Đang tải... (xem toàn văn)
BC tinh hinh quan tri cong ty 6 thang nam 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về t...
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 176 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản tr ị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 4/4 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 4/4 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 4/4 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 4/4 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 4/4 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 4/4 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/4 50% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang (*) TV.HĐQT 0/1 0% 1 (*) Bà Tô Thùy Trang được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (ngày 22/04/2012) 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 04 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiế p đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị mới Phú Mỹ chung cư Phú Mỹ…, đồng thời tă ng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II và Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể đưa vào kinh doanh trong quý III/2012. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 06 09/01/2012 Nghị quyết gia hạn thời gian có hiệu lực của phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi. 2 08 20/02/2012 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. 3 23 22/04/2012 NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 4 24 25/04/2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 5 54 20/06/2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 2 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Ngày 22/04/2012 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bầu bổ sung bà Tô Thùy Trang vào hội đồng quản trị Công ty. Do đó, danh sách những người có liên quan của công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây: S T T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên CONG TY CO PHAN O TO TMT cOxc uoA xA uOr cuu Ncuir vrnr NAM DQc lQp i i *IBC-TMT-HDQT Hd - TU - H4nh phric l{|i, ngdy ?j thdng }-ndm 2012 BAO CAO TINH HINT{ QUAN TRI CONG TY (6 th6ng nilm 2012) Kinh gui : - Uy ban Chung kho6n Nhd nu6c So Giao dich Chirng kho6n Thdnh ph6 H6 Chi Minh OxC TY CO PHAN O f0 TMT - Dia chi tru so chinh : S' 1998 ph6 Minh Khai, phucrng Minh Khai, qudn Hai - TCn c6ng ty dai chung , Bd Trung, thdnh pnO Ua Xgi - Di6n thoai :0438628205 Fax : 0438628703 Email : contactus@tmt-vietnam.com.vn - Von di6u lQ :284.502.360.000 d6ng (Hai trdm tdm maoi b6n ty ndm trdm linh hai triQu ba trdm sdu maoi nghin dong) - Ma chrmg kho6n : TMT I/ Ho4t,IQng cria I{Qi tI6ng quin tri ll Cdc cu6c hop cua STT s r,t \l* 4v Thinh Hdi d6ng viOn HDQT I Biri VAn Hfu D4ng Quang Vinh f -) L0 Bii -5 L0 Tien Phan Vln Phi6n Quoc Cong qudrn tri : Chric vu So budi tham du ri te Chu tich HDQT 07 l00o/o Uju vion 01 1007o Ujz vion 07 1007o Uy viOn 07 lO)Vo u5i vion 06 1007o Lj'do khong tham du Khdng ld Uy viOn HDQT nhiem k)' cu V[n Hdng Pham D6 Manh Tuan Uy viOn 07 I007o uj'vion 01 1009o Kh6ng ld Uy viOn NguyOn ViOt Long Uj' vion 0l l00Vo HDQT nhiem mdi k) t1l 21 Hoat dQng gi6m s6t cua HQi d6ng quAn tri d6i v6i T6ng giim d6c : Th6ng 0l vi th6ng 02 ndm 2012, hoat dOng girim s6t ciia HDQT doi vdi Ban Tdng gi6m ddc thuc hiOn nhu nlm 2011 Ngdy 0110312012, HDQT COng ty nhiOm ky 2012-2016 dA hop vd bdu 6ng Bii Van Hfru lim Chtr tich HDQT, ddng thdi ki6m chfc vu Tdng gi6m ddc Cong ty ndm 2012 cho nOn viOc l6nh dao vd chi dao c6 su thong nhdt cao C6c thdnh viOn HDQT duoc phAn c6ng gi6m sit cftc mat hoat dQng cta b6 m6y didu hdnh vir gi6m s6t ch6o grta cdc thdnh viOn I{DQT viOc thuc thi nhiOm vu duoc giao kip thdi phdt hi6n nhfrng vdn bdt cap dd b6o c6o HDQT c6 bi6n phdp giAi quydt kip thdi 3l Hoat dQng cira c6c ti6u ban thu6c HQi d6ng quan tri : Hoi ddng quAn tri C6ng ty Cd phdn O tO TMT khong thdnh lAp co dinh c6c tidu ban girip viOc md su dqrng linh hoat ciin b0 girip vi6c tiy tDng cdng viOc cu rhd lll STT 0l Cdc Nghi quytit/guyAt Alnl, cira HQi tl6ng so NGHr QUYCT/OUY€T DlNH ss/QD-TMT-HDQT quin tri tt6t puNg NGRY 08102120t2 Tri0u tAp Dai h6i ddng cd dOng thudng niOn narm 2012 Chudn 02 124NQ-TMT-HDQT 0810312012 -04.5 3T y ket qui hop HDQT phiOn ddu tidn nhiOm ky 2012-2016 Thong qua mric thir lao HDQT 03 ,HA 19SAJQ-TMT-HDQT 0210412012 PhAn c6ng nhiOm vi BKS; vu Ban TGD, tidn luong Ban TGD T6 UIT Uy quydn cho Chri tich HDQT chi dao {G- : 04 34l^{Q-TMT- HDQT 2U0sl20t2 xAy dung, phO duyOt ban hinh vd td chfc thuc hiOn Quy chd tidn luong mdi dp dung cho todn C6ng ty i14 III Thay d6i danh s6ch vd ngu'd'i c6 li6n quan cfra cdng quy ellnh t4i khoin 34 Didu Lu4t Chring kho6n: (Co danh sdch kdm theo) ff elai chring theo IV/ Giao dich cira cA d6rg nQi bQ vi nguli li6n quan 1/ Danh s6ch c6 d6ng nOi b0 vir nguoi co 1i6n quan : (Co danh sdch kdrn theo) 21 Giao dlch cO phi6u STT Ngudi thuc hiOn giao dich : Quan h6 vdi cd dong ndi h6/cri dOne l6'n 56 cd phieu s& hiru tldu ki 56 CP So cd phieu s& hiru cuoi Ti Iq 7o Sd CP ki Lj ri lq ok 8,91 Co cdu danh muc ddu tu (1) 2,16 Co cdu danh muc ddu tu (2) COng ty 01 TNHH Quin ly quy SSI (ssrAM) Cd dong ldn 2.262.920 8,07 2.499.520 tang girim Chir tich HDQT C6ng ty CP H-o-p 02 Cong ty CP Hop Thdnh Thlnh ld 6ng D5 6t5.625 2,16 615.625 Manh Tuan uy vlen HDQT 03 NguyOn Thi Thu Huong ;6t' )o, o 04 Do Manh Tudn T Vo cta 6ng D6 Manh Tuan Uy viOn HDQT Lo dong n6i bO (Uy vien HDQT) 64.150 0,22 64.7 50 0.22 c6 nhAn (J) Nhu cdu tdi 24.360 0,08 24.360 0,08 Cong ty TNHH Qurin l! quy SSI (ssrAM) Cd dong l6n chinh c6 nhAn (4) u 0-5 Nhu cdu tdi chinh 2.499.520 8.91 2.499.520 8,91 Co cdu danh muc ddu tu (5) (1) Sd lugng cd phieu SSIAM dd mua: 236.600 CP Sd lucmg cd phieu SSIAM dd bdn: Kh6ng Nguy0n nhAn khong thuc hi0n hdt sd luqng dd dang ky : Do bidn ddng giri cia rhi trudrrg khong phir hop (2) So lugng cd phidu COng ty CP Ho p Thdnh d5 b5n: Kh6ng (J) Sd luong cd phidu bd Nguyon Thi Thu Huong dd b6n: Kh6ng (4) Sd luong cd phidu 6ng D6 Manh Tuan ddbdn: Khong Nguy6n nhAn khong thuc hiOn sd luorrg d5 dang kh6ng thuAn loi kf b6n : Do di6n bidn thi trudng (5) Sd lugng cd phidu SSIAM dd mua: KhOng Sd luong cd phieu SSIAM ddb6n Kh6ng Nguy0n nhAn khong thuc hiOn hdt sd lugng dd dang ky : Do bidn d6ng gi6 cria thi trudng khdng phD hqp 31 Circ giao dich kh6c (Cdc giao dlch tro ngadi liAn quan vdi ch[nh C6ng ty) : Khdng Yl C5cv6n dO cdn "6 d6ng n6i b6/ rd d6rg lon vd luu j, khric : Kh6ng CH (f,c6NG i( Rr\ ( T HDQTfu€ o o r}jd 'Eo > j tr .t \o b0 = F s aa.- a o Eq UZV uoo >,2 V !i v/ OOA E ZO ,q) Y -En 3zY 2O > N cO O O \o O O N N O N O @ co $ O o\ ol st o @ O lfts O O G) tr 3H^ tr OHU o!N tio oOo O.!N t;o d dr N O (\ o N ca ca o tr A o 6l co O cn O N O N co O @ O O N $ O c.l N s1 N O -i j tr d O o c H ca @ cd a o X X cd a ...1 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 161/ CV.PTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 22 tháng 07 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 đồng - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 3/3 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 3/3 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 3/3 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 3/3 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 3/3 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 3/3 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/3 67% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang TV.HĐQT 3/3 100% 2 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 03 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, phân công thành viên phụ trách các vấn đề như: chiến lược phát triển; lương, thưởng và nhân sự. Quyết định điều chỉnh thiết kế các căn hộ tại Lô A NKKN; đồng thời tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô th ị mới Phú Mỹ, Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II…, đồng thời tăng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể sẵn sàng đưa vào kinh doanh. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 21 08/05/2013 - Quyết định của HĐQT v/v ban hành quy chế quản trị của Cty CP Phát triển nhà BR-VT – Quy chế quản trị Công ty. 2 47 15/03/2013 - Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội cổ đông 2013. III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Kể từ ngày 15/03/2013 bà Vũ Trần Minh Tú chính thức từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty vì lí do cá nhân. Ngày 24/04/2013 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 bầu bổ sung ông Nguyễn Tấn Tài vào Ban kiểm soát Công ty. Danh sách người có liên quan của Công ty thay đổi cụ thể như sau: 3 ST T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND / ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do 1. Bà: Vũ Trần Minh Tú không có TV BKS 15/03/2013 1.1 Vũ Phúc Thái không có 15/03/2013 1.2 Trần Thị minh Thu không có 15/03/2013 1.3 Trần Thị Tú Trân không có 15/03/2013 Tổ chức: VI (Vietnam in ivestments) Partners 15/03/2013 1.4 Đại diện sở hữu vốn: Phan Thanh Lộc Từ nhiệm vì lí do cá nhân 2. Ông: Nguyễn Tấn Tài Không có TV BKS 2.1 Nguyễn Tấn Đạt Không có 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng cuối năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Hoàng Mai – Quỳnh Lưu – Nghệ An Điện thoại: 0383.866170, Fax: 0383.866648, Email: sales@ximanghoangmai.com.vn Vốn điều lệ: 720.000.000 đồng Mã chứng khoán: HOM I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 3 100% 2 Ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 3 100% 3 Ông Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 3 100% 4 Ông Hoàng Xuân Vịnh Ủy viên HĐQT 3 100% 5 Ông Nguyễn Công Hoà Ủy viên HĐQT 3 100% 6 Ông Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 3 100% 7 Ông Phạm Hoành Sơn Ủy viên HĐQT 0 Bận công tác - Ngoài ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quyết nghị. TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Số: /XMHM-TCKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày tháng năm 2013 2 - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, 6 tháng cuối năm 2012 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 3 cuộc họp trực tiếp và 2 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong các cuộc họp trực tiếp Hội đồng quản trị đã bàn thảo các vấn đề chính như: Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm Quý II đề ra mục tiêu sản xuất kinh doanh của quý III; kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh quý III đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2012 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012; Hội đồng quản trị đã bàn thảo một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự. II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 1 08/NQ.HĐQT 16/8/2012 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II năm 2012 và 7 tháng đầu năm 2012, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2012. - Thông qua một số vấn đề về công tác đầu tư như: Trước tình hình trầm lắng của thị trường bất động sản Hội đồng quản trị thống nhất tạm dừng chưa triển khai các bước tiếp theo đối với dự án Nhà đa chức năng tại Vinh, Thống nhất chủ trương giải thể Ban quản lý dự án khu đô thị Vicem Hoàng Mai tại Vinh và một số công tác . 2 09/NQ.HĐQT 20/8/2012 - Thành lập 01 đơn vị mới với tên gọi “phòng Kỹ thuật an toàn” chuyên trách về công tác môi trường, an toàn vệ sinh lao động trong toàn công ty. - Thống nhấy chủ trương bổ nhiệm 01 phó Tổng giám đốc giúp việc cho Tổng giám đốc công ty. - Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Bê tông, trưởng phòng Kỹ thuật an toàn và bố trí công việc khác phù hợp đối với một số 3 thủ trưởng đơn vị. 3 10/NQ.HĐQT 11/10/2012 - Thống nhất thông qua chủ trương thuê gia công sản xuất tro bay tại công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai. 4 11/NQ.HĐQT 09/11/2012 - - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2012, 10 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/ 2012. - Về công tác đầu tư: - Giao cơ quan Tổng giám đốc yêu cầu nhà thầu thực hiện khởi công dự án Thăm dò mỏ đá vôi Bắc Thắng và mỏ sét Đá Bạc trong 1 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC Số: 015 /BC-CNTĐ- HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM , ngày 12 tháng 7 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Phòng Công bố thông tin; Vụ Quản lý phát hành) - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. - Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC - Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM - Điện thoại: 3896 2040 Fax: 3896 0241 Email: capnuocthuduc@yahoo.com - Vốn điều lệ: 85 tỷ đồng. - Mã chứng khoán: TDW I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Huỳnh Tuấn Anh Chủ tịch 3/3 100% 2 Nguyễn Xuân Cầu TV 3/3 100% 3 Nguyễn Việt Cường TV Ngày 28/12/2012, ông Nguyễn Việt Cường đệ trình đơn xin từ nhiệm. Ngày 15/01/2013 HĐQT đã ban hành Quyết định 004/QĐ-HĐQT thông qua việc từ nhiệm của thành viên trên 4 Nguyễn Văn Dụ TV 3/3 100% 5 Trịnh Tuấn Minh TV 3/3 100% 6 Nguyễn Hoài Nam TV 3/3 100% 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách quy định của 2 Nhà nước trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty; đảm bảo quyền lợi của người lao động. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung thông qua 1 003/NQ-HĐQT 15/01/2013 - Kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính quý 4/2012. - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông NGuyễn Việt Cường. - Giãn thời gian trích khấu hao tài sản đường ống. - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. 2 004/NQ-HĐQT 15/01/2013 - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Cường. 3 007/NQ-HĐQT 18/3/2013 - Báo cáo tài chính 2012 (đã kiểm toán). - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông. - Kế hoạch SXKD; Kế hoạch tài chính 2013. - Quỹ lương 2013. - Kế hoạch phân bổ Quỹ khen thưởng Ban điều hành. - Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. 4 011/QĐ-HĐQT 16/4/2013 - Chi trả cổ tức năm 2012 5 012/QĐ-HĐQT 16/4/2013 - Ban hành điều lệ năm 2013 6 014/NQ-HĐQT 21/5/2013 - Báo cáo tài chính Quý 1/2013 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. 3 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do 1 Nguyễn Việt Cường 022777378 25/11/2008 Tp.HCM 2/30 Núi Thành, Q. Tân Bình, Tp.HCM 18/4/2012 15/01/2013 HĐQT ban hành Quyết định 004/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2013 miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT ông Nguyễn Việt Cường theo nguyện vọng của cá nhân. Việc miễn nhiệm này đã được HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 vào ngày 16/4/2013 và đã được Đại hội thông qua. 4 IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan Stt Tên tổ chức/cá nhân TK giao dịch CK (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ghi chú I. TỔ CHỨC (có đề cử người tham gia vào HĐQT, ... gi6m s6t cua HQi d6ng quAn tri d6i v6i T6ng giim d6c : Th6ng 0l vi th6ng 02 ndm 2012, hoat dOng girim s6t ciia HDQT doi vdi Ban Tdng gi6m ddc thuc hiOn nhu nlm 2011 Ngdy 01103 12012, HDQT COng ty. .. 6ng D6 Manh Tuan Uy viOn HDQT Lo dong n6i bO (Uy vien HDQT) 64 .150 0,22 64 .7 50 0.22 c6 nhAn (J) Nhu cdu tdi 24. 360 0,08 24. 360 0,08 Cong ty TNHH Qurin l! quy SSI (ssrAM) Cd dong l6n chinh c6... Hoat dQng cira c6c ti6u ban thu6c HQi d6ng quan tri : Hoi ddng quAn tri C6ng ty Cd phdn O tO TMT khong thdnh lAp co dinh c6c tidu ban girip viOc md su dqrng linh hoat ciin b0 girip vi6c tiy tDng