Đang tải... (xem toàn văn)
Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...
CÔNG TY CỔ PHẦN X20 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:197/GM-HĐQT Hà nội, ngày 13 tháng 7 năm 2011 Công ty cổ phần X20 địa chỉ 35 Phan Đình Giót Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội Tel: 04-38643381; Fax: (84-4)38641208 Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KH&ĐT Tp Hà Nội cấp số: 0100109339 ngày 17.5.2010GIẤY MỜIHỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011Kính gửi: Ông (Bà): ………………………………….Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần X20 trân trọng kính mời Ông (Bà) là cổ đông của Công ty về dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.1. THỜI GIAN : Từ 7h30 đến 11h30 ngày 27 thỏng 07 năm 2011.2. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Công ty CP X20 - 35 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội. 3. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2010, kế hoạch SXKD năm 2011;2. Báo cáo tài chính năm 2010, báo cáo kiểm toán 2010;3. Báo cáo của Ban Kiểm soát; 4. Thụng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, thự lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010 và 2011;5. Biểu quyết về chủ trương đầu tư XDCB, mua sắm máy móc thiết bị năm 2011;6. Biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng Quản trị.(Nội dung tài liệu, báo cáo và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 sẽ được HĐQT chúng tôi cho công bố trên Website: www.gatexco20.com.vn của Cụng ty)4. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần X20 tính đến ngày 31/05/2011. 5. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: - Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (Mẫu Giấy ủy quyền lấy tại Website Công ty). - Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND).- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi lại cùng giấy ủy quyền (nếu ủy quyền) cho công ty chậm nhất đến 16h ngày 21/07/2011 (gửi bưu điện hoặc Fax về số 84.4.38.641.208). Nơi nhận Phòng KH-TCSX - Cụng ty CP X20 - 35 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ số ĐT: 04.38641307 - 0913528044; T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH *Phần xác nhận của Qúi Cổ đông: 1 Tham dự ĐH 1 Không CQ NG HOA xA HOI cHiJ NGHiA ~T NAM Doc Hlp - Tlf - Hanb phuc TONG CONG T'r' cO PHAN xAy LAp DAu KHI VI~TNAM CONG TY CO PHAN xA Y LAP DU'ONG ONG BE CHl( QT nam 2011 va k~ ho~ch nam 2012; - Thong qua Bao caa t6ng k~t hOi;lt dQng SXKD nam 2011 va k~ ho~ch nam 2012; Thong qua Bao cao ho~t dQng ella Ban ki~m soat nam 2011 va k~ ho~ch ho~t dQng nam 2012; Thong qua Bao cao tai chinh dil duQ'c ki~m toan nam 2011 ; Thong qua Phuong an phan chia 19 i nhu~n nam 2011; - Thong qua bao cao chi tn1 thu lao HE> QT va Ban ki~m soM nam 2011 va k~ ho~ch chi tra nam 2012; Thong qua vi~c il,Ya chon don vi ki~m toan bao cao tai chinh nam 2012 ; Thong qua Ter trinh sua d6i di~u l~ 4, Di~u ki~n tham dV D~i hQi : t~t ca C6 dong So' huu c6 phi~u clla PVC-PT thea danh sach c6 dong ch6t d~n 30103 /2012 ho~c nhung nguai dugc uy quy~n tham dV hQp I~ Xac nh~n tham dV D~i hQi: E>~ cong tac t6 chuc D~i hQi duQ'c chu dao (chu~n bj dia di~m t6 chuc in ~n tai li~u , chuang trinh ) d~ nghi Quy c6 dong vui long xac nh?n vi~c tham dV ho~c uy quy~n tham dl,Y E>~i hQi (theo m~u Gi6y xac nh¢n tham d~r luy quyJn tham dl( gui kem) va O"ui v ~ PVC-PT theo duang buu di~n , Fax, trl,Yc ti~p den PVC-PT trU'o'c 17h 00, 25/04/2012 112 , giay ca dong ho~c ngm'ri duQ'c uj' quy~n d~n d., D~i hQi dn mang theo cac ta sau: - Thong bao mai hOp - Gi~y chung minh nhan dan ho~c h