PHÁT BIỂU KHAI MẠC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN 2011 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ________________________________ (Tổ chức ngày Thứ …… __/__/2011) Kính thưa Quý vị cổ đông; Kính thưa Quý vị thành viên HĐQT và thành viên BKS; Kính thưa Quý vị thành viên Ban Giám đốc Công ty Cổ phần _____________ Căn cứ quy định tại khoản … Điều …. Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần ______________________, Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định triệu tập cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Cổ đông Công ty vào ngày hôm nay, Thứ ……, ngày tháng năm 2011 để Đại hội xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại Điều …. Điều lệ Công ty và được ghi trong Chương trình nghị sự của Đại hội đã được gởi cho Quý vị cổ đông kèm theo Thông báo mời họp đề ngày __/__/2011. Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 được tổ chức ngày hôm nay có sự hiện diện của : - Các cổ đông của Công ty Cổ phần ___________________________ có tên trên “Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thường niên 2011 của Đại hội đồng cổ đông” được chốt ngày __/__/2011; - Quý vị thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty; - Và Quý vị thành viên Ban Giám đốc Công ty. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty được tổ chức ngày hôm nay dự kiến có các nội dung chủ yếu như sau - Sau phần nghi thức khai mạc, Đại hội sẽ được nghe Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội : “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2011”; Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán. - Tiếp theo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội : “Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 của Công ty”; “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011”;“Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010” và “Kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011”; “Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011”. - Trưởng BKS của Công ty sẽ trình Đại hội “Báo cáo hoạt động của BKS năm 2010 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2011” - Đại diện Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội xem xét, phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2011. Sau các nội dung báo cáo nêu trên, kính mời Quý vị cổ đông nghỉ giải lao trong 15 phút, sau đó Đại hội sẽ thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông đối với từng vấn đề sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Tiếp theo, Thư ký Đại hội sẽ trình Đại hội “Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2011” để Đại hội biểu quyết thông qua. - Cuối cùng, Chủ tọa sẽ phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội. Chương trình nghị sự này sẽ được Chủ toạ Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trong vài phút tới đây. Căn cứ quy định tại khoản …., Điều … CTY CP DƯỢC LIỆU TW2: Danh mục tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2010 Tờ trình xin ý kiến Đại hội Bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh năm 2009 kiểm toán Giấy xác nhận - ủy quyền tham dự đại hội Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2010 Thông báo ứng cử đề cử HĐQT Ban Kiểm Soát Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử HĐQT Ban Kiểm Soát Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban Kiểm Soát Mẫu văn ứng cử HĐQT 10 Mẫu văn đề cử HĐQT 11 Mẫu văn đề cử Ban Kiểm Soát CTY CP XNK THUỶ SẢN CỬU LONG – AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:………/BB.ĐHĐCĐ/CLAG/2008 Long Xuyên, ngày 31 tháng 03 năm 2008 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THUỶ SẢN CỬU LONG – AN GIANG - Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thuỷ Sản Cửu Long – An Giang. Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2008 tại Hội trường CLB Hưu Trí Tỉnh An Giang. Số 230B Trần Hưng Đạo, P. Mỹ bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Tham dự Đại hội có 15 cổ đông ( 10 cá nhân và 5 tổ chức) và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 7.380.740 cổ phần, tương ứng 82% vốn điều lệ Công ty.Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2008 diễn ra với các nội dung như sau: * Ông TRẦN VĂN NHÂN, Đại diện Ban tổ chức: - Đọc diễn văn khai mạc Đại hội. - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết : Chủ tịch đoàn: 1. Ông Trần Văn Nhân : Chủ tịch HĐQT. 2. Bà Trần Thị Vân Loan : Tổng Giám đốc Công ty. 3. Ông Nguyễn Xuân Hải : Phó Tổng Giám đốc Công ty. Ban Thư ký Đại hội: 1. Bà Nguyễn Trúc Vân Huy : Trưởng phịng tổ chức 2. Bà Phạm Thị Hồng Ngọc : Nhân viên Phòng Kinh Doanh Ban kiểm phiếu: 1. Ông Huỳnh Phước Hiệp : Trưởng ban bầu cử 2. Bà Lê Thị Mai Huân : Thành viên ban bầu cử 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương : Thành viên ban bầu cử Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%; * Bà Trần Thị Vân Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cp XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang trình bày phần: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 và lợi nhuận. - Báo cáo phương án sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty Cổ phần XNK Thuỷ Sản Cửu Long An Giang * Ong TRẦN CHÍ THIỆN Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang trình bày về -Báo cáo thẩm định tài chính năm 2007 của Ban kiểm soát. - Báo cáo tình hình phát hành 2.000.000 cổ phiếu. * Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau: Thứ 1 : Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2008 ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung của báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2008. trong đó Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 : a. Vốn điều lệ: 90 tỉ đồng b. Doanh Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 537,448,601,761VND đạt 134,36 % kế hoạch c. Lợi nhuận sau thuế : 56,101,209,910 VND đạt 124,66 % kế hoạch d. Tạm ứng cổ tức : 33 % vốn điều lệ (bằng tiền mặt) e. Trích quỹ : 12% trên lợi nhuận sau thuế. f. Chi trả thù lao cho Ban Giám Đốc, Chủ tịch HĐQT 2% trên lợi nhuận sau thuế g. Ban Kiểm Soát và nhân viên chủ chốt : 1 % trên lợi nhuận sau thue Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008: a. Vốn điều lệ : 110 tỉ đồng b. Doanh Thu bán hàng và cung cấp (TÀI LIỆU 1) TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP, ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC) 1.- Tại cuộc họp thường niên 2011 của Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề chủ yếu sau đây : a).- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2011; b).- Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán; c).- Báo cáo của Hội đồng quản trị; d).- Báo cáo của Ban kiểm soát; đ).- Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2010 và quyết định mức cổ tức năm 2010 thanh toán cho các cổ đông của Công ty; e).- Thông qua báo cáo về chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và phê duyệt kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011; g).- Thông qua các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty; h). Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011; i).Phê chuẩn đề nghị của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc trong năm 2011. Ghi chú : (a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau đây : - Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính; - Hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị; - Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty; 1/9 - Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý; - Các kế hoạch dự kiến trong tương lai. (b) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau : - Hoạt động của Ban kiểm soát; - Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát; - Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; - Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; - Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông. 2.- Về chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 : 2.1.- Sau khi có quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị chỉ đạo việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội, chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; xác định thời gian, địa điểm họp CONG TV co PHAN TAp DoAN THEP TIEN LEN Tru SCY chinh: G4A £>6n9KhCYi,P.lan Hi~p, TP Bi€m Hoa, Tinh £>6n9Nai Tel: (84.61) 3823187- Fax: (84.61)3 829043- Website: www.tienlengroup.com.vn T.Le CHUONG TRINH D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2017 Thoi gian: 7hOOChu Nh~t 12 thang nam 2017 Dja di~m: Toa nha di~u hanh - Cty c6 phan t~p doan thep Ti€n Len G4A , Khu 4, P.Tan Hiep, TP Bien Hoa, Tinh D6ng Nai (Di~n thoai 0613.823.187) NQi dung: 1;~i;11 "if Thiri giih ,,".' 7:00 7:30 7:30 7:45 7:45 7:50 7:50 8: 15 8: 15 8:50 8:50 9: 15 ' Nqi dung ,'" Tiep don Dai bieu, co dong tham du Dai hQi - Ole c6 dong v~ du Dai hQidang kY voi Ban kiSm tra tu each c6 dong va nhan tai lieu - Chao co, khai mac Dai hoi, gioi thieu phan tham du dai hoi - Bao cao kiem tra ill each c6 dong tham du Dai hoi, tuyen b6 dll di~u kien ti~n hanh D1ilihQithea quy dinh lu~t doanh nghi~p va di~u l~ t6 ch(rc ho?t dong cong ty Thong qua chuong trinh va to trinh quy ch~ lam vi~c clla D?i hoi - D?i biSu biSu quy~t tUng v&ndS b~ng the bi6u quy~t ; Gi6i thi~u bau : - To·trinh Chu tich doan va Ban thu kY ; - TO'trinh Ban b~u cU', Ban kiSm phi~u va ki6m phi~u bi6u quy~t;; - D?i biSu bi6u quy~t tlmg v&ndS b~ng the bi6u quy~t ; - Bao cao ket qua th~m dinh " Bao cao k~t qua san xwlt kinh doanh nam 2016 va k~ ho~ch nam 2017" va phU'011ghuong, nhi~m V\l nam 2017" cua Ban ki6m soat - Thong qua to trinh II/achon don vi ki6m toim nam 2017 - D1ilibi6u biSu quy~t tung v&ndS b~ng the bi6u quy~t ; - Bao cao k~t qua san xu&tkinh doanh nam 2016 va k~ h01ilchnam 20 I7, Phe chu~ Bao cao Tai chinh era kiSm toan nam 2016 - D~i biSu biSu quy~t tUng v&ndS b~g the biSu quy~t 08 9:15 9:35 - To trinh Quy ch~ b~u Clrb6 sung ki6m soat vien - Trinh D?i hQi thong qua "Danh sach (l'I1gClr vien b~u b6 sung KiSm soat vien du tieu chu&n nhi~m ky 2014-2018" - D~i bi6u bi6u quy~t tlmg v&nd~ b~ng the bi6u quy~t - Ban kiSm phi~u phat va thu phi~u b~u b6 sung ki6m soat vien - Ban ki6m phi~u ti~n hanh kiSm phi~u 09 9:35 10:45 - D1ilihOi ngh! giai lao ( 10 phut ) 10 10:45 10:50 11 10:50 11:00 c • >,.~ €liu.tvi " '.' 'J:;;~T'ljJi ~: >- "'" '" ' ,"'j Ban t6 chuc D?i hoi Ban t6 chirc Ban kiern tra nr each c6 dong Ban t6 ch(l"c Ban ki~m the biSu quy~t Ban t6 ch(l"c Ban ki6m the bi6u quy~t Trucmg ban kiSm soat Ban ki6m the biSu quy~t; Chu tich Hoi d6ng quill1 tri Ban ki6m the biSu quy~t; Ban b~u Clr Ban b~u Cll"va ki6m the bi6u quy~t Ban t6 chu'c - TO'trinh phan ph6i IQ'inhu~l12016 va tCong Ty c6 Phin T~p Doan Thep Ti~n Len Dia chi: G4A, KP4, Duong Dong Khai, Phuong Tan Hi~p, TP Bien Hila, D6ng Nai BAa cAo TAl cHiNH HQP NHAT TOM TAT NAM 2016 (Dii kilm todn bifi cong ry TNHH hiing kilm todn AASC) Don vi tinh: Ty d6ng A BANG CAN DOl KE ToAN TAl SAN Masa A - TAl SAN NGAN ~N (100=110+120+130+140+150) I TiSn vil cac khoan tuong duong tiSn II Cac khoan diu tu tili ehinh ngan han Ill Cac khoan phai thu ng~n han IV Hang t6n kho V Tal san ng~n han khac B - TAl SAN OAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260+269) 100 110 120 130 140 150 200 I Cac khoan phai thu dili han II Tili san ea djnh Tai san c6 dinh htru hinh Tai san c6 dinh thue tai chinh Tai san c6 dinh vo hinh Chi phi xay dung CCI ban dang Ill B§t dQng san diu tu IV Cac khoan diu nr tili ehinh dili han V Tai san dili han khac VI LQi th~ thirong mai TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) 210 220 221 224 227 230 240 250 260 269 270 NGUONVON A - NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) I NQ'ng~n h:,n U NQ'dili h:,n B- VON CHV HUU (400 = 410 + 430) I van ehu sO'hii'u I V6n d~u tli clla chll sa huu TMng dli v6n c6 ph~ V6n khac ctia chll sa huu C6 phi~u quy (*) Chenh l~ch danh gia lai tai san Chenh lech tY gia h6i doai Quy d~u tli phat tri€n Quy dl,lphilng tili chinh Quy khac thuoc v6n chu sa hihl 10 LQ'inhu(in sau tl1U~ chua philn ph6i 11 Ngu6n v6n d~u tu XDCB II Ngu6n kinh phi vil quy khae c LQI iCH CVA CO DONG TRIEU SO TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400+439) sa Thuyst minh sa euai nam sa diu nam 1.771,90 85,18 10,97 271,78 1.393,93 10,05 621,92 1.209,76 984,68 17,23 314,07 765,45 14,55 602,10 0,01 327,16 205,03 340,00 216,83 122,13 89,52 123,17 84,69 10 192,72 12,51 164,47 12,94 2.393,83 2.162,61 Ma sa Thuy~t minh 300 310 330 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 439 440 11 12 se euai nam sa diu nam 1.083,99 1.083,83 0,16 1.309,84 1.309,84 846,46 21,74 971,39 970,62 0,77 840,47 840,47 846,46 21,74 (8,99) (8,99) 51,55 51,55 456,91 (83,01) 25,19 2.393,83 12,72 2.162,61 B BAo cAo KET QUA KINH DOANH Ma so• 01 02 CHi TIEU 1 Doanh thu ban hang va cung dp djch Cac khoan giam trw doanh thu V\l Doanh thu thuan v~ ban hang va cung dp djch v\I (10 = 01 - 02) Gia v6n hang ban LQi nhu~n gi)p v~ ban hang va cung dp djch VI) (20 = 10 - 11) Doanh thu hoat di)ng tai chinh Chi phi tai chinh - Trang do: Chi phi lai yay Ph§n lai ho~c 16 cua cong ty lien doanh , lien k~t Chi phi ban hang 10 Chi phi quan Iy doanh nghi~p 11 LQ'i nhuan thu§n til' hoat di)ng kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 12 Thu nh~p khac 13 Chi phi khac 14 LQ'i nhu~n khac (40 = 31 - 32) 15 Tang IQ'inhuan k~ toan truce thu~ (50 = 30 + 40 + 45) 16 Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 17 Chi phi thu~ TNDN hoan I!l-i 18 LQi nhujn sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p (60 = 50 - 51 - 52) 19 LQ'i nhuan sau thu€ cua ca dong thi€u s6 21 LQ'i nhuan sau thue cua c&dong cong ty me 22 Lai co' ban tren ca phi€u (*) dilng/ca phi€u T.Minh 23 24 Nam Nam trmrc 4.044,57 2,14 3.591,33 1,06 10 15 4.042,43 3.590,27 11 20 21 22 23 25 24 25 30 28 29 3.381,39 661,04 6,40 62,47 62,07 28,25 49,17 39,21 544,84 3.606,78 (16,51) 7,25 77,08 64,56 (8,33) 37,89 44,36 (176,92) 31 32 40 50 51 52 60 30 31 26 27 32 61 62 70 CHi TIEU TAl CHiNH CHi TIEU 1 B6 tri co du tai san va co du nguiln v6n 1.I B6 tri co du tai san - Tai san dai h\UIIT6ng tai san - Tili san ng:ln h\l111T6ng tai san 1.2 B6 tri C(J e~u ngu&n v6n - NQ'phiti traJ T&ng ngu&n v6n - Ngu&n v6n ehu sa huu/ T6ng ngu&n v6n Kha nang toan _Kha nang tmln hien hanh ( Tai san ng~n han / NQ'ng~n han ) - Kha nang toan nQ' ng~n han ( Tai san ng~n han - Hang tan kho I 33 C cAc DVT 544,84 4,14 2,71 547,55 78,77 (0,59) 469,37 14,69 8,83 5,87 (171,05) 12,46 456,91 5.493 3,71 (169,35) (2.018)