Đang tải... (xem toàn văn)
Các báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập l...
1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Tân, ngày 16 tháng 4 năm 2009 N N G G H H N N Q Q U U Y Y Ế Ế T T Đ Đ Ạ Ạ I I H H Ộ Ộ I I Đ Đ Ồ Ồ N N G G C C Ổ Ổ Đ Đ Ơ Ơ N N G G T T H H Ư Ư Ờ Ờ N N G G N N I I Ê Ê N N N N Ă Ă M M 2 2 0 0 0 0 9 9 • Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 056668 đăng ký lần đầu ngày 24/12/1999 và đăng ký thay đổi lần 14 ngày 18/01/2008; • Căn cứ điều 19 – Điều lệ Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đơng thơng qua ngày 07/8/2007; • Căn cứ Điều 23 – Điều lệ Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đơng thơng qua ngày 07/8/2007; • Căn cứ Biên bản họp HĐQT Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trong phiên họp ngày 27/3/2009; • Căn cứ Tờ trình ngày 30/03/2009 của Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh v/v các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2009; • Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 16/4/2009; ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH QUYẾT NGHN ĐIỀU I : Thơng qua kết quả hoạt động đầu tư – kinh doanh năm 2008 với chi tiết cụ thể như sau : Đơn vị tính : tỷ tồng Stt Nội dung Thực hiện Kế hoạch Tỷ lệ thực hiện (%) 1 Doanh thu 484,851 662,684 73,165 2 Lợi nhuận trước thuế 183,683 208,240 88,21 3 Lợi nhuận sau thuế 125,530 145,768 86,116 ĐIỀU II : Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2008: Đơn vị tính : tỷ đồng Stt Nội dung Thực hiện Năm 2008 Kế hoạch Tỷ lệ Thực hiện (%) 1 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 183,683 208,240 88,21 2 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 58,153 62,472 93,08 3 Lợi nhuận sau thuế 125,530 145,768 86,11 4 Lợi nhuận năm trước chuyển sang 1,617 2 5 Các khoản giảm trừ - Lợi nhuận Cơng ty Cổ phần kinh doanh BĐS Bách Bình chưa chia 0,373 6 Lợi nhuận còn lại 126,774 145,768 86,96 7 Phân phối các quỹ (35,44 % LN sau thuế ) 44,928 52,392 85,76 - Quỹ đầu tư phát triển (20 % LN sau thuế ) 25,355 29,154 86,97 - Quỹ dự phòng tài chính (10 % LN sau thuế ) 12,677 14,577 86,97 - Quỹ bổ sung vốn điều lệ (2 % LN sau thuế ) 2,535 2,915 86,97 - Quỹ khen thưởng – Phúc lợi (1.94 % LN sau thuế) 2,459 2,831 86,97 - Quỹ khen thưởng điều hành 1,902 2,915 65,28 8 Chi trả cổ tức (15% vốn điều lệ – 64,13 % LN sau thuế) 81,3 81,3 100 9 Lợi nhuận giữ lại (0,43%) 0,546 12,076 7,346 ĐIỀU III : Thơng qua phương án chia cổ tức năm 2008: - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2008 là: 15% vốn điều lệ, bằng 81.300.000.000 đồng. Phương thức chia: bằng tiền. - Cơng ty đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2008 đợt 1 bằng 8% vốn điều lệ. - Việc chia cổ tức đợt 2 là 7%. Thời gian chi trả : sau khi được đại hội đồng cổ đơng phê duyệt, dự kiến trong tháng 5/2009. ĐIỀU IV : Thơng qua kế hoạch đầu tư – kinh doanh năm 2009 Đơn vị tính : tỷ đồng Stt Nội dung Kế hoạch 2009 Thực hiện 2008 Tỷ lệ KH 2009/2008 (%) 1 Doanh thu 569,580 484,851 117,47 2 Lợi nhuận trước thuế 265,739 183,683 144,67 3 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 66,435 58,153 114,24 4 Lợi nhuận sau thuế 199,304 126,774 157,21 5 Phân phối các quỹ : (36,38 %LN sau thuế ) 72,507 44,928 161,38 - Quỹ đầu tư phát triển (20%LN sau thuế ) 39,861 25,355 157,21 - Quỹ dự phòng tài chính (10%LN sau thuế ) 19,930 12,677 157,21 - Quỹ bổ sung vốn điều lệ (2%LN sau thuế) 3,986 2,535 157,21 - Quỹ khen thưởng & phúc lợi (2,38 %LN sau thuế) 4,744 BỘ CÔNG THƯƠNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2009 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 Căn theo Điều lệ tổ chức hoạt động Habeco, Nghị Đại hội đồng cổ đông ngày 09/06/2008 chương trình kế hoạch cơng tác Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực công tác quản lý giám sát HĐQT đánh giá tình hình Habeco sau: I Đánh giá tình hình hoạt động Habeco kết sản xuất kinh doanh Sau Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà nội (Habeco) thức hoạt động kể từ ngày 16/06/2008 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103025268 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà nội cấp Tuy nhiên Tổng cơng ty đời điều kiện hồn cảnh có nhiều khó khăn (lạm pháp, giá tăng, suy thối kinh tế, thời tiết khơng thuận lợi, rét lạnh kéo dài, mưa bão lũ lụt) gây ảnh hưởng tác động lớn đến hoạt động SXKD đầu tư Habeco Song sở Nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, giải pháp quản lý điều hành Ban Tổng giám đốc, đồng thời quán triệt chủ trương, giải pháp đạo Chính phủ, Bộ Công thương Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết đạt sau cổ phần hóa (từ ngày cơng ty Cổ phần hoạt động đến hết năm 2008) sau: 1 Kết sản xuất kinh doanh (từ 16/06 đến 31/12/2008) 1.1 Thực tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông: Chỉ tiêu Tổng sản lượng Bia tiêu thụ Tổng doanh thu thu nhập Tổng lợi nhuận trước thuế Tổng lợi nhuận sau thuế Mức cổ tức Đơn vị tính 1000 lít Kế hoạch (NQĐHCĐ) Thực % 155.327 155.940 100,39 Triệu đồng 1.788.398 2.099.943 117,42 Triệu đồng 181.036 242.280 133,83 Triệu đồng 147.051 181.997 123,76 5,95 5,95 100,00 % 1.2 Đánh giá thực tiêu kế hoạch: - Sản lượng Bia tiêu thụ loại đạt 155,94 triệu lít (cả năm 241,267 triệu lít); - Tổng doanh thu thu nhập đạt 2.099.943 triệu đồng Trong đó: o Doanh thu bán hàng: 1.919.437 triệu đồng o Doanh thu hoạt động tài chính: 163.947 triệu đồng o Doanh thu khác: 16.559 triệu đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 242,28 tỷ đồng 133,83% kế hoạch; - Tổng khoản nộp ngân sách: 616,81 tỷ đồng (cả năm: 974 tỷ đồng); - Thu nhập cổ đơng (chi cổ tức) tính theo 6,5 tháng 5,95% tương đương: 138.114, 166 triệu đồng; - Lãi cổ phiếu (mệnh giá 10.000đ/1cp): 1.045 đồng - Tỷ suất lợi nhuận vốn điều lệ 10,45% (242 tỷ /2.318 tỷ) - Tỷ suất lợi nhuận doanh thu: 11,53% ( 242 tỷ/2.099 tỷ đồng) Habeco thực hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch theo nghị Đại hội đồng cổ đông (ngày 06/06/2008) Tuy số tiêu hiệu kinh tế đạt mức trung bình có tiềm phát triển cao bền vững năm tới 1.3 Tình hình tài tốn tài Habeco Báo cáo tài niên độ kế tốn Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà nội tính từ 16/06/2008 đến 31/12/2008 trình bày phù hợp với quy định Chuẩn mực kế toán Chế độ kế toán Việt nam, kiểm tốn cơng ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn Nam Việt (AASCN) cho thấy: - Tổng tài sản (tại thời điểm 31/12/2008): 3.495.867 triệu đồng Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 847.159 triệu đồng + Tài sản dài hạn: 2.648.708 triệu đồng - Tổng nguồn vốn: 3.495.867 triệu đồng; Trong đó: + Nợ phải trả: 997.994 triệu đồng + Nguồn vốn chủ sở hữu: 2.497.873 triệu đồng Đánh giá: A) Về tài sản: - Tài sản dài hạn: 2.648.708 triệu đồng (75,77% Tổng tài sản) Trong đó: + TSCĐ đầu tư xây dựng: 1.380.567 triệu đồng + Các khoản đầu tư tài dài hạn: 1.064.163 triệu đồng - Tài sản ngắn hạn: 847.159 triệu đồng (24.3% Tổng tài sản) Trong đó: + Các khoản phải thu: 561.040 triệu đồng Habeco tập trung vào đầu tư dài hạn chiếm tới 75.77% Tổng tài sản, đầu tư ngắn hạn có 24.33% tổng tài sản Đây cấu hợp lý đơn vị sản xuất kinh doanh, thể quan tâm đầu tư phát triển lâu dài bền vững B) Về nguồn vốn: - Nguồn vốn chủ sở hữu: 2.497.873 triệu đồng (71,45% nguồn vốn) - Nợ phải trả: 997.994 triệu đồng (28,55% nguồn vốn) Habeco hoạt động chủ yếu nguồn vốn chủ sở hữu (của mình) chiếm 71,45% tổng nguồn vốn; nguồn vốn vay nợ chiếm 28,55% Trong vay nợ dài hạn (ngân hàng): 545.481 triệu đồng để thực dự án nhà máy bia Hà Nội Mê Linh Thể Habeco có khả nguồn vốn tài để bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh tương lai C) Về công nợ: - Các khoản phải thu ngắn hạn: 561.040 triệu đồng - Các khoản phải trả: 997.994 triệu đồng Trong đó: + Nợ ngắn hạn: 433.431 triệu đồng + Nợ dài hạn: 564.563 triệu đồng Các khoản nợ Habeco nằm giới hạn kiểm soát, nợ phải thu 66,22% tài sản ngắn hạn, nợ phải trả 28,55% nguồn vốn( vay ngân hàng cho Dự án xây dựng nhà máy Bia Hà Nội- Mê Linh 545.481 triệu đồng) Habeco khơng có nợ hạn, khoản nợ có khả tốn, khoản nợ phải thu khơng phát sinh nợ khó đòi (có khả thu hồi) Thực đầu tư: Trong năm 2008, Habeco tập trung tổ chức thực đầu tư Nhà máy bia công suất 200 triệu lít/năm Mê Linh, với tổng mức đầu tư là: 2.100 tỷ đồng Đến nay, toàn hạng mục Dự án thực hiện, khối lượng xây dựng đạt 90%, tiến hành lắp đặt thiết bị, vốn đầu tư thực hiện: 1.043 tỷ đồng Habeco quản lý Dự án đầu tư theo quy định hành Nhà nước quản lý đầu tư đấu thầu Tiến độ đưa vào sản xuất giai đoạn I ...Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay 24/03/2009 10:15:00 SA ABT: Nghị Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty Cổ phần Xuất nhập thủy sản Bến Tre (Mã CK: ABT) thông báo Nghị Đại hội cổ đông thường niên 2009 (Họp ngày 21/03/2009) sau: Điều / Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận mức chi cổ tức năm 2008 Stt Chỉ tiêu Số tiền (Đồng) Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế -Trích quỹ phát triển sản xuất -Trích quỹ dự phòng tài -Trích quỹ khen thưởng -Trích quỹ phúc lợi -Chia cổ tức tiền 40% VĐL -LN chưa phân phối 473.427.696.297 24.131.936.033 1.546.167.500 22.585.768.533 1.546.167.499 750.623.544 1.738.076.445 1.313.591.202 30.728.886.000 (13.491.576.157) Điều 2/ Nhất trí dùng số tiền 10.803.807.876 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2007 để chuyển sang năm 2008 sử dụng vào việc chi trả cổ tức Điều 3/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2009 - Thành phẩm thủy sản : 8.000 - Doanh thu : 400 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế : 36 tỷ đồng - Chia cổ tức : 30-40% CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN Trụ sở chính: G1A Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Tel: (061) 3823187 – Fax: (061) 829043 – Website: www.tienlengroup.com.vn BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2011 PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 Đặc điểm tình hình chung: Năm 2010 đánh giá năm đầy khó khăn kinh tế đất nước, tốc độ tăng trưởng thấp, tiềm ẩn nhiều nguy bất lợi thiếu hụt hẳn tảng vững Nhưng xét cách khách quan, năm 2010 có chuyển biến tích cực so với năm 2009 Sự linh hoạt sách điều hành kinh tế vĩ mô Chính phủ đem lại nhiều hiệu đáng kể, kinh tế vượt qua khủng hoảng, thoát khỏi suy thoái, bước phục hồi có tăng trưởng, đặc biệt cuối năm GDP năm 2010 đạt 6,78% (cao năm trước 0,28%), lạm phát mức 11,75% (trong 3% giá lương thực thực phẩm, 1% giá nhiên liệu, lại 7,5% mức lạm phát bản) Năm 2010 năm thứ Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên hoạt động theo chế Công ty đại chúng niêm yết Đứng trước thay đổi kinh tế thị trường, hoạt động Công ty dần kiện toàn ổn định, phù hợp với mô hình quy mô phát triển diện rộng Các nhiệm vụ quy định: Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2010, Đại Hội nghị: Thông qua định hướng mục tiêu kỳ hoạt động 2010 với chiến lược tiêu cụ thể: tăng trưởng phát triển an toàn, tăng cường lực quản trị điều hành, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư nâng tầm quy mô hoạt động, giữ vững vị công ty thị trường nước, khu vực quốc tế Triển khai tiếp kế hoạch phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu để tăng vốn hoạt động từ 540 tỉ lên thành gần 660 tỉ VNĐ, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục liên quan thực phương án sử dụng nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh Thông qua phương án đầu tư vào dự án Khu công nghiệp cảng biển Cái Mép Hạ 441 ha, Khu thương mại đô thị An Phước 8,3 hecta xã An Phước, huyện Long Thành; Cao ốc Văn phòng G4a, P.Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đầu tư hoàn thiện dự án Nhà máy Thép Bắc Nam (bao gồm nhà xưởng, dây truyền, kho bãi) KCN Tam Phước, huyện Long Thành, Mở rộng quy mô nhà máy gia công thép Đại Phúc, nghiên cứu phát triển ngành hàng kinh doanh Ôtô Kết thực nhiệm vụ * Về công tác Quản trị nói chung: - Ngay đầu kỳ hoạt động Hội đồng quản trị công ty thống tiến hành phân công công việc cụ thể cho thành viên, thành viên tích cực phối hợp với nhau, bám sát quy định chủ trương nhà nước, đưa chiến lược điều tiết tầm vĩ mô, phân tích, dự báo nắm bắt thực tế hoạt động từ Công ty đơn vị sở - Năm 2010, hệ thống quy chế nội kiện toàn cách chuẩn mực, máy hoạt động tinh gọn, nội quy công bố thông tin xem xét kỹ lưỡng tuân thủ theo quy định nhà nước Hầu hết lĩnh vực danh mục tài sản, tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức hoạt động tài chính, sách đầu tư phân tích, tái cấu trúc lại phù hợp với tiến trình phát triển chung công ty Chất lượng nhân hoạt động nâng cao, lực kiểm soát, kiểm tra nội cải thiện - Nhìn chung năm qua, Hội đồng quản trị bám sát tiêu công việc Đại hội đồng cổ đông giao phó sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiễn để hoạch định kế hoạch hoạt động Đã trì hiệu chế họp thường kỳ, áp dụng tốt chế thường trực đơn vị sở Bên cạnh Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức chuyên đề thảo luận lĩnh vực liên quan đến hoạt động Công ty như: dự báo tình hình kinh tế, tình hình thị trường, chuyên đề CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Số : 01 /2009/NQ.ĐHĐCĐ TP, Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 28/4/2008; - Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do H ội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28/4/2009; - Căn cứ Biên bản họp số 001/2009/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 28/4/2009, QUYẾT NGHỊ Ngày 28/4/2009, Công ty Cổ phần Nam Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 18 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 52.281.417 cổ phần, tương đương 79,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 - Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2009 và Định hướng chiến lược đến năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008; Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và dự kiến nă m 2009; và Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009: - Tổng doanh thu bán hàng: 3.020 tỉ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 91 tỉ đồng. Điều 3: Thống nhất tạm hoãn không thời hạn một số dự án và hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2008 -2012 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 thông qua bao gồm các dự án sau : Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 – Trang 1 1-Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản . (Chưa có đất phù hợp) 2-Nhà máy chế biến dầu ăn. (Chưa cấp thiết) 3-Nhà máy chế biến sản phẩm giá trị gia tăng. (Chưa cấp thiết) Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 như sau: KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH NĂM 2009 Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối 1. Trích Quỹ khen thưởng 3 %/lợi nhuận năm 2. Trích Quỹ phúc lợi 3 %/lợi nhuận năm 3. Tỷ lệ trả cổ tức 5 %/mệnh giá 4. Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại Điều 5: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán độc lập (KPMG hoặc A&C) cho năm tài chính 2009 của Công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm trong suốt nhiệm kỳ cho đến 2011. Điều 6: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị. Nghị quyết đã được Đại hội đồng c ổ đông phiên họp 'foN;cicroxc'r'v cr) prrAx DATI rcNi 'VIET NAM rIAO ITIIIIT,T ceNc F{oAxL Het cI{IJ xcnin vIET'liAf!,l DQclflp - Tu - Hanhptruc Hit N'|i,ryqd!' thang, ndrn.70l',1 nAocrAo Xit qui kinh doanh vir phrrongrin phfln ptrdi lryinhan nim 2010 KGhoach kinh doanh vir k6 ho4chphrAnptr6i lqrinhuf,n nim 20ll Kinh gui: 'DAl HQI DONGCO Pt)x ... hoạch theo nghị Đại hội đồng cổ đông (ngày 06/06/2008) Tuy số tiêu hiệu kinh tế đạt mức trung bình có tiềm phát triển cao bền vững năm tới 1.3 Tình hình tài tốn tài Habeco Báo cáo tài niên độ kế tốn... kế hoạch, Nghị Đại hội đồng cổ đông HĐQT, bảo đảm phát triển vốn quyền lợi cổ đông III Đánh giá chung hoạt động Habeco: Về sản xuất kinh doanh: tiêu kế hoạch năm 6,5 tháng cuối năm thời gian hoạt... diễn biến phức tạp Đồng thời triệt để khai thác giải pháp kích cầu Chính phủ Hội đồng Quản trị Habeco thống với báo cáo Tổng giám đốc xin trình tiêu Kế hoạch năm 2009 với Đại hội: a) Kế hoạch SXKD