TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAMTỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAMCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số /DVKT-HĐQT TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2012BÁO CÁOĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2012VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012Kính thưa q vị cổ đơng, thay mặt Hội đồng quản trị, tơi xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng cơng ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trong năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012 như sau:I. TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊTại phiên họp thường niên 2011, Đại hội đồng cổ đơng đã thơng qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 gồm các thành viên sau:1. Ơng Thái Quốc Hiệp Chủ tịch HĐQT2. Ơng Tạ Đức Tiến Phó Chủ tịch HĐQT3. Ơng Nguyễn Hùng Dũng Thành viên4. Ơng Nguyễn Hữu Hải Thành viên5. Ơng Phạm Văn Dũng Thành viên6. Ơng Nguyễn Văn Dân Thành viên7. Ơng Lều Minh Tiến Thành viênII. CÁC CƠNG VIỆC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 20111. Cơng tác chỉ đạo sản xuất kinh doanhNăm 2011 là năm khó khăn nhất của nền kinh tế Việt nam do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tồn cầu và do bản chất nội tại của nền kinh tế trong nước. Lạm phát trong nước lên đến hơn 18%, tỉ giá VNĐ/USD tăng hơn 9% đã làm tăng giá các nhiên liệu, ngun vật liệu là các chi phí sản xuất của các doanh nghiệp. Chính sách cắt giảm đầu tư của Chính phủ để kiềm chế lạm phát đã làm hạn chế các kế hoạch đầu tư của các chủ đầu tư, do đó đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ. Bên cạnh đó lãi suất cho vay của ngân hàng tăng cao làm hàng loạt các doanh nghiệp gặp khó khăn và thậm chí giải thể hoặc phá sản.Để hạn chế những bất lợi này, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã tăng cường kiểm sốt chi phí sản xuất bằng việc ban hành các văn bản, chỉ thị u cầu thực hành tiết kiệm tối đa các chi phí sản xuất, triệt để hạn chế các chi phí chưa thực sự cần thiết, tiết giảm các chi phí quản lý doanh nghiệp. HĐQT theo dõi sát sao và có các hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời để tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh để đảm bảo đạt được tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Đồng thời, HĐQT cũng đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt đối với các dự án do Tổng cơng ty làm chủ đầu tư Trang 1/8 nhằm sớm đưa vào khai thác để đạt mục tiêu và hiệu quả đề ra. Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT đã bám sát chỉ tiêu kế hoạch, thường xuyên quan tâm và chỉ đạo quyết liệt mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề quản lý, thu hồi công nợ, tái cấu trúc, xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý trong toàn Tổng công ty.Cùng với sự ủng hộ tích cực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự quan tâm và ủng hộ của quý cổ đông và đặc biệt với sự đoàn kết, năng động của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên đã giúp PTSC hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao, cụ thể như sau:a. Tổng doanh thu và các thu nhập khác hợp nhất bằng 29.188 tỷ đồng, đạt 139% kế hoạch năm, tăng 66% so với thực hiện năm 2010. Trong đó, doanh thu Công ty mẹ bằng 14.367 tỷ đồng đạt 189% kế hoạch năm.b. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2011 đạt 1.833 tỷ đồng bằng 199% so với chỉ tiêu kế hoạch là 920 tỷ đồng và tăng 62% so với thực hiện năm 2010.2. Công tác ban hành và hoàn thiện hệ thống các qui chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với qui định PHU• LUC SO 06 • APPE DIX 06 a LON BAo cAo VE NGA Y TRO THANH co D6 REPORT ON THE DAY BECOME MAJOR SHAREHOLDERS CO• G HOA xA HOI CHU GHiA VIET NAM • • D9c l~p - T\f - Hanh phuc THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness Ha noi , 05 thang 12 nam 2016 Ha Noi, day 05 month 12 year 2016 , , ~ ' ? ' ~ A , BAO CAO VE GAY TROTH H CO BO G LO REPORT ON THE DAY BECOMING MAJOR SHAREHOLDERS • Kinh giri: - Uy ban Chung khoan Nha mroc - Sa Giao dich Chung khoan Ha 9i ' ' - Cong ty co phan Thirong mai va Da11 tu Vinataba To: - The State Securities Commission - Ha Noi Stock Exchange - Vinataba Trading & Investment Joint Stock Company ' ' Thong tin ve ca nhan dau tu/ Information on individual investor - Ho• va ten ca nhan dau tu: NGUYEN THANH KHIEM '