rur cONG rY c0 pHAN ro HOI DONG QUAN TRI Sd: L* cONc HoA xA uOr cHU r,rcuil vrBr NAM Doc lAp nc-tMr-HDer sAo cAo -'iu ao - Hanh phric Hd NOi, ngdy A9 thdng 0l ndm 2012 rixu uixu euAN rRI coxc ry Quf IY nf,ln 20Il Kinh grli: - Uji ban chrlng khorin Nhd nudc - S& giao dich chring kho6n thdnh phd Hd Chi Minh r HOAT DoNG CUA Hor poNC qUAN C6c cuOc hop cira STT rnr: Hoi ddng quin tri: Thhnh viOn HDQT So budi Chrlc vu T' IE tham du (vo) 01 1007o I Bii D4ng Quang Vinh Uf viOn 01 1007o ,) L0 Van Phidn Uy viOn 01 l00Vo Bii Qudc COng Uf vion 0l 100%o NguyOn ViOt Long Uj viOn 01 l00Vo Pham Van Hdng U! vion 01 100Zo D6 Manh Tudn Ujr vion 01 1007o Van Hfru Chtr tich HDQT Lj'do khdng tham du 2.Hoat dQng gi6m s6t cira HDQT tldi vdi Ban tdng gi6m doc: Dd cong tric didu hdnh s6t dring vdi cht truorrg de d0 ra, HDQT COng ty quy dinh tr6ch nhiom cira Tdng gritm ddc phii bao qu6t todn bo hoat dong cira C6ng ty vd b6o c6o Chu tich HDQT vdo cudi ngey ldm viOc hodc ddu gid ldm viOc s6ng hom sau v6 tidn thuc hien, nhfrng kh6 khan dang giAi quydt, nhfrng kidn nghi th6o gd kh6 kh[n vucn thdm quy6n cta Tdng gritm ddc hodc Tdng gi6m ddc khong thd giAi quydt duoc vien HDQT c6 tr6ch nhi6m gi6m s6t bo m6y didu hdnh Khi thdnh vi€n HDeT ph6t hion c6 vdn dd bat cap qud trinh thuc hiOn nhi0m vu cia c6c phbng, ban, don vi truc thuOc, phAi c6 trdch nhiOm phAn Anh vdi Ban Tdng gr1mddc hoac ph6t hion thdnh vi0n Ban Tdng gi6m ddc di6u hdnh c6 nhfrng vdn sE g5p dd chua dring vdt citc chri truong cira HDQT dd ra, thdnh viOn HDQT ph6t hion y truc tidp vdi cht tich HDQT hof,c Ban Tdng gi6m ddc xem x6t didu chinh Mat khdc , c6c thdnh Hoat dOng cira Tidu ban HDQT: H6i d6ne qu6n tri Cong ty cd phdn O tO TMT khdng thdnh lAp cd dinh c5c tidu & 3l ( R\ r cAc NGHr euyf,T, euyf,T DrNH c0a uoqr: STT So Quy6t tlinh Ngiv 01 t22s IQD-TMT-HDQT 29ltu20tt NOi dung Chia t6ch Trung tAm b6n hdng thdnh Trung tAm bdn hdng I vi Trung tdm b6n hdng II 02 t226 IQD-TMT-HDQT Chia t6ch phdng Td chrlc Hdnh chfnh th)nh phdng Td chrlc - Nhdn su vd Van phbng 29ltuzjtt COng ty III THAY DOI THANH VIEN HDQT: - Khong thay ddi rv crAo DrcH cuA cd ooxc Nol s0/ cd ooNc LoN vA Ncuor LrEN QUAN: - Giao dich cd phieu: STT Ngudi thuc hi€n giao dich Quan h0 vdi cd d6ng ndi b6/cd dOng l6n Sd cd phieu s& hiru tldu Sd CP kj T' IE Vo Sci cd phieu s& htru cuoi ki Sd CP ri te Ly tang gifrm Vo Cd dOng 01 02 Bti Qudc COng NguyOn ViOt Anh noi b0 (Ph6 Tdng gir{m d6cl UVHDOT) Cd dong l6n 172.995 2.2st.125 17) J,97 3.024.t20 10,63 03 NhAm noi b0 (Ph6 Tdng gi6m Nhu cdu tdi chinh c6 nhAn Cd dong Trinh XuAn f Tang hfiu 10 s& 102.225 0,35 9r,725 0,32 Nhu cAu thi chinh c6 nhAn ddc) 04 05 D4ng Quang Vinh Pham Van H6ng ty TNHH quin ly qu! SSI (SSIAM) COng 06 Cd dong n6i bd (Tdng gi6m 3t2.260 1,1 296.540 1,04 d6cl UVHDQT) Cd dong nOi bO 1.038.345 3,65 1.038.345 3,65 (uvHDQr) Cd dong l6n 2.262.920 8,07 2.262920 8,07 Nhu cAu thi chinh cdnhlrn Nhu cAu tdi chinh c6 nhAn Co cdu danh muc oau tu ^^ @ 6NG T' o pHA 6rO TMT * Sd lu-o ng cd phidu 6ng Pham Van H6ng dd mua : KhOng Sd luong cd phidu 6ng Pham ** Vln H6ng dd b6n : Kh6ng Sd luorrg cd phidu SSIAM d5 mua: Kh0ng Sd luong cd phidu SSIAM ddbdn Kh6ng NguyOn nhAn kh6ng thuc hi0n sd lucrng Aa &ang ky: Do bidn d6ng 916 khong phn hgp ciathi truong v cAc vAN o0 cAN Ltlu Y KHAG: Khong c6 Noi nhdn: T/M HOr oONc euAN rRr - Nhu kinh giti; - Luu HDQT, BKS, VPCT c6ruc r ^a CO PHA] i Van Htru ,s i{ l'r l* le 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng cuối năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Hoàng Mai – Quỳnh Lưu – Nghệ An Điện thoại: 0383.866170, Fax: 0383.866648, Email: sales@ximanghoangmai.com.vn Vốn điều lệ: 720.000.000 đồng Mã chứng khoán: HOM I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 3 100% 2 Ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 3 100% 3 Ông Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 3 100% 4 Ông Hoàng Xuân Vịnh Ủy viên HĐQT 3 100% 5 Ông Nguyễn Công Hoà Ủy viên HĐQT 3 100% 6 Ông Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 3 100% 7 Ông Phạm Hoành Sơn Ủy viên HĐQT 0 Bận công tác - Ngoài ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quyết nghị. TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Số: /XMHM-TCKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày tháng năm 2013 2 - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, 6 tháng cuối năm 2012 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 3 cuộc họp trực tiếp và 2 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong các cuộc họp trực tiếp Hội đồng quản trị đã bàn thảo các vấn đề chính như: Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm Quý II đề ra mục tiêu sản xuất kinh doanh của quý III; kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh quý III đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2012 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012; Hội đồng quản trị đã bàn thảo một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự. II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 1 08/NQ.HĐQT 16/8/2012 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2012 và 7 tháng đầu năm 2012, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2012. - Thông qua một số vấn đề về công tác đầu tư như: Trước tình hình trầm lắng của thị trường bất động sản Hội đồng quản trị thống nhất tạm dừng chưa triển khai các bước tiếp theo đối với dự án Nhà đa chức năng tại Vinh, Thống nhất chủ trương giải thể Ban quản lý dự án khu đô thị Vicem Hoàng Mai tại Vinh và một số công tác . 2 09/NQ.HĐQT 20/8/2012 - Thành lập 01 đơn vị mới với tên gọi “phòng Kỹ thuật an toàn” chuyên trách về công tác môi trường, an toàn vệ sinh lao động trong toàn công ty. - Thống nhấy chủ trương bổ nhiệm 01 phó Tổng giám đốc giúp việc cho Tổng giám đốc công ty. - Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Bê tông, trưởng phòng Kỹ thuật an toàn và bố trí công việc khác phù hợp đối với một số 3 thủ trưởng đơn vị. 3 10/NQ.HĐQT 11/10/2012 - Thống nhất thông qua chủ trương thuê gia công sản xuất tro bay tại công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai. 4 11/NQ.HĐQT 09/11/2012 - - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2012, 10 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/ 2012. - Về công tác đầu tư: - Giao cơ quan Tổng giám đốc yêu cầu nhà thầu thực hiện khởi công dự án Thăm dò mỏ đá vôi Bắc Thắng và mỏ sét Đá Bạc trong Bỏo cỏo thc tp Vin thụng Vnh PhỳcLI M UThc tp tt nghip l thi gian giỳp sinh viờn vn dng cỏc kin thc mt cỏch tng hp vo thc tin hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Qua ú, sinh viờn cú c hi tỡm hiu c phng phỏp ỏp dng lý thuyt vo thc tin cú hiu qu tt nht.c s ng ý ca Khoa qun tr kinh doanh 1 - Hc vin Cụng ngh Bu chớnh Vin thụng, em c phõn cụng v thc tp ti Vin thụng Vnh Phỳc, mt n v hch toỏn ph thuc ca Tp on.Trong thi gian 8 tun thc t ti Vin thụng Vnh phỳc ó giỳp em cú c cỏch nhỡn tng quan hn v hot ng sn xut kinh doanh ti n v. Thi gian thc tp tuy khụng nhiu nhng nh cú s quan tõm, to iu kin ca Ban Giỏm c, cỏc phũng ban chc nng, em ó hon thnh cụng tỏc thc tp v cú dp tỡm hiu, nm bt thc tin hot ng sn xut kinh doanh ti Vin thụng Vnh phỳc. Em xin gi li cm n chõn thnh ti Ban lónh o, cỏc phũng ban chc nng ca Vin thụng Vnh Phỳc, cm n Thy giỏo TS. Trn Ngc Minh cựng ton th cỏc thy cụ giỏo trong Khoa Qun tr kinh doanh - Hc vin Cụng ngh bu chớnh vin thụng ó giỳp , ch bo giỳp em hon thnh bn bỏo cỏo ny.Thi gian thc tp khụng nhiu, vi kin thc cũn nhiu hn ch, nờn bn bỏo cỏo thc tp tt nghip ca em khụng th trỏnh khi nhng thiu sút v ni dung v hỡnh thc. Do ú em rt mong nhn c s gúp ý ca cỏc thy, cụ giỏo. bn bỏo cỏo c hon thin hn.Bỏo cỏo thc tp gm: 2 phn- Phn th nht: Thc tp chung :+ Chng I: Tng quan Vin Thụng Vnh Phỳc.+ Chng II: Tỡnh hỡnh hot ng ca n v t 2009 n quý II nm 2010- Phn th hai: Thc tp chuyờn sõu :+ Chng I: Lý lun chung v qun tr ngun nhõn lc+ Chng II: Tỡnh hỡnh qun tr ngun nhõn lc ti Vin Thụng Vnh PhỳcPhần 1 Thực tập chungSinh viờn: Nguyn Th Võn Anh Lp TCD06-QTKD2-1- Báo cáo thực tập Viễn thông Vĩnh PhúcChương 1 : TỔNG QUAN VIỄN THÔNG VĨNH PHÚC Viễn thông Vĩnh Phúc là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tập đoàn BCVT Việt Nam được thành lập theo quyết định số 06/2006/QĐ-TTg ngày 09/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ, là một Công ty Nhà nước do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật đối với công ty Nhà nước.Viễn thông Vĩnh Phúc là một hệ thống cấu thành của hệ thống tổ chức và hoạt động công ích cùng các đơn vị thành viên khác trong một dây chuyền công nghệ Viễn thông liên hoàn, thống nhất cả nước, có mối liên hệ mật thiết với nhau về tổ chức mạng lưới, lợi ích kinh tế, tài chính, phát triển dịch vụ viễn thông để thực hiện những mục tiêu, kế hoạch do Tập đoàn giao. Sinh viên: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp TCD06-QTKD2-2- Báo cáo thực tập Viễn thông Vĩnh Phúc Hoạt động trong sự cạnh tranh gay gắt của nhiều đơn vị viễn thông đang hoạt động trên địa bàn, Viễn thông Vĩnh Phúc luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc kinh doanh của mình, tạo được niềm tin đối với khách hàng. Một trong những nhiệm vụ được Viễn thông Vĩnh Phúc quan tâm hàng đầu đó là công tác phát triển mạng lưới, nâng cao lượng người sử dụng các gói dịch vụ hiện có. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong những năm qua, Viễn thông tỉnh luôn quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng trên tất cả các phương diện; kịp thời triển khai, hướng dẫn khách hàng biết các dịp khuyến mại lớn của mạng lưới VNPT hàng năm; tạo điều kiện cho khách hàng tham gia và được hưởng lợi từ các đợt khuyến mại, từ đó đã thu hút được sự quan tâm, sử dụng của khách hàng. Đơn vị cũng đã tổ chức kiểm tra, Phu luc s6 05 TiNH HINH QUAN TR! CONG TY (Ban nenn kem theo Thong tir s6 15512015/TT-BTC 06 thang 10 nem 2015 cua 8¢ Tai chinh huang dan Cong thong tin tren th! tnrong ch{mg khoan) BAO cAo bo CQNG HOA CONG TY CO PHAN CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Phu" luc 56 05 , " " BAO CAO TINH HINH QUAN TR! CONG TY (Ban hent: kern thea ThOng tU's6 15512015fTT-BTG 06 thang 10 netn 2015 cue B{) Tei chinh hU'(YngdEw Gong b6 thOng tin tren th! tnronq chung khaan) CONG TY CO PHAN TIRfONG~VADAUW VINATABA s6:;fD CQNG HOAxAHQI cmJNGHiA ~TNAM DQcI~p - TV - H~nh phuc IBC_HDQT TP.HCM, ngay)1) thong 0"1-nam 2016 BAo cAo TiNH HiNH QUAN TRI CONG TY NIEM YET (6 thanq d~u narn 2016) Kinh gfri.: - Dy ban Chung khoan Nha mnrc - SlY Giao djch Chung khoan Ten cong ty niem y~t: Cdng ty c6 phAn Thuong mai va DAu tir VI NA TA BA Dia chi tru sa chinh: 899, duong Ba Thang Hai, phuong 4, quan 11, TP HCM Dien thoai: (08) 3956 0681 Fax: (08) 3956 0682 Email: vntbinvest@vnn.vn V6n di~u l~: 115.000.000.000d6ng (M9t tram muoi lam tY i16ng) Mil chirng khoan: VTJ I Hoat dQng cua Dai hQi dang c6 dong: Thong tin v~ cac cuoc hop va Nghi quyet/Quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong (bao g6m ca cac Nghi quyet cua Dai hQid6ng c6 dong diroc thong qua duoi hinh thirc lfryy kien bang van ban) Stt S6 Nghi quy~t/Quy~t dinh S6 031NQ-VNTB Ngay Noi dung 21104/2016 HQP Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2016 II HQi dang quan tr] (Bao cao thang dfiu nam): ThOng tin v~ vien HQi dang quan tr] (HDQT) NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Digitally signed by NGUYỄN THỊ HUỆ MINH DN: C=VN, S=Bắc Ninh, L=TP Bắc Ninh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM, OU=Văn phòng HĐQT, CN=NGUYỄN THỊ HUỆ MINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 125598851 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-07-29 07:53:26 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý I năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 2 100% 2 Ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 2 100% 3 Ông Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 2 100% 4 Ông Hoàng Xuân Vịnh Ủy viên HĐQT 2 100% 5 Ông Nguyễn Công Hoà Ủy viên HĐQT 2 100% 6 Ông Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 2 100% 7 Ông Phạm Hoành Sơn Ủy viên HĐQT 2 100% Bận công tác, ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Giang - Ngoài ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quyết nghị. - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, trong Quý 1 năm 2012 Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp trực tiếp vào ngày 15/01/2012 và ngày 01/3/2012. Các cuộc họp trực tiếp ngoài một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự cuộc họp ngày 15/01/2012 của Hội đồng quản trị đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra mục tiêu SXKD Quý 1/2012; cuộc họp ngày 01/3/2012 Hội đồng quản trị bàn thảo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2012 và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Số: /XMHM-TCKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày tháng 3 năm 2012 2 quản trị cũng đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết nghị. II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 1 01/NQ.HĐQT 15/01/2012 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2012. - Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu tư vấn Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai và phê duyệt nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư, Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Một số công tác về tổ chức nhân sự. 2 02/NQ.HĐQT 23/02/2012 - Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát địa hình phương án đặt vị trí nhà máy chính dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai tại khu vực Bắc Thắng – Xã Tân Thắng – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An. 3 03/NQ.HĐQT 01/03/2012 - Thống nhất thông qua thời gian tổ chức, nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2011. - Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012. - Công tác nhân sự; Bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch và Quản đốc Xưởng Clinker. - Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vôi. III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: 3 STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do ... DrNH c0a uoqr: STT So Quy6 t tlinh Ngiv 01 t22s IQD -TMT- HDQT 29ltu20tt NOi dung Chia t6ch Trung tAm b6n hdng thdnh Trung tAm bdn hdng I vi Trung tdm b6n hdng II 02 t226 IQD -TMT- HDQT Chia t6ch phdng... ty III THAY DOI THANH VIEN HDQT: - Khong thay ddi rv crAo DrcH cuA cd ooxc Nol s0/ cd ooNc LoN vA Ncuor LrEN QUAN: - Giao dich cd phieu: STT Ngudi thuc hi€n giao dich Quan h0 vdi cd d6ng ndi b6/cd... Vo Cd dOng 01 02 Bti Qudc COng NguyOn ViOt Anh noi b0 (Ph6 Tdng gir{m d6cl UVHDOT) Cd dong l6n 172.995 2.2st.125 17) J,97 3. 024. t20 10,63 03 NhAm noi b0 (Ph6 Tdng gi6m Nhu cdu tdi chinh c6 nhAn