(TÀI LIỆU 1) TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP, ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC) 1.- Tại cuộc họp thường niên 2011 của Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề chủ yếu sau đây : a).- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2011; b).- Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán; c).- Báo cáo của Hội đồng quản trị; d).- Báo cáo của Ban kiểm soát; đ).- Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2010 và quyết định mức cổ tức năm 2010 thanh toán cho các cổ đông của Công ty; e).- Thông qua báo cáo về chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và phê duyệt kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011; g).- Thông qua các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty; h). Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011; i).Phê chuẩn đề nghị của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc trong năm 2011. Ghi chú : (a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau đây : - Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính; - Hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị; - Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty; 1/9 - Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý; - Các kế hoạch dự kiến trong tương lai. (b) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau : - Hoạt động của Ban kiểm soát; - Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát; - Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; - Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; - Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông. 2.- Về chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 : 2.1.- Sau khi có quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị chỉ đạo việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội, chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; xác định thời gian, địa điểm họp TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ./TTr-VTSPK-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH V/v: Xin phê duyệt dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở khoảng 3.000 cbm đến khoảng 4.000 cbm năm 2017 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2016 - Căn Nghị số 12/NQ-VTSPK họp HĐQT công ty ngày 12/04/2017 thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 Hội đồng quản trị đạo ban điều hành Công ty xây dựng dự án đầu tư xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung sau: - - Tên dự án : Dự án đầu tư tàu vận tải LPG năm 2017 Tên chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế Số tàu đầu tư : 01 tàu vận tải LPG định áp Sức chở : khoảng 3.000 cbm đến khoảng 4.000 cbm Tuổi tàu : khoảng 10 tuổi (hoặc trẻ - năm đóng từ 2007 trở lên) Nơi đóng : Nhật Bản/Hàn Quốc Tổng mức đầu tư bao gồm VAT 10.442.222 USD, tương đương 234,95 tỷ đồng Tổng mức đầu tư chưa bao gồm VAT 9.507.222 USD, tương đương 213,91 tỷ đồng Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu 40%, vốn vay tổ chức tín dụng 60% Dự kiến hiệu đầu tư dự án: - NPV (i=9,5%) : 38.476 triệu đồng IRR : 11,67% Thời gian hoàn vốn : 8,03 năm Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: 14,75 năm Dự kiến hiệu đầu tư chủ đầu tư: - NPV (i=10%) : 45.156 triệu đồng IRR : 14,15% Thời gian hoàn vốn : 8,97 năm Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: 13,42 năm Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt dự án ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt/quyết định bước để triển khai thực dự án đầu tư sở quy định pháp luật hành, điều lệ quy chế Công ty Kính trình đại hội./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Tài Cương (TÀI LIỆU 2) THÔNG BÁO (để đăng trên trang web của Công ty) v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Kính gởi : Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần __________________________ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần __________________________ trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau : 1.- Thời gian : Ngày Thứ ____ __/__/2011, khai mạc lúc 8 giờ 30 2.- Địa điểm : _________________________________________________ 3.- Chương trình nghị sự của Đại hội : - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011. - Thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán ; - Phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 của Công ty; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011. - Thông qua Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và Phê duyệt Kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011. 1/3 - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011; - Phê chuẩn đề nghị của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2011. 4.- Thành phần tham dự : - Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trên “Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐTN năm 2011” chốt ngày __/__/2011. - Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho một người khác. - Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thông báo mời họp và Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty) và giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền. 5.- Tài liệu Đại hội : - Được gởi cho Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp. - Quý cổ đông cũng có thể tham khảo các tài liệu Đại hội tại website của Công ty, theo địa chỉ : http://www.______.com từ ngày đăng Thông báo này. 6.- Góp ý về chương trình nghị sự của Đại hội : - Quý cổ đông có ý kiến đóng góp về chương trình nghị sự của Đại hội, xin vui lòng gởi ý kiến của Quý vị bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày Thứ ___ __/__/2011. 7.- Đăng ký tham dự Đại hội : Để việc chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Bỉm Sơn, ngày 21 tháng năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 21 tháng năm 2017 - Địa điểm tổ chức: Khách sạn Mường Thanh, Thanh Hóa (Ngã Ba Voi, Khu đô thị Nam TP, phường Đông Vệ, TP.Thanh hóa) Thời gian Nội dung Đón khách, văn nghệ kiểm tra tư cách cổ đông 7:30  8:00 8:00  8:15 8:15  8:25 - Đón tiếp đăng ký đại biểu - Phát tài liệu cho cổ đông - Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ toạ thư ký đại hội - Thông qua nội dung, chương trình đại hội, kiểm tra tư cách CĐ - Bầu ban kiểm phiếu đại hội, thông qua quy chế biểu 8:25  8:45 Báo cáo kết hoạt động Hội đồng quản trị công ty năm 2016 8:45  9:00 Báo cáo Ban kiểm soát quản lý Công ty Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc công ty năm 2016; Giới thiệu quan kiểm toán công ty năm 2017 9:00  9:30 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2016 kế hoạch ngân sách năm dự kiến mức cổ tức năm 2017 9:30  9:50 Báo cáo toán tài năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2017 9:50  10:10 Báo cáo Sửa đổi Điều lệ Công ty 10:10  11:10 Các đại biểu thảo luận biểu nội dung thông qua đại hội 11:10  11:20 Thông qua Biên bản, Nghị đại hội 11:20  11:30 Bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Bỉm Sơn, ngày 21 tháng năm 2017 CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2017 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị năm 2016 -Tán thành - Không tán thành - Ý kiến khác Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 -Tán thành - Không tán thành - Ý kiến khác Trong có số nội dung sau: 2.1 Kết SXKD năm 2016: - Sản xuất Clinker: 2.978.489 - Tổng sản phẩm tiêu thụ: 4.484.730tấn (trong đó:Xi măng 3.888.324tấn; Clinker 596.406 tấn); - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận trước thuế: 4.282,383 tỷ đồng 323,040 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 258,337 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 185,769 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.333 đồng /CP 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2017: - Clinker sản xuất: 2.980.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.490.000 Trong đó: Xi măng: 3.890.000 tấn; Clinker: 600.000 - Doanh thu thuần: 4.233,569 tỷ đồng - Lợi nhuận: 261,456 tỷ đồng - Dự kiến mức cổ tức: 5-10% tiền mặt Thông qua báo cáo Ban kiểm soát công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc công ty năm 2016 -Tán thành - Không tán thành - Ý kiến khác Thông qua báo cáo toán tài năm 2016, phƣơng án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2016: Chỉ tiêu ĐVT Giá trị - Lợi nhuận sau thuế năm 2016 Triệu đồng 258.337 Trong đó: Khoản lãi CLTGCK năm 2016 Triệu đồng 5.394 Triệu đồng 204 - Lợi nhuận lại 2016 đƣợc phân phối Triệu đồng 252.739 - Lợi nhuận năm 2015 đƣợc phân phối Triệu đồng 69.840 - Tổng lợi nhuận đƣợc phân phối Triệu đồng 322.578,8 + Trả cổ tức năm 2016 (10% tiền) Triệu đồng 110.010 + Trích Quỹ đầu tư phát triển Triệu đồng 188.204,3 + Trích Quỹ thưởng Người quản lý công ty Triệu đồng 364,5 + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi Triệu đồng 24.000 Các khoản giảm trừ năm 2016 (Thù lao HĐQT, BKS, TK) * Thống chủ trương chia cổ tức năm 2016 tiền mặt trị giá 10% mệnh giá tổng số lượng cổ phần lưu hành Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm chia cổ tức vào thời điểm thích hợp đảm bảo quy định hành -Tán thành - Không tán thành - Ý kiến khác Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi -Tán thành - Không tán thành - Ý kiến khác 6 Thông qua lựa chọn quan kiểm toán Công ty năm 2017 Công ty TNHH kiểm toán Earn&Young: -Tán thành - Không tán thành - Ý kiến khác Cổ tức năm 2017: - Dự kiến mức trả cổ tức năm 2017 là: 5-10% tiền mặt -Tán thành - Không tán thành - Ý kiến khác Thông qua thù lao HĐQT, BKS Thƣ ký Công ty năm 2016 kế hoạch chi trả thù lao năm 2017: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng - Thành viên ban kiểm soát thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng -Tán thành - Không tán thành - Ý kiến khác CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN (TÀI LIỆU 1) TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP, ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC) 1.- Tại cuộc họp thường niên 2011 của Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề chủ yếu sau đây : a).- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2011; b).- Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán; c).- Báo cáo của Hội đồng quản trị; d).- Báo cáo của Ban kiểm soát; đ).- Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2010 và quyết định mức cổ tức năm 2010 thanh toán cho các cổ đông của Công ty; e).- Thông qua báo cáo về chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và phê duyệt kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011; g).- Thông qua các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty; h). Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011; i).Phê chuẩn đề nghị của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc trong năm 2011. Ghi chú : (a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau đây : - Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính; - Hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị; - Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty; 1/9 - Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý; - Các kế hoạch dự kiến trong tương lai. (b) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau : - Hoạt động của Ban kiểm soát; - Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát; - Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; - Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; - Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông. 2.- Về chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 : 2.1.- Sau khi có quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị chỉ đạo việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội, chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; xác định thời gian, địa điểm họp  (TÀI LIỆU 2) THÔNG BÁO (để đăng trên trang web của Công ty) v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Kính gởi : Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần __________________________ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần __________________________ trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau : 1.- Thời gian : Ngày Thứ ____ __/__/2011, khai mạc lúc 8 giờ 30 2.- Địa điểm : _________________________________________________ 3.- Chương trình nghị sự của Đại hội : - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011. - Thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán ; - Phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 của Công ty; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011. - Thông qua Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và Phê duyệt Kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011. 1/3 - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011; - Phê chuẩn đề nghị của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2011. 4.- Thành phần tham dự : - Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trên “Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐTN năm