TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị năm 2015 Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Trong có số nội dung sau: 2.1 Kết SXKD năm 2015: - Sản xuất Clinker: - Tổng sản phẩm tiêu thụ: tấn; Clinker 461.845 tấn); - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận trước thuế: 3.063.844 4.171.214 (trong đó:Xi măng 3.709.369 4.152,496 tỷ đồng 341,387 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 262,091 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 146,122 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.722 đồng /CP 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2016: - Clinker sản xuất: 2.950.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.100.000 Trong đó: Xi măng: 3.650.000 tấn; Clinker: 450.000 - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận: - Dự kiến mức cổ tức: 4.061,483 tỷ đồng 260,608 tỷ đồng 10% cổ phiếu Thông qua báo cáo Ban kiểm soát công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc công ty năm 2015 Thông qua báo cáo toán tài năm 2015, phƣơng án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2015: Chỉ tiêu ĐVT Phân phối lợi nhuận (bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2015: 262.091 triệu đồng lợi nhuận chênh lệch tỷ giá năm Triệu đồng 2014: 52.657 triệu đồng lợi nhuận 2015 để lại không phân phối là: 31.583 triệu đồng) - Các khoản giảm trừ năm 2015: Giá trị 283.166 Triệu đồng 597 - Chia cổ tức năm 2015 (15% mệnh giá tổng số Triệu đồng lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành)* 143.492 - Lợi nhuận phân phối quỹ: Triệu đồng 282.569 + Quỹ khen thưởng điều hành: Triệu đồng 420 + Quỹ đầu tư phát triển: Triệu đồng 115.156,8 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Triệu đồng 23.500 - Lợi nhuận lại chưa phân phối (Chênh lệch tỷ Triệu đồng giá cuối kỳ năm 2015) 31.583 * Thống chủ trương chia cổ tức năm 2015 cổ phiếu trị giá 15% mệnh giá tổng số lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành Thống phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đề xuất Hội đồng quản trị để trả cổ tức năm 2015 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm chia cổ tức, phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp cấp thẩm quyền chấp thuận Thông qua việc mua cổ phần lại cổ đông khác (3.006.720 cổ phần, tƣơng ứng với 23,2%) Công ty cổ phần Xi măng Miền Trung: Thống chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án cụ thể (Đánh giá mức độ cần thiết việc mua lại cổ phần; Thuê Công ty định giá xác định giá trị, đề xuất giá mua, ) sở đảm bảo tính chặt chẽ, quy định pháp luật Bầu HĐQT Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 Thông qua lựa chọn quan kiểm toán Công ty năm 2016: Cổ tức năm 2016: - Dự kiến mức trả cổ tức năm 2016 là: 10% cổ phiếu Thông qua thù lao HĐQT, BKS Thƣ ký Công ty năm 2015 kế hoạch chi trả thù lao năm 2016: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng - Thành viên ban kiểm soát thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN .\ 0010000 : o ,e TONG ? roNE NO THEP V1tT NM CHIAING TRINH NG CO BONG THIY6NG NIEN NAM 2016 CONG TY THEP NAM-CTCP CTCP ThOi gian: 5/4/2016 (Thu' Hai) Dia diem: Till so' chinh Tang ding ty Thep Viet Nam-CTCP, 91 Lang Ha, Dang Da, Ha Nai Thei gian 7h30 - 8h00 CHVONG TRINH DiNI II0T - Don tiep dai Neu va co (long - Kiem tra tu cach ca clang 8h00 - 8h30 - Chao co', tuyen ba 1Y WI giOi thieu Dai bieu - Gidri thieu Ban Kiem tra to cach ca (long - Bao cao ket qua kiem tra Ur each c8 (long - Thong qua nguyen tac va the le bieu guy& tai Dai Iii - BAu Doan CHI tich - Ctir Ban Thu ky va bat! Ban kiem phieu - Doan CH tich tong IA va bleu quyet th6ng qua chkrang trinh Dai hai, Quy the lam viec ciia Dai hai 8h30 - 10h00 - To• trinh ye viec thong qua sila dal, ba sung Dieu le Tang cong ty Thep Viet Nam-CTCP theo Ludt Doanh nghiep dm 2014 (So 68/2014/Q1-113) - Thong qua Dieu le Tang cong ty Thep Viet Nam-CTCP da &roc sCra clai, ba sung theo Lunt doanh nghiep nam 2014 (S6 68/2014/QH13) va bieu quyet gio the th6ng qua Dieu le - Bao cao dm Hai Clang quail tri ve lc& qua dive hien cong tac nam 2015 va nhiem ky 2011 2015; Ke hoach cong tac nam 2016 - TO trinh ve viec thOng qua Bao cao tai chinh Gong ty me va Bao cao tai chinh hop nhat cho nam tai chinh 2015 dia Tong cong ty Thep Viet Nam-CTCP da dupe kiem toan - Bao cao dia Ban Mem sok ve cong tac quan IY cila Hai clang quan tri va Ban Tang giam doe nam 2015; Bao cao tham Binh dm Ban Kiem scat ye Bac) cao tai chinh da dirge kiem town nam 2015 - Belo cao ve ket qua thtrc hien cong tac tai co du, thoai von nam 2015 va ke hoach tai co cau, thoai von tai doanh nghiep nam 2016 - laic cao v6' ket qua awe hien chiran2: trinh an sinh xa hii 2015 va Ice hoach thkrc hien nam 20 I 101100 - I 0h30 - TO nil-1h v6 v* mien nhiem vien Hai clang clan tri, vien Ban kiem sok Tong Gong ty nhiem ky 2011-2015 - TO trinh vO viec danh sach ihg vien de bau vien Hai clang quan tri Tang cong ty Thep Viet Nam-CTCP nhiem ky 2016-2020 va bleu quyet gia the thong qua To trinh a bAu vien Ban kiem soat T6'ng cong ty Thep - T6 trinh ve viec danh sach irng vien Viet Nam-CTCP nhiem kjt 2016-2020 va bieu quyet gia the thang.qua T6 trinh - Thong qua Quy the btu vien H6i d6ng quan tri - va Ban Kiem soat Tting cong ty Thep Viet Nam-CTCP nhiemkS, 2016-2020 N/A bleu quyet gio the thong qua Quy che - BL H6i dOng quan tri va Ban Kieft' soat T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP 10h30 - 11h00 - T6 trinh ve viec thong qua Ice hoach san xuAt kinh doanh, dL tu nam 2016 va cac chi tieu chic yeu giai doan nam 2016-2020 cita Tong cong ty Thep Viet Nam-CTCP - TO- trinh ye viec Kra chon cong ty kiem town Bao cao tai chinh nam 2016 dm T6ng Gong ty Thep Viet Narn-CTCP - Bao ket quA Quy tien Wang, this lao nam 2015, va T6 trinh ye viec th6ng qua Quy tien Krung, thii lao cila HO (long quan tri, Tong Giam doe, Ban Kiem soat, Ph6 Tong giam doe, Ke toan twang Tong cong ty Thep Viet Nam-CTCP nam 2016 trinh ye viec de nghi dieu chinh De an tai cAu triic T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP giai doan 2015-2016 va giai doan 2016-2020 - 1-1;:f 11h00 - 11h20 Dai h6i thao luAn cac not dung 1-10i d'Ong quan tri, Ban Kiem soat trinh bay 11h20 - 1h30 Bi'eu quyet thong qua cac nei dung Hei deng quan tri, Ban Kiem soat trinh bay 11h30 - 11h50 Cong b6 ket qua IdCm phial va 1c6t qua bau vien Hei d6ng quail tri, thAnh vien Ban Kiem sok Thanh vien H6i dong quan VI mai mat Daih0i ThAnh vien Ban Kiem soat mai mat Dai h6i 11h50 - 12h00 Phat bieu cira Dai dien ch6 sa hil.0 von Nha nuot - BO Cong Thuang 12h00 - 12h20 Thong qua Bien ban, Nghi quyet Dai h6i 12h20 - 12h30 Phat bieu dm Chfi tich HDQT be mac Dai hiii Chao ca va Be mac Dai h6i h CQNG IIOA XA HQI CHU NGIIIA \TPT NAM DQc lSp - Tq - Hqnh Ph[c Hd N|i, nsdy $lthdng ,alax.lNauat4 56: J{ 04 ndm 2016 /TB.MB-HDQT V/v moi THONG BAO hgp Dei hOi tl6ne cO d6ng ki hqp thuimg ni6n 2016 Kinh gui: Qui C6 d6ng Ngin hing TMCP QuAn dQi NgAn hang TMCP Quan dQi (MB): cl!,y chung nhin ddng Ic! doanh nghiQp: 0100283873,.do Sd Ki5 hoach d6u tu thinh ph6 Hn NOi c6p - aang t Báo cáo thực tập kế toán Đặc điểm tổ chức kế toán một số phần hành cơ bản 1.Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ . 1.1.Đặc điểm tình hình chung về nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ ở Nhà máy chế tạo thiết bị điện: Là một doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, chuyên sản xuất các loại máy biến áp cố công suất từ 50 đến 63000KVA, các loại dây Cáp nhôm trần tải điện A và AC, tủ điện, bảng điện, cầu dao cao thế, động cơ, máy phát, các phụ tùng, phụ kiện, sửa chữa máy biến áp phục vụ cho ngành điện. Sản xuất của Nhà máy mang nét đặc trng của doanh nghiệp cơ khi chế tạo. Thực thể tạo nên sản phẩm hầu hết là kim loại. Quy trình công nghệ sản xuất phức tạp phải trải qua nhiều bớc công nghệ, chính vì vậy Nhà máy phải sử dụng khối lợng nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tơng đối lớn và nhiều chủng loại khác nhau trong quá trình sản xuất sản phẩm. Do đó việc tổ chức quản lý tình hình thu mua và sử dụng nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ cũng gặp không ít những khó khăn, đòi hỏi cán bộ quản lý, kế toán vật liệu phải có trình độ và trách nhiệm trong công việc. Mặt khác nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ của Nhà máy sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm chủ yếu là kim loại màu, kim loại đen dễ bị ôxy hoá, nếu không bảo quản tốt thì rất dễ bị h hỏng do vận chuyển, do thời gian, do bảo quản .v.v . Từ những đặc điểm trên của nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ đòi hỏi Nhà máy phải có một hệ thống kho tàng đầy đủ tiêu chuẩn quy định để bảo đảm cho việc bảo quản nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. Bên cạnh nguyên vật liệu nh đã nêu ở trên trong quá trình sản xuất Nhà máy cũng sử dụng một số loaị công cụ dụng cụ nhỏ phục vụ cho việc sản xuất. Tuy nhiên các loại công cụ dụng cụ này tơng đối ít và có giá trị thấp cho nên khi xuất dùng toàn bộ giá trị của chúng đợc tính hết vào chi phí sản xuất chung trong kỳ. Do đó việc tổ chức quản lý tình hình thu mua và sử dụng công cụ dụng cụ cũng đòi hỏi cản bộ quản lý cần đ- ợc quan tâm. 1.2. Nội dung tổ chức kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Nhà máy. 1.2.1 Tổ chức chứng từ kế toán và tài khoản áp dụng a. Chứng từ kế toán: Đối với nghiệp vụ nhập kho. Trong nghiệp vụ nhập kho vật t , công cụ dụng cụ , kế toán sử dụng các chứng từ : - Hoá đơn bán hàng (do nhà cung cấp chuyển đến ) - Phiếu nhập kho (do cán bộ phòng vật t lập theo mẫu 01-VT của Bộ tài chính ) - Lệnh nhập vật t. Quá trình luân chuyển chứng từ theo sơ đồ sau: Cán bộ phòng Cán bộ phòng Giám đốc Ngời nhận 1 Trần Thị Thanh Tâm Lớp: Kiểm toán 43A Báo cáo thực tập kế toán kỹ thuật kế hoạch hàng Nghiệp vụ (1) (2) (3) (4) nhập vật t Lập dự trù Lệnh nhập vật t Duyệt Hoá đơn Vật t Lệnh sản xuất bán hàng Ban kiểm Cán bộ phòng Thủ kho Kế toán nhận vật t vật t (5) (6) (7) (8) Lu Biên bản Phiếu nhập kho Nhập kho Ghi sổ kiểm nhận Căn cứ vào các hoá đơn mua hàng, nhân viên thống kê vật t lập phiếu nhập kho theo mẫu số 01-VT. Ví dụ: Trong tháng 2/2004 nhân viên thống kê vật t căn cứ vào Hoá đơn GTGT số 60918 ngày 20/02/2004 mua Dầu biến thế Unitransformer của Công ty TNHH VHP để lập phiếu nhập kho. Trên phiếu nhập kho, nhân viên thống kê ghi toàn bộ các tiêu thức dựa trên các tiêu thức đã đợc thể hiện đầy đủ trên Hoá đơn GTGT và ghi số lợng nhập theo chứng từ. Khi nguyên vật liệu đợc nhập kho, thủ kho tiếp tục ghi số lợng thực nhập vào cột thực nhập trên phiếu nhập kho. Đơn vị: NM chế tạo TBĐ phiếu nhập kho Mẫu số 01-VT h CQNG IIOA XA HQI CHU NGIIIA \TPT NAM DQc lSp - Tq - Hqnh Ph[c Hd N|i, nsdy $lthdng ,alax.lNauat4 56: J{ 04 ndm 2016 /TB.MB-HDQT V/v moi THONG BAO hgp Dei hOi tl6ne cO d6ng ki hqp thuimg ni6n 2016 Kinh gui: Qui C6 d6ng Ngin hing TMCP QuAn dQi NgAn hang TMCP Quan dQi (MB): cl!,y chung nhin ddng Ic! doanh nghiQp: 0100283873,.do Sd Ki5 hoach d6u tu thinh ph6 Hn NOi c6p - aang tNGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG Địa chỉ: Tòa nhà TPBank, Số 57 Phố Lý Thường Kiệt, P Trần Hưng Đạo, Q Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3768 8998 Fax: (84-4) 3768 8979 Mã số doanh nghiệp: 0102744865 Sở KHĐT Hà Nội thay đổi lần thứ 21 ngày 02 tháng 12 năm 2015 Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Kính gửi : Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Tiên Phog Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 sau: Thời gian: 08h00 Thứ sáu, ngày 22 tháng năm 2016 Địa điểm: Phòng họp Diamond, Tầng 08, Tòa nhà TPBank, Số 57 Phố Lý Thường Kiệt, P Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Chương trình dự kiến: Vui lòng xem tài liệu đính kèm Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông truy cập địa website: www.tpb.vn (mục “Nhà đầu tư/Đại hội đồng Cổ đông/Năm 2016”) từ ngày 12/4/2016 để nhận tài liệu Đại hội Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng gửi giấy ủy quyền (bản sao) Văn phòng Hội đồng Quản trị, TPBank theo đường bưu điện gửi fax trước 12h00 ngày 20/4/2016 Trong trường hợp người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị theo danh sách đính kèm Cổ đông người ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau: - Thông báo mời họp/Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội); - Chứng minh nhân dân hộ chiếu Sự diện Quý Cổ đông góp phần vào thành công Đại hội Rất hân hạnh đón tiếp Quý Cổ đông TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký Đỗ Minh Phú Ghi chú:  Quý Cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, lại chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội  Quý Cổ đông vui lòng đến trước 30 phút trước họp để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc tháng năm 2016 Hà Nội, ngày Mã cổ đông: GIẤY UỶ QUYỀN Tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) Người uỷ quyền: Tên cá nhân/Tổ chức: Số CMT/Hộ chiếu/ĐKKD: cấp ngày: : Địa thường trú/Trụ sở: Hiện sở hữu số cổ phần Ngân hàng Tiên Phong là: cổ phần Người uỷ quyền Tên cá nhân/Tổ chức: ………………………………………………………………… Số CMT/Hộ chiếu/ĐKKD:……………… cấp ngày ………………tại…… …………………………………………………….…………………………………… Nội dung uỷ quyền: - Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 TPBank vào ngày 22/04/2016; - Thực quyền phát biểu, biểu tất vấn đề đưa biểu thực quyền người sở hữu cổ phiếu Đại hội với số cổ phần mà tôi/chúng sở hữu theo quy định pháp luật Điều lệ TPBank Hiệu lực uỷ quyền: Giấy Uỷ quyền có hiệu lực cho họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 TPBank với nội dung ủy quyền Người ủy quyền không uỷ quyền lại cho người khác để thực công việc nêu Giấy Ủy quyền NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN NGƯỜI UỶ QUYỀN QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌPMã tài liệu: HC-05-BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Ngày tháng năm 200 THƯ MỜI HỌPKính gửi:……………………………………………………………Trân trọng kính mời anh/chị tới tham dự cuộc họp v/v…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………Thời gian tại:Chủ trì cuộc họp:Anh chị cần chuẩn bị:………………………………………….trước khi tới cuộc họp.Rất mong anh/chị sắp xếp thời gian đến tham dự cuộc họp được đúng giờTUQ.GIÁM ĐỐCTrưởng phòng HC CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị năm 2015 Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Trong có số nội dung sau: 2.1 Kết SXKD năm 2015: - Sản xuất Clinker: - Tổng sản phẩm tiêu thụ: tấn; Clinker 461.845 tấn); - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận trước thuế: 3.063.844 4.171.214 (trong đó:Xi măng 3.709.369 4.152,496 tỷ đồng 341,387 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 262,091 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 146,122 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.722 đồng /CP 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2016: - Clinker sản xuất: 2.950.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.100.000 Trong đó: Xi măng: 3.650.000 tấn; Clinker: 450.000 - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận: - Dự kiến mức cổ tức: 4.061,483 tỷ đồng 260,608 tỷ đồng 10% cổ phiếu Thông qua báo cáo Ban kiểm soát công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc công ty năm 2015 Thông qua báo cáo toán tài năm 2015, phƣơng án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2015: Chỉ tiêu ĐVT Phân phối lợi nhuận (bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2015: 262.091 triệu đồng lợi nhuận chênh lệch tỷ giá năm Triệu đồng 2014: 52.657 triệu đồng lợi nhuận 2015 để lại không phân phối là: 31.583 triệu đồng) - Các khoản giảm trừ năm 2015: Giá trị 283.166 Triệu đồng 597 - Chia cổ tức năm 2015 (15% mệnh giá tổng số Triệu đồng lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành)* 143.492 - Lợi nhuận phân phối quỹ: Triệu đồng 282.569 + Quỹ khen thưởng điều hành: Triệu đồng 420 + Quỹ đầu tư phát triển: Triệu đồng 115.156,8 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Triệu đồng 23.500 - Lợi nhuận lại chưa phân phối (Chênh lệch tỷ Triệu đồng giá cuối kỳ năm 2015) 31.583 * Thống chủ trương chia cổ tức năm 2015 cổ phiếu trị giá 15% mệnh giá tổng số lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành Thống phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đề xuất Hội đồng quản trị để trả cổ tức năm 2015 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm chia cổ tức, phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp cấp thẩm quyền chấp thuận Thông qua việc mua cổ phần lại cổ đông khác (3.006.720 cổ phần, tƣơng ứng với 23,2%) Công ty cổ phần Xi măng Miền Trung: Thống chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án cụ thể (Đánh giá mức độ cần thiết việc mua lại cổ phần; Thuê Công ty định giá xác định giá trị, đề xuất giá mua, ) sở đảm bảo tính chặt chẽ, quy định pháp luật Bầu HĐQT Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 Thông qua lựa chọn quan kiểm toán Công ty năm 2016: Cổ tức năm 2016: - Dự kiến mức trả cổ tức năm 2016 là: 10% cổ phiếu Thông qua thù lao HĐQT, BKS Thƣ ký Công ty năm 2015 kế hoạch chi trả thù lao năm 2016: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng - Thành viên ban kiểm soát thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN cOttc ry co pHAtt NHI/A rHrEu T HtEru nEru pHoNG WT TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY CHI.IONG TRiNH co oOxc rHUoNc NrtN xAru 2016 pnAx xH-r/n rnrnu Nr0x rmx pHoNG co DAr Her oONc cONc ry (NSdy 26 thdng 03 ndm 2016 tqi Hfii Phbng) stt I I Thiri gian 07h30 - 08h30 NQi dung Don ti6p vdr Thuc hi6n Ban T6 ddng kyi dai bi6u dU hgp; chfc Vdn nghO chdo mimg Dai h0i 08h30 - 08h40 Khai mac Dai hQi; gi6i thiQu Dodn chri tich, Thu ky, Ban rr.A r.i Ki6m phi€u, Ban Ki6m tra tu cdch dai bi6u J a 08h40 - 08h50 ^ Ban Ki6m tra tu c6ch clai biOu c6ng bO ket quA ki6m tra 08h50 - 08h55 Th6ng qua Chucrng trinh, Quy chti Td chric Dai hOi Dodn Chu tlch 08hs5 - 09h05 Dodn Chu tich 09h05 - 09h1s 86o ... tu nam 2016 va cac chi tieu chic yeu giai doan nam 2016- 2020 cita Tong cong ty Thep Viet Nam-CTCP - TO- trinh ye viec Kra chon cong ty kiem town Bao cao tai chinh nam 2016 dm T6ng Gong ty Thep. .. Tting cong ty Thep Viet Nam-CTCP nhiemkS, 2016- 2020 N/A bleu quyet gio the thong qua Quy che - BL H6i dOng quan tri va Ban Kieft' soat T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP 10h30 - 11h00 - T6 trinh ve viec...a bAu vien Ban kiem soat T6'ng cong ty Thep - T6 trinh ve viec danh sach irng vien Viet Nam-CTCP nhiem kjt 2016- 2020 va bieu quyet gia the thang.qua T6 trinh - Thong qua Quy the btu vien H6i