cONc TAP DoAN rv ceNG IroA xA nQr cnu Ncui.t v$r NAM DQc l$p - Ttt - H4nh Phric cO PUAN rsoANc sAN HAMICo *>k* _* * * - -_ so : ) a t zo1 Hd Nam, ngdy 27 thdng}3 ndm 2012 2/KSHAIQ-EHDCD Z NGHIQUYET DAr HQI DONG CO DoNG THIIONG NrEN NAM 20L2 coxc rY co pHAN TAP DOAN KITOANG SAN HAMTCO - Cdn cft LuQt Doanh nghiQp sa OOtgUt ttZ005 ngdy 29 thdng I I ndm 2005 ctia Qu6c HQi nadc CQng hda Xd hAi chrt nghia Viet Nam - h\i j n\\ Nar \C«NG TY Cæ PHÇN NHùa THIÕu NIªN TIÒn phong TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY TỜ TRÌNH (SỐ 01) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Trân trọng Kính trình Đại hội: − Căn vào Luật doanh nghiệp; − Căn vào Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong; − Căn Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu thông qua: Báo cáo Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2010, Phương hướng hoạt động năm 2011; Báo cáo Kết sản xuất - kinh doanh năm 2010 Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2011; Báo cáo Hoạt động Ban Kiểm soát năm 2010, Phương hướng hoạt động năm 2011 Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) TRẦN BÁ PHÚC C«NG TY Cæ PHÇN NHùa THIÕu NIªN TIÒn phong TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY TỜ TRÌNH (SỐ 02) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Trân trọng Kính trình Đại hội, − Căn vào Luật doanh nghiệp; − Căn vào Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong; − Căn vào Báo cáo Tài kiểm toán; − Căn Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu thông qua: Báo cáo tài năm 2010 (đã kiểm toán); Dự kiến mức cổ tức năm 2011 tiền 20% vốn Điều lệ; Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 bằng: 2.028 triệu đồng (bằng mức thù lao năm 2010); Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán sau đây: - Công ty TNHH Ernst & Young - Công ty TNHH Deloitte - Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers - Công ty kiểm toán KPMG Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) TRẦN BÁ PHÚC C«NG TY Cæ PHÇN NHùa THIÕu NIªN TIÒn phong TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY TỜ TRÌNH (SỐ 03) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Trân trọng Kính trình Đại hội, − Căn vào Luật doanh nghiệp; − Căn vào Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong; − Căn vào Báo cáo Tài kiểm toán; − Căn Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu thông qua: PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2010 NHƯ SAU: Đơn vị tính: trđ NĂM 2010 STT KHOẢN MỤC Lợi nhuận chưa phân phối năm 2009 Tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2010 312.912 Trích quỹ: 131.040 (VNĐ) 99.785 - Quỹ đầu tư phát triển (30%) 93.600 - Quỹ dự phòng tài (5%) 15.600 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (7%) 21.840 Trả cổ tức cho cổ đông: 86.674 - Cổ tức tiền đợt 1/2010 (20%) 43.337 - Cổ tức tiền đợt 2/2010 (10% VĐL mới) 43.337 Thù lao cho Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2.028 2010 (0,65%) Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, 2.345 Ban điều hành, Ban kiểm soát, Cán chủ chốt (3,5% lợi nhuận vượt kế hoạch) Lợi nhuận lại chưa phân phối 190.610 Kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) TRẦN BÁ PHÚC C«NG TY Cæ PHÇN NHùa THIÕu NIªN TIÒn phong TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY TỜ TRÌNH (SỐ 04) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Trân trọng Kính trình Đại hội, − Căn vào Luật doanh nghiệp; − Căn vào Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong; − Căn Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu thông qua nội dung: Thống chủ trương thực Dự án mở thêm nhà máy sản xuất miền Trung, Việt Nam: - Tổng giá trị Dự án tối đa là: 120 tỷ đồng; - Hình thức: Công ty cổ phần (Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong nắm giữ tối thiểu 90% vốn điều lệ); Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực Dự án theo luật định Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) TRẦN BÁ PHÚC C«NG TY Cæ PHÇN NHùa THIÕu NIªN TIÒn phong TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY TỜ TRÌNH (SỐ 05 - DỰ PHÒNG) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Trân trọng Kính trình Đại hội, − Căn vào Luật doanh nghiệp; − Căn vào Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong; − Căn Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu thông qua nội dung: Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) TRẦN BÁ PHÚC C«NG TY Cæ PHÇN NHùa THIÕu NIªN TIÒn phong TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY TỜ TRÌNH (SỐ 06 - DỰ PHÒNG) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Trân trọng Kính trình Đại hội, − Căn vào Luật doanh nghiệp; − Căn vào Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong; − Căn Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu thông qua nội dung: ...THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 2093/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2011 VÀ NĂM 2012 ĐỐI VỚI MỘT SỐ TỔ CHỨC KINH TẾTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 cho các tổ chức kinh tế đang hoạt động trong các ngành sản xuất (không bao gồm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ) đang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, mà trong năm 2011 và năm 2012 phải xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 Quyết định này, gồm:- Tổ chức kinh tế đến thời hạn xác định lại đơn giá thuê đất cho thời kỳ ổn định mới.- Tổ chức kinh tế hết thời gian được miễn tiền thuê đất mà đến thời hạn phải xác định tiền thuê đất phải nộp.- Tổ chức kinh tế đã sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 2011 đang được tạm nộp tiền thuê đất, mà từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 phải xác định chính thức số tiền thuê đất phải nộp.Tiền thuê đất sau khi được giảm theo quy định tại Điều này không thấp hơn tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (với cùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất). Trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp của năm 2010, thì tổ chức kinh tế được giảm tiếp tiền thuê đất của năm 2011, năm 2012 đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm 2010.Điều 2. Điều kiện để được giảm tiền thuê đất.1. Sử dụng đất thuê đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật đất đai.1 2. Có số tiền thuê đất xác định lại theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ coNG TY CO PHAN TA.P DOAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM KHOANG SAN HAMICO 'E0" lap - Tg - H4nh _- _* * * _ Sd : phric *>k* 08/20 I 3/KSHA{Q-HDQT Hd Nam, 0B thang 05 nam 2013 NGHI QUYET CUA HQI DONG QUAN TRI cOxc ry cO pHAN TAp DoA'N KHoANG sAN n.tN{tco - C)ng hda Xd - h|i Cdn ca LuQt Chang khoan Cpng hda Xd - OOtgnl l/2005 29 thang I I ndm 2005 cua Qui5c Hoi nuctc Chu nghTa Vi€t Nam; Cdn ca Ludt Doanh nghiQp Cdn ca Eiiu h)i tii ta ZOtZOOApn I tngdy 29 thang 06 ndm 2006 cua Quiic hQi ntctc chil nghTa ViAt Nam; t€ t6 chac vd hogt d6ng cua Cong ty Co phdn Tap doim Khoang san Hamico; Cdn ca BiAn bdn hpp HQi d6ng quan tri ngdy 0B thang 05ndm 20I3 cua Cong 4' Co phan dodn Khodng sdn Hamico,' 7-ap QUYET NGHI Di6u 1: Chiit danh s6ch cd il6ng tI6 t6 chrlc Dai hQi tl6ng cd Adng thulng ni6n nim 2013 - Ngiy d6ng ky cu5i cing: 2710512013 Thdi gian to ehire dai hQi d6ng cd ddng: 17 rc62013 Dia diOm t6 chirc d4i h6i d6ng c6 d6ng: Tpi H6i trudng Cdng ty Trung, thdnh pnO enir Ly, tinh Hd Nam - T6 14, phucrng Quang Diiiu 2: Di6u khoin thi hhnh HQi d6ng quAn tri C6ng ty C6 phAn Tap doin Kho6ng sAn Ha Nam, Ban ki6m soat T6ng Gi6m d6c vd nhfrng ngudi c6 li6n quan c6 tr6ch CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HĨA TÂN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o Số: 03-10/ CBTT V/v: Cơng bố thơng tin định kỳ TPHCM., ngày 31 tháng 03 năm 2010 Kính gửi: _ ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC _ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI 1. Tổ chức niêm yết: CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HĨA TÂN BÌNH 2. Tên Giao dịch: ALTA 3. Mã chứng khốn niêm yết: ALT 4. Nội dung: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Đại Hội Đồng Cổ Đơng thường niên của Cơng ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình, nhóm họp ngày 26/03/2010 tại Trung tâm thương mại ALTA PLAZA Lầu 5 , số 91B2 Phạm Văn Hai , Phường 03 , Quận Tân Bình , TP. HCM, với tổng số cổ đơng dự họp và ủy quyền đại diện sở hữu số cổ phần 3.839.545 chiếm tỉ lệ 81,83 % Số cổ phần có quyền biểu quyết . Đại Hội Cổ Đơng thường niên 2010 của Cơng ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã nhất trí thơng qua và Nghị quyết những vấn đề sau đây : Điều 1 : Thơng qua các báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính đã kiểm tốn, báo cáo kiểm tra của BKS năm 2009: CHỈ TIÊU ĐVT 2008 2009 SO SÁNH 2009/2008 TỔNG DOANH THU VNĐ 206.073.530.851 158.978.220.135 77,15% TỔNG CHI PHÍ “ 193.620.906.936 149.761.967.741 77,35% LÃI CTY LIÊN DOANH,LIÊN KẾT “ 1.190.953.848 LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ “ 12.452.623.915 10.407.206.242 83,57% THUẾ THU NHẬP DN “ 1.695.132.307 1.261.261.867 74,40% LỢI NHUẬN SAU THUẾ “ 10.757.491.608 9.145.944.375 85,02% LẢI CƠ BẢN / 1 CỔ PHIẾU “ 2.798 1.949 69,66% 1 2 Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện . Điều 2 : Thông qua việc Phân phối Lợi nhuận 2009 : CHỈ TIÊU ĐVT SỐ TIỀN GHI CHÚ Tổng lợi nhuận chưa phân phối VNĐ 10.526.198.142 Phân phối : Chia cổ tức 9% (bằng cổ phiếu) đợt 1 “ 4.223.080.000 Đã chi trong năm 2009 Đề xuất chia cổ tức 7% (bằng tiền mặt) đợt 2 “ 3.580.078.600 Do ĐHCĐ sẽ quyết định Thuế TNDN được giảm bổ sung vốn “ 1.170.695.969 Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) “ 457.297.219 Trích quỹ dự phòng tài chánh (5% LNST) “ 457.297.219 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) “ 457.297.219 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại “ 180.451.917 Số còn lại sau khi phân phối Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện . Điều 3 : Thông qua kế hoạch SXKD và chỉ tiêu Kế hoạch Lợi nhuận 2010: CHỈ TIÊU ĐVT 2009 KH 2010 SO SÁNH KH2010/2009 TỔNG DOANH THU VNĐ 158.978.220.135 200.000.000.000 125,80% TỔNG CHI PHÍ “ 149.761.967.741 187.000.000.000 124,86% LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ “ 10.407.206.242 13.000.000.000 144,13% THUẾ THU NHẬP DN “ 1.261.261.867 1.875.000.000 148,66% LÃI/LỖ TỪ CTY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT “ 1.190.953.848 2.000.000.000 167,93% LỢI NHUẬN SAU THUẾ “ 9.145.944.375 13.125.000.000 143,51% DỰ KIẾN CHIA CỔ TỨC % 16% 16% 100% Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện . Điều 4 : Thông qua Kế họach đầu tư các dự án 2010 : • Thực hiện dự án đầu tư chuỗi dịch vụ giải trí tổng hợp của Công ty tại TP.HCM và mở rộng các tỉnh thành trên cả nước . 3 • Đầu tư hạ tầng công nghiệp tại Khu Công Nghiệp Tân Đức ,thuộc địa phận Tỉnh Long An • Tiếp tục góp vốn đầu tư ban đầu vào Bệnh Viện Đa Khoa Song An tại Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 • Góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Nhựa xuất khẩu • Hợp tác với Công ty Bất động sản Đại Hưng lập dự án xây dựng công trình khai thác các mặt bằng hiện hữu của Công ty Ủy quyền HĐQT chủ động lựa chọn phương án và thời điểm tối ưu để quyết định triển khai các dự án. Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện . Điều 5 : Thông qua Kế họach Chi cổ tức 2010: Giao cho HĐQT quyết định chi trả ứng trước cổ tức năm 2010 bằng tiền TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Số: 01 /2010/NQ-ĐHCĐ Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Luật Chứng khoán Quốc hội nước Cộng C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien CTY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc hpt -o0o - -Số:73 /10 /NQ/HPT TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng năm 2010 NGHỊ QUYẾT ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG CÔNG TY ... Tài kiểm to n; − Căn Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Hội đồng quản trị xin trình Đại hội biểu thông qua: Báo cáo tài năm 2010 (đã kiểm to n); Dự kiến mức cổ tức năm 2011 tiền... TY Cæ PHÇN NHùa THIÕu NIªN TIÒn phong TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY TỜ TRÌNH (SỐ 02) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Trân trọng Kính... cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 bằng: 2.028 triệu đồng (bằng mức thù lao năm 2010); Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm to n sau đây: - Công ty TNHH Ernst & Young