Đang tải... (xem toàn văn)
17.4.7 BB hop DHDCD thuong nien 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...
h CQNG IIOA XA HQI CHU NGIIIA \TPT NAM DQc lSp - Tq - Hqnh Ph[c Hd N|i, nsdy $lthdng ,alax.lNauat4 56: J{ 04 ndm 2016 /TB.MB-HDQT V/v moi THONG BAO hgp Dei hOi tl6ne cO d6ng ki hqp thuimg ni6n 2016 Kinh gui: Qui C6 d6ng Ngin hing TMCP QuAn dQi NgAn hang TMCP Quan dQi (MB): cl!,y chung nhin ddng Ic! doanh nghiQp: 0100283873,.do Sd Ki5 hoach d6u tu thinh ph6 Hn NOi c6p - aang tc6NG TY cO PHiN BAT DONG s,iN vi Ke.Y Dl,rNc rRrJdNc rEiNH S6: 0l/2O CONG HOA XA HOT CHi NCHiA VIIT NAM D0c EP ITBB.DHDCD Hb Nii neq n7lhnng0l hah 2Al1 BIEN BiiN HQP DAI HQI DONG CO EONG THIIONG NItN N,4M 2OI7 cdNG Ty cO pH,iN BAT DQNG siN vi xiy DtNc rRrrctNc THANH A, c.ic THONG TIN CHUNG vi cUQc HQP r, rnong trn cnunq v€ Loog ry: Tcd dodh ncii'.p; CONG TY c" BAT DqNc sAN vA xAY ki DWc TRUdNG THiNH doanh sdK6 horch vii Diu ru rh;lh pfd Ht Naicip l; d;u nSay 28 02rOl rhd) d6i lin r\n I redJ lo 20.r Dk ch, rrv 56 l8 21.? phd rl;n Did phume DLrn cons qrd Hors vJ d;tr p1a h Me s6 doanh dghiep:0105167260 Phd.g Dtng kinh "o IL Thi/i giatr bOp,ttiattiam hqp: Thi,i gian h9p: Tn 08 gio 45 phit d6n I I gid 45 phnr, ngdt o? thA.g 04 nIn 20 I Dia diam hopr HOi ttuihg Ho! sen 6, dne 3, Kh6ch san Kim Lien, s6 5'? Dno Dry Anh phding Pbddg Mai quan Dijrg Ea TP Hd N6i, vict Nm rn, Thnnb phln tham du,, tinh hqp ph4p, bqp l0cn! dqihoi: l.Thnnh phin tham drr: Than dtr Dai hoi c6 34 c6 dong dai dien cho 10.108.900 c6 phAn, chi6m 67,39% s6 cd phii cd quyan bi€u qur€lci! cong ty 2.Tinh hqp pb4p, hqp Dqi hoi de B ieo ' ' nde cna Dai hoil One D6 Quog Hqp - Ttuos ban kiam tra tu c6ch cd d6ng cdng b6 /-*, bin kiem tra tu c6ch c6 d6ng nhu saul T6ng s6 cd phdn cna c6ns ty: 15.000.000 c6 phan T6ne s6 c6 d6ng duqc ndi tham dr Dai h6i: 559 c6 d6ng, dai dien cho 100% s6 c'i phin c6 quydn biau quy6t cna COns ty (Th€o Danb s6ch c6 d6.s ch6r 08t03/20t1) .:,/", ngdy \\ i - li Tinh it6n rhi,i dian 08 gid a5 ph[i l6ne si5 c6 d6ns d.ne ki tban dv 30 c6 h@ \a d.' d'ei L) qL)cn cho a )ol lUU o phdn \" bd C b1.-1i" r6re quyaD bidu quy6t c@ Cdng ty Cln cfquy dinh cna Luet Doanh nsbi€p Di;u 1€ c6ng ry C6 phan Bil donssin vd \;J du1E -.rms fhanh phien hap Dar h i d6ng, d d6rg r\trog nien rAm 20l - ji J C'nr ryhapphrp, hqp levd dn diau kien da ddnhinh B,NOI DUNC Vi DI]6N BIiNT4TD,!I HqI: I Eiu Doin cln tich: Da di6u ldnh Dai h6i Dai hoi de li6n hoh biu Doen ch,l licb sdu kli nnln ,qdv! i' d B"r 16.huc gror lh.eu 100"!.i ddnp.6 tu);r bii D.i h6i dd bi6u qutdt rh6ng qua Dom chn rich giim c6c tldnh vi€n sau: 'rh rai Ong HonngDinh Lqi nehe danh tl;r.u r.r Chndch HDQT-ChntoaDai h6i dng DIng Trung Ki€n - TliLnh li€n 3, Ong gonngM?nh IIuy - Tlinl liCn Dqi hOi, Ban Kan rhi6u vi th6ns qua th6 thtu biau quy6t; lhons qu.Chuong trinhDfi hOi Quy ch6lim vieccnr Dfi hOi: l- D; tli (hep dii r biii Dar h6r "" sotn thjo Ngt:.r)i' D i hd' ,u rr-1 oo'n 31 | fiieu vd loo% c6 ddng c6 quyan bi6u quyA c6 nrlt taiDaihOida bi6! quyel rhongqur Ban ll Biu diu Ban thu ki ki D?il,Oicdm: - BiDto ThiThsnh - Hiatr - Tddng bln Bd Nguy6n Thi Dieu Quy€n - Thddr vi6n 2, Dd rhuc hien cone iic kiam phi;u bidu quyi rai Dai h6i Dri h6i da lian hinh beu Bal Kien phi€u Sau ngh Chn lich doin gioi lhieu dann snch nhAn st du kien 100% cd d6ne c6 quya! bi6u qurA cd d lli Dai hdi de bi6u quy6r lh6ng qua Ban Kiam fhiau 8am ' onc Nguyan Hoins Giang - Ttums Ban - B, NeuyAn ThiMainude - henhliCn - BiD6ThiThin ThiLnh!i6n 3' Sau pnAn klai mac, 6ng Nguy3n ThAnh Loi - hinh $!y mdr Ra, t6 viec cna Eai n6i Dai h6i dn bil:u quyer ci6n d6c kni;i 'an h6i !n Quy chi: lin rho rg qur Cl,uo8 n.nh v" Ory,\a li n \ie- rd Dd hoi L i D li biiu o+ar 100 ddngcd quyai biSu qny6t c6nlttaiDai h6i binslinh thnc gidlhdbidu quydt chLic c6ng b5 Chu@e trinh Dai " ;.o lII Noi dlnschinh cnaDFi hoi: l Eai h6i da neiie 6ng Hoang Manh Huy ,/ d6c - Tbdnh vien II6i l6ng quen hi kien Bio c6o K6t que hoat dong sin xu6t kinh doanh ntm 2016 !i ling Gidn K€ hoach sin ruel kinh doanh nam 2017; Ti:prheo, dng Ding Trmg Ki6n - Ph6 chn dch H6i d6ns quan tri860 ciio hoai dOig cna HDQT ndm 20l6vakd hoech ntn 201? 3, Dai hOi de nghe 6ng Nguyen Hoang Giee - Tru@e Ban kiam soiit 860 cno horl d6ng c,la B.n Kiam so6l ndm 2016 vd ki: hoach ,1 nln 2ol7; Dai h6i dd nghe dng Dio Xuan Dfc - Phd 'Iong Gitm tldc doc Td t.inll phe duyelBdo cdo rrn20 bdali;nroan\apnJnph;ilqinhurlran20 o: hoidi nehe dng Ho"re Maih llL) - lhinh \ien Hdr dong quh rcrch,nt 5, Dd d6c dac To rrinn 860 c6o lhu lao thdh vien EDQT ri n, a.cn ldr e u6n BKS nnm 2016 !a Phudng dn chidrir l.o thinl vien HDQT vd BKS nnn 2017: b Ddi\6id;1gl'e ong\guyin Ho;ne Giang- lrumB Bal ||cm dd vikianrodn ' doc Ep kian roln Bao c6o tli soar o rr chinh ndm 2017i r ' da or, - D.i loi dd nghe ong Hoang Dr;h I -.hn IrJh Hor dong quAn rri l rr' \e \icc chuydn i€n ydt c,i phiau TEG ln snn HNX sang sdn HOSEj s Tidp theo, 6ng Hoddg Manh Euy - Thinh lien HOi ddne quen lri kiem T6ng Gii,n d6c doc Td lrinh v€ viec d6i ten COng ty: Dai h6i dii nghe One D,ne Trung Kied Ph6 chn tich Hoi d6ng qunn tidoc To tiinh re viec tn nhien thatrln vicn HDQT cna 6ng Nsuyen Tich Phumgl 10, D?i hoidi nghe 6ng Hoang Dinh Lqi - Chn iich H6i.l6ng qurin pb€ duyet biu thinh vien HEQT cna 6dg Yasuo Keo liL lii doc Td lrinh ve bau thiob viCn HDQI ci lidc bd Ddo TbiThmhHidd Ons Ncuyen Hoadg G]$g da thay m.t Ban 16 chfc ,jac Quy h6 biu rhinh lien Il6i d6ng quantli Da.h sich ring vienHOidiDe qudn td tld c6 ol mg vien D bi Ddo i danh c6 r! vA ...CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 THỜI GIAN 07h30 – 08h15 NỘI DUNG Đón tiếp Quý vị Đại biểu, Cổ đông Tuyên bố lý Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội Trình chiếu Clip hoạt động MB giai đoạn 2009 – 2014 08h15 – 08h45 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Tuyên bố khai mạc Đại hội Giới thiệu thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiểm phiếu Thông qua Nội dung, Chương trình Đại hội 08h45 – 09h00 Thông qua Quy chế làm việc Đại hội cổ đông 09h00 – 09h15 Báo cáo Hội đồng Quản trị tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019 09h15 – 09h35 Báo cáo Tổng Giám đốc Kết hoạt động kinh doanh năm 2013 Kế hoạch kinh doanh năm 2014 09h35 – 09h45 Báo cáo Ban kiểm soát kết hoạt động nhiệm kỳ 2009 – 2014 Ban kiểm soát, kết hoạt động năm 2013 Ban kiểm soát MB; kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019 Ban kiểm soát 09h45 – 09h55 Phát biểu Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước 9h55 – 10h10 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 10h10 – 10h30 Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình trước Đại hội 10h30 – 12h00 Thảo luận Biểu 12h00 – 12h30 Công bố kết bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 mắt Đại hội đồng cổ đông Công bố kết biểu Thông qua Biên bản, Nghị Đại hội Bế mạc Đại hội Số : 17/TTr - HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Ngày 29 tháng năm 2017 − Căn Luật doanh nghiệp hành − Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang − Căn báo cáo kiểm toán hợp năm 2016 kiểm toán Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế toán kiểm toán Nam Việt (AASCN) Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: I Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức 2016 Đơn vị tính: đồng TT Nội dung Năm 2016 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định II Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017 HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2017, cụ thể sau: III Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc năm 2017 Việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty phải phê chuẩn hàng năm Đại hội đồng cổ đông thường niên Kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến biểu thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài 2017 IV Chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: – Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên – V Chi phí kiểm toán hợp lý Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình Kính trình đại hội thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Lưu VT; - HĐQT; - Toàn thể cổ đông (website) HỒ QUỲNH HƯNG CĐGD HÀM THUẬN NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS Thuận Nam 1 Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Thuận Nam, ngày 7 tháng 5 năm 2010 BIÊN BẢN HỌP LẦN THỨ NHẤT BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THUẬN NAM 1 - Thời gian: 10h15 ngày 6 tháng 5 năm 2010 1. - Địa điểm: Tại văn phòng Trường Tiểu học Thuận Nam - Thành phần: BCH Công đoàn cơ sở Thuận Nam 1: 1. Bà: Nguyễn Thị Hương - Chủ tọa 2. Bà: Nguyễn Thị Duyên - Uỷ viên 2. Bà Ngô Thị Lý - Thư ký Tổ chức họp lần thứ nhất Ban chấp hành CĐCS Thuận nam 1 khoá 2009-2012 Nội dung họp như sau: Phần I: Tổng kết đánh giá việc tổ chức Đại hội CĐCS Thuận Nam 1 ngày 6 tháng 5 năm 2010 * Đánh giá thành công của Đại hội: Toàn bộ Ban chấp hành đánh giá việc tổ chức Đại hội vừa qua là thành công tốt đẹp. - Đại hội được tổ chức trong bầu không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết. - Toàn Đại hội đã nhất trí cao việc bầu BCH Công đoàn mới. - Đại hội đã bầu được một Ban chấp hành bao gồm những con người có khả năng tổ chức, nhiệt tình và tâm huyết để tổ chức lãnh đạo các phong trào của cơ sở. Phần II. Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong Ban chấp hành. Căn cứ vào năng lực, uy tín của các thành viên Ban chấp hành .Ban chấp hành Công đoàn cơ sở THuận Nam 1 nhất trí bầu và giao trách nhiệm cho các thành viên trong Ban chấp hành như sau: 1. Bà: Nguyễn Thị Hương Chủ tịch CĐ Nhiệm vụ: Tổ chức và chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành CĐ cơ sở, chỉ đạo và giám sát hoạt động của các thành viên Ban chấp hành, phê duyệt, kiểm tra, đôn đốc các chương trình hoạt động của CĐ cơ sở. 2. Bà: Ngô Thị Lý Phó CTCĐ Nhiệm vụ: Cùng Chủ tịch CĐ thực hiện các nhiệm vụ, thay thế Chủ tịch CĐ khi Chủ tịch CĐ vắng mặt, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tổ chức huy động và quản lý quỹ công đoàn. 3. Bà: Nguyễn Thị Duyên Uỷ viên Hỗ trợ trực tiếp cho Chủ tịch CĐ soạn thảo chương trình hành động, soạn thảo tài liệu của BCH CĐ và làm thư ký trong các cuộc họp của Ban chấp hành. Biên bản kết thúc vào lúc 11h cùng ngày Thành phần tham dự Chủ tọa Thư kí Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Thị Hương Ngô Thị Lý Signature Not Verified Được ký ĐỖ NGỌC BẰNG Ngày ký: 28.03.2017 11:03 co:\(; TV cO 1'1l,\~ Tllf:1' ~Il,\ Ill: - V~STEEL Di chi: T~n~ Toa nha VPDD rai Thanh ph6 H6 Chi \linh T6~g C6ng ty The;' Vict :\am-CTCP - 56 T~u Jh CQNG IIOA XA HQI CHU NGIIIA \TPT NAM DQc lSp - Tq - Hqnh Ph[c Hd N|i, nsdy $lthdng ,alax.lNauat4 56: J{ 04 ndm 2016 /TB.MB-HDQT V/v moi THONG BAO hgp Dei hOi tl6ne cO d6ng ki hqp thuimg ni6n 2016 Kinh gui: Qui C6 d6ng Ngin hing TMCP QuAn dQi NgAn hang TMCP Quan dQi (MB): cl!,y chung nhin ddng Ic! doanh nghiQp: 0100283873,.do Sd Ki5 hoach d6u tu thinh ph6 Hn NOi c6p - aang tTVSI@ CONG TY eo pHAN CmJNG KHoAN TAN VItT Tru sa chfnh: T~ng 6, 79 Ly Thuong DT: 04-3728.0921 San giao dich cua rnoi nha Ki~t, HOi:ln Ki@m, HN - Fax: 04-3728.0920 Website: www.tvsi.corn.vn t·- Ha N9i, 28 thang nam 2017 S6: 32/2017/GM-HDQT GIAy Mal DVHQP Dal hQi ... IV viLo Th6ng quaBi6nbnn Dqi hoi: gii 3O Phil ngdv 07 ihang 04 nan 2017 ng'v sau pbi€! hqp Daihoi ddng cd d6.g thuos nien. tm 2017 cna c6ne rv c6 Phin Bir d6ng sil Bi6n bdr duqc Ep vio h6i 11 d... chidrir l.o thinl vien HDQT vd BKS nnn 2017: b Ddi6id;1gl'e ongguyin Ho;ne Giang- lrumB Bal ||cm dd vikianrodn ' doc Ep kian roln Bao c6o tli soar o rr chinh ndm 2017i r ' da or, - D.i loi dd nghe... Di;u 1€ c6ng ry C6 phan Bil donssin vd ;J du1E -.rms fhanh phien hap Dar h i d6ng, d d6rg r rog nien rAm 20l - ji J C'nr ryhapphrp, hqp levd dn diau kien da ddnhinh B,NOI DUNC Vi DI]6N BIiNT4TD,!I