ty CO phAn Ddu w vir Phdt tudn Doanh nghiQp ViQt Nam; Cdn cu BiAn bdn hep HQi ddng qudn tri sii |SO|.I/2017/BB-HDQT ngdy 13/01/2017 QTIYET NGHI Eidu 1: Th6ng qua viQc co c6u lai nhdn sg, cg th6: Mi6n nhiQm chr?c vu tcti toan tru