Đang tải... (xem toàn văn)
SHA To trinh phanpholoinhuan 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...
CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM - Điện thoại: (08) 3832 3009 Fax: (08) 38539126 Số 01 TỜ TRÌNH Về việc thông qua Báo cáo tài kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương Căn cứ: - Các quy định pháp luật hành, - Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2; Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua: Báo cáo tài năm 2016 kiểm toán Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PWC) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 sau: Tổng số Lợi nhuận sau thuế: • Chi trả cổ tức 2016 tiền mặt (20%): Trong toán: - Tỷ lệ 20% Vốn 95 tỷ - Tỷ lệ 20% Vốn 99,75 tỷ (phát hành ESOP) • Quỹ khen thưởng phúc lợi: • Quỹ hoạt động HĐQT, BKS: • Quỹ khen thưởng ban điều hành: • Quỹ đầu tư phát triển: 82.847.952.980 đồng 19.570.000.000 đồng 1.000.000.000 đồng 5.000.000.000 đồng 1.000.000.000 đồng 56.277.952.980 đồng Trình Đại hội thông qua mức cổ tức tiền mặt dự kiến cho năm 2017 15% Ủy quyền cho HĐQT sử dụng Quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu phù hợp với tình hình hoạt động Công ty Trân trọng kính trình ! Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2017 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận : − Như trên; − Lưu VT, VP HĐQT Nguyễn Công Chiến Mẫu tờ trình www.phytopharma.vn Trang CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM - Điện thoại: (08) 3832 3009 Fax: (08) 38539126 Số 02 TỜ TRÌNH Về việc thông qua Báo cáo HĐQT tiêu kế hoạch 2017 Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương Căn cứ: - Các quy định pháp luật hành, - Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2; Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 cụ thể: Đvt: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Cổ tức Kế hoạch 2017 8.000.000 55.000 15% Trân trọng kính trình ! Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2017 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận : − Như trên; − Lưu VT, VP HĐQT Nguyễn Công Chiến Mẫu tờ trình www.phytopharma.vn Trang CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM - Điện thoại: (08) 3832 3009 Fax: (08) 38539126 Số 03 TỜ TRÌNH Về việc thông qua báo cáo Ban Kiểm Soát Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương Căn cứ: - Các quy định pháp luật hành, - Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2; Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm Soát năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017 Trân trọng kính trình ! Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2017 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận : − Như trên; − Lưu VT, VP HĐQT Nguyễn Công Chiến Mẫu tờ trình www.phytopharma.vn Trang CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM - Điện thoại: (08) 3832 3009 Fax: (08) 38539126 Số 04 TỜ TRÌNH Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài năm 2017 Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương Căn cứ: - Các quy định pháp luật hành, - Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2; Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài năm 2017 danh sách Công ty UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán Công ty đại chúng niêm yết Trân trọng kính trình ! Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2017 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận : − Như trên; − Lưu VT, VP HĐQT Nguyễn Công Chiến Mẫu tờ trình www.phytopharma.vn Trang CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN - TP HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH V/v: Phương án trích lập quỹ phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ hoạt động cấu Tổ chức Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần ngày 01/08/2016; - Căn vào Báo cáo Tài hợp năm 2016 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn UHY ACA kiểm toán; Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 sau: Phương án phân phối lợi nhuận Theo Báo cáo tài năm 2016 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn UHY ACA kiểm toán I II 9.1 9.2 III KẾT QUẢ KINH DOANH Tổng doanh thu Số tiền (đồng) 658,701,356,971 Lợi nhuận trước thuế TNDN 43,768,854,635 Thuế TNDN 2,907,206,293 Lợi nhuận sau thuế TNDN Dự kiến trình ĐHĐCĐ việc phân phối lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 chuyển sang Lợi nhuận sau thuế năm 2016 dùng để phân phối Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2016 (4%) Trích lập quỹ Dự phòng tài (2%) Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%) Chi thù lao HĐQT; BKS Lợi nhuận lại năm 2016 sau trích lập quỹ; chi thù lao HĐQT; BKS Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2016 Chia cổ tức Trả cổ tức tiền mặt 3% Trả cổ tức cổ phiếu 12% Lợi nhuận để lại 40,861,648,342 18,834,332,421 40,861,648,342 (3=2*4%) 1,634,465,934 (4=2*2%) 817,232,967 (5=2*1%) 408,616,483 276,000,000 (7=2-3-4-5) 37,725,332,958 (5=1+7) 56,559,665,379 30,240,000,000 6,048,000,000 24,192,000,000 26,319,665,379 Hình thức chi trả cổ tức - 3% Cổ tức chi trả tiền mặt thực năm 2017 với tổng số tiền: 6.048.000.000 đồng - 12% cổ tức chi trả cổ phiếu thực năm 2017, phát hành tối đa 2.419.200 cổ phần để chi trả tính 20.160.000 cổ phiếu phát hành Cụ thể sau: Tên cổ phiếu Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông, tự chuyển nhượng Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu Số lượng cổ phiếu dự kiến 2.419.200 cổ phần phát hành Mục đích phát hành Chi trả cổ tức năm 2016 cổ phiếu cho cổ đông hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối báo cáo tài hợp năm 2016 kiểm toán Thời điểm thực Tỷ lệ thực Trong năm 2017 100:12 (tại ngày đăng ký cuối thực quyền nhận cổ tức cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức) Đối tượng phát hành Cổ đông hữu theo danh sách cổ đông Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày đăng ký cuối để nhận cồ tức cổ phiếu Nguồn vốn thực phát Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối BCTC hợp hành năm 2016 kiểm toán Phương án làm tròn Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho cổ đông phương án xử lý số cổ phiếu làm tròn xuống hàng đơn vị Số cổ phiếu lẻ phát sinh lẻ làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức điều kiện phù hợp với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu Số tiền thu từ bán cổ phiếu lẻ trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân; Ví dụ: Cổ đông A có tên danh sách ngày đăng ký cuối sở hữu 196 cổ phiếu, số cổ phiếu cổ đông A nhận 196 CP *12/100 =23,52 cổ phiếu (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) Sau làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận 23 cổ phiếu Số cổ phiếu lẻ 0,52 cổ phiếu Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác phù hợp với giá bán 0,52*10.000=5.200 đồng trả cho Cổ đông A Phương thức phân phối Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức cổ phiếu trụ sở Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn xuất trình chứng minh nhân dân Lưu ký Niêm yết cổ phiếu Toàn số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu đăng ký lưu ký bổ sung Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) niêm yết bổ sung Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau có chấp thuận UBCKNN Thực thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký niêm yết toàn số cổ phiếu phát hành theo phương án nêu VSD HOSE, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận Trân trọng! Nơi nhận: - Như trên; - Lưu HCNS TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (Đã ký ) Lê Hoàng Hà MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1 NỘI DUNG . 3 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC – CHI NHÁNH HÀ NỘI 3 1. Lịch sử hình thành và đặc điểm của chi nhánh AISC Hà Nội 3 1.1. Vài nét về Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ chí Minh – AISC: . 3 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển: . 3 1.1.2 Tổ chức Bộ máy quản lý: . 4 1.2. Về Chi nhánh Công ty Kiểm toán AISC tại Hà Nội . 7 1.2.1. Lịch sử hình thành và đặc điểm Chi nhánh AISC Hà Nội 7 1.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh AISC Hà Nội . 8 2. Các hoạt động kinh doanh của Chi nhánh AISC Hà Nội: . 9 CHƯƠNG II. KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI MỘT SỐ KHÁCH HÀNG DO CHI NHÁNH AISC HÀ NỘI THỰC HIỆN . 11 1. Lập kế hoạch kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền tại AISC Hà Nội: 15 2. Thực hiện kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền . 29 2.1 Kiểm toán các khoản tiền 29 2.2. Kiểm toán Doanh thu . 31 2.3. Kiểm toán các khoản phải thu khách hàng. . 42 3. Kết thúc kiểm toán 53 SV: Nguyễn Mai Thoan Lớp: Kiểm toán 47B CHƯƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số : 01/2017/TTr-BKS Biên Hòa, ngày 12 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài năm 2017 Kính thưa đại hội, Thực nghĩa vụ quy định điều lệ Công ty quy định pháp luật Ban kiểm soát công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên, nh trình Đại hội phê duyệt danh sách công ty iểm toán thực iểm toán báo cáo tài ch nh năm 2017 công ty sau: Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập - Là công ty hoạt động hợp pháp Việt Nam Uỷ ban Chứng hoán Nhà nước chấp thuận iểm toán Đề án môn họcKinh tế tài nguyên và môi trườngĐề tài: “Đánh giá giá trị chất lượng môi trường tại khu di tích lịch sử Côn Sơn- Kiếp Bạc thông qua phương pháp Chi phí du lịch.” LỜI MỞ ĐẦU Trên thế giới, vấn đề sử dụng tài nguyên thiên nhiên đã sớm được các nhà kinh tế học quan tâm ngay từ thế kỷ 18. Khi xã hội càng hiện đại, càng phát triển thì mức độ tác động của con người lên nguồn tài nguyên thiên nhiên càng mạnh mẽ. Con người sử dụng tài nguyên là nguồn nguyên liệu đầu vào cho mọi hoạt động sản xuất để phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của mình. Chính vì vậy, vấn đề sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên trở thành vấn đề đáng quan tâm của toàn xã hội. Vào khoảng những năm 1960 – 1970, kinh tế học tài nguyên và môi trường ra đời nhằm nghiên cứu giá trị kinh tế của chất lượng tài nguyên môi trường cũng như những thiệt hại môi trường do các hoạt động sinh hoạt, sản xuất của con người gây ra. Kinh tế tài nguyên môi trường nghiên cứu mối quan hệ tương tác, quy định, phụ thuộc lẫn nhau giữa kinh tế và môi trường, lý giải và giải quyết các vấn đề môi trường từ giác độ kinh tế theo hướng đảm bảo cả ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Từ đó đưa ra được những góp ý bổ ích cho các nhà quản lý trong việc hoạch định chính sách phù hợp để sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, chất lượng môi trường tự nhiên và giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường. Tìm hiểu môn học này, chúng tôi có một cái nhìn đầy đủ hơn về tài nguyên thiên nhiên cũng như giá trị chất lượng môi trường có thể lượng giá được bằng tiền. Từ đó thấy được giá trị sẵn lòng chi trả của con người để được hưởng thụ các cảnh quan thiên nhiên cũng như cho việc bảo tồn các giá trị của tự nhiên, các loài động thực vật để tạo nên những giá trị bền vững trong tương lai. Dưới góc nhìn của các nhà kinh tế, vấn đề tài nguyên môi trường được đánh giá cụ thể và đầy đủ hơn, tạo động lực thúc đẩy con người có trách nhiệm hơn đối với môi trường tự nhiên.Trong đề tài của mình, tôi đã sử dụng các kiến thức chuyên ngành để tìm hiểu về các giá trị của khu di tích lịch sử Côn Sơn và đánh giá các giá trị đó thông qua phương pháp Chi phí du lịch. Tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS Nguyễn Thế Chinh và ThS Đinh Đức Trường đã giảng dạy và hướng dẫn chúng tôi thực hiện đề án môn học này.A. Cơ sở lý luận của đề án: 1. Lý do chọn đề tài: Hiện nay, khi kinh tế phát triển và nhu cầu sống của con người ngày càng được nâng cao thì vấn đề môi trường cũng trở thành vấn đề đáng quan tâm của toàn thể nhân loại. Nếu như cách đây mấy trăm năm chúng ta có thể sống trong một bầu không khí trong lành cùng với sự phong phú đa dạng của các loài động thực vật, các nguồn tài nguyên thiên nhiên thì ngày nay chúng lại trở thành những vấn đề cấp thiết đang được đưa ra và kêu gọi toàn thể nhân loại phải quan tâm, bảo vệ. Môi trường theo nghĩa rộng bao gồm đất, nước, không khí, cảnh quan,… và các nguồn tài nguyên phục vụ cho hoạt động sống của con người. Như vậy chính con người cũng là một yếu tố quan trọng tác động đến môi trường. Tất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 05/2017/TTr-HĐQT Biên Hòa, ngày 12 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH Về việc thông qua phương án chi trả cổ tức cổ phiếu Kính thưa đại hội, - Căn Luật Doanh nghiệp 2005 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên cổ đông thông qua ngày 17/04/2016; - Căn vào tình hình sản xuất kinh doanh định hướng phát triển công ty; Sau xem xét quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông Đơn vị báo cáo . Mẫu số B 14 - HBÁO CÁO THU NỘP TIỀN HÀNG DỰ TRỮQuý Năm STT Diễn giải Mã sốSố phát sinh trong kỳLuỹ kế từ đầu năm1 2 3 4 51 Số dư đầu kỳ 012 Số thu hàng dự trữ ( 02 = 03 + 04 + 05 + 06)02Trong đóThu về ban hàng dự trữ 03Thu tiền cho vay hàng dự trữ 04Thu nợ thiếu kho 05Khác 063 Phí bán hàng dự trữ theo định mức 074 Số tiền hàng dự trữ phải nộp ( 08 = 01 + 02 - 07)085 Số tiền đã nộp 096 Số tiển còn phải nộp cuối kỳ ( 10 = 08 -09 ) 10Lập, ngày … tháng … năm …Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 06/2016/TTr-HĐQT Biên Hòa, ngày 12 tháng 03 năm 2017 T T n (V/v Kín - Căn ứ Đ ề ệ ổ ứ Lên ngày 17 tháng năm 2016; k n m ) Đ ề 167 L ậ D n n ệp ố 68/2014/QH13 ượ ủ n ĩ V ệ N m thông qua ngày 26/11/2014; - Căn ứ T n Lên n , Căn ứ Đ ề 158 nướ C n ò Xã - NH ạ n nx ấ kn d ủ Côn n y Cổ p ần ập ủ Côn n ố ép T n y Cổ p ần Tập n T ép Hội đồng quản trị công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ban Kiểm soát (BKS) sau: Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2016 Thực nghị Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên năm 2016 sau: + Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 45.000.000 đồng/tháng/người x người + Thành viên Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/người x người + Trưởng ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người x người + Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng/người x người Tổng chi phí thù lao cho HĐQT BKS năm 2016 1.092.000.000 đồng Trong : + Thù lao Hội đồng quản trị : 780.000.000 đồng + Thù lao Ban kiểm soát : 312.000.000 đồng Đề xuất mức thù lao HĐQT BKS năm 2017 2.1 Căn vào mức thù lao tạm chi năm 2016 tiêu kế hoạch năm 2017, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2017 sau : + Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 45.000.000 đồng/tháng/người x người + Thành viên Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/người x người + Trưởng ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người x người +Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng/người x người 1/2 2.2 Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách: - Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng quyền lợi khác Công ty; - Được hưởng thù lao theo quy định Công ty 2.3 Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm: - Không hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng quyền lợi Công ty; - Được hưởng thù lao theo quy định Công ty; 2.4 Trường hợp kết kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ban điều hành công ty trích 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối số tiền thưởng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần 2.5 Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS trước thuế Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu thông qua / TM HỘI ĐỒNG QUẢN T Ị CHỦ TỊCH Nơi nhận : - Như - Lưu văn thư NGUYỄN MẠNH HÀ 2/2 (Tên Chủ đầu tư) _______ Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ., ngày . tháng . năm TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH………. Kính gửi: …(Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)… - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Thông tư số ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TTr-ĐHYD Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 201… TỜ TRÌNH Về việc ……………………(1)…………………………… Kính gửi: - ……………………(2)………………………………… ; - ………………………………………………………… . ……………………………………(3)………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, (4)… HIỆU TRƯỞNG GS.TS Cao Ngọc Thành Ghi chú: (1) Trích yếu nội dung của văn bản. (2) Chỉ gửi cho cơ quan, tổ chức cấp trên. Nếu nơi nhận (kính gửi) là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh, chức vụ ấy vào. (3) Nội dung của tờ trình. (4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo. Mẫu 6 06 /2017/ TTr-TPB.HĐQT Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (V/v: Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2017) -Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG - Căn Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/06/2010; - Căn Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong; - Căn kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2013-2018; - Căn kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2017; Ban Điều hành kính trình Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thông qua Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2017 sau: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng STT Thực 2016 Chỉ tiêu Tổng tài sản 3.1 3.2 Vốn điều lệ Tổng huy động vốn, đó: Tiền gửi khách hàng Tiền gửi, vay tổ chức tín dụng khác 3.3 Vốn tài trợ ủy thác 4.1 4.2 Dư nợ cho vay đầu tư TPDN (*), đó: Cho vay khách hàng Trái phiếu doanh nghiệp Tỷ lệ nợ xấu Lợi nhuận trước thuế CAR ROE (**) Trang / Kế hoạch 2017 Tăng trưởng 105.782 130.000 22,89% 5.842 97.539 55.082 41.245 5.842 118.352 71.607 46.745 21,34% 30% 13% 1.212 - 58.523 70.227 20% 47.326 11.197 56.791 13.436 20% 20% 0,70% 707 9,0% 13,48% >9,0% 13,01% Ghi chú: Các tiêu thực năm 2016 lấy theo Báo cáo tài kiểm toán (*) Kế hoạch dư nợ cho vay đầu tư TPDN 70.227 tỷ, cần phải NHNN chấp thuận (**) ROE = Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân năm Trân trọng kính trình Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt TM BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - ĐHĐCĐ; - HĐQT, BKS, EXCO; - Ban Điều hành; - Lưu: VP (Đã ký) NGUYỄN HƯNG Trang / CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TPHCM - Điện thoại: (08) 3832 3009 Fax: (08) 38539126 Số 01 TỜ TRÌNH Về việc thông qua Báo cáo tài kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương Căn cứ: - Các quy định pháp luật hành, - Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2; Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua: Báo cáo tài năm 2016 kiểm toán Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PWC) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 sau: Tổng số Lợi nhuận sau thuế: • Chi trả cổ tức 2016 tiền mặt (20%): Trong toán: - Tỷ lệ 20% Vốn 95 tỷ - Tỷ lệ 20% Vốn 99,75 tỷ (phát hành ESOP) • Quỹ khen thưởng phúc lợi: • Quỹ hoạt động HĐQT, BKS: • Quỹ khen thưởng ban điều hành: • Quỹ đầu tư phát triển: 82.847.952.980 đồng 19.570.000.000 đồng 1.000.000.000 đồng 5.000.000.000 đồng 1.000.000.000 đồng 56.277.952.980 đồng Trình Đại hội thông qua mức cổ tức tiền mặt dự kiến cho năm 2017 15% Ủy quyền cho HĐQT sử dụng Quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu phù ... thức chi trả cổ tức - 3% Cổ tức chi trả tiền mặt thực năm 2017 với tổng số tiền: 6.048.000.000 đồng - 12% cổ tức chi trả cổ phiếu thực năm 2017, phát hành tối đa 2.419.200 cổ phần để chi trả tính... hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối báo cáo tài hợp năm 2016 kiểm to n Thời điểm thực Tỷ lệ thực Trong năm 2017 100:12 (tại ngày đăng ký cuối thực quyền nhận cổ tức cổ phiếu, cổ đông... tức cổ phiếu Nguồn vốn thực phát Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối BCTC hợp hành năm 2016 kiểm to n Phương án làm tròn Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho cổ đông phương án xử lý số cổ