Đang tải... (xem toàn văn)
CBTT SUA DOI BO SUNG DIEU LE nen tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...
Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt-Hàn VHC- Phồn vinh cùng đất nước 1 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT-HÀN Thêm vào điều 1 các điểm sau đây: j) “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. k) “Cán bộ quản lý” là Tổng giám đốc điều hành, Giám đốc chuyên môn, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn l) “Thời hạn hoạt động” là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Error! Reference source not found. của Điều lệ này và thờ i gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết m) “Việt Nam” là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sửa đổi khoản 3 điều 7 như sau: 3. Vào ngày thông qua Điều lệ nầy Vốn điều lệ của Công ty được xác định là 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) Sửa đổi khoản 1, khoản 3 và khoả n 5 điều 8 như sau: 1. Tổng Vốn điều lệ 250.000.000.000 đồng được chia thành 25.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng một (1) cổ phần. Người sở hữu cổ phần phổ thông này là Cổ đông phổ thông. 3. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lụ c đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này 5. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 5 và khoản 6 như sau: 1. Mọi cổ đông đều có quyền được cấp miễ n phí một chứng chỉ cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 của Điều này. Chứng chỉ cổ phiếu có đóng dấu Công ty và được người đại diện theo pháp luật ký. Chứng chỉ cổ phiếu có các nội dung chủ yếu: Tên, địa chỉ Công ty; số và ngày cấp Giấ y chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty; ghi số theo sổ đăng ký cổ đông tại Công ty, ngày phát hành, ghi rõ số lượng và loại cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần, tổng mệnh giá cổ phần. Nếu là cổ phiếu ghi danh thì ghi rõ họ và tên địa chỉ, quốc tịch, giấy chứng minh hoặc hộ chiếu với cá nhân, số quyết định thành lập, số đăng ký theo giấy chứng nhận kinh doanh đối với tổ ch ức và các thông tin khác theo qui định của Luật doanh nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần. 2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng chỉ cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho công ty chi phí in chứng chỉ cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì. 5. Chứng chỉ cổ phiếu ghi danh trong trường hợp chuyể n nhượng một phần, thì chứng chỉ đó sẽ được huỷ bỏ và được cấp lại miễn phí chứng chỉ cổ phiếu ghi danh mới ghi nhận số cổ CONG HOA xA HOI can NGHiA VIET NAM DQc l~ - Tl! - Hanh phiic CO TG TY CP PH.t'T TRIEN HATA GKYTHUAT Ngay 15 thang 02 nam 2017 CONG BO Tfl'ONG TIN TREN CONG THONG TIN DI~N TU CUA UY BA CHUNG imOA.N NHA Nlfac vA SGnCK TPHCM ~ Kinh.W: Uy ban Chiing khoan Nha mnrc S6' giao djch chiing khoan TP.HCM Cong ty C" phan Phat trien H~ tang Ky thuat Mil CK: He Dia chi: T~ng 5: Becamex Tower, S6 230 D~i 19 Einh Duong, Phuong Phu Hoa, Thanh ph6 rno D~u M9t, Tinh Binh Duong f)i~n thoai: 0650 3848789 Fax: 6503848678 gu' ithuc hien cong b6 thong tin: Ong Trinh Thanh HUng Dia hi: T~ng 5, Becamex Tower, S6 230 D~i' 19 Binh Duong, Phuong Phu Hoa, Thanh ph6 Thti D~u ,19t, Tinh Binh Duong Di~n thoai: 0650 3848789 , , Fa : 0650 48678 Loai thong tin cong t6: l' D Dinh ky' [~' 24h D 72h D theo yeu c~u D khac Qi ung thong-tin cong b6: Sua doi, b6 sung Bi€l.l~ cua Cong ty C6 phan Phat trien H~ t~ng ky thuat Thong tin 'il du _ : cetig b6 tren trang thong tin dien tir cua cong ty vao 15/02/2017 tai -uong dftn: http://www.becamexijc.comlquanhecodong Chung toi xin earn kk cac thong tin cong b6 tren day la dung sir th?t va.hoan toan chiu trach nhiem tnroc phap luat v€ n9i dung cac thong tin dil cong b6.1~ NguOi Ta! liet dinh kem: DiJu te Cong ty cd ph.in Phat trien Ha tang kY thudt duac sua a6i, b6 sung tan thu I 0, r thong 02 ndm 2017 ~a uy q,uy~ncong thong tin Ph6 Tong giam doc dllVC CONG HOA XA HOI cnu NGHiA VIET NAM DQc l~p - Tl! - Hanh phuc I CONG TY CO pHAN PHAT TRIEN H~ TANG BEC~MEXIJC " #, • Binh Duong, 15 thang 02 narn 2017 KY THU~T Ml)C Ll)C a .,.a PHANMODAU I DlNH NGHlA cAc THUAT NGU TRONG DrEU Ll;: DiSu Giai thich thuat ngfr _ II TEN, HiNH TRUC, TRl,J SO, cur NHANH, VAN PHONG DA.I DIBN vA , -, ~ 5C' THOI HAN HOAT DOl)JG Cl.:JA CONG TY :- DiS~ Te~, hinh thirc, tru sa, chi nhanh, van phong dai dien va thai han hoat dong cua Cong ty III MVC TIEU, PHA.M VI KINH DOANH vA HOA.T DONG CUA CONG TY DiSu Muc tieu hoat dong cua Cong ty DiSu Pham vi kinh doanh va hoat dong IV VON DrEU LB, CO pHAN, CO DONG SANG LAP ·.······.·.······· ; J A " : h) A d~ 'l~' Dieu Von dieu ly, co p an, co ong sang ap , DiSu Chung nhan c6 phieu DiSu Chung chi chirng khoan khac DiSu Chuyen nhirong c6 phan DiSu Thu h6i c6 phan : v co cAu TO CRUC, QUAN TRJ vA KIEM SOAT ~ 10 C (J cau J , tn., va k·:" Dieu to: c hruc, quan iern soat VI CO DONG vA DA.I HOI DONG CO DONG ) 'A., A d~ Dieu 11 Quyen cua co ong Di~u 12 N ghia vu ,cua dong 10 Dieu 13 Dai hoi dong co dong ' 1: 11 DiSu 14 Quyen va nhiem vu cua D~thQi d6ng c6 dong 12 DiSu 15 Cac dai dien duoc uy quyen 13 DiSu 16 "Thay d5i cac quyen 14 Dieu 17 Trieu t~p Dai hQ'id6ng c6 dong, chuang trinh hQP va thong bao hQP Dai hQi dong c6 dong 14 DiSu 18 Cac diSu kien tien hanh hQP Dai hoi d6ng c6 dong 15 DiSu 19 Th~ thirc ti€9 hanh hop va bieu quyet tai Dai hoi d6ng 06 dong 16 DiSu 20 Thong qua quy€t dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong 17 DiSu 21 Thftm quyen va th~ thirc l§.y y kien c6 dong bang van ban d~ thong qua quyet dinh cua Dai hoi d6ng c6 dong 18 DiSu 22 Bien ban hQP Dai hQi d6ng c6 dong 19 DiSu 23 Yeu celu huy b6 quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong 20 VII HOI DONG QUAN TRJ 20 Di~u 24 Thanh phan va nhiem ky cua vien HQi d6ng quan tri 20 DiSu 25 Quyen han va nhiem vu cua HQi d6ng quan tri 22 DiSu 26 Chu tich HQi d6ng quan tri 24 DiSu 27 Cac cuoc hQP cua HQi d6ng quan tri 24 VIII TONG GIAM DOC DIEU HANH, CAN BO QUAN LY KHAc vA THlJ KY CONGTY 27 DiSu 28 T6 chirc bQ may quan ly 27 DiSu 29 Can bQ quan ly 27 DiSu 30 B6 nhiem, miSn nhiern, nhiem vu va quyen han cua T6ng giam d6c dieu hanh.s 27 Di~u 31 Thu ky Cong ty 28 IX BAN KrEM 29 I' C? soxr ~ ~1QI i-: c~ c6 TTJlI ~ f'i'- &1.41 ~ or ' ' Di~u 32 Thanh vien Ban kiem scat 29 Dieu 33 Ban kiem scat : 30 X NHIEM V1) CUA THANH VIEN HDQT, THANH VIEN BAN KIEM SOAT, TONG GIAM DOC HIEU HANH vA cAN BO QUAN L Y KHAc 31 Di~u 34 Trach nhiem can : 31 Di~u 35 Trach nhi~m trung thl,lCva tranh cac xung dot v~ quyen loi 31.Dieu 36 Trach nhiem v€ thiet hai va b61 thirong 32 XI QUYEN DIEU TRA SO SACH vA HO sa CONG TY 33 Di~u 37 Quyen di~u tra s6 sach va h6 so, 33 XII CONG NHA.N VIEN vA CONG DoAN 33 Dieu 38 Cong nhan vien va cong dean 33 XIII pHAN PHOI LOI NHUAN 34 Dieu 39 Phan ph6i loi nhuan ; 34 XIV TAl KHOAN NGAN HANG, QUY TRU, NAM TAl CHlNH vA HE THONG KE ToAN 34 Di~u 40 Tai khoan ngan hang 34 Di€u 41 Nam tai chinh : 34 Di~u 42 Ch~ k~ toan 35 XV BAo cAo THVONG NIEN, TRAcH NHIEM CONG BO THONG TIN, THONG BAo RA CONG CHlJNG : 35 D'~ io teai c hinh iu tang tha leu 43 B'ao cao nam, sau va, quy, 35 D'~ , t h'irong men ~ leu 44 B:ao cao 35 XVI KIEM ToAN CONG TY 35 " Dieu 45 Kiem toan : : 35 XVII CON DAu ~.' 36 mr -' v Di€u 46 Con dfru XVIII cHAM nUT HO~ T DONG vA THANH L Y Di€u 47 Cham dirt hoat dong Di~u 48 Gia han hoat dong Dieu 49 Thanh ly ~ XIX GIAI QUYET TRA):lli cHAP NOI BQ D·~ -., J : "." leu 50 Giai quyet tranh chap nQI bQ XX BO SUNG vA suA DOl DIEU LE D·~ A •• AO ) , leu 51 Bo sung va sua dOl Dieu ly XXI NGA Y HIEU Ll!C Di€u 52 Ngay hieu hrc 'I 36 36 36 36 37 : 37 37 38 38 ...Mẫu số 3. Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề TÊN TRƯỜNG… ——— Số: /… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ———————————— ……, ngày… tháng… năm 20… ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TRƯỜNG… Kính gửi: ……………… - Tên trường cao đẳng nghề: - Tên giao dịch quốc tế: (nếu có) - Địa chỉ trụ sở chính: - Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có): - Điện thoại:…………………; Fax:…………………… E-mail: - Ngày thành lập…………… theo Quyết định số:……… ngày Ngày… tháng… năm…Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/cá nhân sở hữu trường… đã quyết nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của trường đã được phê duyệt theo Quyết định số… của Trường…… đề nghị………… phê duyệt sửa đổi, bổ sung lần……. Điều lệ - Những nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung gồm: (Kèm theo 04 bản Điều lệ của trường) Trường………………………… đề nghị xem xét, phê duyệt./. Chủ tịch Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/Cá nhân sở hữu trường (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Sửa đổi nội dung phần - Nội dung Điều lệ hành: Căn quy định hành pháp luật; thực tế tình hình, định hướng phát triển Công ty; Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thông qua hợp lệ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 tổ chức vào ngày 21 tháng năm 2015 - Nội dung sửa đổi: Căn quy định hành pháp luật; thực tế tình hình, định hướng phát triển Công ty; điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thông qua hợp lệ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 tổ chức vào ngày tháng năm 2017 Sửa đổi nội dung điểm a, điểm c khoản Điều “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh thời hạn hoạt động” - Nội dung điểm a khoản Điều Điều lệ hành: a) Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn – Xí nghiệp tiêu thụ xi măng: Khu phố 6, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Nội dung sửa đổi: “a) Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn – Xí nghiệp tiêu thụ: Khu phố 6, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Nội dung điểm c khoản Điều Điều lệ hành: “c) Chi nhánh: Trạm kinh doanh Vật liệu xây dựng Xăng, dầu Ninh Bình – Trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn: Đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình” - Nội dung sửa đổi: Bãi bỏ Sửa đổi khoản Điều “Vốn điều lệ” - Nội dung Điều lệ hành: “1 Tổng số vốn điều lệ Công ty 956.613.970.000 đồng (Chín trăm năm mươi sáu tỷ, sáu trăm mười ba triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng), chia thành 95.661.397 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần” - Nội dung sửa đổi: “1 Tổng số vốn điều lệ Công ty 1.100.100.540.000 đồng (Một nghìn trăm tỷ, trăm triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng), chia thành 110.010.054 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần” Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 2, khoản khoản Điều 26 “Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua nghị Đại hội đồng cổ đông” - Nội dung khoản Điều 26 Điều lệ hành: “2 Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị Đại hội đồng cổ đông tài liệu giải trình dự thảo nghị Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị tài liệu, giải trình phải gửi phương thức bảo đảm đến địa thường trú cổ đông” - Nội dung sửa đổi, bổ sung: “2 Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị Đại hội đồng cổ đông tài liệu giải trình dự thảo nghị Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị tài liệu, giải trình phải gửi đến cổ đông có quyền biểu chậm 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực theo quy định khoản khoản Điều 22 Điều lệ Yêu cầu cách thức gửi phiếu lấy ý kiến tài liệu kèm theo thực theo quy định khoản 5, khoản Điều 21 Điều lệ này” - Nội dung khoản Điều 26 Điều lệ hành: “4 Phiếu lấy ý kiến trả lời phải có chữ ký cổ đông cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền người đại diện theo pháp luật cổ đông tổ chức Phiếu lấy ý kiến gửi Công ty phải đựng phong bì dán kín không quyền mở trước kiểm phiếu Các phiếu lấy ý kiến gửi Công ty sau thời hạn xác định nội dung phiếu lấy ý kiến bị mở không hợp lệ” - Nội dung bổ sung: “4 Cổ đông gửi đến Công ty theo hình thức sau đây: a) Gửi thư Phiếu lấy ý kiến trả lời phải có chữ ký cổ đông cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền người đại diện theo pháp luật cổ đông tổ chức Phiếu lấy ý kiến gửi Công ty phải đựng phong bì dán kín không quyền mở trước kiểm phiếu b) Gửi fax thư điện tử Phiếu lấy ý kiến gửi Công ty qua fax thư điện tử phải giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu Các phiếu lấy ý kiến gửi Công ty sau thời hạn xác định nội dung phiếu lấy ý kiến bị mở trường hợp gửi thư bị tiết lộ trường hợp gửi fax thư điện tử không hợp lệ Phiếu lấy ý kiến không gửi coi phiếu không tham gia biểu quyết” - Nội dung khoản Điều 26 Điều lệ hành: “5 Hội đồng quản trị kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu chứng kiến Ban kiểm soát cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty Biên kiểm phiếu phải có nội dung chủ yếu sau đây:” - Nội dung bổ sung: “5 Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu chứng kiến Ban kiểm soát cổ đông không nắm giữ h rclr CQNG HOA xA Her cHtr NcrriAvrpr NAM DQc l$p - Tr3 - H4nh phric fi/N a,nf 4t so, 13 Hd NQi, 28 thdng 04 ndm 2016 ,.rye - MB - DIIDoD NGHI QTIYtT DAr HQr DoNG Co DoNG NCArV UAXC TMCP QUAN DQr V/v sria d6i, b6 sung DiAu lQ Ngin hirng TMCP Quin iIQi nim 2016 Cin ct Luflt Doanh nghiQp 2014;Luit c6c hucrng tr5 chric tin {rng n5m 2010 vi c6c vf,n baa din thi hanh; CEn cri Diiu lQ NgAn hang TMCP Quan dQi; C6n cri Td trinh sti 38tffTr-MB-IIDQT ngity 15t0412016 cua Hoi d6ng Quan tri vA viQc sria AOi, UO sung Didu lQ Ng6n hang TMCP Quan dQi nnm 2016; Cdn cri Bi6n ban hqp Dei hoi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -o0o Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2017 V/v Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 29/11/2014; ; - Điều lệ mẫu Thông tư 121/2012/TT-BTC Điều lệ Công ty có quy định nhiệm kỳ làm việc Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (HĐQT) năm, xét thấy điều không phù hợp với điều lệ mẫu Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định thời gian làm việc thành viên HĐQT độc lập Để tạo điều kiện cho thành viên HĐQT tiếp tục gắn bó với Công ty, đóng góp ý kiến, cống hiến lực để HĐQT mang lại hiệu cao cho Công ty gỗ Đức Thành Cổ đông thời gian tới Nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, cụ thể sau: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Điều khoản Điều 1: Các Định nghĩa: Điều lệ áp dụng Điều lệ thay đổi Khoản 1.3.11 Bỏ khoản e Khoản 1.3.11 “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập” người phải thỏa điều kiện sau đây: “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập” người phải thỏa điều kiện sau đây: a Không làm việc cho công ty, không làm việc cho công ty 03 năm liền trước a Không làm việc cho công ty, không làm việc cho công ty 03 năm liền trước b Không hưởng lương từ công ty, trừ khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị hưởng theo quy định; b Không hưởng lương từ công ty, trừ khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị hưởng theo quy định; c Không có vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh, chị em ruột cổ đông lớn công ty người quản lý công ty; c Không có vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh, chị em ruột cổ đông lớn công ty người quản lý công ty; d Không người trực tiếp sở hữu 1% tổng số cổ phần có quyền biểu công ty; d Không người trực tiếp sở hữu 1% tổng số cổ phần có quyền biểu công ty; e Không làm thành viên HĐQT, BKS công ty 05 năm liền trước Điều 25: Thành phần, số lượng nhiệm kỳ HĐQT Khoản 25.3 Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập xác định theo phương thức làm tròn xuống Thành viên HĐQT không thiết phải người nắm giữ cổ phần Công ty phải người có kinh nghiệm, có kiến thức quản lý điều hành HĐQT Trang 1/2 Bỏ chữ bổ sung nội dung in đậm khoản 25.3 Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập xác định theo phương thức làm tròn xuống Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định Pháp luật Thành viên HĐQT không thiết phải người nắm giữ cổ phần Công ty phải người có kinh nghiệm, có kiến thức quản lý điều hành Doanh nghiệp 2 Ủy quyền tổ chức thực Ủy quyền cho HĐQT người đại diện thep pháp luật để thực việc sửa đổi, bổ sung ký ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo nội dung Tờ trình Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ HẢI LIỄU Trang 2/2 ... hoat dong Dieu 49 Thanh ly ~ XIX GIAI QUYET TRA):lli cHAP NOI BQ D·~ -., J : "." leu 50 Giai quyet tranh chap nQI bQ XX BO SUNG vA suA DOl DIEU LE D·~ A •• AO ) , leu 51 Bo sung va sua dOl Dieu ly... CONG BO THONG TIN, THONG BAo RA CONG CHlJNG : 35 D'~ io teai c hinh iu tang tha leu 43 B'ao cao nam, sau va, quy, 35 D'~ , t h'irong men ~ leu 44 B:ao cao 35 XVI KIEM ToAN CONG TY 35 " Dieu. .. loi 31 .Dieu 36 Trach nhiem v€ thiet hai va b61 thirong 32 XI QUYEN DIEU TRA SO SACH vA HO sa CONG TY 33 Di~u 37 Quyen di~u tra s6 sach va h6 so, 33 XII CONG NHA.N VIEN vA CONG DoAN 33 Dieu 38