a M DA U ; Cbuong : DJNH NGHiA cAc THU~ T NGU TRONG DIEU L.e • • • Di~u Dinh nghia Chuang : TEN, HlNH TmJC, TRV SO, cm NHANH, VAN PHONG D~I DIl:~vA THOI ~ HO~ T DONG CUA CONG TY ••••••••••• •.•.••••.••• • • Bieu Ten, hinh thuc, tn) sa, " cua , C"ong ty dQng Chuang : MVC TIEU, P~M " G TY CON chi nhanh, van phong dl;li di~n va thai hl;ln hOl;lt ~ VI KINH DOANH vA HO~ T DONG CUA Di~u M\lc tieu hOl;ltdQng cua Cong ty Bi6u Phl;llll vi kinh doanh va hOl;ltdQng Chuang : VON DrEU L.e, CO pHAN, CO DONG SANG L~P •••••.••••• ••• n'" V:' d'" I" h" d" I I" uleu on leu ~, co p an, co ong Sang l;lP Bi6u ChUng chi c6 phieu Di~u ChUng chi chUng ~o8f1 Bieu Chuy~n nhugng co phan '\ • A • Bieu Thu hoi co phan ; Chui~u 31 Thu ky Cong ty 27 ChtrO'Dg9 : NIDEM VU CUA THANH vrEN H()J DONG QuAN TRJ, TONG GIAM DOC (GUM D6C) DIEU HANH vA cAN DQ QuAN LV •.•• •••••.••• 28 f>i~u 32 Tnich nhi~m cAn trQng cua Thanh vien HQi dAng quan tri, T6ng giam d6c di~u hanh va can bQ quAn Iy 28 f>i~u 33 Trach nhi~m ttung th\l'Cva tranh cac xung dQt v~ quy~n Igi 28 n·) ' h nh'I~~ ve th'"I~t h'~I va'b).·01 th uang ' uleu 34 T rac 29 ChtrO"Dg 10 : BAN KIEM SOAT ••••.••• •••••••••.•••••••• • •••••••••••• •• ••.••.••.•• • 30 f>i~u 35 Ban kiem soat 30 " A f>ieu 36 Quyen ~n va trach nhi~m Ban kiem soat 31 A ) ChtrO'Dg11 : QUYEN DIEU TRA SO SACH vA HO sa CONG TV ••.••••••.•• 32 " "" A " f>ieu 37 Quyen dieu tra so sach va ho sa 32 ChtrO'Dg12 : HO~ T DQNG CUA TO CHifc DANG, CONG DoAN vA cAc _TO enUe cH1Nll TR.J.,xA.HQI Kl-lAc ••••.••• •••• •••••.•••••.•••.•••• •••••.•• •• •.•.• 32 f>i~u 38 Ho~t dQng cua td chuc f>ang, Cong doan, doan nien 32 13 : PHAN CHIA L(}I NHU!N •••.•.••••••.••••.•• •••••••.•••••.••.•••.•• • •••.• 32 Di~u 39 Trich I,p cac quy ••.•.• •••.••.•••• ••.• •.••• •••.••• ~•••.•••• •••••.•• • •.•• 32 ChllO'Dg f>ieu 40 Tra Cd tUc 33 ChtrO'Dg14 : TAl KHoAN NGAN HANG, NAM TAl CHiNH vA lit THONG ~ , KE TO AN •••••••••••••••••••••••.••.••.••.••••.•••.••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.•• f>i~u 41 Tai khoan ngan hang 34 f>i~u 42 Nam !Ai chinh 34 f>i~u 43 H~ th6ng ke toan 34 ChtrO'Dg 15 : BAo cAo TRUONG NIEN, TRACH N~M CONG DO THONG TIN" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 34 f>i~u 44 Boo cao tai chinh 34 f>ieu 45 Cong b6 thong tin 34 a , A ChtrO'Dg16 : KIEM TOAN CONG TV •••••.••••.••.•••.•• ••••••••• •••.••.•••.•• ••••.••• •• 35 f>i~u 46 Kiem toan ~ , '" 35 ChuO'JIg 17 :.CON DAU •.• • •.••.••• ••.•• •••••••.••• • ••.•.•••••.••.••••.•.••.•.•••• • •• ••• 36 f>ieu 47 Con dAu · 36 ChtrO'Dg18: CHAM DlJT HO~T DQNG vA THANH LY •• • ••••••••.•••.•.•••• 36 f>i~u 48 ChAm dUt ho~t dQng 36 f>i~u 49 Truemg hqp be tic gifra cac vien HQi dAng quan tri va cd dong 36 f>i~u 50 Thanh Iy 37 ChtrO'Dg19 : GL\I QUYET TR.ANH cHAP NOI DO •••••••••••••.•••••.••••.••••••••.••• 37 f>·).51 J leu G'a' I I quyetJ tranh chap nQI bQ 37 A' A ChtrO'Dg20 : 1BO SUNG vA l,.stYA DOl DIEU LE ••••.•.•••.••.•••••••••••.•••••••.••••••••••• 38 Del _ "., l A • teu 52 Bo sung va sua dOl f>leu I~ • 38 ChtrO'Dg21 : NGAY HIEu LITe • .• • •.•.•• • • •••.• • •• • ~ • •38 f>i~u 53 Ngay hi~u I\l'~ : f>i~u 54 Chfr kY cua cac c6 dong sang I~p Cong ty 38 38 ~ lJ~ /- PHAN MO DAu sa Cac quy dinh cua Di6u I~ Ia ccr phap Iy cho toan b(>ho~t d(>ng cua Cong ty hJc Ddu Nhan Tr~ch - dum day gQi Ia "Cong ty", dUng kinh doanh cua Cong ty c6 phfut Di~n Di6u I~ dUi dAng c5 dong cua Cong ty ~i cUQc hQp I~p Cong ty t5 chuc chinh thuc vao 15 thang 06 nam 2007 ChuO'ng DINH NGHiA cAc THUAT NGU TRONG DIEU LE I>i~u 1: Dinb ngbia Trir truemg hQ'P cac di6u khmin cua Di6u I~ quy dinh khac, nhUng tir ngii duai day dUt c5 phdn dii phat hfmh cua Cong ty; b C6 dong sang If}p: Ia c5 dong tham gia xay dlJIlg, thong qua va kY ten vao ban Di6u I~ ddu tien cua Cong ty Trong vong (ba) nam k6 tir Ngay I~p, cac C5 dong sang I~p phai cung hiiu it nhAt 20% t5ng s6 c5 phdn ph5 thong duQ'c quy6n chao ban; sa c V6n di€u l~: Ia v6n tAt ca cac c5 dong d6ng g6p ho~c carn ket g6p mQt thai gian nhAt dinh va duQ'c quy dinh t~i Di6u cua Di6u I~ nay; d Luf}t Doanh nghi~p: Ia Lu~t Doanh nghi~p s6 60/2005/QHII 'thong qua 29 thang 11 nam 2005; duQ'c Qu6c h(>i e Ngay If}p: Ia Cong ty duQ'c cAp GiAy chUng nh~n dang doanh; k.Y kinh f Can b9 quem ly: Ia T5ng giam d6c, Ph6 T5ng giam d6c, Ke tocio truang va cac vi tri quan Iy khac Cong ty duQ'c HQi dAng qmin tri phe chudn; g Ngum co lien quan: Ia ca nhan ho~c t5 chuc duQ'c quy dinh t~i khoan 17 Di6u cua Lu~t doanh nghi~p; h Thm hr;mhor;ztd9ng: Ia thOi h~n ho~t d(>ng cua Cong ty dUng hoa Xii h(>iChu nghia Vi~t Narn; J Phap luf}t: tAt ca cac van ban quy ph~ Phap Iu~t quy dinh t~i Di6u Lu~t ban hanh van ban quy ph~m Phap Iu~t ban hanh 12 thang 11 nam 1996 va ph~n sua d5i, b6 sung duQ'c Qu6c hQi thong qua 16 thang 12 nam 2002 _ Trong Di6u I~ nay, cac tham chieu nao tai m(>t ho~c m(>t s6 quy dinh ho~c van ban khac se bao gAm ca nhUng sua d5i ho~c van ban thay the cua chUng 3.-Cactieu d6 (chuemg, di6u cua Dieu I~ nay) duQ'c su d1)11gnh~m thu~ ti~n cho vi~c biAu n(li dung vA khong imh huimg Itru6c H(>idBng quan tri chfrp thu~; va h Xem xet nhfrng ket qua dieu tra nQibQva '1 kien phan hBi cua ban quan 1'1 Thanh vien cua HQi dBng quan tri, Tang giam d6c va Can bQ quan 1'1 phai cung cfrptfrt ca cac thong tin va tai li~u lien quan den hOC;lt d(>ngcua Cong ty theo yeu cAucua Ban ki6m soat Thu kY Cong ty phai bao dam rftng toan bQ ban saG ch\lp cac thong tin tai chinh, cac thong tin khac cung cfrp cho cac vien HQi dBng quan tri va ban saG cac bien ban hQP H(>idBng quan tri se phai duqc cung cfrp cho vien Ban ki6m soat VaG cling thai di6m chUng duqc cung cfrpcho HQi dBng quan trio Sau da tham khao y kien cua HQi dBng quan tri, Ban ki6m soat c6 th6 ban hanh cac quy dinh ve cac cUQchQP cua Ban ki6m soat va cach thuc hOC;it dQng cua Ban ki6m soat Ban ki6m soat phai hQpt6i thi6u 02 (hai) IAnmQt nam va s6 luqng vien tham gia cac cUQchQPt6i thi6u Iii02 (hai) nguai T6ng muc thil lao cho cac vien Ban ki6m soat DC;iihQi dBng c6 dong quyet dinh Thanh vien cua Ban ki6m soat cling se duqc toan cac khoan chi phi di lC;ii,khach SC;in va cac chi phi phat sinh mQt cach hQ'P1'1 hQtham gia cac cUQchQPcua Ban ki6m soat ho~c lien quan den hOC;it dQng kinh doanh cua Cong ty ~ ~/ Chuang QUYEN DIEU 11 TRA SO SACH vA HO SO CONG TY ·) 37 Q uyen ) d') Dleu leu t so;(,sac h va'h).0 so' C6 dong ho~c nhom c6 dong d~ c~p t~i khoim Di~u 11 cua Di~u l~ co quy~n tf\l'Cti~p ho~c qua lu~t su ho~c nguCriduqc uy quy~n, gui van bim yeu cAudu