Đang tải... (xem toàn văn)
Quy che to chuc DHDCD thuong nien 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả cá...
Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của NHTMCP Sài Gòn. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức 1/21 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN MỤC LỤC CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG . 3 Điều 1: Phạm vi áp dụng: 3 Điều 2: Tài liệu tham khảo: . 3 Điều 3: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động: . 3 Điều 4: Giải thích từ ngữ: 3 CHƯƠNG II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SCB 5 Điều 5: Hội đồng quản trị 5 Điều 6: Cơ cấu tổ chức Hội Đồng Quản Trị 5 Điều 7: Nhiệm kỳ của Thành viên và Hội Đồng Quản Trị . 5 Điều 8: Bộ máy giúp việc của Hội Đồng Quản Trị 5 Điều 9: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị . 6 Điều 10: Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị . 8 Điều 11: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 8 Điều 12: Chế độ làm việc thường trực của Hội đồng quản trị 10 Điều 13: Chế độ thông tin báo cáo 10 CHƯƠNG III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 11 Điều 14: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị . 11 Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Chủ Tịch Hội đồng quản trị 12 Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 13 Điều 17. Trách nhiệm Công khai các lợi ích có liên quan 13 Điều 18. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị . 14 CHƯƠNG IV. CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM VÀ ĐẢM NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 14 Điều 19. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu, bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị 14 Điều 20. Tiêu chuẩn, điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 14 Điều 21. Những trường hợp không được là thành viên Hội đồng quản trị 15 Điều 22: Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ 16 Tài liệu này thuộc quyền sở hữu của NHTMCP Sài Gòn. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức 2/21 Điều 23: Đình chỉ, tạm đình chỉ 16 Điều 24: Đương nhiên mất tư cách 16 Điều 25: Bãi nhiệm, miễn nhiệm . 17 CHƯƠNG V. QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỚI CỔ ĐƠNG, BAN KIỂM SỐT BAN ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC cONG TY c0 PHAN 16 rur cQNG uon xA HQtcHU r.rcHiR vtET NAM DQc Iqp - Tr,r - Hqnh phric Hd N14 ngey Z"!-thdng 1Lndm 2012 c6 oOttc rHt.poNG NIEN ruArvl 2012 c6ttc rY cO PHAN rO rMT DAt HQt DONG CHLPONG Oieu t: Phqm + + l: NHI/NG QUYDINH GHUNG vi 5p dung Quy ch6 niry 6p dqng cho viec t6 chuc cuOc hop Dqi nEi Odng c6 dong thuong ni6n 2012 (ggi h6i") cia C6ng ty C6 phAn O tO fUf Quy ch6 ndy quy dinh cu th6 v6 quy6n vd nghia vu ki6n, th6 thuc ti6n hdrnh Dai h6i cia c6 oOng vd c6c tit ld "Dai b6n tham du hsp Dai h6i, di6u Diiiu 2: Y6u ciu chung t C6 0Ong vdro phong hop ngOi cfiing vi tri hoic khu vuc Ban t6 chuc c6 quy dinh C6 d6ng du Dai hOi c6 trdch nhi6m giir trQt ttt chung, kh6ng s0 dqrng tlien thoai di dQng, kh6ng hUt thu6c 16 phong vin minh, lich sr.r, kh6ng c6 hirnh vi cdn trd, gAy r6i trat tu de Dai h6i cluoc ti6n hanh mOt cdch nghiOm tUc, cOng bing vir hqp phdp; tudn theo su di6u hdnh c0a Ban Ch0 toa vd Ban t6 hqp Dai hOi; c6 Ong x& chuc Dai * hOi C6c c6 ctOng/tlqi dion c5 tlOng c6 tr6ch nhiOm tham du Dai hOi tu o5t oau dai hOi cho d6n kct thtlc tlai hQi Trong truong hop c6 dOng/dai dien c6 tl6ng ndro vi l1i b6t kha khdng phdi doi kh6i cu6c hgp truoc ket thUc Dai h0i thl c6 clOng/ilai di0n c6 d6ng d6 c6 trSch nhiem ti6n he voi Ban T6 ch0c 06 tfrOng b6o yi ki6n bdng vin bdn cOa minh v6 nhitng v6n tl6 s6 duqc biSu quy6t tai Dai h6i Truong hop c6 d6ng/dqi di6n c6 dOng tqr 1i roi cuQc hop truoc ket thrlc Dai hOi mir kh6ng thOng b5o voi Ban T6 ch0c thl c6 tl6ng d6 coi nhu tu b6 quy6n c0a c6 dOng tham du Dai hOi vir kh6ng c6 quy6n khi6u nai vB c6c quy6n li6n quan tl6n c6 d6ng d6 Di6u 3: Di6u kiQn tham I dqu Dqi hQi -^ Ld cdc c6 dOng hofc nguoi dai diOn theo riy quy6n cia c5c c6 dOng c6 t6n danh s6ch c6 dOng danh sdch c6 dOng tqi ngdy ch6t quy6n tham du Dai hOi GHI./ONG II: euyEN vA NGHiA vU cOA cO o6nc, Nct.pol Duqc Uy OuyEr.r vA cAc BEN rHAM DU DAt HQ! Di6u 4: Quydin vi nghia vg c0a c6c cr5 tl6ng vd nguliduqc riy quydn Quy6n Bi6u quy6t th6ng qua c6c quy6t dinh thu6c th6m quy6n c0a Dai hQi d6ng c6 Oong theo Luat Doanh nghiQp 2005, Di6u 16 cong ty vdr c6c quy dinh ph6p tuit hion hdrnh c6 tion quan C6c c6 d6ng hodc nguoi dugc rly quy6n tham du Dai hOi d6u duoc nhAn cdc phi6u bi6u quyet cO gni s6 c6 phin tuong ung v0isdphi6u b5u crla mlnh cl6iv6ic5c v6n tt6 thdo lu6n taiDqi h6i Gi6 tri bi6u quyOt c0a Phi5u bi6u quy6t mdr c6 d6ng hodc nguoi ducrc 0y quy6n nim giir tucrng ong voi ti l0 s6 c6 phin co quy6n bi6u quy6t mi nguoi d6 s& h0u vdr/hoic duoc 0y quy6n ddng k! tham dqr Dai hOi tr6n t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t cOa cdc c6 o6ng hoic nguoi duoc rly quy6n c6 mdt taiDai hOi Trong phAn thdo luQn, c6 OOng, ngucri duqc 0y quy6n c6 th6 phdt bi6u tnxc ti6p tai phong hop hodc ghi phi6u ki6n phdt bi6u vdro Phi6u ghi ki6n d6ng gop va gt}i tdi Ban Chi tqa Od tnu xOp, pnan cOng f f ngucri c6 trdch nhiem trd loi Y t1 @req; *\c0 19\ Phgm Dftc Trgng = Ir It tl -) rr tl II !lll lll " Ngdn hirng Thuong mqi C6 phin Sdi Gdn - Ha NQi C6c 86o cao Tdi chinh Hgp nhAt theo c6c ChuAn muc KO toan ViQt Nam vdr H0 tn6ng Xe todn c6c T6 chuc TIn dung ViOt Nam Tai ngiry 31 th6ng 12 ndm2011 vit cho nim tdi chlnh t<6t tn0c cr)ng ngdy Ell Enrusr& Youxc NgAn hdrng Thuong mai C6 phAn Sdi Gon - Ha NQi L L L- L L L L- L L- l_ L- L- L. r t_ t r r tr r r tr r r r r r tr tr tr r MUC LUC Trang ruONo rN cHUNG 1 '2 BAo cAo cUA BAN rOruc ctAtrl oOc 3 cAc BAo cAo rnt cHiNn Hop ruHAr DA Duqc rcEru ronnt 86o c6o ki6m to6n dOc l?p 4 Bdng cin o6i t<6 to6n hgp nhAt 5 -7 86o c6o k6t qud hoqt dQng kinh doanh hqp nhAt 8 86o c6o luu chuy6n ti6n te chuy6n tiSn t9 hqp nhAt """""' 9 - 10 Thuy6t minh cdc bdo c5o tiri chinh hqp nhAt 11 -75 t: t: t-: L l-! t-_ +:3 t- rl It 1 i*r [__ li-= t_ F-: a- U r L l < t_ r tr t_ tr l tr r r I_J L- r r l_] L' r r r r L- r l-J L' tl r-I L' r*-r L' l_ r I Ngdn hdrng Thucrng m?i C6 phdn Sdi Gon - Ha NOi THONG TIN CHUNG NGAN HANG Ngdn h-rng Thuong mai C6 phan Siri Gon - Ha Nqi (sau clAy gqi tit ld "Ngdn hdng" ho{c.SHB') la ngln hrang thucrng mai c6 phAn tluqc thdnh lip tai nudc CQng hda Xa hOi ChO nghia ViOt Nam. Ngin hdng dugc thdnh tap ngay 13-th6ng 11 ndm 1993 theo Quy6tdinh s6 214IQD-NH5 vd Giay pnlep noa[ OOnq s6 gO4i-NH/Gp c0a NgAn ... quy6 t co ghi md s6 c6 OOng vir s6 c6 phAn c6 quy6 n bi6u quy6 t + C6 eOng, nguoi cluEc 0y quy6 n tl6n muOn co quy6 n ding kf vd sau d6 c6 quy6 n tham gia biSu quyeUOau ct} taiDai hQi, nhung Chri tqa khOng... theo 0y quy6 n d6n drr hqp: GiAy to tUy thAn (CMND, hq chi6u ), Thu mcri, GiSy rly quy6 n (n0u c6); o Ph6t tiri lieu cho c6 d6ng ho{c dai dien theo 0y quyen: Phi6u bi6u quyet, Th6 bi6u quyet va... ctja COng ty 56 phi6u bi6u quyat c0a mOt c6 ttOng/tlai di6n theo 0y quy6 n ctuEc tinh bing t6ng s6 lugng c6 phAn sO hiru vi/hodc dai diQn c6 quy6 n bi6u quy6 t Phi6u bi6u quy6 t co ghi cdc thOng tin: