CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- GIẤY ĐĂNG KÝ UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI) Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty ……………………………………… 1.Thông tin cổ đông uỷ quyền Stt Họ và tên cổ đông Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh Số cổ phần hiện có 1 TỔNG CỘNG (1) Đồng ý uỷ quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2. 2.Thông tin người được ủy quyền Stt Họ và tên người được ủy quyền Số CMND/ Passport Số cổ phần được ủy quyền 1 TỔNG CỘNG (2) Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 20… của Công ty ………………………………. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác. 3.Ký xác nhận ủy quyền Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu) Người được ủy quyền Lưu ý khi ủy quyền 1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong.phần (2). 2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết = số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên. 3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho bộ phận lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội. 4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông. Xác nhận của Ban Kiểm soát: Nội dung xác nhận Người xác nhận a. o Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty …………và thay mặt biểu quyết tại Đại hội. b. o Xác nhận người được đề cử đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết. c. o Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  -PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (Dành cho cổ đông không tham dự trực tiếp Đại hội cổ đông) Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Tên cổ đông: CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số: cấp ngày tại: Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) Số CMTND cấp ngày Địa chỉ: ……………………………………… .Điện thoại:………… .Fax: Số cổ phần sở hữu(1): Sau đọc Báo cáo Tờ trình thuộc nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, tôi/chúng biểu vấn đề liên quan, cụ thể sau: Điều 1: Thông qua báo cáo kết SXKD năm 2014 kế hoạch SXKD năm 2015 Đồng ý ‎ Không Đồng ý Không có ý kiến Điều 2: Thông qua báo cáo tài năm 2014 kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán VACO Đồng ý ‎ Không Đồng ý Không có ý kiến Điều 3: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 Đồng ý ‎ Không Đồng ý Không có ý kiến Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2014 Đồng ý ‎ Không Đồng ý Không có ý kiến Điều 5: Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 Đồng ý ‎ Không Đồng ý Không có ý kiến Điều 6: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Thư ký năm 2015 Đồng ý ‎ Không Đồng ý Không có ý kiến Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 Đồng ý ‎ Không Đồng ý Không có ý kiến Tôi/ Chúng hoàn toàn chịu trách nhiệm định biểu nêu cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hành Pháp luật Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, đồng thời cam kết không đưa khiếu nại, kiện cáo Công ty Lưu ý: Thời gian gửi phiếu biểu cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn chậm vào lúc 16h00 ngày 26/5/2015 Phiếu biểu gửi theo hình thức thư đảm bảo đến địa chỉ: (1) : số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt cổ đông ngày 10/4/2015 - Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 - Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn - Điện thoại: 02813 812 399 Fax: 02813 871 837 Cổ đông (ký, ghi rõ họ tên đóng dấu (nếu có)) (1) : số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt cổ đông ngày 10/4/2015 LOGO CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ….ngày….tháng….năm 20… GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI) Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty ………………………… Tên tôi là: Điện thoại: Địa chỉ liên lạc: Số CMND/HC: ngày cấp: Nơi cấp . Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 20… của Công ty CP …, với: Số cổ phần biểu quyết là ……………………………………… (bằng chữ: ……………………………………………) cổ phần; trong đó: Số cổ phần sở hữu:………………………… … ……. cổ phần. Số cổ phần được uỷ quyền:…………………………… cổ phần. (Gửi kèm theo đây ………… Giấy uỷ quyền). Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội. Xác nhận của Ban Kiểm soát: Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết. • Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký. TM. BAN KIỂM SOÁT …, ngày tháng … năm …… NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: - Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 20… - Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho bộ phận Lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội. - Xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội. Đảng bộ: Đảng cộng sản việt nam Chi bộ: , ngày tháng năm 20 . Phiếu biểu quyết của đảng ủy cơ sở Phân loại đảng viên năm 20 Cá nhân tự Tổ đảng đề nghị Chi bộ đề nghị Đảng ủy cơ sở phân loại Mức Số phiếu Mức Số phiếu Đảng viên đủ t cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng viên đủ t cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng viên đủ t cách, hoàn thành nhiệm vụ Đảng viên vi phạm t cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ghi chú: Đồng chí nhất trí phân loại ở mức độ nào thì đánh dấu (X) vào ô trống. - Cột 4,6: Ghi mức có số phiếu cao nhất (Đủ t cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đủ t cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, đủ t cách hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm t cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ ). - Cột 5,7: Ghi số phiếu biểu quyết đề nghị mức đã ghi ở cột 4,6. Thực hiện bổ sung chế độ trợ cấp 1 lần đối với người có thời gian công tác là cán bộ xã (phường) hoạt động ở miền Nam, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 đã về gia đình (hiện không đang công tác). Thông tin Lĩnh vực thống kê: Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 7. 2. Bước 2 Đơn vị nộp hồ sơ tại phòng Chính sách có công của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ được gởi bằng đường bưu chính thì thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho đơn vị nộp hồ sơ đến nhận lại. 3. Bước 3 Đơn vị nhận kết quả giải quyết tại phòng Chính sách có công của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30 và từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, Tên bước Mô tả bước nghỉ tết theo quy định hiện hành của nhà nước. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản khai cá nhân (Mẫu 2A-1). 2. Bản photocopy Quyết định hưởng chế độ một lần theo quy định tại Nghị định số 23/1999/NĐ-CP hoặc Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (nếu đã được chi trả chế độ); 3. Bản sao có công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cư trú một trong các giấy tờ sau: + Lý lịch Đảng viên (nếu là đảng viên). + Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có). + Các giấy tờ có thể chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, cán bộ dân chính đảng, dân quân, du kích, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an, như: * Quyết định nhập ngũ; tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ Thành phần hồ sơ * Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác. * Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe * Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần. * Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác. 4. Bản trích sao quá trình công tác của đối tượng được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C). 5. Bản sao (phôtôcopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận. 6. Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố, ấp (mẫu 05). 7. Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xã, phường (mẫu 06) 8. Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường) (mẫu 7A) 9. Công văn đề nghị (mẫu 8A) kèm danh sách đối tượng được hưởng chế độ một lần (mẫu 9B-1). Thành phần hồ sơ Trường hợp đối tượng có hồ sơ gốc đã chứng minh đầy đủ quá trình tham gia kháng chiến để tính hưởng chế độ theo quy định thì hồ sơ chỉ cần Bản khai cá nhân (hoặc Bản khai thân nhân); bản sao giấy tờ gốc có chứng nhận của Uỷ ban nhân dân xã (phường); văn bản đề nghị và danh sách tổng hợp của Uỷ ban nhân dân xã (phường) Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu 2A-1: Bản khai cá nhân Đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ Thông tư liên tịch số 21/2008 2. Mẫu 2C: Bản trích sao quá trình công tác của đối CÔNG TY ………. -------------- Số: …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- … , ngày … tháng ……. năm ……. BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM . Hôm nay, vào lúc giờ ,ngày . tháng năm tại Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau: 1- Ông /Bà . : Trưởng ban 2- Ông/Bà . : Thành viên 3- Ông /Bà : Thành viên Đã tiến hành kiểm phiểu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau: 1-Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó. - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 2- Phân phối lợi nhuận năm Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó : - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( Tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 3-Kế hoạch năm . Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó; - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 4-Báo cáo hoạt dộng của HĐQT Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP. Kết luận : 5-Báo cáo Ban Kiểm soát. Kết quả biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 6-Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 7-Thù lao HĐQT. *Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó: - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP. - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : 8-Thù lao Ban Kiểm soát : Kết quả biểu quyết : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó : - Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%). - Số phiếu không tán thành : . CP . - Số phiếu không có ý kiến : . CP. - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận : Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm . được lập xong lúc . giờ phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác. CÔNG TY ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: …… ., ngày tháng năm BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM Hôm nay, vào lúc , ngày tháng năm Ban kiểm phiếu gồm có ông, bà có tên sau: 1- Ông /Bà : Trưởng ban 2- Ông/Bà : Thành viên 3- Ông /Bà : Thành viên Đã tiến hành kiểm phiểu biểu nội dung Đại hội, kết sau: 1- Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm Kết biểu : - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: CP, - Số phiếu tán thành: CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành: CP - Số phiếu ý kiến: CP - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận: 2-