Số : 17/TTr - HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Ngày 29 tháng năm 2017 − Căn Luật doanh nghiệp hành − Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang − Căn báo cáo kiểm toán hợp năm 2016 kiểm toán Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế toán kiểm toán Nam Việt (AASCN) Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: I Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức 2016 Đơn vị tính: đồng TT Nội dung Năm 2016 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định II Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017 HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2017, cụ thể sau: III Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc năm 2017 Việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty phải phê chuẩn hàng năm Đại hội đồng cổ đông thường niên Kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến biểu thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài 2017 IV Chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: – Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên – V Chi phí kiểm toán hợp lý Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình Kính trình đại hội thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Lưu VT; - HĐQT; - Toàn thể cổ đông (website) HỒ QUỲNH HƯNG g0r cEU NGITIA v$T NAM cONc rY co PEAN BAT DONG s,i.N coNG lloA xi Dic ldp-T'Ido - H+nh Phnc VA XAY DVNG TRT'dNG TIIANH DHDCD 56:01/201?NQ HAN6i nEa! A? thAngA1nAh 2017 NCHI QUYTT DAI HOr DONG cd DoNc rHtIoNc NI6N NAM 201? - t; 68/2At4/8H13 d,p Qr6c h',i ntdc HXHCN viet Nam Daahl, NshiCP kh6a 13 th6hs qud ksatr 26/ | l/20 t cnc fih ban h@ e dAn thi hn"h: Cdn cn Dii, tC c6.s r, C.j PhA B.t dAns san Q Xq lvnE Ttuih4 Thanh: Cd .n eda Bian bAt hoP Eai hOi dir| c,j d6ng the'the njan kilh 2017 rij A|/2017/BB DHDCD nc.i! o7/04/2a 17 cna C6ks ry c6 phAh Biit dine san xa! &h:a Trvdne Thanh Cdn cn Lfit i QUYTT NGHI: Djiql: Th6ns qua Bao c6o Kai qui ho3l il6ng sin xuir kiih rut kinh doanl nen20lTvdi cdc chi ricu di chi.h nhv sau: l dooh nln 2016 vi K; hoadr sin K6tqtra holi dOng snn xuit kinh do.nh nnm 2016: Dn t: 6er Kd ho+ch 2016 STI Doani lhu BH&CCDV Doani thu IIDTC t-qr nnurn rru* ThUc hiin lahs 2016 565.000 lll.4l5 2t,6t"o 15.570 lt.00l 8t.52% 95.210 19.557 76.168 L67l thu,: 1t.58% K6 hosch sio tu6t I'inh docnh nnm 2017: Du l ,," bdn D"""h th, Lq t dins Ci:i 14 Chideu STT vi: 349,199.?93.4r0 hdg dt 1" rat 12.600000.000 "hl,'l' 59.005.588.097 41 "lrd" 2091 D iallz: Tn6ng qla Bio c6o ho?r done cna Hii lOng qudn tri nen 20I ! Kian soat ndm 20I6 viL ke hoach na'n 20 I ? Dds.3: Th6ng qua 860 cdo hoat dOng cna Ban Th6ng qua Td trinh phc duy€r Bio cao tiLi chinh iim 20 I dd kiem b6n Qjis!: 4^;:Y 204.410.478/ \i; Djl!.i: Th6nc qua To trinh vd viqc phad phi;i lqi nhuan nam 2016i 'rhttc hien phuong en chi rri t' ld 20% q&-9 tonsq.u lo,,,m B.' c.o th! lao rhanl r'i1H^ido'cqrdir,i\"B"'(ia, or-;,' cd 2016rheo hinh thnc phil ha.h cd pbidu tbudng thco tic '0lo \a rl umg ;n.hi rhu ro rhdnn \kn HJi dang que rri \; Brn K ir r' a )0 -: lar, " quAn vien nim 2011t6ida !i vt thi.l Ban Kian sodt mfc lhir lao cho rhdnh viCn ll6i ddne li l,s ri ddng D!!LZ] Thong qua Td tdnb lua clon don 'i kidm to6n ddc up ki;m roin Bio c,io rii chinh err _o -: I i q,rin.ho rnu r ct Pd ddns qu;',ri q',yi, dil\ \i.: ua.hon.o,s,' I iT Ln " _ 'I r1 o da \; cud Ban Ki;m oard; thuc hil r i" liin c"o,r.,,i \ | h i.,r 20 "d '.an cna c6.g ty theo quy dinh cna Ph6p luat viL siao T6ng Ci6n d6c COng l-v kj hqp d6.g cuig.it dich ki;n to,n vdicdng ty kiam roin dudc lM chon C6ng ty ki6m lonn dvoc ka ch9n li cdng ) lier roir loar d6r'g hop poJp \ id Nan '3n r'ong Ddl sic\ d dodrl- | h