Đang tải... (xem toàn văn)
Nghi quyet DHCD 2009 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...
CÔNG TY CP DƯC LIỆU TW2 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Số : ……………/DL2-NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o TP.HCM, ngày 08 tháng năm 2009 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC LIỆU TW2 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội (có hiệu lực từ ngày 1/7/2006) văn hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp - Căn Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 02 tổ chức hoạt động Công ty CP Dược liệu TW2 ngày 08/8/209 ĐHĐCĐ thông qua - Căn vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103000980 Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 8/5/2002, đăng ký thay đổi lần thứ mười ba ngày 03/06/2009 - Căn Báo cáo Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Căn vào kết biểu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty CP Dược liệu TW2 ngày 08/8/2009 QUYẾT NGHỊ Thống thông qua báo cáo tài năm 2008 kiểm toán Công ty TNHH dòch vụ tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán phía Nam (AASCS) Thông qua báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trò năm 2008 Phương hướng hoạt động cho năm 2009 Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2008 mức chi trả cổ tức năm 2008 18% Mức chi trả cổ tức dự kiến cho năm 2009 20% Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần tổ chức hoạt động Công ty Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát Công ty năm 2008 Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu CTCP Dược liệu Trung ương thò trường chứng khoán ủy quyền Hội đồng quản trò lựa chọn thò trường niêm yết, phương án, thời điểm thích hợp tổ chức đạo thực việc niêm yết nói theo quy đònh pháp luật hành Giao cho HĐQT Công ty chức quyền hạn mình, thông qua ban điều hành tổ chức triển khai, thực hiện, toàn quyền đònh báo cáo cho ĐHĐCĐ vào phiên họp thường niên Nghò Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược liệu TW2 trí thông qua phiên họp thường niên ngày 08 tháng năm 2009 TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH HĐQT (Đã ký) DS Phan Thành Lây Nơi nhận: - Các cổ đông -Lưu VT, VP.HĐQT ... hội đồng cổ đông Công ty CP Dược liệu TW2 trí thông qua phiên họp thường niên ngày 08 tháng năm 2009 TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH HĐQT (Đã ký) DS Phan Thành Lây Nơi nhận: - Các cổ đông -Lưu VT,