Bài thi dự thi : Cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X Họ và tên : Bùi Thái Sơn Chi đoàn : Chi đoàn 3 I: Phần trắc nghiệm Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp án d b e d a e e b c d d e e a e II: Phần tự luận Câu 16: Bạn hãy cho biết khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X? Khẩu hiệu của Đại hội thôi thúc đoàn viên trong chi đoàn suy nghĩ và hành động như thế nào để cống hiến sức trẻ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? -Khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Bác Hồ từng khẳng định thanh niên là “rường cột nước nhà” là lực lượng tiên phong trong sự phát triển của xã hội. Năng động, sáng tạo họ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện tốt khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X ,mỗi đoàn viên thanh niên cần có những suy nghĩ ,hành động sau : 1. Phải nỗ lực trong học tập 2. Xung kích tình nguyện trên mọi lĩnh vực 3. Sống có lí tưởng đúng đắn. 4. Luôn năng động sáng tạo 5. Học tập và làm theo những lời Bác dạy 6. Mơ ước và có ý thức xây dựng quê hương 7: Có ý thức tự hào về lịch sử dân tộc, có ý thức bảo vệ Tổ quốc Câu 17: Từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nguyện vọng, mong muốn của đoàn viên thanh niên, các chi đoàn hãy đề xuất giải pháp, hiến kế các nội dung sáng tạo, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn nói chung; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn nói riêng? Để công tác sinh hoạt chi đoàn và đoàn viên đạt chất lượng, hiệu quả cao cần tập trung vào những vấn đề sau: 1: Chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ bí thư chi đoàn về trình độ, năng lực hoạt động tực tiễn, khả năng điều hành, tổ chức hoạt động chi đoàn. 2: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn theo hướng đồng hành, 3: Sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, nhà trường và sự sát sao của BCH Đoàn: 4: Luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, từ học tập cho đến cuộc sống hàng ngày: 5: Chi đoàn phải có kinh phí để hoạt động: Trên đây là một vài giải pháp để nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt chi đoàn và đoàn viên đã và đang được các chi đoàn cũng như Đoàn thanh niên Trung tâm thực hiện có hiệu quả. CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN (GMC) 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0300742387 Sở KH-ĐT TP.HCM cấp ngày 07/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 19/12/2016 - TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng năm 2017 Số: ………./NQ-ĐHCĐ 17 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Năm tài 2016 Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014; - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ban hành ngày 29/6/2006 Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12, ban hành ngày 24/11/2010; - Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn (GMC); - Biên Đại hội đồng Cổ đông tiến hành ngày 22 tháng năm 2017 với tham dự … cổ đông sở hữu đại diện sở hữu …… cổ phần, chiếm …… % cổ phần có quyền biểu (không tính cổ phiếu quỹ) QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua kết thực Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016, gồm: 1.1 Báo cáo Tài Kiểm toán năm 2016: - Doanh thu hợp nhất: 1.625.868.027.260 đồng, đạt 104,9% kế hoạch năm, tăng 6,4% so với thực năm 2015; - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 75.695.735.429 đồng, đạt 126,16% kế hoạch năm, giảm 7,86% so với thực năm 2015 1.2 Báo cáo Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2016, định hướng kế hoạch năm 2017 1.3 Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016 1.4 Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 116.903.300.000 đồng lên 155.556.200.000 đồng - Tổng số cổ phần phân bố 3.865.290 cổ phiếu (thừa 15.066 cổ phiếu), chiếm tỷ lệ 99,61% thu 57.979.350.000 đồng Trong 3.865.290 cổ phiếu, có 78.858 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày 11/11/2016 đến hết ngày 10/11/2017 - Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 57.979.350.000 đồng - Tổng chi phí phát hành: 149.830.000 đồng - Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 57.829.520.000 đồng - Công ty sử dụng vốn huy động để phục vụ sản xuất kinh doanh phương án tăng vốn điều lệ nêu cáo bạch sử dụng trang trải cho chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn từ ngày 09/12/2016 đến ngày 10/01/2017, cụ thể sau: TT Nội dung Số tiền (VND) Thanh toán tiền mua nguyên phụ liệu may 32.011.136.118 Chi lương 18.396.889.859 Thanh toán tiền gia công 8.000.000.000 Tổng cộng 58.408.025.977 Tổng chi phí trang trải cho sản xuất kinh doanh giai đoạn từ ngày 09/12/2016 đến ngày 10/01/2017 58.408.025.977 đồng, sử dụng tiền thu từ đợt phát hành cổ phiếu 57.829.520.000 đồng vốn lưu động 578.505.977 đồng 1.5 Thông qua Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2016 - Chi trả cổ tức tiền mặt 30%/VĐL (3.000 đ/cổ phiếu): Trong đó: + Cổ tức 15% trừ 49.260 cổ phiếu quỹ (chi ngày 17/10/2016) + Cổ tức 15% trừ 49.260 cổ phiếu quỹ (chi ngày 20/04/2017) - Thù lao HĐQT BKS (2%/Lợi nhuận sau thuế): - Trích thưởng HĐQT, BKS cán chủ chốt điều hành: Bao gồm: * Hoàn thành KH lợi nhuận sau thuế (thưởng 4%/LNST) * Thưởng vượt KH.LN (thưởng 10% vượt so với tiêu) Trong đó: + Thưởng thành viên HĐQT (1%) + Thưởng Tổng Giám đốc (0,5%) + Thưởng thành viên CB chủ chốt (2,5%) 40.721.145.000 đồng 17.461.605.000 đồng 23.259.540.000 đồng 1.219.720.573 đồng 3.198.179.190 đồng 1.933.615.782 đồng 1.264.563.407 đồng 862.772.968 đồng 494.614.654 đồng 1.840.791.568 đồng Điều 2: Thông qua Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017, gồm: a Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh: - Doanh thu: 1.700.000.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 68.000.000.000 đồng b Cổ tức: Chia tiền mặt từ 20% ~ 30%/VĐL (155,55 tỷ)/năm Ủy quyền HĐQT định mức ứng thời gian chia cổ tức theo kết SXKD; c Thù lao HĐQT Ban KS: 2%/lợi nhuận sau thuế; d Mức khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát Cán chủ chốt điều hành: - Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 4%/ Lợi nhuận sau thuế; - Vượt tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 10%/phần vượt tiêu lợi nhuận sau thuế; - HĐQT Tổng Giám đốc quyền định phân bổ quỹ thưởng cho thành viên HĐQT/BKS sử dụng tiền thưởng phục vụ công tác quản trị, điều hành Công ty Điều 3: Thông qua chủ trương xếp lại mặt Công ty theo yêu cầu mới: 252 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q Gò Vấp, TP.HCM Điều 4: Hợp tác với Công Ty TNHH Dệt Tường Long thành lập Công Ty TNHH Sài Gòn - Tường Long, sau: 4.1 Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sài Gòn – Tường Long; - Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng VN) - Tỷ lệ góp vốn: GMC góp 51% Công ty TNHH Dệt Tường Long góp 49% - Công ty TNHH Sài Gòn – Tường Long có trách nhiệm đầu tư, quản lý, phát triển lực sản xuất thị trường nhằm mang lại hiệu tối ưu 4.2 Ủy quyền HĐQT Công ty tổ chức thực tiến hành thủ tục thành lập Công ty TNHH Sài Gòn – Tường Long theo quy định pháp luật Điều 5: Thông qua đề xuất danh sách 04 (bốn) công ty kiểm toán cho năm tài năm 2017 Ban Kiểm soát đề nghị ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty sau đây: - Công ty TNHH Deloite Viet Nam - Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y) - Công ty TNHH PKF Việt Nam - Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt Điều 6: Nghị 100% cổ đông có quyền biểu có mặt Đại hội thống thông qua Điều 7: Nghị có hiệu lực từ ngày 22/4/2017, Đại hội thống giao cho Hội Đồng Quản Trị Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ ...VĂN PHÒNG HÀ NỘI: Phòng 6, tầng 11, tòa nhà HAREC, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: +(84.4)3772 6970 / Fax: +(84.4) 3772 6971 VĂN PHÒNG SÀI GÒN: Tầng 7, Cao ốc PDD 162 Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: +(84.8) 3822 0076 / Fax: +(84.4) 3772 6971 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI (Sửa đổi phù hợp với Dự thảo 2.2 chỉnh lý ngày 20/03/2013) Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng1 Nguyễn Thị Thu Trang2 A Cơ sở phương pháp luận xây dựng Nghị Quyết hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại 2010 I Cơ sở việc xây dựng Nghị Hội đồng thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao Việc xây dựng Nghị Hội đồng thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao trước hết xuất phát từ quy định Điều 82 Luật trọng tài thương mại, theo “Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quy định chi tiết hướng dẫn thi hành điều, khoản giao Luật; hướng dẫn nội dung cần thiết khác Luật để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.” Tuy nhiên, LTTTM Việt Nam điều khoản quy định rõ nội dung cần Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Nghị định hướng dẫn luật TTTM Chính phủ (để hướng dẫn điều 15, điều 29 điều 79) nên Tòa án nhân dân tối cao, theo Điều 82, hướng dẫn nội dung cần thiết LTTTM để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trọng tài Thứ hai, xuất phát từ thực tiễn giải tranh chấp trọng tài Việt nam tranh chấp đầu tư quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp quan nhà nước Việt nam sau LTTTM năm 2010 có hiệu lực cho thấy nhu cầu cần thiết phải ban hành văn hướng dẫn rõ quy định LTTTM Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng, Thạc sỹ Luật Giải tranh chấp quốc tế (Đại học Luân Đôn), nguyên thành viên Tổ biên tập Ban soạn thảo Luật Trọng tài thương mại thuộc Hội Luật gia Việt nam Ban soạn thảo Nghị định hướng dẫn Bộ tư pháp Thành viên Viện Trọng tài Luân Đôn –CIArb (Vương quốc Anh); Nguyễn Thị Thu Trang trợ lý nghiên cứu trọng tài quốc tế Công ty Luật TNHH MTV Tư vấn Độc Lập (tên giao dịch quốc tế Dzungsrt & Associates LLC – www.dzungsrt.com) VĂN PHÒNG HÀ NỘI: Phòng 6, tầng 11, tòa nhà HAREC, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: +(84.4)3772 6970 / Fax: +(84.4) 3772 6971 VĂN PHÒNG SÀI GÒN: Tầng 7, Cao ốc PDD 162 Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: +(84.8) 3822 0076 / Fax: +(84.4) 3772 6971 tổ chức nhiều buổi hội thảo để lấy ý kiến chuyên gia, trọng tài viên, thẩm phán, luật sư doanh nghiệp, vv vấn đề Thực tiễn giải tranh chấp trọng tài cho thấy, sau gần năm thực hiện, Luật Trọng tài Thương mại bước đầu góp phần tích cực thúc đẩy hoạt động trọng tài thương mại Việt Nam Tuy nhiên, áp dụng, luật trọng tài bộc lộ số điểm hạn chế chưa rõ ràng Từ đó, dẫn đến việc trung tâm trọng tài tòa án gặp nhiều lúng túng việc áp dụng luật cách thống Do đó, Nghị hướng dẫn số điều Luật trọng tài thương mại không nên giới hạn hướng dẫn liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ xét xử Tòa án, mà phải đưa hướng dẫn, giải thích cụ thể quy định Luật Trọng tài thương mại để trung tâm trọng tài, tòa án cộng đồng doanh nghiệp có thống việc áp dụng II Phương pháp luận việc xây dựng Nghị Cần xác định rõ mục đích Nghị nhằm hướng dẫn, giải thích số quy định Luật trọng tài thương mại, không nhằm khắc phục khiếm khuyết Luật mà có phải tổng kết để sửa đổi, bổ sung theo trình tự luật định vào thời điểm thích hợp Do đó, cần tôn trọng tham khảo văn sau để đưa hướng dẫn phù hợp với tinh thần Luật: (i) Pháp lệnh Trọng tài thương mại 2003 (PLTTTM) LTTTM ban hành nhằm khắc phục hạn chế pháp lệnh bổ sung điểm để hoàn chỉnh hệ thống pháp luật trọng tài Tuy nhiên, LTTTM kế thừa quy định tạo tảng cho pháp luật trọng tài Việt nam (Ví dụ nguyên tắc Tính độc lập Thỏa thuận trọng tài (Separability), Bảo mật (Confidentiality), Tự xác định thẩm quyền Hội đồng trọng tài (Competence – Competence), v v áp dụng có tính chất ổn định thực tế thời gian dài (ii) Luật Trọng tài Mẫu Ủy ban Luật thương mại quốc tế Liên hiệp quốc Số: /NQ - ĐHĐCĐ Tp.Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Dự thảo - Căn Luật doanh nghiệp hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - Theo Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017 ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo HĐQT kết SXKD 2016 phương hướng hoạt động 2017: Kết thực kế hoạch SXKD năm 2016: Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp Cổ tức Kế hoạch 1.100 230 30% Thực 1.035 254 - Đợt 1: 15% (07/12/2016) - Đợt 2: 15% (10/4/2017) Kế hoạch SXKD năm 2017 tiêu chủ yếu sau: Chỉ tiêu STT Đơn vị tính: tỷ đồng Kế hoạch 2016 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp 150 Cổ tức 30% 1.050  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài năm 2016 kiểm toán  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2016  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu STT Năm 2015 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định  Đại hội biểu quyết: trí thông qua 100 % ĐIỀU 5: - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: - Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên - Chi phí kiểm toán hợp lý  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 8: Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 9: Tổ chức thực - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực nội dung Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - UBCK, SGDCK TP.HCM - Toàn thể cổ đông (web.) - Lưu VP HỒ QUỲNH HƯNG coNc ry cO PrrAN o lo IMT ceNG HoA xA ugr cnu Ncrrin vrfr NAM DQc l$p - i['g - HSnh phric NQ-EHDCD cd Fhrng YAn, ngdy thdo) thdng ':/ ndm 2016 PnA'r"t 0rO TMT NGHI QUYET' DAr rrQr DONG Co OONG THU'ONG NrfiN NAM 2016 CONC TY CO PIIAN O T'O TMT Cdn crt': Ludt Doanh nghiQp sri OS/ZOI4/QH13 dd du.oc Quoc hoi nuo'c CQng hda Xd h\i chu nghTa Vi€t Nam khodXIII, W hqp thtr B th6ng qua ngdy 26/11/2011, c6 hi€u lac thi hdnh til'ngdy 0l/7/2015; Ludt Chttrng khoan sti ZO|ZOO6/QH11 dd duo'c Qutic hoi ttlu6'c C\ng hod xd hoi chil nghTa Vi(t Nam th6ng qua ngdy 29/06/2006 vd cdc vdn bdn sira d6i, bii sung, ha6'ng ddn thi hdnh; Diiu l€ to chirc vd'hoat dong cila C6ng ty cri phdn O to TMT'; BiAn bdn hep Dai hQi ding c6 ddng thu'd'ng niAn ndm 2016 Cdng ry c6 phiin O TMT ngdy 23/04/2016 ffi, DAI TIOI T'ONG CO DONG CONG TY C6 PIIAN O T'O TMT QUYET NGHI: Didu Th6ng qua B6o c6o cria Ban T6ng Giam d6c: V4 k6t qud SXI(D ndrn 2015, kd ho4ch SXKD n[m 2016, 86o c5o tdi chinh ndm 2015 duoc ki6m toan boi Chi nh6nh Cdng ty TNFIH dfch vp tu vdn tdi chinh ke to6n vd ki6rn to6n Narn Vi0t Di6u Thdng qua Biio c6o cta HEQT: VO tet qui hoat d6ng va cdng tac quin tri ndm 2015, phuong hu6ng ho4t dQng sin xu6t ndm 2016 D!6u Thdng qua 86o c6o cta Ban ki6rn so6t vd k6t qua kiOm tra, gi6m s6t c6c mflt ho4t d6ng ctra Cdng ty nf,rn 2015 vd phuong hu6ng nhiQrn vu ndm 2016 qua To'trinh s6 383/TTr-TMT-HDQT ngdy A8rc412016 de nghi th6ng qua t6ng rnuc thir lao HDQT vd BI(S nam 2016 tlii-U-{ Th6ng Didu Thdng qua To trinh s5 384/TTr-TMI'-HDQT ngdy 0810412016 v0 viec uy quydn cho HDQT lua chon don vi ki6m toSn thuc hi6n ki6m to6n b6o cao tai chinh nfun 2016 Di6u Th6ng qua Td trinh s6 385/TTr-TMT-HEQT ngdy 0810412016 vO vi6c Th6ng qua chric danh Chir tich HDQT kiOm tfing giam d6c C6ng ty Di6u Th6ng qua Tir trinh s6 386/TTr-TMT-IIDQT ngdy 08104"12016 vO viQc thong qr,ra phuong 6nphdthdnh cd phitiu dC chia co tu'c tir nguon loi nhudn sau thu6 ndm 2015 chua phdn phoi Oigg Th6ng qua Td trinh s6 387ITTr-TMT-HDQT ngdy Ogl04l2o16 vd viec thUc hign ch6 d6 tidn thuong cho'f6ng gi6m d6c ndm2015 (theo chi tieu lgi nhu4n sau thu6 dE dugc kitim toiin) Ngu6n chi duoc trich tir loi nhudn sau thu0 chua ph6"n ph6i nam 2015 Di6u fh6ng qua Td trinh s6 388/TTr-TMT-FIDQ f 08104120i6 vC vi0c tinh.hinh phdn ph6i lgi nhupn ndm 2014 theo NQ DI{DCD vd dO xu6t phuong dn phdn ptrOi tcrl nhuan nanr 2015 DiOL 10 Thdng qua Td trinh sd 389/I'Tr-TMT-HDQT ngdy 0810412016 vA viQc uy quyii, cho HDQT c[n cu tinh hinh thgc tO ktit qu6 SXI(D, FIDQT chrJr dQng tam ring c6 ttlc nAm 2016 cho c6c c6 d6ng (hinh thirc chi tra bdng tiAn m4t vd cd phi6u) Diiiu 11 lh6ng qua Td trinh s6 390/TTr-TMT-HDQT ngdy 0810412016 ve viec rni6n nhiQm vd b6u b6 sung thdnh viOn HDQT nhiQrn ky 2012-2016 Di6u 12 Th6ng qua To'trinh s6 391/TTr-TMT-HDQT' 0810412016 v6 viQc dO nghi ,i thong qua viQc b6 sung, sira ddi Gi6y chring nh4n d[ng ky doanh nghi0p COng ty c6 phAn vd DiAu lQ C6ng ty Di6q 13 Th6ng qua To trinh s6 3921TTr-TMT-I{EQT ngdy 0810412016 vi) viQc xd muc ti6u kO hoach sirn xudt kinh doanh ndm (tu nbrn 2016-2020) vdr mu'c thuon ; gi6m ddc kdrn theo TY\i Th6ng qua mQi sii nQi dung khSc tgi D4i hQi Di6u Di0u khoin thi hdnh Dai hQi d6ng c6 d6ng giao cho HQi d6ng qu6n tri, Ban T6ng giam ddc, Ban ki6rn sodt tri6n khai thgc hiQn cdc nQi dung cua Nghi quy6t ndy Nghi quytSt nhy co hi6u lgc tctl ttr .th6ng " n{m 2016 No'i nltQn: TM DOAN CHT] T'ICH Sri GDCKHCM (cing bti thdng tin); - Citc thdnhviAn HDQT, BKS, Ban TGD Cry," - UBCKNN; - Website C6ng ty; - Ltru: I/P,TCKT, TK Bii VIn lliru CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ Số 1251-QL 14 – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước Tel: 0651.3889 034, 08.38398.252 – Fax: 08.6290.8914 Web: amvibiotech.com – CONG TY CO PHAN O TO TMT cgNc noA xA ngr cnu Ncnia vrET NAM DQc l4p - Tq - H4nh phric ,NQ-DHDCD HangYAn,ngdy thdng ndm 2017 FTioOruc rv c6'pnA\ :( 6rO Vr' Ncrq quvtr ngr oONc co n6Nc rHrIoNG NItN NAlr zorz cdNc rv cd pnAN 16 rrrr - Ludt Doanh nghiQp sii OStZOl,t/gU13 dd duqc Quiic hgi nuctc CQng hda Xd hoi chu ngh\a ViQt Nam khod XIII, k) hqp th?i th6ng qua ngdy 26/l l/2014, c6 hiAu futc thi hitnh ru ngdy 0l/z/2015 - Ludt Chtimg khodn si5 ZOtZOOOtgnl t dd daqc Qutic h6i Na6c C1ng hod xd hAi chil ngh\a ViQt Nam th6ng qua ngdy 29/06/2006 vd cac vdn bdn sia doi, b6 sung, hrong ddn thi hdnh; - piiu phin t6 TMT; BiAn bdn h.op Dqi h\i ding ,6 d6rg rhrdng niin nan 2017 C6ng ty cA phin O rc t€ t6 chtbc vd hoqt dQng cira C6ng ty cii ngdy 27/4/2017 DAr HQr EONG Co D6NG C6NG Ty CO PHAN 16 QUYf,T NGHI: rMT Di6u Th6ng qua B6o cilo cria Ban T6ng Gi6m tliic: V0 kilt quA SXKD ndm 2016,kC ho4ch SXKD nlm2017, b6o c6o tdi chinh da kiOm toiin ndm 2016 (B6o crio tdi chinh ri6ng vd hqp nn69 vOi mQt sti chi ti6u chinh cia hoat dQng sriLn xu6t kinh doanh ndm 20 16 t4i C6ng ty Me nhu sau: Diiju Th6ng qua 86o c6o cria HDQT: VC k6t qu6 hopt dQng vd c6ng tric qudn tri COng ty ndm 2016, phucrng huong kt! hoach SXKD ndm 2011 voi mot so chi tidu chinh nhu sau: 2.1 Tinh hinh phAn ptrOl tqi nhu6n ndm 2015 md Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndrn 20 16 da th6ng qua vd D6 xudt phuong 6n phan ph6i loi nhuQn nirrrr 2017 : 2.2.K6ho4ch s6n xu6t kinh doanh ndm20l7 tai COng ty Me: Di6u Th6ng qua 86o crio cta Ban ki6m so6t vC brio crio hoat ctQng ki6m tra, gi6m srit cia Ban kii5m so6t nf,m 2016 vd phuong hu6ng nhiQm vu ndm 2077 Di6u Th6ng qua Td trinh s6 /TTr-TMT-HDQT t lZOll cua HDQT vd viQc d0 nghf th6ng qua t6ng mric tht lao HDQT vd BKS ndm2Ol7 T6ng mric thir lao HDQT vd BKS n[m 2Ol7 lit t] d6ng Didu Th6ng qua Td trinh stl /TTr-lrat-HDQT ngity 12017 cria HEQT vd viQc tiy quyAn cho HEQT lua chgn don vi kiOm toSn thuc hiQn kitlm to6n Brio c6o tdi chinh ndm2017 cta C6ng ty Diiiu Thdng qua Td trinh s6 /TTr-lrat-HDQT ngiry /2017 cria HEQT vi: viQc Th6ng qua chric danh Chri tich HDQT ki6m T6ng gi6m ddc C6ng ty Didu Th6ng qua Td trinh s6 /TTr-TMT-HDQT ngiry /2017 cia HEQT v€ viQc th6ng qua phuong rin phdn phdi lgi nhuQn ndm2016 Eid;u Thdng qua Td trinh sti /TTr-TMT-HDQT ngdy 12017 cria HDQT vi) viQc riy quy6n cho HDQT t4m ring c6 tric n6m 2017 cho c6c c6 el6ng (cdn cri ktit quA SXKD, HDQT chn dQng t4m ring c6 tric cho c6 d6ng hinh thfc chi tri bing tiOn m4t vd c6 phi6u HDQT quy6t oinrr; Dai hQi d6ng c6 d6ng ty quyAn cho H6i d6ng qu6n tri cin ct vdo tinh hinh thuc td san xu6t kinh doanh cria C6ng l I ty ndm 2017 chri dQng tarn ring c6 tric cho cO d6ng bing ,( ti6n mdt vd c6 phi6u; chu dQng quy6t dinh tjz Trudng hqp chi - tri t4m img cO Todn b0 c6 phi6u dung dC 16 vd thdi gian chi trA tam fng tric bi.,g c6 phi5u: tri c6 tric t4m ring s€ ld c6 phi6u phd th6ng, tg chuy6n nhuong, chia theo tli lQ gi ... HĐQT lựa chọn công ty sau đây: - Công ty TNHH Deloite Viet Nam - Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y) - Công ty TNHH PKF Việt Nam - Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt Điều 6: Nghị... chủ chốt (2,5%) 40.721 .145 .000 đồng 17.461.605.000 đồng 23.259.540.000 đồng 1.219.720.573 đồng 3.198.179.190 đồng 1.933.615.782 đồng 1.264.563.407 đồng 862.772.968 đồng 494. 614. 654 đồng 1.840.791.568... với Công Ty TNHH Dệt Tường Long thành lập Công Ty TNHH Sài Gòn - Tường Long, sau: 4.1 Tên doanh nghi p: Công ty TNHH Sài Gòn – Tường Long; - Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng