TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊNTÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO:CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: …… .…. , ngày tháng năm THÔNG BÁOVề việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệuKính gửi: Mã số thuế: .Địa chỉ nhận thông báo : Căn cứ qui định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế;Để làm rõ các nội dung:1 .2 .trong hồ sơ: .;Cơ quan thuế . đề nghị đến làm việc/ cử đại diện đến làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế (hoặc có văn bản) để giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu sau đây:1 .2 .Thời gian làm việc: giờ .ngày tháng năm Địa điểm làm việc (Hoặc văn bản giải trình, thông tin, tài liệu bổ sung gửi về cơ quan thuế trước ngày tháng . năm ) Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế theo số điện thoại: địa chỉ: Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.Nơi nhận: - Như trên;- Lưu VT; THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Mẫu số: 01/KTTT(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) NGƯỜI NỘP THUẾ NHẬN THÔNG BÁONgày . tháng . năm Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)Ghi chú: 1. Phần các nội dung cần giải trình, bổ sung thông tin tài liệu cần ghi rõ thuộc hồ sơ thuế nào (khai thuế, miễn giảm, hay hoàn thuế ) và kỳ tính thuế. 2. Phần địa điểm làm việc cần ghi rõ tên phòng, bộ phận làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế. 3. Trường hợp chuyển Thông báo trực tiếp đến người nộp thuế thì người nộp thuế ký xác nhận đã nhận Thông báo. BM15.DV1/17.01 NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT Tòa nhà HM Town số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp HCM T: +(84 8) 62 679 679 I F: +(84 8) 62 638 668 E: 1800555599@vietcapitalbank.com.vn Dùng cho khách hàng cá nhân/For Individual Giấy bổ sung thông tin khách hàng (AML) Đơn vị kinh doanh/Branch Additional Form Số HĐ/Mã CIF/Contract/CIF No I Thông tin khách hàng/ Customer Information Họ tên khách hàng* Customer’s Full name CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu ID/Passport No Ngày cấp Date of Issue Nơi cấp Place of Issue Mức thu nhập trung bình hàng tháng vòng (ba) tháng gần nhất: Monthly income in the last (three) months II Thông tin quan, tổ chức chủ sở nơi khách hàng làm việc có thu nhập The agency, organization or owner of the establishment where you work or earn most of your income Tên Name Điện thoại liên hệ Contact phone No Địa liên hệ Contact Address III Xác nhận cam kết khách hàng/Customer Commitments Tôi xác nhận cam kết rằng: I confirm that: • Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm tính xác thật thông tin cung cấp I am fully responsible for the accuracy and truth of the information provided in this form • Tôi có nghĩa vụ cung cấp tất thông tin tài liệu Ngân hàng yêu cầu đồng ý cho Ngân hàng toàn quyền sử dụng định việc cung cấp thông tin tài liệu nhằm phục vụ cho hoạt động Ngân hàng I have the obligation to provide any information and documents requested by the Bank and agree that the Bank has the right to use and provide all that information and documents for activities of the Bank • Tôi có nghĩa vụ cập nhật thông tin định kỳ 01 (một) năm lần có yêu cầu từ Ngân hàng I have the obligation to update my information at least once (01) a year or when requested by the Bank Xác nhận Chủ tài khoản/Confirmation of Account Holder Ngày Date (dd/mm/yyyy) Chữ ký Signature Họ tên Full Name Phần dành cho Ngân hàng TMCP Bản Việt/For Viet Capital Bank Ngày tiếp nhận Date of Receipt (dd/mm/yyyy) Ngày hiệu lực Date of Validity (dd/mm/yyyy) Giao dịch viên Teller Kiểm soát viên Supervisor Trưởng đơn vị Director Họ Tên Full Name Họ Tên Full Name Họ Tên Full Name www.vietcapitalbank.com.vn TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊNTÊN CƠ QUAN THUẾ: .CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng . năm .BIÊN BẢN LÀM VIỆCVề việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệuCăn cứ Thông báo số của cơ quan thuế . ngày . tháng . năm . về việc đề nghị người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu, Hôm nay, hồi . giờ . ngày . tháng . năm .Tại: .Chúng tôi gồm:I. Đại diện cơ quan thuế:1. Ông/Bà: - Chức vụ: 2. Ông/Bà: - Chức vụ: II. Người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế):Ông (bà): .CMND số: Chức vụ: đại diện cho . – MST: Địa chỉ: III. Nội dung làm việc: IV. Các tài liệu người nộp thuế cung cấp bổ sung cho cơ quan thuế: 1 2 V. Đề xuất và kiến nghị:1. Các nội dung yêu cầu người nộp thuế thực hiện điều chỉnh theo qui định của pháp luật thuế: Mẫu số: 02/KTTT(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) 2. Các nội dung chưa được làm rõ Biên bản này gồm có . trang, được lập thành bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 bản được giao người nộp thuế. Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng tra của biên bản hoặc có ý kiến khác như sau: Ý kiến bổ sung khác (nếu có). NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THUẾ(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú : 1. Việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu phải được thực hiện tại trụ sở cơ quan thuế. 2. Phần nội dung làm việc cần ghi đầy đủ các câu hỏi và các câu trả lời trong buổi làm việc. 3. Đối với các tài liệu người nộp thuế cung cấp bổ sung cho cơ quan thuế, người lập biên bản phải ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao. 4. Người có ý kiến khác phải tự ghi ý kiến của mình vào văn bản, nêu rõ lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên. Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (TW) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tin học và thống kê tài chính Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho Bạc Nhà nước, Vụ Ngân Sách, Vụ Đầu Tư, Vụ Tài chính Đối ngoại, Vụ I Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (TW). 2. Cục Tin học và Thống kê tài chính cập nhật vào hệ thống quản lý mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách những thông tin thay đổi này. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai bổ sung thông tin dự án theo mẫu số 05-MSNS-BTC . 2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền). 3. Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế 3 bước) và Tổng dự toán hoặc Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với dự án Thành phần hồ sơ thiết kế 1 bước, 2 bước) (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu số 05-MSNS-BTC Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC . 2. Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC . Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM VIETNAM BANK FOR ARGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT GIẤY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG - CUSTOMER’S APPLICATION INFORMATION (Dành cho khách hàng là Tổ chức – For Corporation) Kính gửi: CHI NHÁNH (BRANCH):………………………………… NHNo&PTNT VIỆT NAM (ARGRIBANK VIETNAM) 1. Thông tin cơ bản của khách hàng – Base Information Tên Tiếng Việt: (IN HOA) *: ………………………………………………… VietNamese Full Name (CAPITAL) * Tên Tiếng Anh (IN HOA) *:…………………………………………………… English Full Name (CAPITAL) * Tên Tắt *: ………………………………………………………Tên Tắt (tiếng Anh)………………………………………… Short Name * Short Name (English) * Địa chỉ (Address) *:………………………………………………………………………………………………………………. Số điện thoại (Tel No) *:………………… Số Fax (Fax No):…………………….Email:…………………………………… Số quyết định thành lập*:……………………….Ngày cấp*:……./……./……… Nơi cấp*:………………………………… Established decision number* Issue Date* Issue By* Số ĐKKD*:…………………………………… Ngày cấp*:……./……./……… Nơi cấp*:………………………………… Business license number* Issue Date* Issue By* Mã số thuế *:  Ngày cấp*:……./……./……… Nơi cấp*:……………………… Tax code number* Issue Date* Issue By* Ngày thành lập **:…………………………………………Tháng kết thúc năm tài chính……………… ………………… Incorporation Date ** Fiscal Year End (Month) 2. Thông tin doanh nghiệp – Corporation Information Loại tổ chức (Organization Type) *:  Trụ sở chính  Văn phòng đại diện  Chi nhánh  Khác…………………………. Headquarters Representative Office Branch Other Loại hình doanh nghiệp (Type of Enterprise) *:  Doanh nghiệp nhà nước trung ương  Doanh nghiệp nhà nước địa phương  Công ty cổ phần nhà nước State-Owned Enterprise State-RegionalEnterprise Join stock company  Công ty cổ phần khác  Công ty TNHH Nhà nước  Công ty TNHH tư nhân  Công ty liên doanh Join stock Company Limited Company Limited Company Paper Company * Thông tin bắt buộc * * Thông tin bắt buộc đối với khách hàng quan hệ tín dụng Phần dành cho ngân hàng (Bank use only) Mã khách hàng:………………………… Customer No Mã tài khoản:………………….……… Account No Tên giao dịch viên:……………… …… Bank teller Name Mã giao dịch viên:……………………… Bank teller No  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  Doanh nghiệp tư nhân Foreign investment Company Private Enterprise  Tổ chức tài chính  Hợp tác xã  Khác…………… Financial institution Coperative Other Tên công ty mẹ:………………………………………… Nước công ty mẹ hoạt động:………………………… ……………. Parent Company Parent Company Country Thương hiệu (Tiếng Việt):……………………………… Thương hiệu (Tiếng Anh):………………………………………… Commercial Name (Vietnamese) Commercial Name (English) Ngành nghề kinh doanh chính *:………………………………… Sản phẩm chính:…………………………………………… Business Line Type * Major Product Qui mô doanh nghiệp (Business Scale Type)*: Phạm vi kinh doanh (Business Scope)**:  Lớn  Trung bình  Nhỏ  Tỉnh, thành phố  Toàn quốc  Quốc tế Large Medium Small Province/City Nationwide International Số lao động hiện có*: ………………………………… Số lượng chi nhánh*:…………………………………………………. Number of Labors* Number of Location* Niêm yết trên TTCK:  Có  Không Đại diện:…………… ….Cơ quan chủ quản:………….……………. Registered on Stock market Yes No Representative The Organism in charge Tổng số cổ phần:………………Giá trị cổ phiếu nắm giữ (%):…………………….Thu nhập ròng: ……………………………. Total number of Shares Holding Percentage (%) Net Worth Doanh số bán hàng:……………Tổng thu nhập:…………………Tiền thuế:……………….Tổng tài sản:…………………… Net Sales Net Income Total Asset Doanh số thu chi tiền mặt  Dưới 500 triệu  Từ 500 triệu – 1 tỷ  Trên 1 tỷ bình quân/tháng (VND) * < 500 Millions 500 Millions – 1 Billions > 1 Billions Average cash flow monthly*  Từ 1 tỷ - 5 tỷ  Từ 5 tỷ - 10 tỷ  Trên 10 tỷ 1 – 5 Billions 5 – 10 Billions > 10 Billions Cốn điều lệ (Legal Capital)*:………………………… ….Vốn tự có của chủ sở hữu (Actual Capital)…… …………………. 3. Người liên hệ - Contact Person Họ và tên*:…………………………………Chức NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM VIETNAM BANK FOR ARGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT GIẤY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG - CUSTOMER’S APPLICATION INFORMATION (Dành cho khách hàng là cá nhân và hộ gia đình– For Individual & Household) Kính gửi: CHI NHÁNH (BRANCH):………………………………… NHNo&PTNT VIỆT NAM (ARGRIBANK VIETNAM) 1. Thông tin cơ bản – Base Information Họ và tên: (IN HOA) *: ………………………………………………… Full Name (VietNamese)* Tên Tiếng Anh (CAPITAL) *:…………………………………………………… Full Name (English)* Tên Tắt (Tiếng Việt)*: …………………………………………Bí danh (Tiếng Việt)………………………………………… Short Name (Vietnamese)* Nick Name (Vietnamses) Tên Tắt (tiếng Anh)………………………………………… Bí danh (Tiếng Anh) Short Name (English) * Nick Name (English) Số CMT/Hộ chiếu*:……………………………… Ngày cấp*:……./……./……… ID No/Passport No* Issue Date* Nơi cấp*:………………………… …………… Địa chỉ liên lạc*:……………………………………………………………. Issue By* Address * Số điện thoại (Tel No) *:………………… Số Fax (Fax No):…………………….Email:…………………………………… Hộ khẩu (Population):……………………………………………………………………………………………………………. 2. Thông tin cá nhân – Individual Đăng lý cư trú:  Có  Không Resident Yes No Giới tính*:  Nam  Nữ Dân tộc**:………… Tôn giáo*:…………Quốc tịch*:………… Sở thích:……… Sex* Male Female Race** Religion* Nationality* Hobby Ngày, tháng, năm sinh:…………………….Mã số thuế cá nhân:…………………… Tiếng địa phương:…………………… Birthday Individual tax code Dialect * Thông tin bắt buộc * * Thông tin bắt buộc đối với khách hàng quan hệ tín dụng Phần dành cho ngân hàng (Bank use only) Mã khách hàng:………………………… Customer No Mã tài khoản:………………….……… Account No Tên giao dịch viên:……………… …… Bank teller Name Mã giao dịch viên:……………………… Bank teller No Nghề nghiệp*:  Bác sĩ  Giáo viên  Công chức  Công nhân  Nông dân  Sinh viên  Khác……………… Occupation* Doctor Teacher Employee Worker Farmer Student Other Mã số nhân viên (Nếu là nhân viên NHNo):……………… Ngày đi làm:………………Ngày nghỉ hưu:…………………… Employee Number (if customer is a banker) Employment Date Retirement Date Chức vụ:………………………… Phòng/Ban:………………………… …….Cơ quan:……………………………………… Position Division Employer Tình trạng hôn nhân*:  Kết hôn  Chưa  Ly dị  Góa  Khác Marriage status* Married Never married Divorced Widowed Other Ngày kết hôn:……………….……………………Tên vợ/chồng:….……………………………………………………………. Marriage Date Spousal Name Trình độ văn hóa**:  10/10  9/12  12/12  Khác…………………………………… * Thông tin bắt buộc * * Thông tin bắt buộc đối với khách hàng quan hệ tín dụng