CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU *** TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2017 Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2017 MỤC LỤC - & - CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI QUY CHẾ ĐẠI HỘI BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 BÁO CÁO VỀ THÙ LAO VÀ TIỀN THƢỞNG CỦA HĐQT & BKS BÁO CÁO TỔNG HỢP TÀI CHÍNH CƠNG TY, PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2016 VÀ ĐỀ XUẤT MỨC CHIA CỔ TỨC NĂM 2016 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN HĐQT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TỐN NĂM 2017 TỜ TRÌNH CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT, PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Vũng Tàu, ngày 26 tháng năm 2017 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA-VŨNG TÀU Thời gian: 08 giờ, ngày 26 tháng năm 2017 Địa điểm: Hội trƣờng công ty-Tầng tòa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Chƣơng trình Đại hội: Thời gian Nội dung Ngƣời phụ trách Thủ tục khai mạc Từ 8h00’ đến 8h45’ Đón khách, cổ đông đăng ký nhận tài liệu Ban tổ chức Khai mạc Đại hội: Công bố định triệu tập Đại hội, tuyên bố Ban tổ chức lý Báo cáo tƣ cách, tỷ lệ cổ đông tham dự Đại Trƣởng ban kiểm tra hội Từ 8h45’ Thông qua quy chế Đại hội Ban tổ chức đến 9h00’ Giới thiệu thơng qua đồn chủ tịch nt Thơng qua ban thƣ ký Đại hội, ban kiểm phiếu nt Thông qua chƣơng trình Đại hội nt Nội dung Đại hội Tuyên bố khai mạc Đại hội Từ 9h00’ đến 10h15’ Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2016 kế hoạch SXKD năm 2017 gfg Báo cáo hoạt động ban kiểm sốt năm 2016 Chủ tọa Ơng Đồn Hữu Thuận Ông Hồ Viết Thới Báo cáo tổng hợp Tài chính, phân chia lợi nhuận năm 2016 đề xuất mức chia cổ tức năm 2016 Bà Bùi Thị Thịnh Tờ trình báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016, tiền thƣởng HĐQT năm 2016; đề Bà Bùi Thị Thịnh nghị mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 tiền thƣởng HĐQT năm 2017 Từ 10h15 đến 10h45 Từ 10h45 đến 11h15 Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2017 Ơng Nguyễn Hồng Thiên Trúc Tờ trình việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cơng ty năm 2017 Ơng Nguyễn Hồng Thiên Trúc Tờ trình việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT Ơng Nguyễn Hồng Thiên Trúc Đại hội thảo luận Đồn chủ tịch Thơng qua nội dung (bằng hình thức biểu quyết) Ơng Đồn Hữu Thuận chủ trì Ơng Nguyễn Quang Đạt đọc biên kiểm phiếu Thông qua biên dự thảo nghị Đại hội Thông qua Nghị bế mạc Đại hội Thƣ ký Đại hội Ơng Đồn Hữu Thuận UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 26 tháng năm 2017 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Mục tiêu Quy chế: - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 2017 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 2017 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội nhƣ sau: I ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2017 phải đảm bảo có số cổ đơng dự họp đại diễn 51% tổng số phiếu có quyền biểu theo quy định khoản điều 141 Luật doanh nghiệp II TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đông vào phòng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội hƣớng dẫn Tuân thủ việc xếp vị trí chỗ ngồi Ban tổ chức Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt để chế độ không để chuông Các cổ đơng/đại diện cổ đơng có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ bắt đầu đại hội kết thúc đại hội Trong trƣờng hợp cổ đơng/đại diện cổ đơng lý bất khả kháng phải dời khỏi họp trƣớc kết thúc Đại hội cổ đơng/đại diện cổ đơng có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến văn vấn đề đƣợc biểu Đại hội Trƣờng hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời họp trƣớc kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức cổ đơng coi nhƣ đồng ý với tất vấn đề đƣợc biểu thông qua Đại hội III BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Các vấn đề chƣơng trình nghị Đại hội phải đƣợc thông qua cách biểu trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đông đƣợc cấp Thẻ biểu ghi Mã cổ đông, số cổ phần đƣợc quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đơng có đóng dấu treo Công ty CP Phát triển nhà BR - VT Cách biểu quyết: - Cổ đông biểu (đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến có ý kiến khác) vấn đề cách biểu trực tiếp Đại hội - Khi biểu thông qua vấn đề đƣợc Đại Hội đồng đƣa ra, cổ đơng đồng ý thơng qua giơ Thẻ biểu lên cao - Tƣơng tự, theo hƣớng dẫn Chủ tọa, cổ đông không đồng ý, có ý kiến khác lần lƣợt giơ Thẻ biểu Thể lệ biểu quyết: Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ứng với quyền biểu quyết/phiếu bầu Nghị nội dung sau đƣợc thông qua đƣợc số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành: a) Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; b) Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cấu tổ chức quản lý công ty; d) Dự án đầu tƣ bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi báo cáo tài gần công ty, tỷ lệ, giá trị khác nhỏ Điều lệ công ty quy định; đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; e) Các vấn đề khác Điều lệ công ty quy định Các nghị khác đƣợc thông qua đƣợc số cổ đơng đại diện cho 51% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành IV PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu giơ cao Thẻ Biểu đề nghị phát biểu đƣợc đồng ý Chủ tọa Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu Ban Thƣ ký Đại hội trình Đại hội nghỉ giải lao Để đảm bảo trật tự Đại hội thảo luận, cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký đƣợc ƣu tiên phát biểu trƣớc sau lần lƣợt cổ đông giơ Thẻ Biểu phát biểu theo xếp Chủ tọa Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chƣơng trình nghị Đại hội đƣợc thông qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đơng Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian đảm bảo chất lƣợng thảo luận V QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển đại hội theo nội dung chƣơng trình nghị sự, thể lệ quy chế đƣợc Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hƣớng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chƣơng trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội Chủ toạ có quyền thực biện pháp cần thiết để điều khiển họp cách hợp lý, có trật tự, theo chƣơng trình đƣợc thơng qua phản ánh đƣợc mong muốn đa số ngƣời dự họp Chủ toạ có quyền: - Yêu cầu tất ngƣời dự họp chịu kiểm tra biện pháp an ninh khác; - Yêu cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; trục xuất ngƣời không tuân thủ quyền điều hành chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thƣờng họp khơng tn thủ yêu cầu kiểm tra an ninh khỏi họp Đại hội đồng cổ đơng Chủ toạ có quyền hỗn họp Đại hội đồng cổ đơng có đủ số ngƣời đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trƣờng hợp sau: - Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất ngƣời dự họp - Có ngƣời dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp không đƣợc tiến hành cách cơng hợp pháp Thời gian hỗn tối đa không ngày kể từ ngày họp dự định khai mạc.3 Giải vấn đề nảy sinh khác suốt trình Đại hội VI TRÁCH NHIỆM CỦA THƢ KÝ ĐẠI HỘI Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội vấn đề đƣợc cổ đơng thơng qua lƣu ý Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề đƣợc thông qua Đại hội VII TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Tham gia đón tiếp hƣớng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đơng Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thơng qua Đại hội Nhanh chóng thơng báo cho Ban Thƣ ký kết biểu Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên kiểm phiếu công bố kết biểu ĐHĐCĐ Xem xét báo cáo với Đại hội định trƣờng hợp vi phạm thể lệ bầu cử đơn từ khiếu nại bầu cử VIII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải đƣợc Thƣ ký Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc đọc thông qua trƣớc bế mạc Đại hội Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 2017 Cơng ty CP Phát triển nhà BR – VT Kính trình Đại hội xem xét thơng qua! TM BAN TỔ CHỨC TRƢỞNG BAN (Đã ký) ĐOÀN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR-VT Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -* * - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 Kính thưa: Các quý vị đại biểu, cổ đông công ty Hôm nay, xin thay mặt HĐQT công ty trình bày với tồn thể q vị kết thực kế hoạch kinh doanh năm 2016 phƣơng hƣớng hoạt động công ty năm 2017 A - THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016 I /Tình hình kinh tế XH bƣớc vào năm kế hoạch 2016: – Thuận lợi : Thực thị Chính Phủ việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nƣớc hạ lãi suất cho vay ngân hàng thƣơng mại năm qua Một số sách khác Chính Phủ hỗ trợ đầu tƣ cho doanh nghiệp, hoạt động thị trƣờng bất động sản nhƣ: giá đất ban hành ổn định năm, mở rộng đối tƣợng cho gói 30.000 tỷ…(mặc dù gói ngƣng vào đầu tháng 6/2016) chứng khoán đƣợc nhà nƣớc hứa hẹn, tín hiệu tốt cho kinh tế hồi phục Công ty xác lập đƣợc giá trị thƣơng hiệu đầu tƣ kinh doanh bất động sản Vũng Tàu Sự quan tâm đạo, giải vƣớng mắc lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, sở, ban, ngành Tỉnh phát triển doanh nghiệp địa bàn, tạo điều kiện ngân hàng, hỗ trợ đơn vị bạn Sự đoàn kết tập thể HĐQT nhƣ ban lãnh đạo công ty việc tâm thực nhiệm vụ đƣợc giao, q trình đối mặt với khó khăn, thử thách với cố gắng nỗ lực, vƣơn lên vƣợt khó tập thể CBCNV cơng ty ln yếu tố đồng hành việc khắc phục khó khăn để hồn thành nhiệm vụ năm 2016 2– Khó khăn : Sang năm 2016 có khởi sắc thị trƣờng bất động sản, chủ yếu tăng trƣởng mạnh thị trƣờng bất động sản thành phố lớn TP.HCM Hà Nội, Đà Nẵng Ở tỉnh thành khác doanh nghiệp đua đón đầu, hàng hàng loạt dẫn đến cung vƣợt cầu, làm cho đầu gặp nhiều khó khăn Điển hình Vũng tàu: DIC rao bán 1.300căn Hƣng Thịnh 900 Sơn thịnh 800 … Nhà nƣớc đƣa nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ thị trƣờng bất động sản trƣớc chấm dứt; điển hình gói 30.000 tỷ ngƣng giải ngân vào đầu tháng làm cho tình hình thị trƣờng phân khúc trung bình gặp nhiều khó khăn Thị trƣờng chứng khốn năm tới khoản có xu hƣớng tốt nhƣng chƣa ổn định, tâm lý nhà đầu tƣ có nhiều động thái chuyển hƣớng đầu tƣ Luật pháp liên quan đến kinh doanh bất động sản đƣợc sửa đổi đƣợc thông qua ngày thắt chặt thủ tục đầu tƣ xây dựng bất động sản, nhƣng liên quan đến giá đất chƣa có thay đổi sách đất đai, sách đền bù giải phóng mặt tiếp tục vƣớng mắc, dẫn đến việc triển khai dự án đầu tƣ chậm ảnh hƣởng đến hoạt động doanh nghiệp Việc xử lý vƣớng mắc công ty quan cấp chƣa đồng liệt nên tiến dộ triển khai dự án công ty không nhƣ tiến độ mong muốn II/ Các mục tiêu chủ yếu đạt đƣợc năm 2016 Đã thi cơng hồn chỉnh lơ A khu chung cƣ 18 tầng 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa bàn giao nhà cho khách hàng năm 2015 làm chủ quyền cho 310 căn/320 Đã bầu xong ban quản trị bàn giao công tác quản lý chung cƣ cho họ Triển khai công tác lập chủ quyền khu nhà dự án khác nhƣ xong cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà cho dự án khu đồi phƣờng 10, cấp xong giấy chứng nhận sỡ hữu nhà hộ chung cƣ 18 tầng lô Phú Mỹ dự án khác đƣợc tiến hành Về việc chuyển khu nhà 18 tầng kết hợp siêu thị khu đô thị Phú mỹ với quy mô 342 hộ sang nhà xã hội theo tinh thần Nghị Quyết 02 Chính Tiếp tục triển khai việc thoả thuận với dân, công tác thu hồi đất đền bù, công tác chuẩn bị khác để triển khai dự án khu nhà Hải Đăng 49ha dự án khu đô thị Phƣớc Thắng phƣờng 12 TP.Vũng Tàu Kết hợp với Tổng cục cảnh sát hồn thành việc chuyển nhƣợng phần góp vốn dự án khu nhà cán bộ, chiến sĩ liên doanh với Tổng cục cảnh sát Quận 12 Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tƣ chủ yếu đẩy mạnh việc chuyển nhƣợng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất dự án địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Chú trọng việc tham gia đấu thầu, nhận thầu xây lắp cơng trình địa bàn Tiếp tục nghiên cứu áp dụng tiến bộ, sáng kiến giải pháp kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh điều hành Cơ cấu lại danh mục dự án công ty theo hướng xây dựng tốt dòng tiền, hiệu đầu tư cao hơn, đồng thời điều chỉnh lại máy tổ chức công ty Tham gia với số đối tác việc xin Tỉnh đầu tƣ số cơng trình theo hình thức BT, trƣớc mắt xin đầu tƣ đƣờng Thống Nhất nối dài Tiếp tục thực hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 III/ Các tiêu phấn đấu chủ yếu: Giá trị sản lƣợng : 690 tỷ đồng Doanh thu : 605 tỷ đồng (126% thực 2016) Lợi nhuận trƣớc thuế : 80 tỷ đồng (120% thực 2016) Thu nhập bình quân : 8,5 triệu đồng/ngƣời/tháng Dự kiến chia cổ tức : 10% Mục tiêu kế hoạch 2017 đơn vị thành viên: STT Chi tiết Sản lƣợng Tỷ đ Doanh Tỷ đ Đơn vị thu Lợi nhuận Tỷ đ Cty C&C HODECO 87,6 Cty C&R HODECO 66.50 Cty I&C HODECO 60,0 XN DV Du lich 10,2 82,6 59,8 50,0 10,2 3,5 0,6 2,0 0,14 Nộp NS Tỷ đ 2,0 2,5 6,0 1.6 IV/ Công tác xã hội: Trong năm tới, công ty tiếp tục tham gia tích cực cơng tác xã hội, tham gia chƣơng trình xây dựng nhà tình thƣơng, tình nghĩa, ủng hộ quỹ phòng chống bão lụt, ni dƣỡng bà mẹ liệt sỹ, gia đình liệt sỹ, quỹ xóa đói giảm nghèo chƣơng trình học sinh nghèo hiếu học UBND Tỉnh, Mặt Trận Tổ Quốc, Liên Đoàn Lao Động nhƣ quan chức khác kêu gọi Dự kiến năm 2017, công ty dành 800 đến 1000 triệu đồng cho quỹ hỗ trợ hoạt động xã hội V/ Các biện pháp thực : Để thực đƣợc tiêu kế hoạch công ty cần thực biện pháp sau: Tập trung đầu tƣ dự án có trọng điểm, tránh đầu tƣ dàn trải, cấu lại danh mục dự án, cân sách đầu tƣ nhằm đảm bảo doanh thu lợi nhuận kỳ vọng Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghiên cứu áp dụng tiến khoa học kỹ thuật ngành xây dựng Phát động phong trào để phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp khoa học lĩnh vực thiết kế, xây lắp, quản lý, bán hàng, hậu nhằm giảm chi phí , nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh nâng cao thƣơng hiệu công ty Đẩy mạnh cơng tác đền bù giải phóng mặt dự án kết hợp đƣa biện pháp thỏa thuận bồi thƣờng, đổi đất, liên doanh góp vốn với chủ sử dụng đất dự án để triển khai bƣớc dự án Tăng cƣờng tiết kiệm đầu tƣ, hoạt động, mua sắm để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Xây dựng hệ thống bán hàng có trình độ, đáp ứng đƣợc yêu cầu kinh doanh công ty thị trƣờng Bồi dƣỡng cán giỏi chun mơn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, xây dựng đội ngũ cán đảm bảo có tính kế thừa để đảm đƣơng đƣợc nhiệm vụ tƣơng lai Chất lƣợng sản phẩm: trì tốt việc áp dụng hệ thống ISO 9001-2008 cách thƣờng xuyên phải đƣợc tuyên truyền quán triệt đến tận cán công nhân viên Nâng cao an tồn lao động cơng trình Đảm bảo trì tốt lƣu chuyển dòng tiền Tăng tích lũy để cấu lại nguồn vốn Tổ chức hƣởng ứng hoạt động chào mừng ngày lễ năm, kết hợp với cơng đồn phát động phong trào thi đua yêu nƣớc, tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập làm theo gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tồn cơng ty nhằm tạo thêm động lực thúc đẩy việc hoàn thành vƣợt mức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đơn vị, nâng cao đời sống trị tinh thần tập thể cán công nhân viên Năm 2017 tiếp tục năm nhiều khó khăn thử thách với tiền đề có sẵn cơng ty, hỗ trợ, giúp đỡ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, sở, ban, ngành Tỉnh, UBND TP.Vũng Tàu, tạo điều kiện ngân hàng, hỗ trợ đơn vị bạn với nỗ lực tập thể cán công nhân viên công ty phấn đấu ổn định phát triển sản xuất hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 *Trên tồn báo cáo cơng tác thực kế hoạch năm 2016, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ biện pháp cụ thể công ty đặt để phấn đấu thực năm 2017 Bƣớc sang năm 2017 đón năm Đinh Dậu tơi xin thay mặt cho tập thể lãnh đạo cơng ty gửi tới tồn thể q vị khách q, cổ đơng gia đình quý vị năm với sức khỏe dồi dào, hạnh phúc thịnh vƣợng Xin chân thành cảm ơn! T.M LÃNH ĐẠO CÔNG TY Tổng Giám Đốc (Đã ký) ĐOÀN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày tháng năm 2017 TỜ TRÌNH BÁO CÁO THÙ LAO ( PHỤ CẤP ) VÀ TIỀN THƢỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SỐT CƠNG TY NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2017 - Căn mục điều 158 “ Thù lao, tiền lƣơng lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc” mục1 điều 167 “Tiền lƣơng lợi ích khác thành viên Ban kiểm soát ” luật Doanh nghiệp năm 2014 - Căn mục 7,8 điều 24 “ Quyền hạn nhiệm vụ HĐQT” mục điều 35 “ Ban kiểm soát ” điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HODECO) - Căn điều 16 “Thù lao Hội đồng quản trị” điều 22 “ Thù lao Ban kiểm sốt” thơng tƣ Số: 121/2012/TT-BTC Bộ Tài ngày 26/07/2012 - Căn nghị Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng năm 2016 công ty CP Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, V/v chi trả thù lao (Phụ cấp) cho HĐQT, BKS tiền thƣởng cho HĐQT năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty xin đƣợc báo cáo cụ thể mức thù lao (phụ cấp) HĐQT, BKS; tiền thƣởng HĐQT năm 2016 kế hoạch thực năm 2017 Cụ thể nhƣ sau: Kế hoạch năm 2016:  Thù lao HĐQT BKS đƣợc chi trả không 1,4 tỷ đồng  Tiền thƣởng HĐQT: - Khơng đƣợc thƣởng khơng hồn thành kế hoạch - Nếu hoàn thành kế hoạch đƣợc thƣởng 1% lợi nhuận sau thuế - Nếu hoàn thành vƣợt kế hoạch đƣợc thêm 10% phần vƣợt kế hoạch lợi nhuận sau thuế Kết thực năm 2016: Thù lao HĐQT BKS:1,377tỷ đồng, 98,35 % kế hoạch năm Trong đó: - Thù lao HĐQT: 1,101 tỷ đồng - Thù lao BKS là: 276 triệu đồng - Tiền thƣởng HĐQT: 571.806.141 đồng Kế hoạch năm 2017: Căn vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cơng ty năm 2016; HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS tiền thƣởng cho HĐQT năm 2017 nhƣ sau:  Thù lao HĐQT BKS đƣợc chi trả không 1,4 tỷ đồng  Tiền thƣởng HĐQT: - Khơng đƣợc thƣởng khơng hồn thành kế hoạch - Nếu hoàn thành kế hoạch đƣợc thƣởng 1% lợi nhuận sau thuế kế hoạch - Nếu hoàn thành vƣợt kế hoạch đƣợc thêm 10% phần vƣợt kế hoạch lợi nhuận sau thuế Kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) ĐOÀN HỮU THUẬN ĐOÀN HỮU THUẬN BND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2017 Số: TỜ TRÌNH V/v Phân phối lợi nhuận năm 2016 Kính trình: Đại hội đồng cổ đơng Theo Báo cáo tài năm 2016 đƣợc kiểm tốn, Cơng ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trƣớc thuế mà Đại hội đồng cổ đông đề tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2016 Theo Biên họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 03 năm 2017, lợi nhuận năm 2016 đƣợc phân phối nhƣ sau: STT I II Nội dung Lợi nhuận năm trƣớc lại: Tổng lợi nhuận trƣớc thuế năm - Thuế thu nhập DN phải nộp - Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận đƣợc phân chia: + Trích quỹ phát triển sản xuất + Trích quỹ khen thƣởng, Phúc lợi + Trích khen thƣởng HĐQT (Theo NQĐHĐCĐ) + Dự kiến chia cổ tức 10% + Lợi nhuận lại chƣa PP Số tiền Ghi 7.434.515.315 64.126.753.373 6.946.139.289 57.180.614.084 5.718.061.408 10% LNST 5.718.061.408 10% LNST 571.806.141 1% LNST 43.622.527.000 10% (TM) 8.984.673.441 Hội đồng quản trị đề xuất phƣơng án chi trả cổ tức năm 2016 10% tiền mặt Kính trình đại hội đồng cổ đơng xem xét phê duyệt Trân trọng kính trình Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2017 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Đã ký) ĐOÀN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT Vũng Tàu, ngày 26 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH “V/v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017” Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu - Căn vào tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh Công ty Để thực việc kiểm tốn độc lập báo cáo tài Cơng ty CP Phát triển nhà BR – VT năm 2017 theo quy định pháp luật điều lệ công ty cách thuận tiện Hội đồng quản trị cơng ty kính trình đại hội cổ đơng ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp Kính trình Đại hội cổ đơng thơng qua! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) ĐOÀN HỮU THUẬN ĐOÀN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2017 Số: TỜ TRÌNH “V/v Thơng qua Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty” - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu - Căn vào yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty Để đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017 đồng thời thực đầy đủ quy định pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hội đồng quản trị Cơng ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cơng ty năm tài khố 2017 Kính trình đại hội phê duyệt! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) ĐOÀN HỮU THUẬN UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2017 Số: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT V/v Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tài năm 2016 Cơng ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (Năm tài kết thúc vào ngày 31/12/2016) - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu - Căn chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm Soát Ban Kiểm sốt cơng ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đơng mặt hoạt động Ban Kiểm sốt năm 2016 nhƣ sau: I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT: Trong năm 2016, Ban Kiểm sốt chủ động thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành công ty, sở quy định pháp luật, điều lệ quy chế quản trị công ty; kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng quý, sáu tháng; phân công trách nhiệm cho thành viên Ban Kiểm soát thực theo chức trách nhiệm vụ đƣợc quy định Kiểm tra, giám sát tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2016; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, quy chế nội công ty Pháp luật Nhà nƣớc công tác tài doanh nghiệp Cử đại diện tham gia họp Hội đồng quản trị, giao ban hàng tuần công ty Kiểm tra kết sản sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu hoạt động, lực bảo tồn phát triển nguồn vốn cơng ty đơn vị thành viên công ty góp vốn II KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH H̀NH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016: 1/ Kết giám sát mặt tài chính: Báo cáo tài hợp năm 2016 cơng ty cổ phần Phát triển nhà Bà RịaVũng Tàu đƣợc lập theo chuẩn mực chế độ kế toán hành Báo cáo tài hợp 2016 cơng ty đƣợc kiểm tốn sốt xét Cơng ty TNHH Kiểm tốn TTP (đƣợc đổi tên từ Cơng ty TNHH Kiểm tốn ASC), cơng ty kiểm toán độc lập đƣợc UBCK Nhà nƣớc chấp thuận kiểm tốn cơng ty niêm yết Theo ý kiến kiểm tốn viên Báo cáo tài hợp năm 2016 công ty phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài cơng ty ngày 31/12/2016, nhƣ kết hoạt động kinh doanh tình hình lƣu chyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp 2/ Tình hình thực kế hoạch SXKD năm 2016: (ĐVT:triệu đồng) Thực Chỉ tiêu Tổng Doanh Năm 2015 So sánh Năm 2016 KH 2016 TH 2016/ TH 2016/ 2015 KH 2016 427,7 480 512 112% 94% LNTT 60,7 67,1 66,7 110,5% 100,6% LNST 48,6 59,3 Cổ tức 10% 10% thu 122,0% 10% 100% 100% Phân tích kết hoạt động kinh doanh năm 2016 cơng ty: Ngồi doanh thu cung cấp dịch vụ giảm nhẹ 3%, doanh thu lĩnh vực khác công ty nhƣ bán hàng, xây dựng kinh doanh bất động sản tăng mạnh so với thực năm 2015 lần lƣợt 31%, 19% 10% Về lĩnh vực kinh doanh cơng ty, năm 2016 ngồi khó khăn áp lực cạnh tranh từ công ty bất động sản địa bàn nhƣ DIC, Hƣng Thịnh, Sơn Thịnh việc gói 3.000 tỷ đồng ngƣng giải ngân vào đầu tháng 6/2016 phần ảnh hƣởng đến công ty Tuy nhiên, công ty triển khai công tác bán hàng hiệu dự án hộ đất góp phần hồn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 nhƣ: khu đô thị Phú Mỹ (62 lô liên kế biệt thự), chung cƣ Bình An (217/378 hộ), khu biệt thự Ngọc Tƣớc (04 lô) Tuy doanh thu thực năm 2016 đạt 94% kế hoạch nhƣng vƣợt gần 13% so với mức thực năm 2015; tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ 22,22% so với 23,70% lợi nhuận gộp năm 2015 nhƣng tỷ trọng chi phí tài chính/DT chi phí QLDN/DT giảm lần lƣợt 42,85% 13,42% nên lợi nhuận trƣớc thuế đạt đến 67,1 tỷ đồng, vƣợt 0,6% kế hoạch tăng 10% so với thực năm 2015 3/ Một số tiêu tài chính: Chỉ tiêu 2015 2016 Chỉ tiêu khả toán Tỷ suất toán tiền mặt 0,06 0,08 Tỷ suất toán nhanh 0,61 0,94 Tỷ suất toán thời 2,77 3,09 Vốn vay dài hạn/Vốn CSH 0,26 0,49 Vốn vay dài hạn/Tổng Tài sản 0,14 0,23 Công nợ ngắn hạn/Vốn CSH 0,62 0,64 Công nợ ngắn hạn/Tổng Tài sản 0,33 0,30 Tổng công nợ/Vốn CSH 0,89 1,13 Tổng công nợ/Tổng Tài sản 0,47 0,53 ROE % 7,78% 8,92% ROA % 3,97% 4,43% 3,77 2,93 97,00 125,00 Chỉ tiêu cấu vốn Hiệu Quản lý Hệ số quay vòng phải thu khách hàng Thời gian trung bình thu tiền khách hàng (ngày) Hệ số quay vòng HTK 0,37 0,42 Thời gian trung bình xử lý HTK (ngày) 974,00 866,00 Hệ số quay vòng phải trả nhà cung cấp 8,27 8,99 44,00 41,00 Hệ số vòng quay tài sản 0,35 0,37 Hệ số vòng quay vốn CSH 0,69 0,74 Thời gian trung bình tốn cho nhà cung cấp (ngày) Hiệu hoạt động công ty con, công ty liên kết: Công ty CP Bê tông Xây lắp HODECO đạt kết tốt năm trƣớc: doanh thu, lợi nhuận tăng so với thực năm 2015, lần lƣợt 8,45% 18%; lợi nhuận sau thuế đạt 2.620 triệu đồng, dự kiến chia cổ tức 8-10% VĐL Công ty Xây dựng - Bất động sản HODECO, công ty không đạt kế hoạch doanh thu lợi nhuận trƣớc thuế năm 2016 với tiêu lần lƣợt đạt 58,3% 83,3% nhƣng so với kết thực năm 2015, doanh thu lợi nhuận công ty vƣợt lần lƣợt đến 291% 906% Tuy nhiên, với mức lợi nhuận đạt 544 triệu đồng, công ty dự kiến không chia cổ tức Đối với công ty liên kết (Công ty CP Đầu tƣ-Xây dựng HODECO) đạt lợi nhuận sau thuế 1.348 triệu đồng dự kiến công ty chi trả cổ tức cho cổ đông 7%/VĐL III HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH: Trong năm 2016, Hội Đồng Quản trị (HĐQT) Ban điều hành (BĐH) đă thực chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật Cụ thể:  HĐQT BĐH hoạch định mục tiêu, chiến lƣợc hoạt động, xây dựng triển khai kịp thời sách, chủ trƣơng phù hợp theo diễn biến thị trƣờng Trong năm HĐQT đă tiến hành tổ chức họp thƣờng kỳ thống ban hành 07 Nghị quyết, đƣa định đạo kịp thời nhằm tháo gỡ vƣớng mắc đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu  BĐH thực tốt Nghị quyết, định HĐQT, điều hành quản lý, phát huy sử dụng hiệu nguồn lực vốn, tài sản lao động công ty, thực tốt nghĩa vụ với nhà nƣớc sách cho ngƣời lao động IV SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY: Năm 2016, Trƣởng Ban kiểm sốt tham dự họp theo thƣ mời HĐQT công ty; trực tiếp nắm đƣợc đầy đủ nội dung Nghị quyết, định HĐQT BĐH công ty cách đầy đủ BKS đƣợc HĐQT, BĐH công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động chức năng, nhiệm vụ V KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SỐT: Đề nghị cơng ty tiếp tục tăng cƣờng biện pháp thu hồi công nợ, tăng cƣờng công tác quản trị nợ phát sinh để hạn chế phát sinh nợ xấu rủi ro tài chính; đồng thời có trách nhiệm theo dõi xử lý nợ xấu kịp thời, đảm bảo chế độ quy định Đề nghị Hội đồng quản trị công ty BĐH tiếp tục phát huy hiệu công tác quản trị, điều hành; kịp thời tiếp tục có giải pháp quản lý phù hợp, nhằm ổn định nâng cao hiệu hoạt động công ty năm 2017 Về cấu tổ chức: nhằm tăng cƣờng hiệu cơng tác xếp nhân sự, giảm chi phí, gia tăng hiệu công ty Đề nghị BĐH nghiên cứu xếp lại cấu tổ chức nhân Xí nghiệp dịch vụ - du lịch cho phù hợp, thời gian vừa qua Xí nghiệp chuyển sang hình thức giao khốn quản lý số dịch vụ nên việc tính tốn cắt giảm nhân dƣ thừa xếp lại cấu tổ chức xí nghiệp cần thiết TM BAN KIỂM SOÁT Trƣởng ban HỒ VIẾT THỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Độc lập – Tự – Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT Số: Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH “V/v Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT” - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014; - Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu - Căn đơn xin từ nhiệm chức danh ông Trần Quốc Tạo - Căn vào biên hợp HĐQT công ty ngày 19/04/2017 Ngày 19/04/2017, HĐQT nhận đƣợc đơn xin từ nhiệm chức danh: thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT ơng Trần Quốc Tạo lí cá nhân Căn khoản b mục điều 23 điều lệ công ty CP Phát triển nhà BR-VT, ông Trần Quốc Tạo khơng đảm nhiệm chức danh : thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT từ ngày 19/04/2017 Nhằm tuân thủ quy định pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc từ nhiệm ơng Trần Quốc Tạo kể từ ngày 19/04/2017 Kính trình đại hội phê duyệt! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) ĐOÀN HỮU THUẬN ĐOÀN HỮU THUẬN ... Vũng Tàu, ngày 26 tháng năm 2017 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA-VŨNG TÀU Thời gian: 08 giờ, ngày 26 tháng năm 2017 Địa điểm: Hội trƣờng... mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 tiền thƣởng HĐQT năm 2017 Từ 10h15 đến 10h45 Từ 10h45 đến 11h15 Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn doanh nghiệp năm 2017 Ơng Nguyễn Hồng Thiên... kế hoạch năm 2017 *Trên toàn báo cáo công tác thực kế hoạch năm 2016, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ biện pháp cụ thể công ty đặt để phấn đấu thực năm 2017 Bƣớc sang năm 2017 đón năm