CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH Số: 047 /CNBT-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY THÁNG ĐẦU NĂM 2013 (Thực theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/6/2013 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội việc ban hành Quy chế công bố thông tin Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội) Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN - Tên cơng ty đại chúng : CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH - Địa trụ sở : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM - Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 299 331 – Fax: (08) 38 229 778 - E-mail : capnuocbenthanh@vnn.vn - Vốn điều lệ : 93.600.000.000 đồng - Mã chứng khoán : BTW Thực quy định Luật Chứng khốn, Thơng tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 Bộ Tài hướng dẫn việc cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/6/2013 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội việc ban hành Quy chế công bố thông tin Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội, Cơng ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành báo cáo sau: I Hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) tháng đầu năm 2013: Các họp HĐQT: Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (được tổ chức vào ngày 26/4/2013), Đại hội biểu thơng qua việc miễn nhiệm Ơng Lê Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thanh Vân vào Hội đồng quản trị Cơng ty Do họp HĐQT tháng đầu năm 2013 diễn sau: a Các họp HĐQT trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2013: Số TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ông Lê Dũng Chủ tịch HĐQT 1/1 100% Ông Bạch Vũ Hải Thành viên HĐQT 1/1 100% Lý khơng tham dự Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành Số TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ơng Nguyễn Thành Phúc Thành viên HĐQT/Giám đốc Cơng ty 1/1 100% Ơng Trần Cơng Thanh Thành viên HĐQT/ Phó Giám đốc Cơng ty 1/1 100% Ơng Bùi Việt Thành viên HĐQT 1/1 100% Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Thành viên HĐQT 1/1 100% Lý không tham dự b Các họp HĐQT sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2013: Số TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ơng Trần Cơng Thanh Chủ tịch HĐQT 1/1 100% Ông Bạch Vũ Hải Thành viên HĐQT 1/1 100% Ông Nguyễn Thành Phúc Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty 1/1 100% Bà Phạm Thị Thanh Vân Thành viên HĐQT/ Phó Giám đốc Cơng ty 1/1 100% Ông Bùi Việt Thành viên HĐQT 1/1 100% Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Thành viên HĐQT 1/1 100% Lý không tham dự Giữa kỳ họp HĐQT, để giải công việc cần có ý kiến HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động quản lý, Công ty tổ chức lấy ý kiến biểu HĐQT văn Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu thực theo thủ tục quy định Luật Doanh nghiệp văn hướng dẫn có liên quan, Quy chế Tổ chức hoạt động HĐQT giám sát Ban Kiểm sốt Cơng ty (các hồ sơ lấy ý kiến HĐQT gửi cho Trưởng ban Kiểm soát theo thể thức, nội dung thời hạn thành viên HĐQT) Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu văn tháng đầu năm 2013 10 hồ sơ Hoạt động giám sát HĐQT Giám đốc: Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành - HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc việc triển khai thực nghị quyết, định HĐQT - Hàng quý, Ban Giám đốc lập báo cáo số tiêu tài gửi HĐQT; đồng thời, qua buổi họp HĐQT, Giám đốc Cơng ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm phương hướng thời gian tới để HĐQT có ý kiến đạo - Thông qua hồ sơ lấy ý kiến biểu HĐQT văn bản, HĐQT thể trách nhiệm việc tham gia giám sát giải vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT Hoạt động tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT Công ty chưa thành lập tiểu ban trực thuộc Các thành viên HĐQT thực nhiệm vụ theo phân cơng HĐQT II Các nghị quyết/quyết định HĐQT: Số TT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 003/NQ-CNBT-HĐQT 17/01/2013 Nghị thưởng lương tháng 13 năm 2012 (bổ sung) cho CB-CNV Công ty 005/NQ-CNBT-HĐQT 30/01/2013 Nghị ký kết Bản thỏa thuận Hợp đồng mua bán sỉ nước kỳ 01 năm 2013 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV 007/NQ-CNBT-HĐQT 08/02/2013 Nghị ký kết Bản thỏa thuận Hợp đồng mua bán sỉ nước kỳ 02 năm 2013 ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết thỏa thuận hợp đồng mua bán sỉ nước tạm tính kỳ với Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn – TNHH MTV 009/NQ-CNBT-HĐQT 07/3/2013 Nghị thông qua ngày đăng ký cuối (ngày chốt danh sách cổ đông), ngày tổ chức Đại hội cổ đông, nội dung họp Đại hội cổ đơng số nội dung có liên quan để gửi hồ sơ thông báo thực quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 011/NQ-CNBT-HĐQT 22/3/2013 Nghị Phiên họp thứ – Ngày 22/3/2013 (Nhiệm kỳ 2012 – 2017) Hội đồng quản trị 019/NQ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Nghị bầu Ông Trần Công Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) xếp lương theo chức vụ 020/NQ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Nghị bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Vân Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành Số TT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty xếp lương theo chức vụ 021/NQ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Nghị bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Cường giữ chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty xếp lương theo chức vụ 022/QĐ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Quyết định bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Vân giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty xếp lương theo chức vụ 10 023/QĐ-CNBT-HĐQT 26/4/2013 Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Cường giữ chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty xếp lương theo chức vụ 11 027/NQ-CNBT-HĐQT 20/5/2013 Nghị điều chỉnh tổng vốn đầu tư xây dựng cơng trình "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3" 12 028/NQ-CNBT-HĐQT 20/5/2013 Nghị phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cơng trình "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3" 13 029/NQ-CNBT-HĐQT 20/5/2013 Nghị Hợp đồng "Cung cấp ống gang 300 mm thuộc Dự án mua sắm ống gang sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng (Công trường Dân chủ - công viên Lê Thị Riêng), Quận 3" 14 030/NQ-CNBT-HĐQT 20/5/2013 Nghị việc ban hành Quy chế nâng bậc lương, thi nâng bậc Công ty 15 033/NQ-CNBT-HĐQT 21/6/2013 Nghị việc ký Hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước 40 ly cấp C với Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn – TNHH MTV 16 034/NQ-CNBT-HĐQT 21/6/2013 Nghị phê duyệt lại Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3" 17 035/NQ-CNBT-HĐQT 21/6/2013 Nghị việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu toàn Dự án "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng (từ Công trường Dân chủ đến cơng viên Lê Thị Riêng), Quận 3" Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành Số TT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 18 034/QĐ-CNBT-HĐQT 21/6/2013 Quyết định phê duyệt lại Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cơng trình "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3" 19 037/QĐ-CNBT-HĐQT 24/6/2013 Quyết định giao Ông Đào Ánh Dương – Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Cơng ty thẩm định Kế hoạch đấu thầu Dự án "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3" 20 039/QĐ-CNBT-HĐQT 24/6/2013 Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu toàn dự án Dự án "Sửa chữa ống mục đường Cách Mạng Tháng (từ Công trường Dân chủ đến công viên Lê Thị Riêng), Quận 3" III Thay đổi danh sách người có liên quan công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán: Số TT Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ Cơng ty (nếu có) Lê Dũng Nguyên Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Cường Kế tốn trưởng, kiêm Trưởng phịng KT–TC Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý 26/4/2013 Đại hội đồng cổ đông biểu miễn nhiệm kể từ ngày 26/4/2013 02/5/2013 Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 02/5/2013 Nguyễn Văn Dùng 02/5/2013 Cha Ông Nguyễn Hữu Cường Hồ Thị Nghì 02/5/2013 Mẹ Ơng Nguyễn Hữu Cường Lý Thị Bạch Yến 02/5/2013 Vợ Ơng Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Hữu Chí Cơng 02/5/2013 Con Ơng Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Hữu Đức Chính 02/5/2013 Con Ơng Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Thị Dung 02/5/2013 Chị Ông Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Anh Dũng 02/5/2013 Anh Ông Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Cảnh Nam 02/5/2013 Anh Ông Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Việt Hùng 02/5/2013 Em Ông Nguyễn Hữu Cường Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành IV Giao dịch cổ đơng nội người có liên quan: Danh sách cổ đơng nội người có liên quan: Số TT Tên tổ chức/cá nhân A CÁ NHÂN: Trần Công Thanh Chức vụ Công ty (nếu có) Chủ tịch HĐQT Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) 3.300 0,035 Ghi Đại diện vốn góp Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn Phạm Thị Đào Vợ Ơng Trần Cơng Thanh Trần Cơng Thắng Con Ơng Trần Cơng Thanh Trần Cơng Trí Con Ơng Trần Cơng Thanh Trần Thị Ngọc Loan Chị Ơng Trần Cơng Thanh Trần Cơng Tâm Anh Ơng Trần Cơng Thanh Trần Thanh Lịch Em Ông Trần Công Thanh Trần Thị Kim Lê Em Ông Trần Công Thanh 1.100 Trần Công Lễ Em Ông Trần Công Thanh Trần Công Luân Em Ông Trần Cơng Thanh Trần Thị Minh Lý Em Ơng Trần Cơng Thanh Đại diện vốn góp Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn Vũ Thị Ngân Bình Mẹ Ông Bạch Vũ Hải Lê Thị Tuyết Nhung Vợ Ông Bạch Vũ Hải Bạch Hải Âu Con Ông Bạch Vũ Hải Bạch Nhật Long Con Ông Bạch Vũ Hải Bạch Ngọc Lan Em Ông Bạch Vũ Hải Bạch Quốc Hùng Em Ông Bạch Vũ Hải Bạch Lan Hương Em Ông Bạch Vũ Hải Đại diện vốn góp Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn Nguyễn Văn Nghĩa Cha Ơng Nguyễn Thành Phúc Nguyễn Trúc Mai Vợ Ông Nguyễn Thành Phúc Nguyễn Phúc Tân Con Ông Nguyễn Thành Phúc Bạch Vũ Hải Nguyễn Thành Phúc Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT – Giám đốc 0,012 Em Ông Trần Cơng Thanh Trần Cơng Lạc Báo cáo tình hình quản trị Công ty tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành Số TT Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ Công ty (nếu có) Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Ghi Nguyễn Mai Thanh Con Ông Nguyễn Thành Phúc Nguyễn Thanh Dũng Anh Ông Nguyễn Thành Phúc Nguyễn Thị Thanh Thúy Chị Ông Nguyễn Thành Phúc Nguyễn Thị Thanh Nhàn Em Ông Nguyễn Thành Phúc Nguyễn Thành Hậu Em Ông Nguyễn Thành Phúc Nguyễn Ngọc Hiền Em Ông Nguyễn Thành Phúc Nguyễn Thị Ngọc Lành Em Ông Nguyễn Thành Phúc Nguyễn Thị Ngọc Trang Em Ông Nguyễn Thành Phúc Nguyễn Ngọc Bình Em Ơng Nguyễn Thành Phúc Nguyễn Thị Ngọc An Em Ông Nguyễn Thành Phúc Phạm Thị Thanh Vân Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc 1.400 0,015 Đại diện vốn góp Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gòn Phạm Tấn Sỹ Cha Bà Phạm Thị Thanh Vân Nguyễn Thị Thu Ba Mẹ Bà Phạm Thị Thanh Vân Võ Quang Trân Chồng Bà Phạm Thị Thanh Vân Võ Quan Khoa Con Bà Phạm Thị Thanh Vân Phạm Tuấn Anh Em Bà Phạm Thị Thanh Vân Phạm Thị Mai Anh Em Bà Phạm Thị Thanh Vân Đại diện vốn góp Ngân hàng TMCP Đông Á Đặng Thị Thục Vinh Mẹ Ông Bùi Việt Nguyễn Thị Hồng Anh Vợ Ông Bùi Việt Bùi Minh Con Ông Bùi Việt Bùi Anh Mai Con Ông Bùi Việt Bùi An Con Ông Bùi Việt Bùi Tường Vi Chị Ông Bùi Việt Bùi Văn Anh Ông Bùi Việt Bùi Thanh Vân Anh Ông Bùi Việt Bùi Việt Thành viên HĐQT Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành Số TT Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ Công ty (nếu có) Trương Nguyễn Thiên Kim Thành viên HĐQT Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Ghi Nguyễn Thị Thể Mẹ Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Tô Hải Chồng Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Tô Lâm Con Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Trương Huy Hoàng Anh Bà Trương Nguyễn Thiên Kim Đào Ánh Dương Phó Giám đốc 1.800 0,019 Đào Tiến Cha Ông Đào Ánh Dương Diệp Tú Lâm Mẹ Ông Đào Ánh Dương Lại Thị Thu Vợ Ông Đào Ánh Dương Đào Xuân Long Con Ông Đào Ánh Dương Đào Xuân Huy Con Ông Đào Ánh Dương Nguyễn Hữu Cường Kế tốn trưởng Cơng ty 1.500 0,016 Nguyễn Văn Dùng Cha Ông Nguyễn Hữu Cường Hồ Thị Nghì Mẹ Ơng Nguyễn Hữu Cường Lý Thị Bạch Yến Vợ Ông Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Hữu Chí Cơng Con Ơng Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Hữu Đức Chính Con Ơng Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Thị Dung Chị Ông Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Anh Dũng Anh Ông Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Cảnh Nam Anh Ông Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Việt Hùng Em Ông Nguyễn Hữu Cường Nguyễn Hương Lan Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn An Chồng Bà Nguyễn Hương Lan Nguyễn Minh Giang Con Bà Nguyễn Hương Lan Nguyễn Minh Đan Con Bà Nguyễn Hương Lan Nguyễn Thị Phương Mai Chị Bà Nguyễn Hương Lan Nguyễn Thị Mai Hương Chị Bà Nguyễn Hương Lan Nguyễn Văn Đức Anh Bà Nguyễn Hương Lan Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành Số TT Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ Công ty (nếu có) Nguyễn Thúy Hiền 10 11 12 13 Nguyễn Xuân Trình Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Em Bà Nguyễn Hương Lan Thành viên Ban kiểm soát Ghi Trịnh Thị Thanh Chi Vợ Ông Nguyễn Xuân Trình Nguyễn Kim Châu Con Ông Nguyễn Xn Trình Nguyễn Khải Vân Con Ơng Nguyễn Xn Trình Nguyễn Tuyết Vân Chị Ơng Nguyễn Xn Trình Nguyễn Tường Vy Chị Ơng Nguyễn Xn Trình Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chị Ơng Nguyễn Xn Trình Nguyễn Đình Chương Em Ơng Nguyễn Xn Trình Nguyễn Tường Vinh Em Ơng Nguyễn Xn Trình Nguyễn Thị Hồng Hà Em Ơng Nguyễn Xn Trình Nguyễn Thị Kim Chi Em Ơng Nguyễn Xn Trình Vũ Thanh Thảo Thành viên Ban kiểm soát Vũ Thái Sơn Cha Bà Vũ Thanh Thảo Ngô Thị Hạnh Mẹ Bà Vũ Thanh Thảo Nguyễn Thanh Dũng Chồng Bà Vũ Thanh Thảo Nguyễn Minh Trí Con Bà Vũ Thanh Thảo Vũ Phương Thảo 4.000 0,043 Chị Bà Vũ Thanh Thảo Vũ Minh Tiết 20.200 0,2158 Em Bà Vũ Thanh Thảo Nguyễn Thị Ngọc Linh Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Đức Hiền Cha Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Nguyễn Thị Á Mẹ Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Lê Đức Giang Chồng Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Lê Minh Ngọc Con Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Lê Minh Khuê Con Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Nguyễn Thị Ngọc Mai Em Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Nguyễn Hiền Nhân Em Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh Võ Thị Minh Ngân Thành viên Ban kiểm sốt Báo cáo tình hình quản trị Công ty tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành Số TT B Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ Công ty (nếu có) Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Ghi Võ Văn Kham Cha Bà Võ Thị Minh Ngân Ngô Thị Bé Hai Mẹ Bà Võ Thị Minh Ngân Nguyễn Ngọc Thắng Chồng Bà Võ Thị Minh Ngân Nguyễn Ngọc Phúc Con Bà Võ Thị Minh Ngân Nguyễn Ngọc Bảo Hân Con Bà Võ Thị Minh Ngân Võ Thị Trúc Giang Chị Bà Võ Thị Minh Ngân Võ Thị Ngọc Quyến Em Bà Võ Thị Minh Ngân TỔ CHỨC: 4.974.700 53,14 Tổ chức có 04 thành viên tham gia HĐQT (Ơ Trần Cơng Thanh, Ô Bạch Vũ Hải, Ô Nguyễn Thành Phúc, Bà Phạm Thị Thanh Vân) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đơng Á 936.000 10,00 Tổ chức có 02 thành viên tham gia HĐQT (Ô Bùi Việt, Bà Trương Nguyễn Thiên Kim) Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Công ty TNHH Quản lý quỹ Đông Á 177.000 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định Tổ chức mà Bà Trương Nguyễn Thiên Kim – Thành viên HĐQT Công ty tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè Tổ chức mà Ơng Bùi Việt – Thành viên HĐQT Cơng ty tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hịa Tân Tổ chức mà Ơng Bùi Việt – Thành viên HĐQT Công ty tham gia thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh – Thành viên BKS Công ty tham gia thành viên BKS Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành viên HĐQT Công ty tham gia thành viên HĐQT; Bà Trương Nguyễn Thiên Kim – Thành viên HĐQT Công ty tham gia thành viên BKS Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Tổng Giám đốc; Bà Trương Nguyễn Thiên Kim – Thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc Tài chính; Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh – Thành viên BKS Công ty giữ chức Giám đốc DVKH Tổ chức kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội 1,89 Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch; Bà Võ Thị Minh Ngân – Thành viên BKS Cơng ty giữ chức Kế tốn trưởng Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 10 Số TT Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ Công ty (nếu có) Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP) Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Ghi Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại thương Tổ chức mà Ông Bùi Việt – Thành viên HĐQT Công ty tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn Tổ chức mà Bà Trương Nguyễn Thiên Kim – Thành viên HĐQT Công ty tham gia thành viên BKS Công ty Cổ phần In Thương mại Vina Tổ chức mà Bà Trương Nguyễn Thiên Kim – Thành viên HĐQT Công ty tham gia Trưởng BKS Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ Tổ chức mà Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh – Thành viên BKS Công ty tham gia thành viên BKS Công ty Cổ phần Khải Toàn Tổ chức mà Bà Võ Thị Minh Ngân – Thành viên BKS Công ty tham gia thành viên BKS Giao dịch cổ phiếu: Số TT Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Số cổ phiếu Tỷ lệ (%) Tỷ lệ Lý tăng, giảm (%) Khơng có Các giao dịch khác (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Cơng ty): Số TT Cá nhân, đơn vị thực giao dịch với Công ty Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn – TNHH MTV -nt- Quan hệ với Công ty Cổ đông lớn có 04 thành viên đại diện vốn góp tham gia HĐQT -nt- Nội dung giao dịch Ký kết Bản thỏa thuận Hợp đồng mua bán sỉ nước từ kỳ 01 đến kỳ 06 năm 2013 Ký Hợp đồng chuyển nhượng 45 đồng hồ nước 40 ly cấp C (trị giá 420.865.632 đ) Báo cáo tình hình quản trị Công ty tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 11 Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Đơn vị thành viên Ngân hàng TMCP Đông Á Ông Bùi Việt – Thành viên HĐQT Công ty làm Giám đốc Tiếp tục thực Hợp đồng tư vấn thực nghĩa vụ công bố thông tin Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành mà hai bên ký kết từ năm 2011 -nt- -nt- Ký Hợp đồng tư vấn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Các vấn đề cần lưu ý khác: Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 diễn vào ngày 26/4/2013, Đại hội đồng cổ đơng biểu miễn nhiệm Ơng Lê Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định), đồng thời bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thanh Vân vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 Tại phiên họp thứ (nhiệm kỳ 2012 – 2017) Hội đồng quản trị diễn vào ngày 26/4/2013, Hội đồng quản trị bỏ phiếu bầu Ông Trần Công Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (chuyên trách) theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 Đồng thời, phiên họp này, Hội đồng quản trị bỏ phiếu thống chấp thuận cho Bà Phạm Thị Thanh Vân giữ chức vụ Kế tốn trưởng, Trưởng phịng Kế tốn – Tài bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty, kể từ ngày 02/5/2013, nhiệm kỳ 2012 – 2017; đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Cường – Phó Trưởng phịng Kế tốn – Tài giữ chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty, kể từ ngày 02/5/2013, nhiệm kỳ 2012 - 2017 Các nội dung Công ty công bố thông tin báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán theo văn số 1017/CNBT-TCHC ngày 26/4/2013, đồng thời đăng tải website Công ty theo quy định Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 Bộ Tài hướng dẫn việc cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán Trân trọng Nơi nhận : - Như trên; - Chủ tịch HĐTV TCty Cấp nước Sài Gịn; - Các thành viên HĐQT Cơng ty; - Trưởng BKS Công ty; - Ban Giám đốc Công ty; - Kế tốn trưởng Cơng ty; - Lưu (VT, HĐQT) TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) TRẦN CƠNG THANH Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 12 ... 06 năm 2013 Ký Hợp đồng chuyển nhượng 45 đồng hồ nước 40 ly cấp C (trị giá 420. 865 .63 2 đ) Báo cáo tình hình quản trị Cơng ty tháng đầu năm 2013 – Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành 11 Cơng ty. .. KT–TC Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng cịn người có liên quan Lý 26/ 4 /2013 Đại hội đồng cổ đông biểu miễn nhiệm kể từ ngày 26/ 4 /2013 02/5 /2013 Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ... niên năm 2013 cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 011/NQ-CNBT-HĐQT 22/3 /2013 Nghị Phiên họp thứ – Ngày 22/3 /2013 (Nhiệm kỳ 2012 – 2017) Hội đồng quản trị 019/NQ-CNBT-HĐQT 26/ 4 /2013 Nghị